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1、长长青青投投资资集集团团地地产产业业务务板板块块组组织织权权责责手手册册编制_ 日期_编制_ 日期_编制_ 日期_发布日期：2009年 月 日 生效日期：2009年 月 日责责权权体体系系说说明明 一一、权权责责体体系系说说明明：1.为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2.当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；流程管理体系文件描述与本手册相抵触时，以本手册为准。3.本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二二、用用词词解解释释：提案：提请讨论、审议的建
2、议；一般指审批事由的发起部门，负责工作的发起、相关文件、公文的草拟。审核：审查核定；一般指审批事由的直管部门或人，负责对审批事由具体内容的审查、核定。参与：参加审查或提出意见；一般指提案或审核事由的协管部门，负责基于职责对提案或审核事项的相关内容提出意见或进行审核。审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理者或专业小组，负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见予以执行）。备案：登记备查；一般指审批事由的监管部门或专业小组，负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。1.为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2.当本手册与部门职责
3、描述相抵触时，以部门职责为准；流程管理体系文件描述与本手册相抵触时，以本手册为准。提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起部门，负责工作的发起、相关文件、公文的草拟。审核：审查核定；一般指审批事由的直管部门或人，负责对审批事由具体内容的审查、核定。参与：参加审查或提出意见；一般指提案或审核事由的协管部门，负责基于职责对提案或审核事项的相关内容提出意见或进行审核。审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理者或专业小组，负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见予以执行）。备案：登记备查；一般指审批事由的监管部门或专业小组，负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。长长青青
4、投投资资集集团团地地产产业业务务板板块块组组织织权权责责手手册册框框架架说明：1）按审批的顺序分为-，其中发起部门为，表示发起、提案；表示参与；表示审批；表示备案 2）部门内的审批顺序为：经办人-部门副经理-部门经理，从A部门转到B部门，要经A部门经理审批；3）主办部门负责组织起草方案并组织文件流转序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副
5、总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组一一、行行政政管管理理1.11.1公公文文管管理理1.1.1地产总部内部发文(红头文件)相关业务部门审批/1.1.2内部发文(非红头文件)相关业务部门审批/1.1.3对外发文(对政府）相关业务部门审批/1.1.4对合作方发文相关业务部门审批/1.1.5对外发文(对媒体/客户等）相关业务部门审批/1.1.6部门对外发文（部门内一般性公文）相关业务部门审批/1.1.7城市公司内部发文(红头文件)相关业务部门审批/1.1.8内部发文(非红头文件)相关业务部门审批/1.1.9对外发文(对政府）相关业务部门审批/
