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1、第一章 管理纲要总 则第一条 制定目的管理纲要要作为为*有限限公司（以以下简称称集团公公司）管管理的纲纲领性文文件，用用于规范范和指导导集团公公司及其其下属子子公司经经营和管管理业务务。第二条 适用范围管理纲要要的适适用范围围为集团团公司总总部及集集团下属属的全资资子公司司和控股股子公司司（以下下简称：项目公公司）。集团定位第三条 基本性质*有有限公司司作为昂昂展投资资控股有有限公司司下属二二级集团团公司，负负责投资资集团在在房地产产领域所所有投资资业务的的项目运运营与资资产管理理。第四条 集团使命（暂暂缺）第五条 战略目标*有有限公司司的战略略目标是是成为一一个全国国知名的的地产企企业集团团
2、，使之之成为并并始终保保持中国国地产行行业最具具影响力力的地产产品牌之之一。集团文化第六条 核心价值观观（暂缺缺）第七条 发展观（暂暂缺）第八条 经营理念没有疲软的的市场，只只有失败败的经营营。第九条 集团口号（暂暂缺）第十条 集团精神（暂暂缺）第十一条 管理理理念“专业化” 依托托专业人人才，专专注地产产业务；“规范化” 规范范执行集集团管理理制度和和业务流流程；“标准化” 打造造出具有有昂展特特质的标标准化产产品和服服务；“模式化” 探索索出具有有昂展特特色的业业务发展展和品牌牌战略模模式。第十二条 服务理理念对公司负责责就是对对客户负负责，对对客户负负责也就就是对公公司负责责。第十三条
3、人才观观念（暂暂缺）战略规划第十四条 投资理理念（暂暂缺）第十五条 经营方方针坚持以品牌牌为核心心，以市市场为导导向，以以战略为为指导，以以流程为为基础，高高度重视视企业信信誉及客客户满意意度，坚坚持良性性发展与与快速发发展相平平衡的经经营方针针，实现现地产集集团健康康、良性性和可持持续发展展。第十六条 区域市市场布局局（暂缺缺）第十七条 业务战战略布局局（暂缺缺）第十八条 产品业业态定位位（暂缺缺）第十九条 项目开开发模式式（暂缺缺）第二十条 财务战战略（暂暂缺）第二十一条 人才战战略推广“大人人力资源源概念”， 加加强培训训、沟通通和团队队建设，提提升集团团学习氛氛围和员员工整体体素质，通
4、通过内部部培养和和外部引引进，广广纳人才才，储备备和搭建建以复合合型管理理人才和和技术人人才为核核心骨干干的人才才梯队。运行机制第二十二条 集团运运行体制制（一）集团团实行在在置业集集团董事事会领导导下的总总裁负责责制，接接受置业业集团董董事会和和昂展投投资集团团的监督督，并接接受各项项目公司司董事会会委托对对各项目目公司实实施管理理和监督督职能。（二）项目目公司实实行置业业集团领领导下的的总经理理负责制制，并接接受置业业集团公公司的监监督。（三）总裁裁办公会会是集团团日常经经营管理理的最高高决策机机构，总总裁办公公会系非非常设机机构，通通过定期期与不定定期召开开会议并并形成决决议的方方式发挥
5、挥其职能能。第二十三条 母子公公司管理理机制（一）集团团公司以以产权关关系为依依据确定定与各类类子公司司及委托托管理的的企业之之间的管管理深度度和分权权方式。（二）集团团公司与与子公司司之间的的管理关关系主要要在集团团公司与与子公司司董事会会之间发发生，集集团公司司职能部部门与子子公司职职能部门门之间的的管理关关系主要要是业务务系统内内指导与与被指导导的关系系。（三）实行行弹性授授权机制制，基本本原则是是：在监监管约束束有效的的前提下下充分授授权。（四）授权权关系将将按子公公司的资资产存量量、经营营规模、经经济效益益、发展展阶段等等不同情情况，在在集团公公司、董董事会、经经营班子子之间作作适当
6、的的划分。第二十四条 集团公公司对子子公司的的监控（一）集团团公司对对子公司司的监控控以不影影响子公公司活力力及正常常的经营营活动为为前提，保保证所有有者权益益为原则则。（二）控制制方式包包括：1、股权控控制。集集团公司司作为出出资人，以以资本为为纽带，行行使股东东权利，包包括管理理监督权权、利益益分配权权和股份份处分权权等。2、财务控控制。集集团公司司对子公公司的投投资规模模、资产产结构、资资产安全全、成本本利润等等实施监监督、指指导和调调节。3、人事控控制。集集团公司司通过子子公司董董事会掌掌握子公公司重要要管理职职位的任任免权，集集团公司司将不断断完善产产权代表表管理制制度。4、制度考考
