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1、第1 章总总纲企业管理制制度导论一企业的的管理模式式任何非正式式的、正式式的组织，都都存在着自自己的特有有管理模式式。企业作为一一种特殊的的组织，也也存在着它它相应的管管理模式，而而且它的管管理模式将将会随着企企业内部环环境变化，如如股东的变变化，经营营代理人的的变化等而而产生很大大的改变，同同时也会因因企业外部部环境的变变化而发生生改变，现现今影响企企业的外部部环境变数数越来越多多，频率越越来越大，影影响的程度度越来越深深，每一个个企业家都都面临着一一个不可回回避的现实实问题，即即“ 如何使使企业的内内部条件适适应外部环环境，并达达到最优境境界”。而G 管理模模式就是以以追求管理理最优境界界
2、作为一切切管理工作作的出发点点而创立的的一种崭新新的管理理理念和管理理模式体系系。在运作规范范化的企业业组织中，体体现其管理理模式特性性的是企业业的管理制制度。即一一个企业有有什么样的的管理模式式就有什么么样的管理理制度。因因此，企业业的管理制制度应是动动态的柔性性的，需要要随着企业业内外环境境变化而有有所改变、取取舍或彻底底变革。其其目的是适适应环境变变化，调控控企业行为为，保证企企业稳健、快快速、健康康运行。二G 管管理模式与与企业制度度创新再造造G 管理模模式是在总总结大量管管理理论和和实践经验验的基础上上，针对企企业管理的的具体实际际需要提出出来的一套套管理思想想、管理程程序、管理理制
3、度和管管理方法论论体系。企企业管理活活动是一项项极为复杂杂和应变性性较强的活活动，在这这种复杂活活动中，企企业需要灵灵活解决各各种管理问问题的基本本思路和分分析框架，G 管理模式正是在适应企业的这种需要情况下而产生的。企业管理学学是企业管管理的理论论体系，企企业管理模模式是在企企业管理理理论的指导导下形成的的操作思想想和操作方方法，G 管理模式式的特点主主要在于它它具有符合合实践需要要的可操作作性。G 管理模模式是“ 人+制度+创新” 模式，G 管理模式式中和“G” 是英文文Geneeral 的缩写，既既然叫“通用管理理模式”，就要总总结出企业业管理中共共性的方面面。管理实实践可以千千差万别，
4、管管理环境也也可能变幻幻莫测，但但是管理思思想在一定定条件下却却个有普遍遍性。只有有在科学的的管理思想想指导下经经营企业，才才能使企业业的经营获获得真正的的成功，并并使之真正正掌握管理理模式的精精髓，达到到事半功倍倍的效果。G 管理模式认为人是企业中最重要的资源，人是企业管理之本，制度是企业管理之法，创新是企业管理之魂。人本管理使企业能够存在，制度管理使企业能够发展壮大，创新管理使企业经久不衰。尽管G 管管理模式中中包含了众众多管理理理论和管理理实践的共共性内容，但但绝指其内内容可以不不加选择地地适用处于于不同环境境、不同发发展阶段、不不同行业企企业。任何何一个管理理模式，都都要以企业业的具体
5、实实际需要作作为其作业业的出发点点，否则就就会步入管管理误区。另另外，全面面系统地认认识管理活活动是十分分重要的。因因为管理是是一个系统统工程，单单纯强调某某些方面而而忽视另一一些方面都都会合管理理活动陷入入困境。现现在许多企企业在管理理过程中形形成制度陷陷阱，就是是此原因，表表现在各种种制度有的的过分繁琐琐、有的过过于简单、有有的太多漏漏洞、有的的衔接不当当、有的环环境失真、有有的过时等等等，造成成企业的各各项制度如如同虚设。在在这种情况况下进行制制度创新和和制度再造造使企业制制度重新发发挥出作用用将十分重重要。三怎样进进行企业制制度创新和和制度再造造G 管理模模式认为企企业的全面面再造是企
6、企业新生的的开始，只只有经过无无数次企业业再造的企企业才是真真正经久不不衷的企业业。企业再再造的关键键是选准再再造的切入入点，正确确地选准企企业再造的的切入点是是企业再造造的前提。企企业创新的核心心是企业家家精神，企企业家是企企业创新的的第一制造造者。再造意味着着扬弃，再再造意味着着创新，再再造意味着着新生，只只有经过全全面再造的的企业才是是能经得住住风流的企企业。成功功的企业都都在某些方方面或所有有方面经过过了企业再再造，有些些企业从某某种意义上上说是企业业再造的产产物，适时时把握企业业再造的良良机是企业业成功的重重要因素。制度创新是是企业永恒恒的主题，优优秀的管理理者是那些些能够以其其敏锐
