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1、四川国豪种业有限公司管理制度（试 行行）为适应市市场经济济新形势势和公司司高速发发展需要要，按照照建立现现代企业业制度的的基本要要求，根根据四四川国豪豪种业有有限公司司章程，制订订四川川国豪种种业有限限公司管管理制度度。第一篇 总 则第一条：四川国国豪种业业有限公公司，是是集农作作物新品品种选育育，新技技术推广广，种子子生产经经营为一一体，按按现代企企业制度度要求建建立起来来的股份份制企业业。公司司以服务务农村经经济、振振兴民族族种业为为宗旨，以企业业发展为为第一要要务，以以做强做做大为目目标，努努力打造造精品国国豪，提提升国豪豪地位，塑造国国豪形象象。第二条：公司发发展以制制度作保保证。建建
2、立覆盖盖面大、约束力力强、操操作性好好的管理理制度，是一个个优秀企企业的基基本要求求和显著著标志。作为国国豪公司司的管理理者和全全体员工工，必须须坚持企企业管理理就是制制度管理理的理念念，增强强建立完完善制度度的主动动性，提提高贯彻彻执行制制度的自自觉性，做到工工作开展展有章可可循，运运行实施施按章办办事。第三条：四川川国豪种种业有限限公司管管理制度度，遵遵循“继继承、发发展、创创新、规规范”的的思路，由“总总则、工工作职能能、岗位位职责、管理制制度、行行为规范范、其他他规则”六个方方面的内内容组成成。制制度界界定了组组织管理理程序，规范了了工作运运作行为为，明确确了个人人责任追追究。是是公司
3、运运转的基基本轨迹迹，是全全体员工工遵守的的基本准准则。第四条：根据章程，公司司实行董董事会领领导下的的经理负负责制，按“分分级负责责、岗位位管理”的方式式，保证证纵向组组织管理理渠道畅畅通、横横向工作作协调关关系融洽洽。公司司经营活活动依据据现代企企业制度度要求，必须严严格决策策程序、必须严严格办事事纪律、必须严严格请示示报告、必须严严格通气气交流、必须严严格责任任追究。公司重重大决策策、重大大事件、重要工工作、重重要环节节的情况况和资料料，要加加强平时时、及时时的搜集集、记录录、整理理和存档档工作。第五条：要加强强对学习习贯彻四川国国豪种业业有限公公司管理理制度的组织织领导；经常性性的开展
4、展学习宣宣传活动动；按照照责任制制规定，公司各各级管理理人员都都是组织织管理的的直接责责任人；要切实实把制制度贯贯穿于工工作、落落实于行行动中；结合业业务工作作的开展展，把握握表彰与与惩罚两两个环节节，把重重点放在在规范行行为、坚坚持程序序、促进进发展上上来。公公司确定定每年六六月为制度增补、修订、完善的的时间，并将定定期对制度的学习习贯彻情情况组织织捡查。第六条：建立四川国国豪种业业有限公公司管理理制度责任追追究制。公司各各级管理理人员和和公司员员工都是是所在岗岗位的第第一责任任人。因因不严格格贯彻落落实四四川国豪豪种业有有限公司司管理制制度，在工作作岗位范范围内出出现责任任事故，造成经经济
5、损失失和负面面影响的的，必须须按失误误、失职职、渎职职等一律律予以追追究，并并根据性性质、情情节和态态度分别别给予行行政处分分和经济济处罚。第七条：本制制度经经董事会会讨论通通过执行行。凡原原有规定定、制度度、规则则与现制度不一致致的，以以本制制度为为准。四川国豪豪种业有有限公司司商标图图解商标图解解国豪商标标图案以以绿、红红、蓝为为基本色色调。深深蓝色的的“国豪”中文及及拼音GGVU HAAO字体体，在绿绿颜色的的陪衬下下光彩夺夺目；“国豪”缩写拼拼音字母母G HH的巧妙妙组合，在淡红红色的相相伴中熠熠熠生辉辉。整个个商标图图案简洁洁明快，外观鲜鲜艳亮丽丽，内涵涵丰满厚厚重，给给人以美美的享
6、受受和难忘忘的记忆忆。商标喻意意商标图案案喻示国国豪种业业根置大大地、依依托太阳阳，生机机盎然、红红火火火。展展现了一一幅事业业与环境境完美结结合，人人与自然然和谐共共处的绚绚丽画卷卷。由GG H组组合的红红色图型型，它象象征“国豪”是飞速速旋转的的加速器器，激情情燃烧，奉献社社会，具具有高度度的凝聚聚力和强强大的驱驱动力；它标志志“国豪”是太空空腾飞的的巨龙，与时俱俱进、前前程辉煌煌、朝着着更高更更强的目目标穿云云破雾、一往无无前。国豪字意意1、国豪豪种业以以国济民民生为已已任事业兴旺旺以国豪豪品牌而而自豪2、丰收收果里有有国豪人人的甘甜甜国家昌盛盛有国豪豪人的奉奉献四川国豪豪种业有有限公司
