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1、第1 章总纲企业管理制度导论一企业的管理模式任何非正式式的、正正式的组组织，都都存在着着自己的的特有管管理模式式。企业作为一一种特殊殊的组织织，也存存在着它它相应的的管理模模式，而而且它的的管理模模式将会会随着企企业内部部环境变变化，如如股东的的变化，经经营代理理人的变变化等而而产生很很大的改改变，同同时也会会因企业业外部环环境的变变化而发发生改变变，现今今影响企企业的外外部环境境变数越越来越多多，频率率越来越越大，影影响的程程度越来来越深，每每一个企企业家都都面临着着一个不不可回避避的现实实问题，即即“ 如何何使企业业的内部部条件适适应外部部环境，并并达到最最优境界界”。而G 管理模模式就是
2、是以追求求管理最最优境界界作为一一切管理理工作的的出发点点而创立立的一种种崭新的的管理理理念和管管理模式式体系。在运作规范范化的企企业组织织中，体体现其管管理模式式特性的的是企业业的管理理制度。即即一个企企业有什什么样的的管理模模式就有有什么样样的管理理制度。因因此，企企业的管管理制度度应是动动态的柔柔性的，需需要随着着企业内内外环境境变化而而有所改改变、取取舍或彻彻底变革革。其目目的是适适应环境境变化，调调控企业业行为，保保证企业业稳健、快快速、健健康运行行。二G 管管理模式式与企业业制度创创新再造造G 管理模模式是在在总结大大量管理理理论和和实践经经验的基基础上，针针对企业业管理的的具体实
3、实际需要要提出来来的一套套管理思思想、管管理程序序、管理理制度和和管理方方法论体体系。企企业管理理活动是是一项极极为复杂杂和应变变性较强强的活动动，在这这种复杂杂活动中中，企业业需要灵灵活解决决各种管管理问题题的基本本思路和和分析框框架，GG 管理理模式正正是在适适应企业业的这种种需要情情况下而而产生的的。企业管理学学是企业业管理的的理论体体系，企企业管理理模式是是在企业业管理理理论的指指导下形形成的操操作思想想和操作作方法，G 管理模式的特点主要在于它具有符合实践需要的可操作性。G 管理模模式是“ 人+制度+创新” 模式，GG 管理理模式中中和“G” 是英英文Geenerral 的缩写写，既
4、然然叫“通用管管理模式式”，就要要总结出出企业管管理中共共性的方方面。管管理实践践可以千千差万别别，管理理环境也也可能变变幻莫测测，但是是管理思思想在一一定条件件下却个个有普遍遍性。只只有在科科学的管管理思想想指导下下经营企企业，才才能使企企业的经经营获得得真正的的成功，并并使之真真正掌握握管理模模式的精精髓，达达到事半半功倍的的效果。G 管理模式认为人是企业中最重要的资源，人是企业管理之本，制度是企业管理之法，创新是企业管理之魂。人本管理使企业能够存在，制度管理使企业能够发展壮大，创新管理使企业经久不衰。尽管G 管管理模式式中包含含了众多多管理理理论和管管理实践践的共性性内容，但但绝指其其内
5、容可可以不加加选择地地适用处处于不同同环境、不不同发展展阶段、不不同行业业企业。任任何一个个管理模模式，都都要以企企业的具具体实际际需要作作为其作作业的出出发点，否否则就会会步入管管理误区区。另外外，全面面系统地地认识管管理活动动是十分分重要的的。因为为管理是是一个系系统工程程，单纯纯强调某某些方面面而忽视视另一些些方面都都会合管管理活动动陷入困困境。现现在许多多企业在在管理过过程中形形成制度度陷阱，就就是此原原因，表表现在各各种制度度有的过过分繁琐琐、有的的过于简简单、有有的太多多漏洞、有有的衔接接不当、有有的环境境失真、有有的过时时等等，造造成企业业的各项项制度如如同虚设设。在这这种情况况
6、下进行行制度创创新和制制度再造造使企业业制度重重新发挥挥出作用用将十分分重要。三怎样进进行企业业制度创创新和制制度再造造G 管理模模式认为为企业的的全面再再造是企企业新生生的开始始，只有有经过无无数次企企业再造造的企业业才是真真正经久久不衷的的企业。企企业再造造的关键键是选准准再造的的切入点点，正确确地选准准企业再再造的切切入点是是企业再再造的前前提。企企业创新的核心心是企业业家精神神，企业业家是企企业创新新的第一一制造者者。再造意味着着扬弃，再再造意味味着创新新，再造造意味着着新生，只只有经过过全面再再造的企企业才是是能经得得住风流流的企业业。成功功的企业业都在某某些方面面或所有有方面经经过