7、核。集集团公司司对子公公司实施施定期报报告制度度，绩效效考核制制度和监监督审计计制度。第二十五条 集团公公司对项项目公司司的绩效效考核（一）集团团董事会会设立专专门绩效效考核委委员会，行行使对整整体集团团公司范范围内的的绩效考考核。（二）集团团公司按按照项目目公司年年度经营营计划指指标对项项目公司司经营业业绩进行行考核，考考核结果果同时作作为项目目公司总总经理的的绩效考考核成绩绩。第二十六条 集团公公司对项项目公司司的审计计（一）集团团董事会会设立专专门审计计委员会会，实施施对项目目公司的的定期和和不定期期审计。（二）审计计范围包包括对项项目公司司工程项项目决算算、财务务、人员员离职等等事项。
8、集团管理体体制第二十七条 集团公公司管理理体制及及职能定定位集团公司和和项目公公司均实实行目标标管理和和现金收收支预算算管理，集集团公司司实行的的是“统一筹筹划、有有限授权权、分级级管理、管管控结合合”的扁平平式管理理体制。集团公司的的管理职职能定位位于战略略决策、指指导、监监督和检检查。第二十八条 子公司司职能定定位子公司职能能定位于于执行层层面，是是集团公公司目标标管理的的实施单单位，并并在集团团公司授授权范围围内组织织开展以以集团公公司战略略目标为为核心、以以集团公公司下达达的各阶阶段经营营管理目目标和工工作布署署为依据据的日常常经营管管理工作作。第二十九条 集团公公司部门门设置根据集团
9、公公司的职职能定位位，其职职能部门门包括：投资发发展中心心、成本本控制中中心、计计划财务务中心、总总裁办公公室。第三十条 项目公公司部门门设置（一）原则则上，项项目公司司采取“四部一一中心”的组织织结构，即即财务部部、人事事行政部部、工程程部、预预算部和和营销中中心。营营销中心心下设：销售部部、策划划部和客客服部。（二）项目目公司可可以根据据公司发发展阶段段、项目目进展情情况适时时调整公公司组织织结构，但但必须经经过集团团公司审审批。第三十一条 基本管管理原则则（一）“一一个确保保、一个个必须”集团管理必必须坚持持“一个确确保、一一个必须须”的原则则，即确确保集团团程序化化管理工工作能够够有效
10、、严严格的执执行，对对非程序序化管理理工作的的决策，必必须事前前与集团团公司保保持有效效沟通并并在其授授权范围围内行使使职权。（二）488小时复复命制集团员工承承办的工工作，除除另有规规定时限限情况外外，必须须在488小时内内完成，无无法在448小时时内完成成的，也也必须在在48小小时内反反馈进度度。（三）遵循循点对点点、口对对口、面面对面的的管理原原则，即即在日常常经营管管理活动动中，严严格按集集团公司司颁布的的组织架架构进行行点对点点对接；在业务务和管理理工作指指导上则则遵循各各业务职职能口对对口对接接；在检检查、监监督上则则遵循集集团公司司层面与与子公司司层面的的面对面面对接。严严禁越级
11、级汇报和和越级指指挥。土地储备第三十二条 土地储储备原则则（一） 新增项目要要符合集集团制定定的战略略发展目目标和既既定的企企业战略略经营方方针；（二） 集团能够基基本掌握握和控制制新增项项目的土土地开发发进度与与节奏，能能够确保保现金的的流畅和和快速滚滚动，提提高资金金运转率率。第三十三条 土地储储备标准准新增项目土土地至少少原则上上须具备备下述三三个衡量量指标中中的一个个：（一） 新增项目的的占地面面积在1100亩亩以上；（二） 新增项目的的总建筑筑面积在在500000MM2以上；（三） 新增项目的的销售额额在3亿亿元人民民币以上上。第三十四条 土地储储备决策策权新增项目储储备的决决策权在