7、的洞洞察力发现现现存制度度中各种缺缺陷的智者者。企业制度创创新和再造造的操作方方法如下：1. 1列出本本企业所有有制度目录录；2. 2分析本本企业制度度陷阱及所所步入的管管理误区；3. 3把握良良机，选准准切入点，进进行企业制制度创新和和制度再造造；3. 4确定企企业新的制制度框架。3. 必须说明两两点是：第第一，前面面提到有什什么样的管管理模式就就有什么样样的管理制制度。我们们在对企业业管理制度度进行创新新和再造的的时候必须须深刻地领领会G 管理模模式的精髓髓，接受GG 管理模模式的全新新理念，因因为管理思思想理念方方面的创新新与再造是是企业管理理制度的创创新再造的的先决条件件，正确的的思维
8、方式式制约着人人们正确的的行为方式式。第二，G 管理模式提供的是企业管理中共性方面的具有普遍性的理论知识，据此思想来看企业管理制度的创新与再造仍然有其固有的规律原则可循，在确定企业新的制度框架时，在各项制度的制定和形成时要把握和遵循的苦干原则现特作以下阐述。3. 1适用性性原则3. 制定的制度度要从企业业的实际出出发，根据据本企业的的规模、业业务特点、行行业类型、技技术特性及及管理沟通通的需要等等方面考虑虑，制度要要体现企业业特点，保保证制度规规范具有可可行性、适适用性，切切忌不切全全实际。3. 2科学性性原则3. 制定制度应应遵从管理理客观规律律，制度化化的管理必必须服从管管理学的一一般原理
9、和和方法，违违反了原则则只会导致致失败，所所以必须遵遵从客观规规律，才能能将管理引引向科学、理理性、规范范的轨道，实实现管理的的稳定性和和有效性。3. 3必要性性原则3. 制定制度要要从需要出出发，必要要的制度一一个不能少少，不必要要的制度一一个也不可可要，否则则会扰乱组组织的正常常活动。如如在企业中中的一些非非正式行为为规范或习习惯能很好好发挥作用用的前提下下，就没有有必要制定定类似内容容的行为规规范，以免免伤害企业业组织成员员的自尊心心和工作热热情。3. 4合法性性原则3. 制定的制度度内容应与与国家、政政府相关的的法律、法法令、法规规保持一定定程度的一一致性，绝绝不可以相相违背。因因法律
10、是全全社会范围围内约束个个人和团体体行为的基基本规范，是是企业组织织正常生存存发展的基基本条件和和保证，制制定制度时时切不可忽忽视这方面面，应予以以重视。3. 5合理性性原则3. 制定制度要要合理，一一方面要体体现制度严严谨、公正正、高度的的制约性、严严肃性，同同时要考虑虑人性的特特点，避免免不近情、不不合理等情情况出现。在在制度规范范的制约方方面，要充充分发扬自自我约束、激激励机制的的作用，避避免过分使使用强制手手段。3. 6完整性性原则3. 企业制度规规范要完整整，因为企企业的管理理制度是一一个体系，制制度内容要要求全面、系系统、配套套。也就是是说要考虑虑周密，不不能疏忽大大意，出现现漏失
11、或衔衔接不当，更更不能有前前后矛盾或或相互重复复、要求不不一的情况况。4. 7先进性性原则制度规范的的制定要从从调查研究究入手，要要总结企业业经验，同同时还要吸吸取其他企企业的先进进经验，不不论是本企企业还是其其他企业的的制度，只只要是过时时的就坚决决舍去，是是不合理的的就要坚决决废除。反反之，是成成功的、先先进的就应应该发扬保保留。文件制作与与编码导则则一目的使使公司文件件、记录编编写编码规规范化，以以便于归档档和保管。二二适用范范围适用于于本公司与与体系有关关文件、表表格的编写写编码。三三职责由由企管部负负责编制、实实施，保部部门配合。四四程序1. 1文件的的编写格式式1. 管理文文件的编
12、写写格式（略略）。1. 管理文文件的正文文内容包括括：a目的b适用范范围 c职责责d概要 ee相关的的管理文件件。1. 其他受受控文件的的正文格式式可根据具具体情况灵灵活设计，将将编号/版本号标标在第一页页横线右上上角。1. 2文件的的编码方法法1. 公司代代码：用“-”表示1. 文件类类别代码：管理文件件-GLL 程序文文件-CX 技术标准准-JS 检检验标准-JJY 工艺艺规程-GYY 操作规规程-CZ 作业指导导书-ZD 质量体系系标准-ZGG （与体体系有关的的）外来文文件-WL 计划文件件-JH 岗岗位职责-GGW 1. 顺序号号各类文件件顺序号按按编写的先先后顺序进进行编号，外外来