7、了企企业再造造，有些些企业从从某种意意义上说说是企业业再造的的产物，适适时把握握企业再再造的良良机是企企业成功功的重要要因素。制度创新是是企业永永恒的主主题，优优秀的管管理者是是那些能能够以其其敏锐的的洞察力力发现现现存制度度中各种种缺陷的的智者。企业制度创创新和再再造的操操作方法法如下：1. 1列出本本企业所所有制度度目录；2. 2分析本本企业制制度陷阱阱及所步步入的管管理误区区；3. 3把握良良机，选选准切入入点，进进行企业业制度创创新和制制度再造造；3. 4确定企企业新的的制度框框架。3. 必须说明两两点是：第一，前前面提到到有什么么样的管管理模式式就有什什么样的的管理制制度。我我们在对
8、对企业管管理制度度进行创创新和再再造的时时候必须须深刻地地领会GG 管理理模式的的精髓，接接受G 管理模模式的全全新理念念，因为为管理思思想理念念方面的的创新与与再造是是企业管管理制度度的创新新再造的的先决条条件，正正确的思思维方式式制约着着人们正正确的行行为方式式。第二二，G 管理模模式提供供的是企企业管理理中共性性方面的的具有普普遍性的的理论知知识，据据此思想想来看企企业管理理制度的的创新与与再造仍仍然有其其固有的的规律原原则可循循，在确确定企业业新的制制度框架架时，在在各项制制度的制制定和形形成时要要把握和和遵循的的苦干原原则现特特作以下下阐述。3. 1适用性性原则3. 制定的制度度要从
9、企企业的实实际出发发，根据据本企业业的规模模、业务务特点、行行业类型型、技术术特性及及管理沟沟通的需需要等方方面考虑虑，制度度要体现现企业特特点，保保证制度度规范具具有可行行性、适适用性，切切忌不切切全实际际。3. 2科学性性原则3. 制定制度应应遵从管管理客观观规律，制制度化的的管理必必须服从从管理学学的一般般原理和和方法，违违反了原原则只会会导致失失败，所所以必须须遵从客客观规律律，才能能将管理理引向科科学、理理性、规规范的轨轨道，实实现管理理的稳定定性和有有效性。3. 3必要性性原则3. 制定制度要要从需要要出发，必必要的制制度一个个不能少少，不必必要的制制度一个个也不可可要，否否则会扰
10、扰乱组织织的正常常活动。如如在企业业中的一一些非正正式行为为规范或或习惯能能很好发发挥作用用的前提提下，就就没有必必要制定定类似内内容的行行为规范范，以免免伤害企企业组织织成员的的自尊心心和工作作热情。3. 4合法性性原则3. 制定的制度度内容应应与国家家、政府府相关的的法律、法法令、法法规保持持一定程程度的一一致性，绝绝不可以以相违背背。因法法律是全全社会范范围内约约束个人人和团体体行为的的基本规规范，是是企业组组织正常常生存发发展的基基本条件件和保证证，制定定制度时时切不可可忽视这这方面，应应予以重重视。3. 5合理性性原则3. 制定制度要要合理，一一方面要要体现制制度严谨谨、公正正、高度
11、度的制约约性、严严肃性，同同时要考考虑人性性的特点点，避免免不近情情、不合合理等情情况出现现。在制制度规范范的制约约方面，要要充分发发扬自我我约束、激激励机制制的作用用，避免免过分使使用强制制手段。3. 6完整性性原则3. 企业制度规规范要完完整，因因为企业业的管理理制度是是一个体体系，制制度内容容要求全全面、系系统、配配套。也也就是说说要考虑虑周密，不不能疏忽忽大意，出出现漏失失或衔接接不当，更更不能有有前后矛矛盾或相相互重复复、要求求不一的的情况。4. 7先进性性原则制度规范的的制定要要从调查查研究入入手，要要总结企企业经验验，同时时还要吸吸取其他他企业的的先进经经验，不不论是本本企业还还
12、是其他他企业的的制度，只只要是过过时的就就坚决舍舍去，是是不合理理的就要要坚决废废除。反反之，是是成功的的、先进进的就应应该发扬扬保留。文件制作与与编码导导则一目的使使公司文文件、记记录编写写编码规规范化，以以便于归归档和保保管。二二适用用范围适适用于本本公司与与体系有有关文件件、表格格的编写写编码。三三职责责由企管管部负责责编制、实实施，保保部门配配合。四四程序序1. 1文件的的编写格格式1. 管理文文件的编编写格式式（略）。1. 管理文文件的正正文内容容包括：a目的的b适用用范围 c职职责d概要要 e相相关的管管理文件件。1. 其他受受控文件件的正文文格式可可根据具具体情况况灵活设设计，将