12、在集团公公司：（一） 现有城市土土地拓展展由项目目公司负负责，由由集团公公司决策策；（二） 现有城市之之外区域域的拓展展工作由由集团投投资发展展中心直直接负责责，项目目获取后后的管辖辖权归属属由集团团公司决决策。财 务第三十五条 资金管管理集团公司对对资金实实行集中中管理，统统一调配配。第三十六条 会计核核算集团公司会会计核算算按照权权责发生生制原则则，实行行各经营营单位独独立核算算。第三十七条 预算管管理集团公司实实行现金金收支预预算管理理，遵循循“统一筹筹划、分分级管理理、权责责结合”的原则则，以实实现项目目目标利利润及年年度经营营目标为为最终目目标，并并将此纳纳入集团团公司绩绩效考核核体
13、系。第三十八条 财务审审批集团公司根根据资金金使用类类别及金金额实施施分级管管理、分分级审批批。第三十九条 合同审审批集团公司根根据合同同类别及及金额实实施分级级管理、分分级审批批。第四十条 财务人人员管理理集团公司和和项目公公司财务务高层管管理人员员任免由由置业集集团公司司总裁办办公会提提报置业业集团董董事会最最终审批批。集团团公司财财务中层层管理人人员任免免由总裁裁办公会会提报，置置业集团团总裁最最终审批批。各项项目公司司财务中中层管理理人员由由项目公公司提报报，集团团公司最最终审批批。人 事第四十一条 人事审批批权限除项目公司司总经理理或全面面主持工工作的常常务副总总经理以以外，根根据级
14、别别和岗位位重要性性实行分分级审批批、分级级管理。第四十二条 岗位编制制集团对集团团公司和和项目公公司的岗岗位设置置及人员员编制实实行统一一规划与与管理。第四十三条 用人标准准原则上，除除后勤人人员以外外，所有有入职员员工必须须具备大大专以上上学历，并并至少拥拥有两年年以上工工作经验验，并以以此作为为员工录录用、晋晋级和提提薪的基基准条件件。第四十四条 员工培培训集团公司及及下属子子公司人人事行政政部专设设培训主主管，培培训工作作纳入项项目公司司绩效考考核。第四十五条 人才梯队队建设集团制定统统一的人人才储备备计划和和人才梯梯队建设设规划，各各项目公公司均须须服从于于集团公公司的统统一规划划。
15、第四十六条 薪酬福利利（一）集团团实行统统一制定定的薪酬酬和福利利管理体体系；（二）集团团薪酬福福利实行行总额管管理，纳纳入集团团预算管管理体系系。第四十七条 绩效考核核项目公司将将年度经经营计划划指标分分解至各各个部门门，并按按照集团团公司统统一制定定的绩效效考核方方案和选选取的关关键绩效效指标体体系，自自行考核核，并接接受集团团公司总总裁办公公室的检检查、监监督。工 程第四十八条 工程计计划子公司（项项目部）的的工程计计划必须须服从于于项目公公司年度度经营计计划。第四十九条 工程质质量项目工程质质量必须须达到国国家及地地方工程程质量验验收标准准。第五十条 成本控控制项目工程的的成本控控制以
16、集集团公司司核定的的项目投投资预算算为控制制依据。第五十一条 规划设设计项目工程规规划设计计以设计计规范、当当地市场场需求、产产品定位位为重要要参考依依据。第五十二条 审图项目公司以以项目营营销方案案、工程程成本控控制目标标为基准准审图。第五十三条 工程发发包、甲甲供甲指指材料采采购项目工程发发包、甲甲供甲指指材料的的采购一一律实行行招投标标制。第五十四条 材料认认价材料认价根根据材料料类别和和金额实实施分级级管理。第五十五条 工程程款拨付付（一）工程程进度款款以审核核批准的的工程进进度报量量为依据据；（二）甲供供材料、设设备款以以审核批批准的甲甲供材料料、设备备进场报报验单为为依据。第五十六
17、条 工程洽商商集团对工程程洽商实实施分级级管理：（一）工程程类技术术洽商根根据风险险级别实实施分级级管理；（二）工程程类经济济洽商根根据金额额实施分分级管理理。第五十七条 项目工工程决算算项目工程决决算由集集团公司司负责组组织，集集团公司司实行控控制。第五十八条 工程档档案工程档案资资料一律律上报集集团公司司备案。营销客服第五十九条 项目营营销计划划项目营销计计划必须须服从于于项目公公司年度度经营计计划。第六十条 营销策策划方案案季度和年度度营销策策划方案案由集团团公司审审批，月月度营销销计划根根据集团团审批后后的策划划方案由由项目公公司自行行制定和和审批。第六十一条 广告宣宣传计划划的执行行