13、文件按按接收到的的先后顺序序进行编号号。程序文文件采用GGMS G-管理模模式相对对应的章节节号编号。如如： 程序文件件文件和和资料控制制程序相相对应的章章节号为55.1 ，则则该文件的的顺序号为为5.1 。1. 子顺序序号一类文文件中有多多个顺序号号，而每一一个顺序号号中又有多多个文件，则则以子顺序序号来区分分，子顺序序号一般为为两位，特特殊情况如如作业指导导书为三位位。如操作规程程中分为化化学实验室室仪器操作作规程；物物理实验室室仪器操作作规程；生生产设备操操作规程，这这三类以顺顺序号来区区分，而每每一个具体体仪器、设设备的操作作规程则以以子顺序号号来区分。如如多个程序序文件与一一个GMS
14、S 章节号号相对应，以以子顺序号号来区分。1. 3企业标标准的编码码方法1. 企业代代码：用QQ 表示企企业。1. 公司代代码：用“-”表示。1. 4表格的的编码方法法1. 表格代代码：用“BG” 表示表表格。1. 表格编编号方法以以文件编号号为依据，哪哪一个文件件产生的表表格就编写写哪一个代代码。1. 表格的的顺序号：一个文件件产生多个个表格，则则以表格的的顺序号来来区分。1. 表格的的编号标在在表格的左左下角。1. 程序文文件中产生生的表格为为GMS 对应的章章节，表格格在编号中中取消子顺顺序号，如如：BG/CX-110-1 。1. 5文件的的版本、版版次1. 文件的的版本号用用大写英文文
15、字母表示示，第一版版用A 表示，第第二版用BB 表示 依次类推推。1. 管理文文件的版次次号用阿拉拉伯数字表表示，第一一次修改用用“1”表示，第第二次修改改用“2”表示 依次类推推。1. 第三层层次文件用用文件版本本与修改次次数表示，第第一版用AA 表示，第第一版第一一次修改用用A1，第二二次修改用用A2 表示示 依次类推推。1. 6文件的的版本、版版次的更改改1. 管理文文件版次修修改五次后后便更改版版本，如第第一版文件件的版本号号为第A 版，版次次号为第五五次修改，下下一次修改改后的版本本号就为第第B 版，版版次号为第第0 次修改改。1. 其他受受控文件的的更改只需需要更改版版本（大量量更
16、改时，更更改版本，局局部更改或或增添时，直直接在文件件中用红笔笔划改，并并做好标识识，如A 版第一次次更改作“A1” 标识，同同时还要有有更改签名名和日期，但但直接更改改最多5 次，下次次更改必须须换版）。1. 7表格的的版本代码码及更改1. 表格的的版本号用用大写英文文字母表示示，第一版版用A 表示，第第二版用BB 表示 依次类推推。1. 表格的的更改只需需要更改版版本。1. 表格的的版本标在在表格的左左下角编号号的右边，以以“/” 相隔。第2 章组组织管理制制度有限责任公公司章程（摘摘要）1. 1公司名名称：XXXXX 有有限责任公公司2. 2法定代代表人：XXXX 3. 3经营范范围：（
17、略略）4. 4注册地地点：（略略）5. 5股东姓姓名、住址址、证件名名称号码、出出资额（略略）6. 6注册资资本总额为为：XXXX 万元整整。7. 7本公司司股东非经经其他全体体股东过半半数同意，董董事长非经经其他全体体股东同意意，不得转转让其出资资全部或一一部分。8. 8本公司司每一股东东有表决权权。9. 9本公司司设董事XX 人，推推举XXXX 与XXX 为董事，设设董事长一一名，执行行公司重大大经营决策策，并对外外代表公司司。10. 10本公公司设总裁裁或总经理理一人，经经理若干人人，其委任任、解任及及报酬均由由全体股东东过半数同同意决定。11. 11本公公司营业年年度每年自自1 月1