6、1.1.10对外发文(对媒体/合作方/客户等）相关业务部门审批/1.1.11部门对外发文（部门内一般性公文）相关业务部门审批/1.21.2印印章章管管理理(用用印印文文本本已已经经事事先先审审核核)1.2.1地产总部公章/公司法定代表人章财务管理部审批/1.2.2城市公司公章/公司法定代表人章/合同专用章/财务专用章财务部审批/1.31.3办办公公用用品品采采购购管管理理1.3.1地产总部办公用品采购：合同价2000元行政管理部审批1.3.2零星办公用低值易耗品采购：合同价2000元行政管理部审批/1.3.3城市公司办公用品采购行政人事部审批1.3.4零星办公用低值易耗品采购：合同价500元行
7、政人事部审批/二二、运运营营管管理理2.12.1计计划划管管理理2.1.1地产总部公司年度经营计划运营管理部审批2.1.2部门年度工作计划相关业务部门审批/2.1.3部门月度工作计划相关业务部门审批/2.1.4项目一级节点计划运营管理部审批2.1.5项目二级节点计划运营管理部审批序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副
8、总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组2.1.6计划延误上报延误14（日历天）或影响一级、二级节点相关业务部门审批/2.1.7计划延误上报7延误14（日历天）相关业务部门审批2.1.8计划延误上报延误7（日历天）相关业务部门审批2.1.9项目各专项计划相关业务部门审批/2.1.10城市公司计划延误上报延误14（日历天）或影响一级、二级节点相关业务部门审批/2.1.11计划延误上报7延误14（日历天）相关业务部门审批/2.1.12计划延误上报延误7（日历天）相关业务部门审批/2.1.13项目各专项计划相关业务部门评审会/2.22.2流流程程管管理理2.2.1地产
9、总部公司流程与制度发布相关业务部门审批/2.2.2地产总部/城市公司公司流程与制度中文字与表单的修订（非重大变化类）相关业务部门审批/2.32.3项项目目运运营营策策划划2.3.1地产总部项目开发指导书运营管理部审批三三、人人力力资资源源管管理理3.13.1组组织织管管理理3.1.1地产总部/城市公司组织架构与组织管理手册设置人力资源部审批序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副
10、副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组3.1.2组织授权手册设置人力资源部审批3.1.3部门定岗、定编人力资源部审批3.23.2员员工工招招聘聘与与录录用用3.2.1地产总部/城市公司年度人力资源需求计划的确定人力资源部审批3.2.2地产总部高层的甄选与录用人力资源部审批3.2.3中层的甄选与录用人力资源部审批/3.2.4中层以下员工的甄选与录用人力资源部审批/3.2.5集团财务专业人员人力资源部审批/3.2.6城市公司高层的甄选与录用人力资源部3.2.7中层的甄选与录用人力资源部3.2.8中层以下
11、员工的甄选与录用人力资源部3.33.3人人员员任任免免、辞辞退退、内内部部调调动动3.3.1地产总部高层的任免、辞退、内部调动总裁、董事长审批3.3.2中层的任免、辞退、内部调动业务相关部门审批/地产总部/城市公司序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小
12、小组组3.3.3中层以下员工的任免、辞退、内部调动(含城市公司财务人员)业务相关部门审批/3.3.4集团财务专业人员业务相关部门审批/3.3.5城市公司高层的任免、辞退、内部调动总裁、董事长审批3.3.6中层的任免、辞退、内部调动行政人事部审批3.3.7中层以下员工的任免、辞退、内部调动行政人事部审批3.43.4培培训训管管理理3.4.1地产总部年度培训计划与预算（含项目/时间/费用）人力资源部审批3.4.2计划内培训项目业务相关部门审批/3.4.3计划外培训项目业务相关部门审批/3.4.5城市公司计划内培训项目行政人事部审批3.4.6计划外培训项目行政人事部审批3.53.5绩绩效效管管理理3
13、.5.1地产总部/城市公司集团绩效管理制度人力资源部审批3.63.6薪薪酬酬福福利利管管理理3.6.1地产总部薪酬福利管理制度人力资源部评审会地产总部序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组3.6.2年度薪酬福利计划人力资源部审批3.6.3员工薪资