18、广告宣传计计划的执执行必须须严格按按照审批批后的营营销策划划方案执执行。第六十二条 营销费费用控制制营销费用控控制以集集团公司司核定的的项目投投资预算算为控制制依据。第六十三条 销售员员绩效考考核项目公司在在集团制制定的销销售绩效效考核原原则上自自行对销销售业务务员进行行考核。第六十四条 客户服服务项目公司客客户服务务实行客客户服务务专员制制度。第六十五条 客户赔赔款集团根据客客户赔款款的事由由、责任任方实施施分级管管理。附 则第六十六条 纲要的的制定集团公司负负责制定定本纲要要及其相相关的制制度、规规定，推推动本纲纲要的实实施。第六十七条 纲要的的修订本纲要将随随着集团团的发展展而补充充、完
19、善善，原则则上每三三年修订订一次，修修订的程程序、方方式和责责任人由由集团公公司决定定。第六十八条 解释权权本纲要由集集团公司司或其指指定的管管理部门门负责解解释。第二章 组织机机构及部部门职能能说明集团公司组组织机构构职能图图：董事会总 裁投资发展中心计划财务中心成本控制中心企业战略预算管理资金运营财务核算法 务合同管理总 工副总裁总裁办公室人 事投资拓展与投资管理行 政审 计产品研发市场营销部门职能说说明：一、 投资发展中中心1. 从事企业战战略发展展各类研研究工作作，并协协助公司司董事会会、总裁裁制定企企业战略略目标、战战略规划划。2. 参与企业战战略发展展规划、各各阶段经经营计划划的编
20、制制、分析析、评估估、检查查、指导导、监督督工作。3. 参与企业各各项规章章制度的的编制工工作和业业务流程程的设计计工作。4. 与集团公司司业务发发展相关关的行业业、区域域市场及及产品调调研与分分析工作作。负责责投资项项目信息息的收集集，并撰撰写可行行性分析析报告。5. 参与集团公公司投资资项目评评估工作作、谈判判工作。6. 参与全集团团公司投投资项目目前期策策划工作作、前期期设计工工作。7. 从事新产品品、新业业务研发发工作。8. 从事集团公公司项目目运作模模式化研研究。从从事集团团公司产产品标准准化研究究工作。9. 参与各项目目公司各各阶段市市场营销销计划的的制定工工作，并并对计划划实施情
21、情况进行行检查、监监督、指指导。10. 负责集团公公司营销销资源整整合工作作。11. 负责集团公公司产品品品牌及及公司品品牌推广广和管理理工作。12. 研究、策划划、制订订、建设设、推行行公司企企业文化化。13. 为子公司提提供各种种专业性性服务及及协助配配合工作作。14. 集团公司交交办的其其他工作作。二、 成本控制中中心1. 负责对集团团公司所所有开发发项目成成本进行行全程、全全方位动动态控制制，并在在集团公公司授权权下履行行管理、审审批职责责。2. 参与集团公公司投资资项目评评估工作作，协助助集团公公司制定定各开发发项目的的成本控控制指标标。3. 参与企业各各阶段经经营计划划的编制制、分
22、析析、评估估、检查查、监督督、指导导工作。4. 参与招投标标及管理理工作。5. 负责对各子子公司成成本控制制情况、成成本控制制制度执执行情况况进行检检查、监监督、指指导。6. 参与重大施施工、材材料采购购合同的的谈判。7. 对支出类合合同进行行管理并并对合同同执行情情况进行行检查、监监督。8. 参与集团公公司各项项审计工工作。9. 负责各项目目工程决决算工作作。10. 为子公司提提供各种种专业性性服务及及协助配配合工作作。11. 集团公司交交办的其其他工作作。三、 计划财务中中心1. 负责集团公公司本部部日常财财务管理理及核算算工作，并并指导子子公司日日常财务务管理及及核算工工作。2. 负责编
23、制各各阶段财财务收支支计划、现现金预算算，参与与集团公公司各阶阶段经营营计划的的编制工工作。3. 对各时期全全集团公公司各阶阶段经营营计划、预预算执行行情况等等所有与与财务相相关数据据进行汇汇总统计计、分析析评估，为为集团公公司各项项经营决决策提供供依据。4. 对全集团公公司资金金进行调调度及统统筹监控控管理。5. 统筹集团公公司对外外融资的的各项工工作。6. 参与集团公公司投资资项目评评估工作作。7. 对子公司财财务管理理各项规规章制度度执行情情况进行行检查、监监督、指指导。8. 负责集团公公司内部部各类审审计工作作。9. 为子公司财财务系统统工作提提供服务务及协助助、配合合工作。10. 对