18、日起至122 月31 日止，年年终总决算算一次。12本公公司应于每每年营业年年度终了时时，由董事事造具下列列表册，请请求股东承承认： 营业报报告书 资产负债债表 财产目录录 损益表 盈余分派派或亏弥补补的提议12. 13本公公司股息定定为年息XX 元，但但公司无盈盈余时，不不得以本作作息。13. 14本公公司年度总总决算如有有盈余，应应先提缴税税款；弥补补以往亏损损；然后提提取10% 为法定定盈余公积积， 其余除分分派股息外外，若尚有有盈余再做做红利分派派。14. 15本公公司盈余亏亏损，按照照各股东出出次比例分分派。15. 16本章章程未尽事事宜，应按按公司法及及其他法令令办理。16. 17
19、本章章程订于XXXXX 年XX 月XX 日，自自主管机关关核定后施施行，修正正时亦同。XXXX 有限责任任公司（各各股东签名名盖章）无限责任公公司章程（摘摘要）1. 1公司名名称：XXXXX 无无限责任公公司2. 2法定代代表人：XXXX 3. 3经营范范围：（略略）4. 4注册地地点：（略略）5. 5股东姓姓名、住址址、证件名名称号码、出出资额（略略）。6. 6资本总总额为：XXXX 万万元整。7. 7本公司司执行业务务股东及非非执行业务务股东，未未经全体股股东同意，不不得转让其其出资全部部或一部分分。8. 8本公司司重要事项项除公司法法另有规定定外，须经经全体股东东同意方可可。9. 9本公
20、司司推举XXXX 为执执行业务股股东，执行行公司业务务并对外代代表公司。10. 10本公公司设总裁裁或总经理理一人，经经理若干人人，其任命命需经全体体股东过半半数以上同同意。11 本本公司每营营业年度终终了，执行行业务股东东应编制：1 营业报告告书；2 资产负债债表；3 损益表；4财产目录及盈盈余分配或或亏损弥补补提案。并并报名股东东请求承认认。11. 12 本本公司决算算如有盈余余，应先缴缴纳税收；弥补已往往年度亏损损；提取盈盈余公积；若尚有盈盈余则由全全体股东共共同决定分分派。12. 13本公公司盈余或或亏损按照照各股东出出资比例分分派。13. 14本章章程未尽事事宜，依照照公司法及及有关
21、法令令规定办理理。14. 15本章章程订立于于XXXXX 年XX 月XX 日，自自本公司工工商行政主主管机关核核定后施行行，修正时时亦同。XXXX 无限责任任公司(全体股东东签名盖章章) 集团公司章章程一总则1本集团团中文名称称为XXXXX 集团团公司（以以下简称集集团）； 英文名称称为XXXXXXX，缩缩写为XXX 集团。2集团的的核心公司司为XX 公司（以以下简称公公司）。公公司总部设设在XXXXX。3集团的的宗旨是：发挥集团团成员的综综合优势，实实行贸易、生生产、金融融、科技、经经营服务相相结合，依依托贸易，综综合经营，参参与国际竞竞争，促进进集团公司司的社会化化、现代化化、为社会会进步
22、服务务，促进经经济与社会会的协调发发展。4集团在在组织、协协调集团成成员开展经经营活动中中自觉遵守守相关法律律、法规，维维护企业最最高利益和和社会公共共利益，接接受政府有有关部门的的依法监督督和管理。5集团的的标志图案案：（略） 二集团的的功能与核核心企业的的主导作用用6集团具具有下列功功能：发挥挥集团成员员的群体优优势和综合合功能，促促进贸易、金金融、生产产、科研、服服务的结合合，实现规规模经营和和综合经营营。7核心公公司在集团团中起主导导作用，具具有下列功功能： 投资功功能必要的的财力、物物力用于对对集团发展展具有战略略意义的新新市场开拓拓、新业务务开辟、短短线资源开开发及市场场网络建设设
23、等。紧密密层成员、部部分半紧密密层成员的的投资计划划要报公司司备案或审审议。 金融功功能成立财财务公司，直直接办理集集团成员的的存贷业务务，调剂集集团成员的的资金余缺缺，集中资资金优势，加加强资金往往来监控，通通过银行的的合作及发发行债券、股股票等，为为集团筹措措资金。公公司对紧密密层成员，部部分半紧层层成员的资资金拥有调调度、调配配权。 国际贸贸易功能成成立进出口口公司，为为集团成员员办理进出出口业务；为国内生生产企业进进口原材料料、能源、设设备、技术术并出口产产品，努力力开拓国际际市场，促促进集团向向跨国公司司发展。 信息功功能利用集集团的网络络优势，建建立现代化化传输网，迅迅速广泛的的收