7、司组织机机构图 股股东大会会 (代表表)董事会(董事长长) 监 事事 会(监事会会主席) 副总经理理 总经经理 副总总经理生产公司司 质质量管理理部 维权打打假办 企企业策划划部 安安全保卫卫科 供销公公司 发发展研究究部 人力力资源部部 财务管管理部 生产型分分公司 销售型型分公司司第二篇 工工作职能能第一章 四川川国豪种种业有限限公司经经营范围围主 营：粮、棉棉、油、瓜、菜菜、花卉卉等各类类农作物物亲本、原种、良种、种苗；化肥、农药、植物生生长调节节剂等农农资农化化产品；种子加加工、包包装、检检测成套套机械仪仪器，农农副产品品深加工工及贸易易；畜禽禽种蛋、种苗、饲料加加工；进进出品贸贸易等
8、。兼 营：技术咨咨询、科科技成果果交易。第二章 四川川国豪种种业有限限公司机机构职权权第一条 董事事会职权权1、负责责召集股股东大会会，并向向股东大大会报告告工作，决定和和批准公公司提出出的重要要工作报报告；2、执行行股东大大会决议议；3、制订订、决定定公司的的经营计计划和投投资方案案，调整整发行责责权方案案、以及及注册资资本方案案；4、批准准年度财财务收支支预算，制订公公司的利利润分配配方案5、拟定定公司合合并、分分立、解解散的方方案；决决定设立立分支机机构及投投资新项项目；6、讨论论公司章章程的修修改；决决定内部部管理机机构的设设置；7、决定定聘用或或者解聘聘总经理理、副总总经理等等高级管
9、管理职员员；决定定其报酬酬事宜；8、制订订公司的的基本管管理制度度，制订订劳动合合同。第二条 监事事会职权权1、检查查公司的的财务；2、对董董事、经经理执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或者公公司章程程的行为为进行监监督；3、当董董事、经经理的行行为损害害了公司司利益时时，要求求董事会会、经理理予以纠纠正；4、提议议召开临临时股东东大会5、列席席董事会会、向股股东大会会报告工工作。第三条 公司司经理班班子的职职权1、执行行董事会会制定的的经营方方针和工工作计划划；2、任免免公司员员工并报报请董事事会批准准；3、代表表公司签签订业务务合同；4、负责责公司日日常业务务工作的的组织实实施及管管理
10、。5、向董董事会提提交年度度工作报报告和分分配方案案；6、定期期向董事事会报告告业务工工作进展展情况；7、负责责制订公公司管理理制度。第三章 四川川国豪种种业有限限公司部部门职能能第一条 生产产公司职职责1、承担担完成公公司下达达的生产产指标和和基地建建设任务务。2、制订订岗位职职责和工工作规范范，实行行分工负负责，强强调团结结合作，推进高高效有序序。3、加强强员工政政治学习习、业务务培训和和实践锻锻炼，不不断提高高综合素素质。完完善考核核体系，建立奖奖惩制度度。4、按照照公司下下达的年年度计划划，制订订实施方方案，落落实生产产基地，组织产产品生产产；实行行基地规规范管理理，统一一技术规规程，
11、分分类指导导工作，促使平平衡发展展。5、探索索新的生生产方式式和组织织管理办办法，研研究高产产低耗生生产技术术和异地地繁育技技术。建建立生产产档案，做好工工作记录录，及时时总结经经验，努努力提高高单产。6、坚持持质量第第一，在在生产过过程中加加强检查查督促，协助把把好质量量关，确确保种子子质量符符合种种子法规定。7、协助助做好产产品收贮贮工作，避免种种子混杂杂流失，促使合合格种子子全部入入库。8、保护护知识产产权，维维护公司司利益，亲本、组合及及技术资资料实行行严格保保密，不不得泄漏漏和外传传。第二条 供销销公司职职责1、负责责公司生生产资料料，加工工器械，仓贮物物资及生生产基地地建设所所需物
12、资资的采购购供应工工作；2、负责责公司销销售工作作的长远远目标和和阶段计计划的编编制，提提出销售售方针、策略建建议、做做好销售售措施的的拟定、修改工工作。3、搜集集市场信信息，掌掌握产销销情况，分析销销售动态态、负责责销售网网络的管管理工作作，组织织产品的的对外销销售，提提高产品品市场占占有率。4、执行行国家物物价和税税收政策策，提出出产品价价格实施施方案和和价格调调整意见见，保证证较高平平均盈利利水平。5、保持持同客户户的业务务联系与与合作，发展新新客户，建立客客户档案案，负责责销售业业务洽谈谈、合同同协议的的制订与与草签。6、负责责公司产产品的贮贮藏加工工、包装装、运送送业务，建立和和完善