13、将编号/版本号号标在第第一页横横线右上上角。1. 2文件的的编码方方法1. 公司代代码：用用“-”表示1. 文件类类别代码码：管理理文件-GGL 程程序文件件-CXX 技术术标准-JS 检验标标准-JJY 工工艺规程程-GYY 操作作规程-CZ 作业指指导书-ZD 质量体体系标准准-ZGG （与与体系有有关的）外外来文件件-WLL 计划划文件-JH 岗位职职责-GGW 1. 顺序号号各类文文件顺序序号按编编写的先先后顺序序进行编编号，外外来文件件按接收收到的先先后顺序序进行编编号。程程序文件件采用GGMS G-管理理模式相相对应的的章节号号编号。如如： 程序文文件文文件和资资料控制制程序相相对
14、应的的章节号号为5.1 ，则则该文件件的顺序序号为55.1 。1. 子顺序序号一类类文件中中有多个个顺序号号，而每每一个顺顺序号中中又有多多个文件件，则以以子顺序序号来区区分，子子顺序号号一般为为两位，特特殊情况况如作业业指导书书为三位位。如操作规程程中分为为化学实实验室仪仪器操作作规程；物理实实验室仪仪器操作作规程；生产设设备操作作规程，这这三类以以顺序号号来区分分，而每每一个具具体仪器器、设备备的操作作规程则则以子顺顺序号来来区分。如如多个程程序文件件与一个个GMSS 章节节号相对对应，以以子顺序序号来区区分。1. 3企业标标准的编编码方法法1. 企业代代码：用用Q 表示示企业。1. 公司
15、代代码：用用“-”表示。1. 4表格的的编码方方法1. 表格代代码：用用“BG” 表示表表格。1. 表格编编号方法法以文件件编号为为依据，哪哪一个文文件产生生的表格格就编写写哪一个个代码。1. 表格的的顺序号号：一个个文件产产生多个个表格，则则以表格格的顺序序号来区区分。1. 表格的的编号标标在表格格的左下下角。1. 程序文文件中产产生的表表格为GGMS 对应的的章节，表表格在编编号中取取消子顺顺序号，如如：BGG/CXX-100-1 。1. 5文件的的版本、版版次1. 文件的的版本号号用大写写英文字字母表示示，第一一版用AA 表示示，第二二版用BB 表示示 依次类类推。1. 管理文文件的版版
16、次号用用阿拉伯伯数字表表示，第第一次修修改用“1”表示，第第二次修修改用“2”表示 依次类类推。1. 第三层层次文件件用文件件版本与与修改次次数表示示，第一一版用AA 表示示，第一一版第一一次修改改用A11，第二二次修改改用A22 表示示 依次类类推。1. 6文件的的版本、版版次的更更改1. 管理文文件版次次修改五五次后便便更改版版本，如如第一版版文件的的版本号号为第AA 版，版版次号为为第五次次修改，下下一次修修改后的的版本号号就为第第B 版，版版次号为为第0 次修改改。1. 其他受受控文件件的更改改只需要要更改版版本（大大量更改改时，更更改版本本，局部部更改或或增添时时，直接接在文件件中用
17、红红笔划改改，并做做好标识识，如AA 版第第一次更更改作“A1” 标识，同同时还要要有更改改签名和和日期，但但直接更更改最多多5 次，下下次更改改必须换换版）。1. 7表格的的版本代代码及更更改1. 表格的的版本号号用大写写英文字字母表示示，第一一版用AA 表示示，第二二版用BB 表示示 依次类类推。1. 表格的的更改只只需要更更改版本本。1. 表格的的版本标标在表格格的左下下角编号号的右边边，以“/” 相隔隔。第2 章组组织管理理制度有限责任公公司章程程（摘要要）1. 1公司名名称：XXXXXX 有限限责任公公司2. 2法定代代表人：XXXX 3. 3经营范范围：（略略）4. 4注册地地点：
