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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.受控状态分发号鑫磊建材制制造有限限公司 2013年年03月001日发发布 20013年04月001日实实施鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 颁布令 文件页数 第1页 / 共20页 文件编号 HT/GL 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准颁 布 令为适应公司司发展的的需要，使使公司的的管理更更加规范范化、制制度化、程程序化，特特颁布该该管理理制度手手册（A/01版）。本手册自总总经理签签字后生生效，公公司各员员工必须须
2、遵照执执行。本手册为内内部文件件，版权权所有，未未经同意意不得翻翻印。手手册的解解释权归归公司董董事会，其其发放及及修改由由办公室室根据总总经理意意见进行行，任何何部门有有修改意意见，请请知会办办公室。 鑫鑫磊建材材制造混混凝土有有限公司司 总总经理：_ 日 期：_年_月月_日鑫磊建材制造混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 目 录 文件页数 第2页 / 共20页 文件编号 GC/AM/000307 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准目 录1. 员工管理条条例 3 - 52. 财务管理制制度 6 - 103. 会议管理规规定 111 - 1444. 文件资料管管
3、理规定定 155 - 1775. 安全保卫制制度 1886. 运输车队管管理制度度 199 - 200 7.键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。请使用“绘图工具”选项卡更改引言文本框的格式。事故分析上上报制度度事故分析上上报制度度一、质量事事故的介介定质量事故是是指违反反质量管管理制度度和不按按规定要要求而造造成的质质量失控控事件。凡凡发生下下列情况况之一均均属于质质量事故故：1.出厂混混凝土不不合格；2.进厂水水泥经复复验，强强度达不不有关标标准；3.在制半半成品质质量连续续三次达达不到规规定的指指标要求求；4.进厂原原材料不不符合技技术条件件要求，并并严重影影
4、响生产产；5.生产工工艺控制制不执行行试验室室通知（如如配料、出出入库管管理等）；6.检验用用药品、试试剂、仪仪器或操操作不符符合要求求，以错错误的检检验报告告结果指指导生产产；7.因违反反质量管管理制度度，工作作不负责责任或弄弄虚作假假而造成成大量废废品或不不合格品品；其中出厂混混凝土不不合格属属重大质质量事故故，富裕裕强度不不合格属属未遂质质量事故故，其余余为工序序质量事事故。二、质量事事故处处处理质量事故发发生后，试试验室应应在经理理的领导导下，按按下列制制度处理理。1.发生生工序质质量事故故后，将将事故现现场情况况调查清清楚，正正确填入入事故记记录本，以以便查明明原因，分分析责任任，总
5、结结经验教教训。2.重大大质量事事故要以以书面材材料报县县市主管管部门。工工序质量量事故有有责任者者单位负负责填报报“质量事事故报告告单”送试验验室，有有试验室室签署意意见后，上上报领导导处理。3.对事事故的责责任者，应应责令其其写出书书面检查查，扣发发奖金。对对严重失失职而造造成重大大经济损损失或不不良影响响者，领领导要追追究责任任并根据据情节和和态度给给于处罚罚。4.发生生重大质质量事故故和未遂遂质量事事故，应应立即召召开专题题会议进进行分析析研究，查查明原因因，提出出防范措措施，即即执行“三不放放过”的原则则：1.不查出出质量事事故原因因不放过过；2.不查处处质量事事故责任任者不放放过；
6、33.不落落实改进进措施不不放过。同同时组织织有关职职工进行行大讨论论、查找找隐患、落落实措施施、总结结经验、汲汲取教训训，避免免类似事事故再次次发生。5.试验验室应建建立“质量事事故登记记本”，详细细记录事事故的发发生、处处理等情情况，引引以为戒戒，以促促进质量量管理工工作。鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 事故分析上报制度 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/AM/001507 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准 鑫磊建材制造有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 事故分析上报制度 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/AM