24、集团各公公司年初初提出的的经营考考核目标标的效度度和信度度进行审审核。11. 集团公司交交办的其其他工作作。四、 总裁办公室室1. 在总裁的领领导下对对各子公公司运营营情况进进行监管管，对各各子公司司管理风风险控制制情况进进行检查查、监督督、评估估。2. 参与全集团团公司内内部年度度经营审审计及离离任审计计工作。3. 负责全集团团公司纪纪律检查查工作，对对子公司司、集团团公司本本部各项项管理规规章制度度执行情情况进行行检查、监监督、指指导。4. 在集团公司司授权范范围内负负责全集集团公司司人事管管理工作作。5. 在集团公司司授权范范围内负负责全集集团公司司行政管管理工作作。6. 负责集团公公司
25、本部部人事、行行政、文文秘档案案管理工工作。7. 负责集团公公司各业业务职能能部门及及子公司司经营业业绩考核核主评工工作。8. 负责集团公公司人力力资源开开发工作作。9. 为子公司提提供专业业指导、服服务、协协助及配配合工作作。10. 负责集团公公司法务务工作。11. 集团公司交交办的其其他工作作。第三章 经营管管理制度度第一节 工 作作 纪 律一、集团公公司规章章制度、业业务流程程由集团团公司统统一制定定，各子子公司在在制定本本公司的的规章制制度、业业务流程程不能与与集团公公司的规规章制度度、业务务流程产产生原则则上的冲冲突。二、集团公公司规章章制度、业业务流程程由集团团公司总总裁办公公会统
26、一一解释。在在规章制制度、业业务流程程执行过过程中，如如出现理理解不一一致或理理解模糊糊时，则则最终按按集团公公司解释释执行。三、公司全全体员工工必须在在集团公公司的规规章制度度、业务务流程指指导下开开展工作作，履行行职责。四、公司所所有员工工必须绝绝对服从从组织分分配，在在不违反反集团公公司的规规章制度度、业务务流程前前提下绝绝对服从从上级领领导。五、公司所所有员工工必须严严格按程程序办事事，对违违反程序序的现象象，公司司所有员员工都有有权力加加以制止止，都有有权力越越级反映映。六、坚决杜杜绝违反反集团公公司规章章制度、业业务流程程，尤其其是人、财财、物方方面的越越权审批批、倒签签审批、迂迂
27、回审批批、缺省省审批等等违规违违纪现象象。七、公司所所有员工工都有义义务维护护公司管管理秩序序和办公公秩序，严严禁越级级请示，杜杜绝越级级指挥现现象的出出现。八、公司实实行“48小小时复命命制”工作标标准，即即：（一） 员工所承办办的工作作任务，除除另有规规定时限限外，必必须在448小时时内完成成。（二） 无法在488小时内内完成的的，也必必须在448小时时内主动动向上级级反馈进进度。九、公司中中层以上上管理人人员有责责任保持持公司工工作信息息和工作作批示的的畅通，确确保上通通下达，基基层员工工发现问问题或面面临困难难，必须须在第一一时间向向上级反反映、反反馈。十、在不违违反集团团公司规规章制
28、度度、业务务流程的的前提下下，任何何部门都都必须无无条件地地支持配配合其他他部门的的工作。十一、公司司尚未做做出最后后的决策策，严禁禁未经授授权擅自自对外散散布。公公司任何何人不得得在公司司内部传传播与本本公司所所有相关关的不实实言论和和不利于于团结的的言论。十二、公司司所有员员工因工工作关系系收受外外单位礼礼品，必必须向集集团公司司总裁办办公室申申报。无无论任何何情况，公公司所有有员工不不得收受受关系单单位礼金金。十三、集团团公司总总裁办公公室为集集团公司司纪律检检查部门门。第二节 经营营计划与与预算管管理制度度第一章 总 则11 经营计划总总则第一条 为提高集团团公司的的经营管管理水平平和
29、经济济效益，加加强集团团公司及及子公司司经营管管理的计计划性，特特制定本本管理制制度。第二条 年度经营计计划是实实现集团团公司战战略规划划的重要要组成部部分，是是加强资资源管理理、调控控开发规规模、实实现公司司发展战战略的重重要管理理措施，是是保证公公司资产产运营安安全、经经营管理理有序、效效益稳步步提高的的重要手手段，也也是考核核各级管管理者的的重要依依据。第三条 年度经营计计划包括括集团公公司各业业务职能能部门和和下属项项目公司司（以下下统一简简称：各各单位）两两个层级级。第四条 集团公司对对计划管管理实行行“统一计计划、分分级管理理”的原则则，进行行总量调调控和目目标管理理。第五条 本制