18、（略略）5. 5股东姓姓名、住住址、证证件名称称号码、出出资额（略略）6. 6注册资资本总额额为：XXXX 万元整整。7. 7本公司司股东非非经其他他全体股股东过半半数同意意，董事事长非经经其他全全体股东东同意，不不得转让让其出资资全部或或一部分分。8. 8本公司司每一股股东有表表决权。9. 9本公司司设董事事X 人，推推举XXXX 与与XXXX 为董董事，设设董事长长一名，执执行公司司重大经经营决策策，并对对外代表表公司。10. 10本公公司设总总裁或总总经理一一人，经经理若干干人，其其委任、解解任及报报酬均由由全体股股东过半半数同意意决定。11. 11本公公司营业业年度每每年自11 月1
19、日起起至122 月31 日止，年年终总决决算一次次。12本公公司应于于每年营营业年度度终了时时，由董董事造具具下列表表册，请请求股东东承认： 营业报报告书 资产负负债表 财产目目录 损益表表 盈余分分派或亏亏弥补的的提议12. 13本公公司股息息定为年年息X 元，但但公司无无盈余时时，不得得以本作作息。13. 14本公公司年度度总决算算如有盈盈余，应应先提缴缴税款；弥补以以往亏损损；然后后提取110% 为法定定盈余公公积， 其余除除分派股股息外，若若尚有盈盈余再做做红利分分派。14. 15本公公司盈余余亏损，按按照各股股东出次次比例分分派。15. 16本章章程未尽尽事宜，应应按公司司法及其其他
20、法令令办理。16. 17本章章程订于于XXXXX 年年XX 月XX 日，自自主管机机关核定定后施行行，修正正时亦同同。XXXX 有限责责任公司司（各股股东签名名盖章）无限责任公公司章程程（摘要要）1. 1公司名名称：XXXXXX 无限限责任公公司2. 2法定代代表人：XXXX 3. 3经营范范围：（略略）4. 4注册地地点：（略略）5. 5股东姓姓名、住住址、证证件名称称号码、出出资额（略略）。6. 6资本总总额为：XXXX 万元元整。7. 7本公司司执行业业务股东东及非执执行业务务股东，未未经全体体股东同同意，不不得转让让其出资资全部或或一部分分。8. 8本公司司重要事事项除公公司法另另有规
21、定定外，须须经全体体股东同同意方可可。9. 9本公司司推举XXXX 为执行行业务股股东，执执行公司司业务并并对外代代表公司司。10. 10本公公司设总总裁或总总经理一一人，经经理若干干人，其其任命需需经全体体股东过过半数以以上同意意。11 本本公司每每营业年年度终了了，执行行业务股股东应编编制：11 营业报报告书；2 资产负负债表；3 损益表表；4财产目录及盈盈余分配配或亏损损弥补提提案。并并报名股股东请求求承认。11. 12 本本公司决决算如有有盈余，应应先缴纳纳税收；弥补已已往年度度亏损；提取盈盈余公积积；若尚尚有盈余余则由全全体股东东共同决决定分派派。12. 13本公公司盈余余或亏损损按
22、照各各股东出出资比例例分派。13. 14本章章程未尽尽事宜，依依照公司司法及有有关法令令规定办办理。14. 15本章章程订立立于XXXXX 年XX 月XX 日，自自本公司司工商行行政主管管机关核核定后施施行，修修正时亦亦同。XXXX 无限责责任公司司(全体股股东签名名盖章) 集团公司章章程一总则1本集团团中文名名称为XXXXXX 集团团公司（以以下简称称集团）； 英文名名称为XXXXXXXX，缩缩写为XXX 集集团。2集团的的核心公公司为XXX 公公司（以以下简称称公司）。公公司总部部设在XXXXXX。3集团的的宗旨是是：发挥挥集团成成员的综综合优势势，实行行贸易、生生产、金金融、科科技、经经
23、营服务务相结合合，依托托贸易，综综合经营营，参与与国际竞竞争，促促进集团团公司的的社会化化、现代代化、为为社会进进步服务务，促进进经济与与社会的的协调发发展。4集团在在组织、协协调集团团成员开开展经营营活动中中自觉遵遵守相关关法律、法法规，维维护企业业最高利利益和社社会公共共利益，接接受政府府有关部部门的依依法监督督和管理理。5集团的的标志图图案：（略略） 二集团的的功能与与核心企企业的主主导作用用6集团具具有下列列功能：发挥集集团成员员的群体体优势和和综合功功能，促促进贸易易、金融融、生产产、科研研、服务务的结合合，实现现规模经经营和综综合经营营。7核心公公司在集集团中起起主导作作用，具具有