7、/001607 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准一、所有原原材料必必须提供供真实有有效的质质量证明明文件（型型式检验验报告、出出厂检验验报告、准准用证、备备案证等等）二、技术部部门根据据各种材材料验收收批量的的要求，给给材料部部门下达达各种材料的取样样要求，磅磅房过磅磅人员根根据检验验批量要要求及进进货数量量及时组组织取样样送试验验室进行行检测三、各种材材料的验验收批量量：水泥：每5500tt为一验验收批量量，粉煤灰：每每车做细细度检测测，每2200tt为一验验收批量量，外加剂：外外购的液液体外加加剂每车车检测浓浓度及净净浆流动动度，每每30tt为一验验收批量量，外购购
8、粉剂外外加剂每每次进货货作为一一验收批批进行验验收砂、石：每每6000t为一一验收批批量，对对于产地地、质量量比较稳稳定的砂砂、石料料可以按按周检组组织验收收。其它材料：根据使使用数量量，每次次进货做做为一批批进行验验收。四、水泥进进厂时，首首先由材材料部收收料人员员根据取取样批量量要求取取完样、进进行水泥泥温度实实测低于于温度控控制要求求时方能能入仓。温温度高于于60的水泥泥不得直直接投入入使用，特特殊情况况做好记记录，由由技术部部门提出出处理方方案。五、粉煤灰灰进厂时时，材料料部收料料人员对对每车粉粉煤灰取取样后必必须及时时通知技技术部人人员做细细度检测测，不同同厂家的的粉煤灰灰必须分分开
9、入仓仓，严禁禁混仓。六、砂、石石骨料进进厂时，首首先由材材料部收收料人员员进行初初步的表表观目测测，如有有异议时时，及时时通知当当班质检检做进一一步判定定，严重重不合格格的砂、石石料必须须做退回回处理，如如出现质质量不均均、含水水率较大大时应做做好相应应记录，由由技术部部门提出出处理意意见。七、当有外外加剂进进场时，每每进一车车外加剂剂必须做做至少一一次的外外加剂净净浆流动动度检测测，每周周做至少少一次外外加剂与与混凝土土的适应应性检测测。八、所有粉粉料桶仓仓的进料料口必须须上锁，并并由专人人进行管管理，防防止出现现粉料吹吹错桶仓仓的问题题。九、砂、石石料进场场后，应应按先进进先用的的原则进进
10、行上料料，以保保证砂、石石含水率率的相对对稳定，特特殊情况况由技术术部提出出使用方方案，由由材料部部门组织织落实。十、材料部部门每天天应根据据生产任任务落实实情况及及进料情情况进行行材料统统计，以以利于及及时组织织材料供供应。十一、试验验室至少少每月对对进货材材料与封封存样品品性能的的相符性性进行一一次验证证，凡是是发现材材料性能能存在重重在差异异的，应应及时与与材料供供应厂家家协商处处理，避避免发生生重大质质量事故故。十二、进场场材料应应有专人人负责收收货，分分别建立立台账，分分规格、品品种，产产地分别别堆放，并并有明显显挂牌标标志。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文
11、件名称 财务管理制度 文件页数 第6页 / 共20页 文件编号 GC/AM/002907 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准财务管理制制度1. 目的为了进一步步加强财财务管理理，规范范公司财财务管理理制度，完完善本单单位的管管理机制制，增创创最佳经经济效益益，提升升公司市市场竞争争力。根根据中中华人民民共和国国会计法法企企业会计计制度等等法津法法规文件件，结合合公司的的实际情情况，特特制定本本制度。2. 财务部门及及财务人人员2.1 公公司设立立财务部部，设部部门、经经理、会会计、出出纳和统统计。总总监、经经理由董董事会委委派的财财务人员员担任，其其他人员员可由公公司统一
12、一招聘。2.2 财财务部负负责公司司的财务务业务和和财务管管理工作作，须及及时、真真实、准准确地反反映公司司的经营营活动情情况，定定期向国国家税务务机关等等部门和和董事会会报送有有关财务务报表和和财务报报告，并并依法计计算和缴缴纳国家家税收。2.3 财财务人员员要执行行国家财财经法规规制度和和本公司司的财务务管理制制度，对对不符合合手续的的行为，财财务人员员有权拒拒绝执行行，重大大问题应应向董事事会报告告。2.4财务务人员必必须具备备会计专专业技术术资格，持持证上岗岗，并参参加继续续教育的的学习。2.5 财财务人员员要遵守守职业道道德，做做到遵纪纪守法，廉廉洁奉公公，客观观公正，事事实求是是，