14、批准公司高层董事长审批3.6.4员工薪资批准公司中层人力资源部审批3.6.5员工薪资批准公司中层以下员工（财务专业人员）人力资源部审批3.6.6销售人员激励办法市场营销部审批3.6.7城市公司员工薪资批准公司高层运营副总裁审批3.6.8员工薪资批准公司中层行政人事部审批3.6.9员工薪资批准公司中层以下员工行政人事部审批四四、财财务务管管理理4.14.1财财务务预预算算4.1.1地产总部/城市公司年度财务预算的编制财务管理部评审会4.1.2年度财务预算的调整（总预算内）业务相关部门审批/4.1.3年度财务预算的调整（总预算外）业务相关部门审批/4.24.2资资金金计计划划4.2.1地产总部年度
15、资金计划编制财务管理部审批4.2.2月度资金计划编制相关业务部门审批/地产总部序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组4.2.3城市公司年度资金计划编制财务部审批4.2.4月度资金计划编制相关业务部门审批4.34.3融融资资管管理理4.3.1地产总
16、部年度融资计划的制定与调整财务管理部审批4.3.2融资方案财务管理部审批4.3.3融资担保财务管理部审批4.3.4融资合同的签订财务管理部审批4.44.4费费用用类类支支付付（金金额额1 1万万元元，必必须须签签订订合合同同)4.4.1地产总部合同内费用支付(银行托收除外)业务发生部门审批/4.4.2合同内银行托收费用业务发生部门审批/4.4.3例行费用(无合同、预算内费用，业务招待费除外）业务发生部门审批/4.4.4无预算、超预算、无合同的费用业务发生部门审批/4.4.5业务招待费业务发生部门审批/4.4.7城市公司合同内费用支付(银行托收除外)业务发生部门审批/4.4.8合同内银行托收费用
17、业务发生部门审批/序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组4.4.9例行费用(无合同、预算内费用，业务招待费除外）业务发生部门审批/4.4.10无预算、超预算、无合同的费用业务发生部门审批/4.4.11业务招待费业务发生部门审批/4.54.5成成本
18、本类类支支付付4.5.1地产总部设计类付款30万设计管理部审批4.5.230万设计类付款100万设计管理部审批4.5.3设计类付款100万设计管理部审批4.5.4城市公司进度付款（工程类）20万项目部审批4.5.520万进度付款（工程类）50万项目部审批4.5.650万进度付款（工程类）100万项目部审批4.5.7进度付款（工程类）100万项目部审批4.5.8进度付款（材料设备类）10万项目部审批4.5.910万进度付款（材料设备类）30万项目部审批4.5.1030万进度付款（材料设备类）100万项目部审批4.5.11进度付款（材料设备类）100万项目部审批4.5.12营销类付款10万项目部审
19、批4.5.1310万营销类付款30万项目部审批城市公司序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组4.5.1430万营销类付款100万项目部审批4.5.15营销类付款100万项目部审批4.5.16设计类付款10万项目部审批4.5.1710万设计类付款3
20、0万项目部审批4.5.1830万设计类付款100万项目部审批4.5.19设计类付款100万项目部审批五五、项项目目拓拓展展与与报报批批报报建建管管理理5.15.1项项目目拓拓展展5.1.1地产总部项目可行性研究报告市场营销部评审会5.1.2项目招拍挂或合作开发方案市场营销部审批5.25.2土土地地获获取取5.2.1地产总部土地合同及合作协议市场营销部审批5.2.2土地款财务管理部审批5.35.3报报批批报报建建5.3.1城市公司报批报建费用10万项目部审批5.3.2报批报建费用10万项目部审批六六、设设计计管管理理6.16.1规规划划、建建筑筑设设计计6.1.1地产总部/城市公司概念设计任务书
21、设计管理部审批序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组6.1.2概念设计成果设计管理部评审会6.1.3方案设计任务书设计管理部审批6.1.4方案设计成果设计管理部评审会6.1.5初步设计任务书设计管理部审批6.1.6初步设计成果设计管理部评审会6.