30、度所称称计划，仅仅指年度度经营计计划。 12 预算管理总总则第一条 为为规范集集团公司司的预算算管理工工作，结结合集团团公司各各单位的的实际情情况，制制订本预预算管理理制度。l 集集团公司司实行以以项目目目标利润润和年度度目标利利润为导导向的预预算管理理，本预预算管理制度是旨旨在确保保该导向向的预算算管理工工作顺利利运行的的基本原原则和内内容。l 集团团公司的的预算管管理遵循循“统一筹筹划、分分级管理理、权责责结合”的原则则，以实实 现项项目目标标利润及及年度目目标利润润为最终终目标。在在预算目目标指引引下，各各单位应应围绕实实现项目目目标利利润及年年度目标标利润实实施经营营管理活活动。 第二
31、章 经营计划和和预算的的内容与与信息21 经营计划的的内容和和信息第一条 本计计划是集集团公司司及各单单位在计计划年度度中经营营计划的的书面报报告，其其内容不不仅要包包括目标标，而且且应该包包括制定定目标的的主要依依据和实实现目标标的主要要措施，以以及对计计划执行行过程中中的各种种不确定定因素预预测和相相应对策策阐述。第二条 集团团公司年年度经营营计划的的主要内内容包括括但不限限于：1. 经济、政策策、行业业、市场场、竞争争环境及及其变化化预测，重重点在于于分析预预测变化化对本公公司经营营活动的的影响。2. 年度自身资资源状况况分析和和主营业业务所需需关键成成功因素素分析，主主要针对对业务所所
32、需关键键成功因因素对自自身进行行衡量和和评价。3. 经营管理理方针和和目标。经经营管理理方针主主要包括括：基本本方针、开开发、销销售方针针、成本本、利润润方针等等。年度度经营管管理目标标是根据据公司经经营方针针而制定定的。年年度经营营管理目目标应该该完整、具具体，包包括对公公司经营营月、季季、半年年/全年年成果的的定量和和定性描描述。4. 主要经营管管理目标标。关键键经营管管理指标标的选择择范围包包括但不不限于：a) 财务指标以年年利润和和项目利利润回报报为核心心的一系系列财务务指标，包包括总资资产、净净资产、资资产负债债率、主主营业务务收入、主主营业务务成本、营营业费用用率、管管理费用用率、
33、财财务费用用率、资资产收益益率、净净资产收收益率、净净现金增增加额、投投资收益益、应收收帐款周周转率等等。b) 内部管理指指标综合管管理满意意度、部部门协调调满意度度、内部部服务支支持满意意度等。c) 客户指标客户户满意度度、客户户投诉率率、投诉诉处理率率、客户户退房率率、客户户解约率率等。d) 学习成长指指标员工满满意度、员员工流失失率、员员工人均均培训时时间等。e) 主要经营管管理目标标选择和和目标确确定的依依据和过过程说明明。5年度为为确保经经营计划划实现，而而采取的的工作思思路和主主要经营营管理举举措，以以及相应应的计划划：A） 经营计划及及举措l 项目投资计计划及举举措l 项目开发计
34、计划及举举措l 工程施工计计划及举举措l 销售实现计计划及举举措l 其它经营计计划及举举措B） 年度业务收收入计划划及构成成l 主营业务收收入计划划及说明明l 其他收入计计划及说说明C） 年度成本费费用计划划及构成成l 年度主营业业务成本本构成及及说明l 年度营业费费用构成成及说明明l 年度管理费费用构成成及说明明l 年度财务费费用构成成及说明明l 年度营业外外支出的的构成及及说明l 年度开发成成本费用用控制的的主要措措施D） 财务收支计计划及构构成l 年度现金收收支计划划及说明明l 年度投资计计划及构构成说明明l 年度融资计计划及构构成说明明l 年度应收帐帐款回收收计划及及举措l 年度固定资