24、下列列功能： 投资功功能必要要的财力力、物力力用于对对集团发发展具有有战略意意义的新新市场开开拓、新新业务开开辟、短短线资源源开发及及市场网网络建设设等。紧紧密层成成员、部部分半紧紧密层成成员的投投资计划划要报公公司备案案或审议议。 金融功功能成立立财务公公司，直直接办理理集团成成员的存存贷业务务，调剂剂集团成成员的资资金余缺缺，集中中资金优优势，加加强资金金往来监监控，通通过银行行的合作作及发行行债券、股股票等，为为集团筹筹措资金金。公司司对紧密密层成员员，部分分半紧层层成员的的资金拥拥有调度度、调配配权。 国际贸贸易功能能成立进进出口公公司，为为集团成成员办理理进出口口业务；为国内内生产企
25、企业进口口原材料料、能源源、设备备、技术术并出口口产品，努努力开拓拓国际市市场，促促进集团团向跨国国公司发发展。 信息功功能利用用集团的的网络优优势，建建立现代代化传输输网，迅迅速广泛泛的收集集、分析析、传递递各种有有关信息息，尽可可能减少少集团成成员经营营活动的的损失，并并引导生生产企业业的生产产活动。公公司发挥挥信息集集散的中中心功能能。 资产经经营功能能公司通通过收购购和出让让产权，优优化和重重组资产产存量结结构，对对效益好好、发展展潜力大大的集团团成员，支支持其扩扩大规模模、加快快发展；对长期期效益低低，没有有发展前前景的集集团成员员，及时时果断处处置。 监控调调节功能能公司的的财务、
26、审审计部门门以资金金利润率率为中心心对集团团成员的的投资、费费用、债债务等情情况进行行系统分分析。对对影响资资金利润润率变动动的各项项因素实实行监控控和调节节。 规模经经营功能能充分发发挥集团团的整体体优势，公公司充当当大中型型企业的的总经销销、总代代理，组组织集团团成员开开展联购购联销，统统购分销销，实现现规模效效益。 交易中中介功能能公司发发挥综合合经营优优势，通通过多种种方式形形成以公公司为中中介体的的协作网网络，使使集团成成为联结结大中型型生产企企业的供供销纽带带。 服务功功能公司司为集团团成员单单位开展展经营活活动提供供各种服服务，帮帮助集团团成员协协调同外外部的关关系。 宏观调调控
27、功能能公司通通过组织织成员承承担国家家委托的的物资供供应任务务和引导导集团面面员的经经营活动动，适时时吞吐物物资、调调节供求求、保证证重点、稳稳定市场场。8公司与与集团成成员之间间，通过过资产纽纽带和市市场网络络纽带结结成一个个有机整整体。9公司是是集团的的决策中中心和投投资中心心，公司司对外代代表集团团。三集团成成员单位位组织机机构10 集集团是以以国家大大型生产产和流通通企业为为主体，广广泛吸收收各类经经济组织织参加的的跨地区区、跨部部门、跨跨行业、跨跨所有制制的紧密密型法人人联合体体。11集团团的组织织结构分分为核心心层、紧紧密层、半半紧密层层和松散散层。四集团的的管理体体制12集团团的
28、行业业归口管管理部门门为：XXXXXX 。13集团团的重大大问题由由公司董董事会进进行决策策。14核心心公司与与集团成成员在管管理体制制原则上上实行六六统一。六统一的主要内容是： 发展规规划、年年度计划划，由核核心公司司统一似似定； 利润分分配计划划由公司司统一似似定，集集团成员员根据利利润分配配计划实实行二次次分配； 大额流流动资金金贷款、技技改贷款款，由核核心公司司对银行行统贷统统还； 进出口口贸易和和相关商商务活动动，由核核心公司司统一对对外进行行； 上述集集团成员员中国有有资产的的保值、增增值和资资产交易易，由公公司统一一向国有有资产管管理部门门负责； 上述集集团成员员的主要要领导干干
29、部，由由核心公公司继统统一任免免。15 其其他集团团成员，即即以参股股、入股股等资产产联结方方式加入入集团的的各类经经济组织织与公司司的关系系为非母母子公司司关系，其其管理体体制以双双方签订订具有法法律效力力的合同同或协议议确认以以下管理理要点： 公司派派人参加加由出资资各方组组成的企企业董事事会，董董事会是是企业的的权力机机构，对对企业重重要事项项作出决决定，由由企业经经营负责责人实施施执行。企企业董事事会的代代表仅按按出资比比例（或或产权比比例）计计算。 核心公公司派人人在企业业中担任任经营管管理职务务，直接接参与企企业经营营管理。 企业按按规定向向有关主主管单位位或政府府管理部部门报送送