22、1.7施工图设计任务书项目部审批6.1.8施工图设计成果项目部评审会/6.26.2景景观观设设计计6.2.1地产总部景观方案设计任务书设计管理部审批6.2.2景观方案设计成果设计管理部评审会6.2.3景观初步设计任务书设计管理部审批6.2.4景观初步设计成果设计管理部评审会6.2.5景观施工图设计任务书设计管理部审批6.2.6景观施工图设计管理部审批6.36.3室室内内装装饰饰设设计计地产总部/城市公司序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管
23、理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组6.3.1地产总部室内装饰方案设计任务书设计管理部审批6.3.2室内装饰方案设计成果设计管理部评审会6.3.3室内装饰施工图设计任务书设计管理部审批6.3.4室内装饰施工图设计管理部审批6.46.4销销售售展展示示区区设设计计6.4.1地产总部销售展示区方案设计任务书设计管理部审批6.4.2销售展示区方案设计成果设计管理部评审会6.4.3销售展示区施工图设计任务书设计管理部审批6.4.4销售展示区施
24、工图设计成果设计管理部评审会6.56.5产产品品标标准准与与材材料料设设备备选选型型定定板板6.5.1地产总部产品标准设计管理部评审会6.5.2材料设备备选清单项目管理部评审会 6.66.6设设计计采采购购6.6.1地产总部【直接委托】确定供方(预算10万)设计管理部审批6.6.2【议标、招标】确定供方(10万预算30万)设计管理部审批序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总
25、总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组6.6.3【议标、招标】确定供方(30万预算100万)设计管理部审批6.6.4【议标、招标】确定供方(预算100万)设计管理部审批6.6.5合同签订(合同价30万)设计管理部审批6.6.6合同签订(30万合同价100万)设计管理部审批6.6.7合同签订(合同价100万)设计管理部审批6.6.8供方评估设计管理部审批6.6.9城市公司【直接委托】确定供方(预算10万)项目部审批6.6.10【议标、招标】确定供方(10万预算30万)项目部审批6.6.11【议标、招标】确
26、定供方(30万预算100万)项目部审批6.6.12【议标、招标】确定供方(预算100万)项目部审批6.6.13合同签订(合同价10万)项目部审批6.6.14合同签订(10万合同价30万)项目部审批6.6.15合同签订(30万合同价100万)项目部审批6.6.16合同签订(合同价100万)项目部审批6.6.17供方评估项目部审批6.76.7设设计计变变更更6.7.1地产总部/城市公司重大设计变更，或变更金额10万项目部审批地产总部序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部
27、人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组6.7.21万一般设计变更且金额10万项目部审批6.7.2一般设计变更且金额1万项目部审批/七七、成成本本管管理理7.17.1成成本本测测算算7.1.1地产总部/城市公司拓展阶段投资估算成本管理部审批7.1.2方案设计阶段成本匡算成本管理部审批7.1.4初步设计阶段成本概算（项目目标成本确定）成本管理部评审会7.1.5施工图阶段预算（项目目标成本修订）项目管理部审批7.27
28、.2动动态态建建造造成成本本管管理理7.2.1地产总部二级科目单项目标成本调整5%业务相关部门审批7.2.2二级科目单项目标成本调整5%业务相关部门审批7.2.3城市公司动态成本月报项目管理部审批八八、采采购购管管理理8.18.1工工程程采采购购8.1.1地产总部全项目的工程发包策划(工程类/材料设备类）采购管理部审批8.1.2地产总部集中、战略采购采购管理部审批8.1.4地产总部（工程类）【议标、招标】确定供方(预算50万)采购管理部评审会地产总部/城市公司序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管
29、管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组8.1.5【议标、招标】确定供方(50万预算100万)采购管理部评审会8.1.6【议标、招标】确定供方(预算100万)采购管理部评审会8.1.7合同签订(合同价50万)采购管理部审批8.1.8合同签订(50万合同价100万)采购管理部审批8.1.9合同签订(合同价100万)采购管理部审批8.1.11地产总部（材料设备类）【议标、招标】确定供方
30、(预算30万)采购管理部评审会8.1.12【议标、招标】确定供方(30万预算100万)采购管理部评审会8.1.13【议标、招标】确定供方(预算100万)采购管理部评审会8.1.14合同签订(合同价30万)采购管理部审批8.1.15合同签订(30万合同价100万)采购管理部审批8.1.16合同签订(合同价100万)采购管理部审批8.1.17地产总部供方评估采购管理部审批8.1.18城市公司（工程类）【直接委托】确定供方(预算20万)项目管理部审批地产总部（工程类）序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分