13、爱岗岗敬业，保保守机密密。3. 财会管理3.1 按按财务和和会计的的基本规规范建帐帐。会计计、出纳纳要互相相监督、定定期对帐帐、日清清月结，做做到帐证证相符、帐帐帐相符符、帐表表相符、帐帐实相符符。3.2 会会计核算算以人民民币作为为记帐本本位币，帐帐务处理理采用借借贷记帐帐法记帐帐，以公公历年作作为一个个会计年年度。3.3 按按照会计计制度的的规定帐帐目核算算要真实实、合法法、准确确、完整整。3.4 财财务人员员要认真真作好日日常的会会计财务务处理工工作，从从原始凭凭证到登登记会计计凭证，登登记总帐帐、明细细帐，登登记会计计报表，一一整套程程序要符符合规范范化要求求。会计计资料、会会计档案案
14、要妥善善保管。3.5 每每月月末末结帐一一次，并并需编制制月度、年年度的会会计报表表。月度度会计报报表于下下月100号、年年终结算算报表于于下年11月200日上报报国家税税务机关关等有关关部门和和公司董董事会。3.6 财财务人员员要认真真履行职职责，严严格执行行审批制制度，对对不合规规定要求求的原始始凭证要要退回当当事人补补齐手续续后才能能办理。3.7 严严格执行行内部控控制制度度，会计计不能兼兼任出纳纳员，出出纳员不不能兼任任稽核、会会计档案案保管和和现金、银银行日记记帐以外外的登记记工作。每每一张会会计凭证证都必须须由两人人或两人人以上分分工办理理。每一笔财务务收支必必须有经经办人和和批准
15、人人。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 财务管理制度 文件页数 第7页 / 共20页 文件编号 GC/AM/0021107 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准3.8 发发票和收收据由公公司财务务部统一一管理，建建立票据据使用登登记制度度，设置置票据登登记薄，详详细记录录票据使使用情况况。票据据要按日日期和顺顺序号依依次开具具，不得得拆本使使用。作作废票据据不能缺缺联。任任何人不能私自使使用非本本公司的的票据，一一经发现现立即开开除，并并视情节节轻重，进进行处理理。3.9 财务部在银银行预留留的印章章和支票票必须分分开保管管、严格格管理，如如有遗失失，
16、应立立即向领领导反映映，并向向所属银银行报失失。财务务部在银银行预留留二枚印印鉴：公公司财务务专用章章和董事事长印章章。公司司财务专专用章由由会计保保管，董董事长印印章由出出纳保管管，支票票由出纳纳保管并并开具。4. 流动资金的的管理4.1 加强现金的的管理，库库存现金金一般以以单位三三至五天天日常开开支作为为现金库库存限额额（暂定定3万元元），特特殊情况况报领导导处置。超超过限额额的所有有现金均均须当日日送存银银行。现现金收入入要当天天入帐。现现金必须须由出纳纳保管，非非出纳人人员不得得保管现现金。出出纳人员员应维护护财经纪纪律、廉廉洁奉公公、严禁禁私自挪挪用现金金，不准准用公款款私存个个人
17、储蓄蓄帐户。不不能以不不符合财财务会计计制度规规定的凭凭证（含含白条）抵抵充现金金。不准准私人随随意借支支公款。工工作人员员因公借借款回来来后，一一般应在在七天内内（最迟迟不超过过十天）办办理有关关报销退退款报帐帐手续。原原借款未未报帐结结清的，不不准发生生新的借借款。4.2 财务人员不不准将银银行帐户户出租出出借给任任何单位位或个人人办理结结算，不不准将支支票转让让给其它它单位使使用。如如确因工工作需要要必须携携带空白白支票时时，应当当建立支支票登记记手续，填填明接受受支票的的单位、款款项用途途、预计计金额并并由公司司领导审审核同意意，以免免造成损损失。银银行存款款利息收收入应及及时入帐帐，
18、出纳纳每月应应至少一一次核对对银行帐帐与银行行存款对对帐单的的记录，发发现错误误应及时时查明原原因，并并予以处处理，月月末应编编制银行行存款余余额调节节表。4.3 会计应同出出纳每月月定期清清点现金金库存额额，由出出纳根据据现金盘盘点结果果编制现现金盘点点表，会会计、出出纳在盘盘点表中中确认签签章。如如有不符符，出纳纳应作出出长短现现金的书书面说明明，如差差额较大大，应报报单位领领导及时时进行处处理。5. 仓库的管理理5.1 建立健全仓仓库管理理制度，货货物入库库，仓库库保管员员必须办办理验收收入库手手续，对对不合格格或货不不对板的的产品要要拒绝收收货，并并按货物物的送货货单位、名名称、规规格