35、资产购置置计划及及说明E） 人力资源计计划及举举措l 年度人力资资源需求求分析及及招聘计计划l 年度薪酬福福利计划划及举措措l 年度考核激激励计划划及举措措l 年度培训开开发计划划及举措措F） 管理提升和和制度建建设计划划及举措措l 策划管理、工工程管理理、销售售管理、客客服管理理等制度度完善计计划及举举措l 预算管理、财财务管理理、绩效效考核制制度、薪薪酬管理理制度完完善计划划及举措措l 其它管理制制度完善善及举措措l 其它计划及及举措6年度公公司风险险分析及及相应对对策准备备 A）战战略风险险及对策策B）市场风风险及对对策C）经营风风险及对对策D）财务风风险及对对策E）人才与与组织结结构风
36、险险及对策策F）信用风风险及对对策7其它 A）需需要董事事会提供供的支持持和帮助助B）需要其其他资源源提供的的支持和和帮助C）其它内内容第三条 计划所所需信息息。编制制年度计计划要广广泛收集集并研究究有关信信息，以以求数据据来 源源有依据据。其中中：（1）经济济政策信信息。所所在区域域经济发发展状况况、区域域经济发发展总体体规划、房房地产行行业政策策、财政政税收政政策、城城市规划划方案等等；（2）市场场信息。包包括区域域市场行行业现状状及发展展变化趋趋势、价价格变化化趋势、竞竞争情况况；（3）集团团系统内内部信息息，包括括发展战战略、经经营状况况分析报报告、内内部历史史信息等等。22 预算的内
37、容容和信息息第一条 预算是是依据经经营计划划对公司司经营管管理活动动做出的的详细财财务安排排，预算算的信息息主要来来自年度度经营计计划。第二条 项目目目标利润润是集团团公司预预算编制制的起点点，年度度目标利利润是集集团公司司预算编编制的核核心。围围绕项目目目标利利润和年年度目标标利润编编制的各各项预算算构成一一个完整整的预算算管理体体系，集集团公司司年度预预算的主主要内容容包括但但不限于于：（1）以项项目目标标利润为为核心的的财务指指标预算算A 销售收入B 开发成本C 销售费用D 管理费用E 财务费用摊摊销预算算F 税金G 利润H 投资回报率率（2）以年年度目标标利润为为核心的的财务指指标预算
38、算A、销售收收入预算算与月度度资金回回笼安排排B、开发成成本预算算与月度度资金支支付安排排C、销售费费用预算算及月度度安排D、年度管管理费用用预算及及月度安安排E、财务费费用预算算及月度度安排F、税金缴缴纳预算算G、年度固固定资产产购置预预算及说说明H、其他收收入和费费用预算算（3）年度度资金预预算A、年度资资金需求求预算及及说明B、月度资资金需求求预算及及说明（4）年度度资产负负债表预预算及说说明（5）年度度利润表表预算及及说明（6）年度度现金流流量表预预算及说说明第三章 经营营计划和和预算管管理的组组织机构构第一条 集团公公司的经经营计划划和预算算管理组组织机构构包括集集团公司司董事会会、
39、总裁裁、副总总裁、 各职能能部门负负责人。第二条 集团公公司董事事会职责责：（1）根据据有关计计划管理理的政策策、制度度、规定定等及集集团公司司总体战战略目标标，分解解并提出出对地产产业务发发展的业业绩期望望；（2）根据据地产历历史经营营管理过过程监控控数据和和相关分分析，质质询集团团公司总总裁提交交的集团团公司年年度业务务经营计计划及预预算草案案的合理理性、准准确性和和可行性性；（3）对年年度业务务经营计计划及预预算草案案提出修修改意见见，并对对集团公公司应提提供相关关资源做做出统筹筹安排；（4）核定定经营计计划及预预算草案案达到董董事会规规划目标标要求后后，批准准集团公公司的最最终年度度计
40、划经经营目标标及财务务预算；（5）年终终考核并并最终审审批集团团公司提提交年度度经营计计划、预预算执行行情况及及奖惩方方案。第三条 总裁的的职责（1）根据据董事会会制定的的集团年年度业务务发展的的业绩期期望，确确定编制制方针和和程序并并组织安安排年度度经营计计划及预预算的编编制工作作；（2）审核核集团公公司总裁裁办公会会提交的的年度业业务经营营计划及及预算草草案；（3）向董董事会提提交集团团公司年年度经营营计划及及预算草草案，经经审批后后确定并并下达集集团公司司的最终终年度经经营管理理目标、经经营计划划及预算算；（4）年终终评价集集团公司司经营计计划及预预算的实实施状况况，审核核集团计计划、预