30、的资料料、报表表等，同同时抄报报核心公公司。 核心公公司可指指定会计计师事务务所或委委托审计计机构随随时了解解企业经经营管理理情况和和财务状状况，亦亦可依法法要求对对企业进进行内部部审计。五集团成成员的权权利和义义务16集团团成员享享有如下下权利： 选派法法人代表表不同层层次参与与集团决决策； 享有政政府给予予集团或或集团制制订的优优惠政策策； 不同层层次、不不同程度度地共同同利用集集团的资资源渠道道和销售售渠道，发发挥市场场网络的的纽带作作用； 可以向向集团财财务公司司申请提提供财务务服务，包包括资金金融通、拆拆借、代代理发行行企业证证卷，提提供财务务担保、咨咨询等；财务公公司吸收收集团成成
31、员投资资入股，成成为财务务公司的的股东； 可以利利用公司司的进口口权从事事进出口口贸易； 享受集集团提供供的各种种国内外外市场、商商情、经经济、生生产、金金融等信信息； 经公司司董事会会同意，集集团成员员可在生生产经营营活动和和对外宣宣传广告告中直接接使用集集团的名名称和标标志； 本章程程规定的的其他权权利。17集团团成员承承担如下下义务： 承认并并遵守本本章程，执执行集团团的决定定； 保守本本集团及及其成员员的经营营机密； 接受公公司董事事会的规规划、监监督、协协调和指指导； 按照公公司董事事会的规规定，上上报各种种统计、会会计报表表和经营营管理情情况等； 应积极极参加集集团的共共同行动动和
32、集团团内各成成员之间间的协作作配合，在在平等互互利原则则下尽已已所能为为集团的的整体利利益与发发展进步步作贡献献； 集团成成员都应应在本身身业务范范围内向向集团其其他成员员提供业业务优先先权和便便利条件件； 有责任任维护集集团的诚诚信声誉誉，不损损害集团团及集团团其他成成员的利利益； 本章程程规定的的其他义义务。六参加或或退出集集团的条条件18参加加集团紧紧密层，需需由企业业提出申申请，公公司董事事会批准准。19 集集团核心心层、紧紧密层、半半紧密层层成员兼兼并或入入股的企企业，自自兼并或或入股之之日起自自动成为为集团的的成员。20 与与集团核核心层、紧紧密层、半半紧密层层成员没没有资产产联结
33、关关系的企企业参加加集团松松散层，需需与公司司签订相相应的协协议。21集团团的成员员遇下列列情况之之一者，自自动退出出集团。 公司或或紧密层层、半紧紧密层成成员已出出让其全全部产权权的； 被依法法撤销； 破产。七集团名名称、标标志的使使用22 与与公司为为母子公公司关系系的集团团成员，其其企业名名称可以以冠以“XX 集团” 字号，并并可使用用集团标标志。其其他集团团成员的的企业名名称一般般不能冠冠以“XX 集团” 字号，特特殊情况况经公司司董事会会批准可可以例外外。23凡退退出集团团的经济济组织，其其企业名名称不得得再使用用“XX 集团” 字号，也也不得再再使用集集团标志志，并应应予公告告声明
34、。八附则24本章章程的制制定、修修改和终终止均须须公司董董事会批批准同意意。25本章章程所附附单项文文件与本本章程具具有同等等效力。26 本本章程自自上级主主管部门门审批同同意，并并经工商商行政管管理部门门注册登登记之日日起生效效，修改改、终止止亦同。27本章章程解释释权归公公司董事事会。28本章章程未尽尽事宜及及章程内内容与国国家规定定不符之之处，按按国家有有关规定定执行。股份有限公公司章程程一总则1为保障障股东的的合法权权益，规规范公司司的组织织和行为为，明确确公司和和股东的的权利和和义务，根根据中中华人民民共和国国公司法法和其其他有关关法律法法规，制制订本章章程。2本公司司的法定定名称为
35、为XX 公司。本本公司住住所：中中国XXX 省XX 市XX 地。3本公司司注册资资本为人人民币XXXXXX 万元元。4本公司司的组织织形式为为股份有有限公司司，每个个股东经经以其所所认缴的的出资额额对公司司承有限限责任，公公司以全全部财产产对其债债务承担担责任。5本公司司宗旨是是：适应应市场经经济的要要求，使使公司不不断发展展，使全全体股东东获得良良好的经经济效益益，繁荣荣社会经经济。6本公司司为股份份有限公公司。7本公司司发起人人分别为为：XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX。二公司的的经营范范围、经经营方针针8本公司司的经营营范围为为：XXXX XXXX XXXX XXXX X