19、、数数量、单单价等按按实收货货物的数数量填写写入库单单，定期期交财务务部门作作帐，并并登记仓仓库物资资材料帐帐，货物物领用出出库必须须凭有关部门负负责人签签字的申申领单或或批示，才才能办理理出库，并并填写出出库单，领领货人需需在出库库单签名名。未经经允许不不得无手手续借用用仓库任任何物品品。5.2 库管理要严严格执行行出入仓仓登记手手续，仓仓库管理理员要保保管好仓仓库里的的一切物物资，仓仓库物资资要分类类分品种种存放，仓仓库要保保持整洁洁并要做做好防火火、防盗盗、防晒晒、防潮潮等安全全工作。5.3 做好修旧利利废、以以旧换新新工作，可可以修复复再用的的，不允允许领用用新的，低低值耗品品要以旧旧
20、换新。5.4 在保证收发发工作正正常的情情况下，仓仓库帐目目要做到到日清月月结，分分类记帐帐，详细细记录好好各种物物资的出出入仓和和库存数数。对于于沙、石石等平时时不能详详细记录录出库的的材料，月月终时应应使用量量具或 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第8页 / 共20页 文件编号 GC/AM/0021307 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准5.5 其他技术测测定方法法合理计计算库存存和月度度耗用，月月末结帐帐要进行行实物盘盘点，做做好核对对工作，编编制有关关的月报报表，并并于下月月3号前前报送财财务部。5.6
21、 各供应商供供应的材材料，统统一由会会计进行行结算，其其余人员员不准经经办。供供应商凭凭与会计计结算好好的单据据，经总总经理签签字同意意付款后后，出纳纳才能办办理付款款手续。6. 固定资产的的管理6.1 固定资产应应建立资资产台帐帐和固定定资产帐帐簿，详详细记载载资产类类别、使使用部门门、购置置和使用用时间、原原值、使使用年限限、折旧旧提取等等内容。6.2 固定资产的的购置、兴兴建、改改造要纳纳入年度度计划。对对于未列列入年度度计划而而经营急急需的固固定资产产可由部部门提议议申报，报报董事会会核定购购买。6.3 加强对固定定资产的的管理，根根据谁使使用，谁谁管理的的原则，把把管理责责任落实实到
22、各职职能部门门和个人人，并明明确管理理的责任任和权限限。6.4 固定资产折折旧采用用平均年年限法计计算，残残值率按按10%，每月月计提折折旧一次次，列入入当期生生产费用用。6.5 固定资产的的出售、转转让、报报废应经经主管部部门呈报报董事会会批准后后才能处处理，并并将有关关资料报报财务部部，任何何个人不不得擅自自处理。6.6 出租的机械械设备必必须经总总经理批批准同意意，并办办理有关关租赁合合同的签签定，签签定的合合同应交交财务部部备案，财财务部要要有专人人负责登登记合同同的交款款时间和和金额，以以便及时时收款。6.7 固定资产在在公司内内部的调调拨，应应填制固固定资产产内部调调拨单，通通知调
23、入入、调出出单位办办理手续续。调拨拨单一式式三份，由由调入、调调出单位位双方在在单上签签证，除除双方各各留一份份外，另另一份送送财务部部作核算算依据。6.8 各种仪器、对对讲机、专专用工具具应由仓仓库统一一保管，由由使用人人员每天天上班时时到仓库库领取，下下班时交交回仓库库，并办办理好领领交手续续。6.9 固定资产应应定期或或不定期期进行清清查。每每年至少少进行一一次全面面清查，根根据清查查中发现现的问题题总结经经验，改改善管理理，提高高使用效效果。同同时对清清查结果果与帐面面不符的的，要查查明原因因，按规规定进行行处理，做做到帐实实相符。7. 费用的管理理7.1 公司日日常费用用开支，要要严
24、格把把关，实实行费用用一支笔笔，费用用报销要要有经手手人、证证明人签签名，送送总经理理批准方方能报销销。报销销单据要要符合财财务要求求，内容容要在公公司允许许的开支支范围，不不符合开开支要求求的，财财务人员员有权拒拒绝不予予报销。7.2 各部门门人员因因公事需需要借款款时，应应填制借借款单，经经部门主主管签字字后送总总经理审审批，方方能在财财务部借借款。7.3 办公用用品统一一由办公公室购买买，统一一管理专专人发放放，发放放时需造造册登记记。7.4 接待用用餐是为为了业务务的发展展，但必必须坚持持节约原原则和减减少陪同同人员，并并按审批批权限办办理报销销山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制
25、度手册文件名称 财务管理制度 文件页数 第9页 / 共20页 文件编号 GC/AM/0021507 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准手续，请款款的宴请请与报销销不得跨跨月进行行，报销销单据要要注明接接待事由由。8. 工资的管理理8.1 每月20日日为发放放上月工工资日（遇遇节假日日顺延），各各部门应应于月末末最后一一天将考考勤记录录、伙房房将伙食食费送财财务部，由由会计核核算工资资。工资资发放时时，工资资表须送送财务部部经理审审核，呈呈总经理理审批后后才能发发放。8.2 工资发放采采用工资资袋形式式，即每每位职员员一个工工资袋，领领工资后后工资袋袋交回财财务部以以便继续