24、集、分分析、传递递各种有关关信息，尽尽可能减少少集团成员员经营活动动的损失，并并引导生产产企业的生生产活动。公公司发挥信信息集散的的中心功能能。 资产经经营功能公公司通过收收购和出让让产权，优优化和重组组资产存量量结构，对对效益好、发发展潜力大大的集团成成员，支持持其扩大规规模、加快快发展；对对长期效益益低，没有有发展前景景的集团成成员，及时时果断处置置。 监控调调节功能公公司的财务务、审计部部门以资金金利润率为为中心对集集团成员的的投资、费费用、债务务等情况进进行系统分分析。对影影响资金利利润率变动动的各项因因素实行监监控和调节节。 规模经经营功能充充分发挥集集团的整体体优势，公公司充当大大
25、中型企业业的总经销销、总代理理，组织集集团成员开开展联购联联销，统购购分销，实实现规模效效益。 交易中中介功能公公司发挥综综合经营优优势，通过过多种方式式形成以公公司为中介介体的协作作网络，使使集团成为为联结大中中型生产企企业的供销销纽带。 服务功功能公司为为集团成员员单位开展展经营活动动提供各种种服务，帮帮助集团成成员协调同同外部的关关系。 宏观调调控功能公公司通过组组织成员承承担国家委委托的物资资供应任务务和引导集集团面员的的经营活动动，适时吞吞吐物资、调调节供求、保保证重点、稳稳定市场。8公司与与集团成员员之间，通通过资产纽纽带和市场场网络纽带带结成一个个有机整体体。9公司是是集团的决决
26、策中心和和投资中心心，公司对对外代表集集团。三集团成成员单位组组织机构10 集集团是以国国家大型生生产和流通通企业为主主体，广泛泛吸收各类类经济组织织参加的跨跨地区、跨跨部门、跨跨行业、跨跨所有制的的紧密型法法人联合体体。11集团团的组织结结构分为核核心层、紧紧密层、半半紧密层和和松散层。四集团的的管理体制制12集团团的行业归归口管理部部门为：XXXXX 。13集团团的重大问问题由公司司董事会进进行决策。14核心心公司与集集团成员在在管理体制制原则上实实行六统一一。六统一一的主要内内容是： 发展规规划、年度度计划，由由核心公司司统一似定定； 利润分分配计划由由公司统一一似定，集集团成员根根据利
27、润分分配计划实实行二次分分配； 大额流流动资金贷贷款、技改改贷款，由由核心公司司对银行统统贷统还； 进出口口贸易和相相关商务活活动，由核核心公司统统一对外进进行； 上述集集团成员中中国有资产产的保值、增增值和资产产交易，由由公司统一一向国有资资产管理部部门负责； 上述集集团成员的的主要领导导干部，由由核心公司司继统一任任免。15 其其他集团成成员，即以以参股、入入股等资产产联结方式式加入集团团的各类经经济组织与与公司的关关系为非母母子公司关关系，其管管理体制以以双方签订订具有法律律效力的合合同或协议议确认以下下管理要点点： 公司派派人参加由由出资各方方组成的企企业董事会会，董事会会是企业的的权
28、力机构构，对企业业重要事项项作出决定定，由企业业经营负责责人实施执执行。企业业董事会的的代表仅按按出资比例例（或产权权比例）计计算。 核心公公司派人在在企业中担担任经营管管理职务，直直接参与企企业经营管管理。 企业按按规定向有有关主管单单位或政府府管理部门门报送的资资料、报表表等，同时时抄报核心心公司。 核心公公司可指定定会计师事事务所或委委托审计机机构随时了了解企业经经营管理情情况和财务务状况，亦亦可依法要要求对企业业进行内部部审计。五集团成成员的权利利和义务16集团团成员享有有如下权利利： 选派法法人代表不不同层次参参与集团决决策； 享有政政府给予集集团或集团团制订的优优惠政策； 不同层层
29、次、不同同程度地共共同利用集集团的资源源渠道和销销售渠道，发发挥市场网网络的纽带带作用； 可以向向集团财务务公司申请请提供财务务服务，包包括资金融融通、拆借借、代理发发行企业证证卷，提供供财务担保保、咨询等等；财务公公司吸收集集团成员投投资入股，成成为财务公公司的股东东； 可以利利用公司的的进口权从从事进出口口贸易； 享受集集团提供的的各种国内内外市场、商商情、经济济、生产、金金融等信息息； 经公司司董事会同同意，集团团成员可在在生产经营营活动和对对外宣传广广告中直接接使用集团团的名称和和标志； 本章程程规定的其其他权利。17集团团成员承担担如下义务务： 承认并并遵守本章章程，执行行集团的决决