31、管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组8.1.19【议标、招标】确定供方(20万预算50万)项目管理部审批8.1.20【议标、招标】确定供方(50万预算100万)项目管理部审批8.1.21【议标、招标】确定供方(预算100万)项目管理部评审会8.1.22合同签订(合同价20万)采购管理部审批8.1.23合同签订(20万合同价50万)8.1.24合同签订(50万合同价100万)采
32、购管理部审批8.1.25合同签订(合同价100万)采购管理部审批8.1.26城市公司（材料设备类）【直接委托】确定供方(预算10万)项目管理部审批8.1.27【议标、招标】确定供方(10万预算30万)项目管理部审批8.1.28【议标、招标】确定供方(30万预算100万)项目管理部审批8.1.29【议标、招标】确定供方(预算100万)项目管理部审批8.1.30合同签订(合同价10万)采购管理部审批8.1.31合同签订(10万合同价30万)8.1.32合同签订(30万合同价100万)采购管理部审批城市公司（工程类）序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总
33、部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组8.1.33合同签订(合同价100万)采购管理部审批8.1.34城市公司供方评估项目管理部审批九九、工工程程管管理理9.19.1工工程程技技术术方方案案9.1.1地产总部/城市公司工程管理策划方案项目部审批 9.1.2监理规划大纲、实施细则项目部审批 9.1.3施工组织设计或施工方案（含质量
34、、进度、安全文明等计划)项目部审批9.29.2施施工工质质量量控控制制9.2.1地产总部/城市公司工程技术标准的确定工程管理部审批9.2.2质量通病防治方案工程管理部审批9.2.3施工样板确认项目部审批9.2.4质量事故（或重大质量隐患)处理方案项目部评审会9.39.3工工程程洽洽商商（5 5万万以以上上的的洽洽商商需需签签订订补补充充协协议议）9.3.1地产总部/城市公司成本增加5万项目部审批 9.3.21万成本增加5万项目部审批 9.3.3成本增加1万项目部审批/9.49.4工工程程竣竣工工验验收收与与物物业业交交付付9.4.1地产总部/城市公司工程竣工验收：内部验收（以施工合同为依据）项
35、目部评审会序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组9.4.2交付政府房屋管理部门备案的验收资料项目部审批9.4.3房屋和公共设施交付物业公司项目部审批 9.59.5工工程程质质保保金金支支付付9.5.1城市公司质保金项目部审批十十、营营销销管管理理
36、10.110.1产产品品定定位位策策划划10.1.1地产总部产品定位报告市场营销部评审会10.1.2交楼标准市场营销部审批10.210.2营营销销策策划划10.2.1城市公司营销策划方案项目部审批10.310.3销销售售价价格格体体系系确确定定10.3.1城市公司项目销售价格(均价、价格体系)项目部评审会 10.3.2促销折扣及优惠方案项目部审批10.3.3销售价格表项目部评审会/10.410.4销销售售资资料料审审批批10.4.1城市公司项目VI系统应用方案及推广调性项目部审批10.4.2楼书、DM单、沙盘、3D等销售道具项目部审批10.4.3销售管理手册、答客问等销售物料项目部审批10.4
37、.7销售合同范本项目部审批10.4.4年度营销推广及发布计划项目部10.4.5月度营销推广及发布计划项目部地产总部/城市公司序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组10.4.6开盘方案项目部审批10.4.7销售风险检查项目部审批 10.510.5销
38、销售售过过程程变变更更10.5.1地产总部/城市公司延期付款申请项目部审批10.5.2退定金项目部审批10.5.3退首期款、房款项目部审批10.5.4换房项目部审批10.5.5退房项目部审批10.610.6营营销销采采购购10.6.1地产总部【直接委托】确定供方(预算10万)市场营销部审批10.6.2【议标、招标】确定供方(10万预算30万)市场营销部审批10.6.3【议标、招标】确定供方(30万预算100万)市场营销部审批10.6.4【议标、招标】确定供方(预算100万)市场营销部审批10.6.5合同签订(合同价30万)市场营销部审批10.6.6合同签订(30万合同价100万)市场营销部审批
39、10.6.7合同签订(合同价100万)市场营销部审批10.6.8供方评估市场营销部审批序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组10.6.9城市公司【直接委托】确定供方(预算10万)项目部审批10.6.10【议标、招标】确定供方(10万预算30万)项