26、续使用。工工资袋附附员工工工资条一一份，由由员工亲亲自签领领。8.3 由于本公司司大部份份员工为为外地人人，结合合本公司司的情况况，公司司每月只只发给员员工七成成工资，其其余三成成待年末末统一发发放，利利于员工工的积蓄蓄。9. 差旅费开支支的规定定：9.1 因公需到本本市以外外出差的的，必须须经总经经理审批批，经理理级以上上人员还还需报董董事长审审批。否否则一律律不得报报销差旅旅费。9.2 出差人员，由由总经理理视情况况给予报报销。9.3 乘坐车、船船、飞机机、长途途汽车和和住宿伙伙食的参参考标准准见下表表：地区项 目伙食补贴火车飞机长途汽车住宿标准省内硬坐按实报报销不能报销按实报销70元/天
27、天.人50元/天天.人省外硬坐按实报报销只能报硬坐坐火车票票价按实报销70元/天天.人50元/天天.人 出差差地市内内交通费费凭票每每天报销销不能超超过200元。9.4 出差人人员乘坐坐火车并并过夜五五小时以以上的，可可购硬卧卧铺票。9.5 出差期期间因游游览或非非因工作作需要的的参观而而开支的的一切费费用均由由个人自自负。9.6 凡因特特殊原因因而需要要超标准准的，应应附申请请报告并并经审定定后，方方能超标标，同时时还必须须在出差差批准书书上清楚楚注明。10. 通迅工具的的管理10.1 办公室室电话是是为了方方便工作作需要而而设的，员员工非公公事一律律不允许许使用公公司电话话。10.2 公司
28、配配置给个个人使用用的手提提电话卡卡，是方方便内、外外联系工工作之用用，每个个月电话话费包干干使用，超超支部份份由个人人承担并并在每月月工资中中扣除，不不足不补补。用卡卡者要保保证244小时候候机，确确保直接接通话，离离岗后要要将电话话卡交还还公司。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 财务管理制度 文件页数 第10页 / 共20页 文件编号 GC/AM/0021707 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准各级别每月月报销电电话费标标准如下下表：级 别报销金额（元元）备 注注一 级实报实销二 级700三 级500四 级400五 级300六 级200七 级1
29、50（各级别人人员名单单由董事事会根据据实际情情况和业业务范围围而定）11. 销售收入及及应收帐帐款的管管理11.1 产品销售原原则上一一手交钱钱，一手手交货，必必须签定定有关的的购销合合同，明明确双方方责任。一一般情况况下不允允许赊销销。11.2 签订的合同同销售部部门应及及时送财财务部。财财务要及及时逐笔笔进行登登记，准准确反映映各单位位应收帐帐款的形形成、回回收及增增减变化化情况，便便于对各各项应收收帐款的的发生事事项严加加管理。11.3 每笔销售收收入原则则上由会会计开单单，出纳纳签章并并收款，每每一销售售业务的的货款营营销人员员必须汇汇同财务务人员一一起收款款，营销销人员不不能私自自
30、收款。11.4 对应收帐款款，要经经常核定定，并按按帐龄长长短逐项项进行登登记，定定期与对对方进行行核对。11.5 对于到期没没有收回回的货款款，营销销部门要要积极进进行催讨讨工作。在在规定期期限内仍仍无法达达到催款款目的，金金额较大大的应移移交公司司有关部部门依法法追诉。11.6 财务部、营营销部应应及时做做好销售售统计、应应收账款款统计和和收款管管理工作作。11.7 公司必须按按规定提提取坏账账准备，提提取之比比例按有有关规定定执行。11.8 对经催收无无法收回回的款项项，要及及时取得得合法证证据。对对于经诉诉讼无法法收回的的款项，将将有关资资料和凭凭证送由由总经理理核准后后，由财财务部始
31、始冲销应应收账款款。12. 财务档案的的管理12.1 凡是本公司司的会计计凭证（包包括原始始凭证）、账账簿、报报表、文文件和其其他有保保存价值值的资料料，均应应归档。12.2 会计凭证应应按月按按编号顺顺序每月月装订成成册标明明月份、季季度、年年份、起起止号数数、单据据张数，由由会计及及有关人人员签名名盖章，均均由会计计装订、归归档保存存。12.3 财务报表应应分月、季季、年报报、按时时建档归归档，并并分类填填制目录录。12.4 公司财务档档案应严严格制度度管理，未未经批准准不能随随便复印印或带出出办公室室；凡外外单位需需查阅、复复制以及及摘录有有关内容容均需董董事会批批准。山东恒通混凝土有限