30、定； 保守本本集团及其其成员的经经营机密； 接受公公司董事会会的规划、监监督、协调调和指导； 按照公公司董事会会的规定，上上报各种统统计、会计计报表和经经营管理情情况等； 应积极极参加集团团的共同行行动和集团团内各成员员之间的协协作配合，在在平等互利利原则下尽尽已所能为为集团的整整体利益与与发展进步步作贡献； 集团成成员都应在在本身业务务范围内向向集团其他他成员提供供业务优先先权和便利利条件； 有责任任维护集团团的诚信声声誉，不损损害集团及及集团其他他成员的利利益； 本章程程规定的其其他义务。六参加或或退出集团团的条件18参加加集团紧密密层，需由由企业提出出申请，公公司董事会会批准。19 集集
31、团核心层层、紧密层层、半紧密密层成员兼兼并或入股股的企业，自自兼并或入入股之日起起自动成为为集团的成成员。20 与与集团核心心层、紧密密层、半紧紧密层成员员没有资产产联结关系系的企业参参加集团松松散层，需需与公司签签订相应的的协议。21集团团的成员遇遇下列情况况之一者，自自动退出集集团。 公司或或紧密层、半半紧密层成成员已出让让其全部产产权的； 被依法法撤销； 破产。七集团名名称、标志志的使用22 与与公司为母母子公司关关系的集团团成员，其其企业名称称可以冠以以“XX 集团团” 字号，并并可使用集集团标志。其其他集团成成员的企业业名称一般般不能冠以以“XX 集团团” 字号，特特殊情况经经公司董
32、事事会批准可可以例外。23凡退退出集团的的经济组织织，其企业业名称不得得再使用“XX 集团团” 字号，也也不得再使使用集团标标志，并应应予公告声声明。八附则24本章章程的制定定、修改和和终止均须须公司董事事会批准同同意。25本章章程所附单单项文件与与本章程具具有同等效效力。26 本本章程自上上级主管部部门审批同同意，并经经工商行政政管理部门门注册登记记之日起生生效，修改改、终止亦亦同。27本章章程解释权权归公司董董事会。28本章章程未尽事事宜及章程程内容与国国家规定不不符之处，按按国家有关关规定执行行。股份有限公公司章程一总则1为保障障股东的合合法权益，规规范公司的的组织和行行为，明确确公司和
33、股股东的权利利和义务，根根据中华华人民共和和国公司法法和其他他有关法律律法规，制制订本章程程。2本公司司的法定名名称为XXX 公司。本公公司住所：中国XXX 省XX 市XX 地。3本公司司注册资本本为人民币币XXXXX 万元。4本公司司的组织形形式为股份份有限公司司，每个股股东经以其其所认缴的的出资额对对公司承有有限责任，公公司以全部部财产对其其债务承担担责任。5本公司司宗旨是：适应市场场经济的要要求，使公公司不断发发展，使全全体股东获获得良好的的经济效益益，繁荣社社会经济。6本公司司为股份有有限公司。7本公司司发起人分分别为：XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX。二公司的的经营范
34、围围、经营方方针8本公司司的经营范范围为：XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX。9本公司司的方针是是立足本地地，逐渐向向省内外延延伸，不断断提高企业业信誉，树树立企业形形象。三公司股股份10本公公司以募集集方式设立立，股份除除由发人认认购外，其其余股份向向社会公开开募集。11本公公司全部注注册资本分分成等额股股份，并以以股票形式式表示，股股票由公司司盖章后生生效。12本公公司收股本本为公司的的注册资本本，注册资资本总额为为人民币XXXXX 万元。13本公公司发行股股份为记名名普通股，每每股面值XXX 元，每每张股票为为XX 股。14 本本公司股份份可用人民民币或外币币认购，用用外币
35、认购购时，按收收款当日中中国银行公公布的外汇汇价折合人人民币计算算。15本公公司红利分分配均以人人民币支付付。16发起起人可以货货币出资，也也可以用实实物、工业业产权、非非专利技术术或者土地地使用权作作价出资。以以用实物、工工业产权、非非专利技术术或者土地地使用权作作价出资的的应进行资资本评估。以以用工业产产权、非专专利技术作作价出资的的金额不得得超过本公公司注册资资本的200%。本公公司发起人人认购股份份情况如下下：A、B、C、D、E 17发起起人以外的的认股人必必须以货币币作出资。18本公公司所发行行的股份，股股权平等，同同股同利，各各股东利益益共享、风风险共担。19本公公司在增资资扩股时