40、目部审批10.6.11【议标、招标】确定供方(30万预算100万)项目部审批10.6.12【议标、招标】确定供方(预算100万)项目部审批10.6.13合同签订(合同价10万)项目部审批10.6.14合同签订(10万合同价30万)项目部审批10.6.15合同签订(30万合同价100万)项目部审批10.6.16合同签订(合同价100万)项目部审批10.6.17供方评估项目部审批十十一一、客客户户服服务务11.111.1物物业业服服务务对对接接管管理理11.1.1城市公司物业服务项目项目部审批11.1.2前期物业服务合同项目部审批11.1.3物业管理合同项目部审批11.211.2物物业业交交付付1
41、1.2.1城市公司物业交付计划项目部审批 11.2.2房屋交付模拟验收项目部审批11.311.3客客户户投投诉诉处处理理11.3.1地产总部/城市公司一级投诉处理方案项目部评审会11.3.2二级投诉处理方案项目部审批 11.3.3三级投诉处理方案项目部审批 序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总
42、总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组11.411.4客客服服月月报报11.4.1城市公司客服月报项目部审批序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门审审批批形形式式城城市市公公司司地地产产总总部部行政人事部项目部项目管理部客户服务部财务部分分管管领领导导总总经经理理行政管理部人力资源部运营管理部设计管理部采购管理部成本管理部工程管理部市场营销部财务管理部运运营营副副总总裁裁工工程程副副总总裁裁设设计计副副总总裁裁营营销销副副总总裁裁财财务务副副总总裁裁总总裁裁办办公公会会投投资资决决策策小小组组备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长备备注注工工程程招招标标小小组组总总
43、裁裁董董事事长长专业副总裁参与分管专业的进度延误审核 备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长/备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长/备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长/城市公司年度资金计划汇总地产总部的资金计划中城市公司月度资金计划汇总地产总部的资金计划中备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长行政管理部法务审核备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长初步设计完成后确定
44、 施工图设计完后确定直接委托：预算10万议标、招标：预算10万备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长行政管理部法务审核直接委托：预算10万议标、招标：预算10万行政人事部法务审核重大设计变更：超目标成本；单项造价超10万的；涉及外立面、结构、影响主要功能、重要景点等；影响销售承诺与报建的市场营销部也需参与审核议标、招标：预算10万备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长财务副总审批后并入可研报告，和可研报告一起完成审批 议标、招标：预算20万重大设计变更：超目标成本；单项造价超10万的；涉及外立面、结构、影响主要功能、重要景点等；影响销售承诺与报建的市场营销部也需参与
45、审核备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长行政管理部法务审核议标、招标：预算10万行政管理部法务审核直接委托：预算20万议标、招标：预算20万备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长议标、招标：预算20万行政人事部法务审核直接委托：预算10万议标、招标：预算10万行政人事部法务审核备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长含项目质量管理计划、施工技术方案审核计划、工程技术交底计划必要时请外部专家参与 备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长行政人事部法务审核备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长 直接委托：预算10万议标、招标：预算
46、10万行政管理部法务审核备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长直接委托：预算10万议标、招标：预算10万行政人事部法务审核备注：物业服务项目由物业公司提出，市场营销部组织在地产总部内讨论需要请物业参与分类方式见流程描述 备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长备备注注工工程程招招标标小小组组总总裁裁董董事事长长财务土地、资本化利息，可行性研究、定位阶段给出资本化利息成本其他成本有成本来管理，目标成本的确定、管理在成本。工程类采购技术标和商务标的编制：商务标由成本、技术部分由采购部，投资决策小组29日下午所有财务人员都由财务副总来决定采购模块需要再整理下工程类采购技术标和商务标的编制：商务标由成本、技术部分由采购部，