36、XXX。9本公司司的方针针是立足足本地，逐逐渐向省省内外延延伸，不不断提高高企业信信誉，树树立企业业形象。三公司股股份10本公公司以募募集方式式设立，股股份除由由发人认认购外，其其余股份份向社会会公开募募集。11本公公司全部部注册资资本分成成等额股股份，并并以股票票形式表表示，股股票由公公司盖章章后生效效。12本公公司收股股本为公公司的注注册资本本，注册册资本总总额为人人民币XXXXXX 万元元。13本公公司发行行股份为为记名普普通股，每每股面值值XX 元，每每张股票票为XXX 股。14 本本公司股股份可用用人民币币或外币币认购，用用外币认认购时，按按收款当当日中国国银行公公布的外外汇价折折合
37、人民民币计算算。15本公公司红利利分配均均以人民民币支付付。16发起起人可以以货币出出资，也也可以用用实物、工工业产权权、非专专利技术术或者土土地使用用权作价价出资。以以用实物物、工业业产权、非非专利技技术或者者土地使使用权作作价出资资的应进进行资本本评估。以以用工业业产权、非非专利技技术作价价出资的的金额不不得超过过本公司司注册资资本的220%。本本公司发发起人认认购股份份情况如如下：AA、B、C、D、E 17发起起人以外外的认股股人必须须以货币币作出资资。18本公公司所发发行的股股份，股股权平等等，同股股同利，各各股东利利益共享享、风险险共担。19本公公司在增增资扩股股时，须须报审批批机关
38、批批准。20 本本公司发发起人所所持股份份自公司司成立XXX 年年不得转转让，本本公司董董事、监监事、经经理持有有的本公公司股份份在任期期间内不不得转让让。四公司债债务21本公公司可以以在国家家法律、法法规、政政策允许许的情况况下，根根据经营营需要筹筹措贷款款和发行行债券。22本公公司发行行债券应应由董事事会提议议并经股股东大会会决议通通过后方方为有效效。本决决议为普普通决议议。23公司司发行债债券和债债券转让让按国家家有关法法律、法法规和政政策办理理。24公司司的股份份持有人人为本公公司的股股东，股股东按其其所享有有的股份份额享有有权利和和承担义义务。25公司司股份持持有人为为本公司司的股东
39、东，股东东按其所所享有的的股份额额有如下下权利： 出席或或委托代代理出席席股东会会，并行行使表决决权、选选举权，享享有被选选举权。 依法转转让股份份的权利利。 查阅本本公司章章程、股股东会会会议纪要要、会议议记录和和会计报报表，监监督公司司的经营营，提出出建议或或质询。 按其股股份取得得红利。 本公司司终止后后依法取取得剩余余财产。 按其股股份比例例优先购购买新股股，其优优先购买买权可以以转让或或放弃以以。26本公公司股东东承担义义务 遵守公公司章程程； 依其所所持股份份和入股股方式缴缴纳股金金； 以其所所持股份份为限，对对公司的的亏损和和债务承承担责任任； 股东不不得退股股； 股份执执行股东
40、东会和董董事会的的决议； 积极支支持公司司改善经经营管理理，促进进公司业业务发展展，维护护本公司司利益，反反对和抵抵制有损损本公司司利益的的行为。27股东东会是公公司的最最高权力力机构，对对下列事事项作出出决议，行行使职权权： 审议、批批准董事事会的报报告、监监事会的的报告； 批准公公司的利利润分配配及亏损损弥补； 批准公公司的年年度预决决算报告告、资产产负债表表、利润润表以及及其他会会计报表表； 决定公公司增减减股本； 决定公公司发行行债券； 选举或或罢免董董事会成成员，决决定其报报酬和支支付办法法； 决定公公司的分分立、合合并、终终止和清清算； 修改公公司章程程； 审议代代表1/4 以以上
41、表决决权的股股东的提提案； 需由股股东会作作出决议议的其他他事项。28股东东会分为为股东年年会和股股东临时时会： 股东年年会第年年召开一一次，并并应于每每个会计计年度终终结后33 个月月内召开开； 有下列列情况之之一者，董董事会应应在丙个个月内召召集召开开股东会会临时会会议：a董事缺缺额近11/3 时；b公司累累计未弥弥补亏损损达实收收股本总总额1/3 时时；c代表公公司股份份10% 以上上（含110% ）的股股东请求求时；d董事会会认为必必要时；e监事会会提议召召开时。29股东东会应由由董事会会召集，并并于开会会的300 日前前但不超超过600 日通通告股东东，通告告应注明明召集事事由，股股