36、，须须报审批机机关批准。20 本本公司发起起人所持股股份自公司司成立XXX 年不得得转让，本本公司董事事、监事、经经理持有的的本公司股股份在任期期间内不得得转让。四公司债债务21本公公司可以在在国家法律律、法规、政政策允许的的情况下，根根据经营需需要筹措贷贷款和发行行债券。22本公公司发行债债券应由董董事会提议议并经股东东大会决议议通过后方方为有效。本本决议为普普通决议。23公司司发行债券券和债券转转让按国家家有关法律律、法规和和政策办理理。24公司司的股份持持有人为本本公司的股股东，股东东按其所享享有的股份份额享有权权利和承担担义务。25公司司股份持有有人为本公公司的股东东，股东按按其所享有
37、有的股份额额有如下权权利： 出席或或委托代理理出席股东东会，并行行使表决权权、选举权权，享有被被选举权。 依法转转让股份的的权利。 查阅本本公司章程程、股东会会会议纪要要、会议记记录和会计计报表，监监督公司的的经营，提提出建议或或质询。 按其股股份取得红红利。 本公司司终止后依依法取得剩剩余财产。 按其股股份比例优优先购买新新股，其优优先购买权权可以转让让或放弃以以。26本公公司股东承承担义务 遵守公公司章程； 依其所所持股份和和入股方式式缴纳股金金； 以其所所持股份为为限，对公公司的亏损损和债务承承担责任； 股东不不得退股； 股份执执行股东会会和董事会会的决议； 积极支支持公司改改善经营管管
38、理，促进进公司业务务发展，维维护本公司司利益，反反对和抵制制有损本公公司利益的的行为。27股东东会是公司司的最高权权力机构，对对下列事项项作出决议议，行使职职权： 审议、批批准董事会会的报告、监监事会的报报告； 批准公公司的利润润分配及亏亏损弥补； 批准公公司的年度度预决算报报告、资产产负债表、利利润表以及及其他会计计报表； 决定公公司增减股股本； 决定公公司发行债债券； 选举或或罢免董事事会成员，决决定其报酬酬和支付办办法； 决定公公司的分立立、合并、终终止和清算算； 修改公公司章程； 审议代代表1/44 以上表表决权的股股东的提案案； 需由股股东会作出出决议的其其他事项。28股东东会分为股
39、股东年会和和股东临时时会： 股东年年会第年召召开一次，并并应于每个个会计年度度终结后33 个月内内召开； 有下列列情况之一一者，董事事会应在丙丙个月内召召集召开股股东会临时时会议：a董事缺缺额近1/3 时；b公司累累计未弥补补亏损达实实收股本总总额1/33 时；c代表公公司股份110% 以以上（含110% ）的的股东请求求时；d董事会会认为必要要时；e监事会会提议召开开时。29股东东会应由董董事会召集集，并于开开会的300 日前但但不超过660 日通通告股东，通通告应注明明召集事由由，股东会会临时会议议不得决定定通告未载载明事项。30 股股东会作出出的普通决决议应由代代表股份总总数1/22 以
40、上的的股东出席席，并由出出席会议的的过半数以以上表决权权的股东通通过才能有有效。31 股股东会作出出的特别决决议应由代代表股份总总数的2/3 以上上的股东出出席，并由由出席会22/3 以以上表决权权的股东通通过才能有有效。股东东会对公司司合并、分分立或者解解散、修改改公司章程程作出决议议为特别会会议。32出席席股东会所所代表的股股份达不到到章程第二二十九条和和秕三十条条规定的数数额时，会会议应延期期20 日举举行，并向向未出席的的股东再次次通知。延延期后召开开的股东会会所代表的的股份达不不到本章程程第二十九九条和第三三十条规定定的数额时时，应视为为已达到法法定数额，按按实际出席席股东所代代表的
41、股份份数额计算算表决权的的比例达到到第二十九九条和第三三十条规定的的比例时，大大会作出的的决议即为为有效。33股东东会会议作作出决议时时每一股东东有一票表表决权。34 股股东会会议议应做记录录，会议的的决议事项项应形成会会议纪要，会会议记录及及纪要应与与出席股东东会的股东东的签名簿簿及代理出出席的委托托书一并保保存。五股东和和股东会六董事会会和经理35董事事会是公司司的常设权权力机构，在在股东会闭闭会期间，负负责公司的的重大决策策，并向股股东会负责责。36董事事会采用单单数制，设设董事长、副副董事长、董董事共7 人。37 董董事由股东东会选举产产生，董事事可以由股股东担任，每每届任期33 年，