32、公司 手册名称 管理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第11页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准会议管理规规定1. 工作流程会议筹备提出会议议题发出会议通知准备会议资料会场布置组织会务工作会议决定事项催办下发会议文件整理会议资料会议资料归档会议记录主持会议会议召开会后工作2. 具体要求2.1会议议类别2.1.11 董理理会会议议会议时间：董事会会会议每每季度举举行一次次，安排排在三、六六、九、十十二月下下旬举行行，具体体时间及及议程提提前十五五天通知知，每次次会议时时间约为为一天。参加人员：董事会会、董事事（列席席人员另另
33、行通知知）主持：董事事长会议内容： 根据章程需需要董事事会讨论论决定的的事项； 其它与业务务相关的的重要事事项。会议地点：另行通通知会议记录：办公室室负责人人会后形成董董事会会会议纪要要，参会会人员签签字。并并由董事事长确定定发放范范围。2.1.22 总经经理工作作例会 会议时时间：每每两星期期召开一一次，周周一下午午3点。 参加人人员：总总经理、常常务副总总经理、副副总经理理（列席席人员另另行通知知） 主持：总经理理会议内容： 生产经营事事项；山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第12页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01
34、修订状态 0次编 制 审 核 批 准 财务事项； 办公事务事事项； 其它重要事事项。总经理工作作例会审审议与决决议由总总经理决决裁。会议地点：总经理理办公室室会议记录：办公室室负责人人会后形成东东莞市XXX混凝凝土有限限公司总总经理工工作例会会会议纪纪要，会会议记要要分发到到总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理；其他他分发部部门和人人员由总总经理决决定。会议纪要由由办公室室统一格格式和编编号，由由总经理理签发。2.1.33 总经经理办公公会会议时间：每两星星期召开开一次，定定于星期期一上午午9时或或周日下下午3时时召开参加人员：总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理、各部部门负责责人，必
35、必要时可可要求其其它相关关人员参参加。主持：总经经理记录：办公公室负责责人会议内容： 各部门情况况反映； 审议机构与与制度事事项； 生产经营事事项； 总结、安排排下阶段段工作； 其它相关内内容。会议地点：会议室室会后形成东东莞市XXX混凝凝土有限限公司总总经理办办公会会会议纪要要，会会议记要要分发到到总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理、各部部门。会议纪要由由办公室室统一格格式和编编号。2.1.44 业务务专题会会会议时间：不定期期召开，具具体时间间由主管管副经理理确定。参加人员：主管副副总经理理、其它它相关人人员主持：副总总经理会议内容：详细内内容另行行通知会后形成东东莞市XXX混凝凝土
36、有限限公司业业务专题题会会议议纪要。会会议纪要要首先应应注明专专题内容容，由主主管领导导确定会会议纪要要分发部部门或人人员。山东恒通混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册文件名称 会议管理规定 文件页数 第13页/共20页 文件编号 GC/AM/003 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准会议纪要由由办公室室统一格格式和编编号。2.1.55 全体体员工会会会议时间：每季度度召开一一次，具具体时间间另行通通知参加人员：总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理、全体体员工主持：总经经理记录：办公公室负责责人会议内容： 部门工作情情况介绍绍； 传达公司有有关精神神； 安排总结下下阶段工工作； 其它相关内内容。会议地点：会议室室会后形成东东莞市XXX混凝凝土有限限公司员员工大会会会议纪纪要。会会议记要要分发到到总经理理、常务务副总经经理、副副总经理理、各部部门。会议纪要由由办公室室统一格格式和编编号。2.1.66 年会会会议时间:每年春春节前召召开一次次,具体体时间另另行通