42、东会临临时会议议不得决决定通告告未载明明事项。30 股股东会作作出的普普通决议议应由代代表股份份总数11/2 以上的的股东出出席，并并由出席席会议的的过半数数以上表表决权的的股东通通过才能能有效。31 股股东会作作出的特特别决议议应由代代表股份份总数的的2/33 以上上的股东东出席，并并由出席席会2/3 以以上表决决权的股股东通过过才能有有效。股股东会对对公司合合并、分分立或者者解散、修修改公司司章程作作出决议议为特别别会议。32出席席股东会会所代表表的股份份达不到到章程第第二十九九条和秕秕三十条条规定的的数额时时，会议议应延期期20 日举行行，并向向未出席席的股东东再次通通知。延延期后召召开
43、的股股东会所所代表的的股份达达不到本本章程第第二十九九条和第第三十条条规定的的数额时时，应视视为已达达到法定定数额，按按实际出出席股东东所代表表的股份份数额计计算表决决权的比比例达到到第二十十九条和和第三十条规定的的比例时时，大会会作出的的决议即即为有效效。33股东东会会议议作出决决议时每每一股东东有一票票表决权权。34 股股东会会会议应做做记录，会会议的决决议事项项应形成成会议纪纪要，会会议记录录及纪要要应与出出席股东东会的股股东的签签名簿及及代理出出席的委委托书一一并保存存。五股东和和股东会会六董事会会和经理理35董事事会是公公司的常常设权力力机构，在在股东会会闭会期期间，负负责公司司的重
44、大大决策，并并向股东东会负责责。36董事事会采用用单数制制，设董董事长、副副董事长长、董事事共7 人。37 董董事由股股东会选选举产生生，董事事可以由由股东担担任，每每届任期期3 年，连连选可以以连任，董董事在位位期间经经股东会会议可以以罢免，从从法人股股东选出出的董事事，因该该法人内内部的原原因需要要易人时时，可以以改派。38 第第一届董董事候选选人，由由发起人人提名，第第二届以以后的董董事候选选人由原原董事会会提名，达达到本公公司股份份总额110% 以上的的股东联联合会提提名，也也可以作作为候选选人。39选举举董事采采取累计计投票制制，所得得选票较较多者当当选为董董事，董董事可以以兼任本本
45、公司的的高级职职员。40本公公司董事事会行使使下列职职权： 负责召召集股东东会，并并向股东东会报告告工作； 执行股股东会的的决议； 决定公公司的经经营计划划和投资资方案； 制定公公司的年年度预算算方案、决决算方案案； 制定公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案； 制定公公司增加加或者减减少注册册资本的的方案及及发行公公司债券券的方案案； 拟定公公司合并并、分立立、解散散的方案案； 决定公公司内部部管理机机构的设设置； 聘任或或解聘公公司经理理；根据据经理的的提名，聘聘任或者者解聘公公司副经经理、财财务负责责人，决决定其报报酬事项项； 制定公公司的基基本管理理制度；11 董事事会会议议应由
46、11/2 以上的的董事出出席方可可举行，董董事会作作出决议议，必须须经全体体董事的的过半数数通过。股东会授授权的其其他职权权。41董事事会会议议每半年年至少召召开一次次，董事事会会议议由董事事长召集集，通知知各董事事时应书书面载明明理由。42董事事会开会会时，董董事应亲亲自出席席，董事事因故不不能出席席，可以以书面委委托其他他人员代代为出席席董事会会， 委托书书应载明明授权范范围。43董事事会会议议应作出出记录，并并由出席席董事和和委托代代表以及及记录员员签字。董董事有要要求在记记录本上上作出某某些记载载的权利利，董事事应依照照董事会会议记录录承担决决策责任任，董事事会的决决议违反反国家法法律、法法规和本本公司章章程和股股东会议议决议，致致使公司司受到损损失时，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任，曾曾表示反反对的董董事，可可免除赔赔偿责任任，但不不出席会会议，又又不委托托赌注董董事不免免除责任任。44董事事长由董董事担任任，由全全部董事事的2/3 以以上选