42、连连选可以连连任，董事事在位期间间经股东会会议可以罢罢免，从法法人股东选选出的董事事，因该法法人内部的的原因需要要易人时，可可以改派。38 第第一届董事事候选人，由由发起人提提名，第二二届以后的的董事候选选人由原董董事会提名名，达到本本公司股份份总额100% 以上上的股东联联合会提名名，也可以以作为候选选人。39选举举董事采取取累计投票票制，所得得选票较多多者当选为为董事，董董事可以兼兼任本公司司的高级职职员。40本公公司董事会会行使下列列职权： 负责召召集股东会会，并向股股东会报告告工作； 执行股股东会的决决议； 决定公公司的经营营计划和投投资方案； 制定公公司的年度度预算方案案、决算方方案
43、； 制定公公司的利润润分配方案案和弥补亏亏损方案； 制定公公司增加或或者减少注注册资本的的方案及发发行公司债债券的方案案； 拟定公公司合并、分分立、解散散的方案； 决定公公司内部管管理机构的的设置； 聘任或或解聘公司司经理；根根据经理的的提名，聘聘任或者解解聘公司副副经理、财财务负责人人，决定其其报酬事项项； 制定公公司的基本本管理制度度；11 董事事会会议应应由1/22 以上的的董事出席席方可举行行，董事会会作出决议议，必须经经全体董事事的过半数数通过。股东会授授权的其他他职权。41董事事会会议每每半年至少少召开一次次，董事会会会议由董董事长召集集，通知各各董事时应应书面载明明理由。42董事
44、事会开会时时，董事应应亲自出席席，董事因因故不能出出席，可以以书面委托托其他人员员代为出席席董事会， 委托书应载明授权范围。43董事事会会议应应作出记录录，并由出出席董事和和委托代表表以及记录录员签字。董董事有要求求在记录本本上作出某某些记载的的权利，董董事应依照照董事会议议记录承担担决策责任任，董事会会的决议违违反国家法法律、法规规和本公司司章程和股股东会议决决议，致使使公司受到到损失时，参参与决议的的董事对公公司负赔偿偿责任，曾曾表示反对对的董事，可可免除赔偿偿责任，但但不出席会会议，又不不委托赌注注董事不免免除责任。44董事事长由董事事担任，由由全部董事事的2/33 以上选选举和罢免免。
45、45董事事长行使下下列职权： 主持股股东会和召召集、主持持董事会会会议； 检查董董事会决议议的实施情情况，并向向董事会报报告； 签署公公司股票、债债券； 在发生生战争、特特大自然灾灾害等紧急急情况下，对对公司事务务行使特别别裁决权和和处置权，但但这种裁决决和处置必必须符合公公司的利益益，并在事事后向董事事会和股东东会报告； 董事会会决议授予予的其他职职权。董事事长为公司司的法定代代表人。46公司司实行董事事会领导下下的经理负负责制，总总经理行使使下列职权权： 主持公公司的生产产经营管理理工作，组组织实施董董事会作出出的决议； 组织实实施公司经经营计划和和投资方案案； 拟定公公司内部管管理机构设
46、设置方案； 拟定公公司的基本本管理制度度； 制定公公司的具体体规章； 提请聘聘任或者解解除公司副副经理、财财务负责人人； 聘任或或者解聘应应由董事会会聘任或者者解聘以外外的负责管管理人员。47董事事和总经理理不得从事事与本公司司有竞争或或损害本公公司利益的的活动。董董事、总经经理以及本本公司其他他高级管理理人员因违违法、违章章、徇私舞舞弊或失职职造成本公公司重大经经济损失时时，根据不不同情况，经经股东会或或董事会决决议可以给给予下列处处罚： 限制权权力； 免除现现任职务； 负责经经济赔偿。七监事会会48监事事会是公司司的监督机机构，对董董事会成员员、经理管管理行为使使监督职能能。49监事事会成员为为3 人，其其中1/33 由公司司职工民主主选举职工工代表出任任，2/33 由股东东会选举产产生，董事事、总经理理、副总经经理及其他他高级管理理人员不得得兼任本公公司的监事事。50监事事每届任期期为3 年，任任期届满，