41、预算执行行情况及及奖惩方方案，并并提报董董事会。第四条 总裁办办公会的的职责（1）传达达总裁确确定的集集团总体体经营管管理方针针、总体体业绩目目标；（2）审核核质询各各单位年年度经营营计划的的合理性性、准确确性和可可行性；（3）听取取各单位位对集团团公司经经营计划划及预算算草案的的反馈意意见；（4）负责责监督落落实公司司年度经经营计划划及预算算的执行行，并对对公司年年度经营营计划及及预算实实施的偏偏差进行行分析并并向集团团公司董董事会、总总裁提出出纠正建建议。（5）年终终审议集集团公司司年度经经营计划划及预算算的执行行汇报、分分析报告告及奖惩惩方案。第五条 副总裁裁的工作作职责（1）负责责提供
42、制制定集团团公司年年度经营营计划及及预算的的财务依依据；（2）负责责对集团团年度经经营计划划及预算算所需的的财务资资源进行行分析；（3）根据据各项目目公司相相关业务务发展计计划协调调和合理理配置财财务资源源；（4）根据据集团公公司年度度经营计计划指导导编制集集团公司司年度财财务预算算草案；（5）负责责集团公公司年度度经营计计划与预预算管理理的衔接接及一致致性；（6）负责责协助总总裁召集集、主持持计划及及预算编编制工作作，准备备相关会会议文件件；（7）负责责协助总总裁撰写写年度经经营计划划及预算算草案和和最终年年度经营营计划及及预算；（8）负责责上通下下达，组组织协调调各负责责单位展展开工作作，
43、督促促编制的的进度；（9）负责责对集团团公司各各单位所所开展经经营计划划及预算算的编制制工作提提供指导导和支持持，并提提供编制制中所需需的各种种信息；（10）对对各单位位进行日日常计划划管理的的培训，督督导各部部门和公公司切实实执行计计划及预预算有关关事宜；（11）负负责对各各部门和和公司年年度业务务执行报报告进行行核定、汇汇总，并并撰写公公司年度度经营计计划及预预算执行行报告和和相关分分析报告告，并拟拟定奖惩惩方案；（12）其其他有关关计划推推行的联联络事项项。第六条 各项目目公司和和职能部部门职责责（1）负责责编制本本单位年年度经营营计划及及预算草草案；（2）协助助集团公公司制定定集团团公
44、司年年度经营营计划及及预算；（3）负责责执行本本单位经经营计划划及预算算，并定定期就计计划及预预算执行行结果向向集团公公司汇报报，就本本单位计计划及预预算执行行偏差进进行分析析和说明明；（4）年终终就本单单位经营营计划及及预算的的总体执执行状况况进行分分析汇报报；第四章 计划和和预算的的编制说说明和下下达4.1 经经营计划划及预算算年度以以一个会会计年度度为准，即即：每年年1月11日至112月331日 年年度经营营计划和和预算的的编制时时间为每每年的111月11日至12月月31日日。4.2 计划和和预算编编制的主主体范围围一级单位：*有限限公司二级单位：（1）业务务部门：投资发发展中心心（2）
45、职能能部门：计划财财务中心心，成本本控制中中心，总总裁办公公室（3）项目目公司：包括项项目部4.3 计划和和预算编编制的原原则、要要求和依依据第一条 计计划编制制的原则则：（1） 各项业务发发展目标标都要对对照“三个水水平”进行。即即本公司司历史最最好水平平、本年年实际水水平、地地区同行行业水平平；（2） 搞好综合平平衡。全全面分析析与处理理各方面面经营活活动及各各环节的的内在联联系，突突出做好好能力与与资源需需求之间间的衔接接与平衡衡；（3） 在全面计划划管理的的指导下下，各单单位均要要依据集集团公司司业务目目标总要要求，结结合本部部门、本本公司实实际，制制订具体体计划，并并将指标标分解落落实。第二条 预预算编制制原则：（1） 一致性原则则：预算算编制是是实施以以年度目目标利润润和项目目目标利利润为导导向的预预算管理理的重要要环节，各各业务职职能部门门要从公公司总体体利益出出发，根根据公司司的长远远战略规规划、年年度计划划目标进进行编制制，要服服从公司司制定的的长期发发展目标标和近期期发展目目标，要要符合公公司总体体的经营营方针。（2） 分级预算原原则：各各单位分分别编制制本单位位预算，后后由本单单位预算算编制领领导小组组集体审审核确定定。（3） 全面完整性性原则：各项预预算必须须