13、规规范化、标准化化的工作作机制，定期检检查产品品质量及及库存情情况。7、准确确履行工工作程序序、及时时办理销销售手续续。负责责客户欠欠款的催催收组织织工作。严格控控制销售售费用开开支。8、举办办有组织织、有计计划的促促销活动动。利用用各种机机会宣传传主销产产品，增增强市场场竞争能能力，扩扩大知名名度；9、建立立与公司司各业务务部门的的联系制制度，及及时掌握握产品的的后备资资源、技技术含量量、生产产成本、质量指指标情况况。第三条 企业业策划部部职责1、负责责公司年年度工作作计划的的拟订，并督促促、检查查计划的的实施，做好公公司工作作进度的的统计工工作。2、推行行目标管管理，组组织拟订订下属单单位
14、年度度承包协协议。检检查公司司各项经经济指标标的完成成情况，提出公公司生产产、经营营情况的的报告。3、负责责企业年年检及营营业执照照的办理理、管理理。组织织下属部部门、单单位的清清资、核核产、整整顿工作作。4、实施施公司管管理工作作的规范范化 、标准化化，督促促、检查查公司各各部门管管理制度度的修改改和完善善。5、建立立健全营营销网络络，搜集集整理市市场信息息，组织织市场预预测，研研究公司司发展目目标及运运行设计计。6、协调调公司内内部业务务关系。负责公公司接待待工作及及文书、印章、契约的的管理。7、保持持与政府府相关部部门的工工作联系系，疏通通业务渠渠道，做做好请示示报告工工作。落落实公司司
15、各类业业务会议议的会务务工作；8、负责责公司广广告宣传传，产品品介绍，商标制制作工作作，塑造造公司形形象和品品牌。第四条 质量量管理部部职责1、承担担完成公公司下达达的科研研、生产产、销售售、服务务的质量量管理工工作。2、制定定岗位职职责和工工作规范范，强调调团队精精神，实实行分工工负责，使质量量管理工工作按程程序高效效实施。3、加强强员工政政治学习习，业务务培训和和实践锻锻炼，强强化质量量意识，提高综综合素质质，建立立工作质质量考核核指标，奖惩分分明。4、建立立并执行行GB/T199001120000iidtIIS0990011：20000标标准体系系，保证证质量体体系的不不断完善善和正常常
16、运行。5、执行行质量量手册，按公公司下达达的年度度计划，积极与与相关部部门沟通通，对研研究、生生产、销销售及服服务实行行规范的的过程控控制，实实施全面面质量管管理。6、严格格按质量量规程操操作，计计划仔细细，检查查认真，记录真真实；预预防、纠纠正措施施切实可可行，提提供准确确的数据据，实事事求是地地独立做做出评判判。7、做好好文件管管理和质质量记录录。8、保护护知识产产权，按按程序对对公司文文件、记记录及亲亲本、组组合等实实行严格格保密。第五条 财务务管理部部职责1、负责责建立健健全公司司会计核核算、审审批权限限、资金金周转、财务审审计、物物资管理理的制度度体系。2、负责责公司日日常财务务管理
17、、合理调调配资金金、确保保公司资资金正常常运转；3、编制制公司财财务计划划、成本本利润计计划，协协助部门门编制营营业收支支计划、做好统统计报表表和汇总总上报工工作。4、负责责公司资资产管理理、做好好财产的的登记、核对、评估、抽查、调拨、折旧工工作，保保证公司司财物的的合理使使用和安安全管理理。5、严格格执行财财务制度度和财经经纪律，正确、及时、完整地地记帐、算帐、报帐，全面反反映和及及时提供供真实的的财务资资料。6、负责责年度银银行贷款款和偿还还贷款计计划，做做好公司司存款、股票、债券的的管理及及业务结结算，保保证公司司资金渠渠道畅通通。7、组织织实施公公司员工工的工资资、福利利、保险险、奖励
18、励工作。8、执行行国家物物价和税税收政策策，按章章纳税、接受上上级的财财务检查查、审计计。9、参与与公司经经营管理理和重大大经济合合同的审审计，搜搜集公司司经营情情况、资资金动态态，费用用开支的的资料，提出工工作建议议，当好好参谋。第六条 安全全保卫科科职责1、组织织开展法法制宣传传，教育育职工增增强法制制观念，遵章守守纪，依依法办事事，做好好“四防防”工作作。2、贯彻彻上级指指示，结结合实际际情况，制订单单位安全全保卫措措施，负负责检查查、督察察、落实实各部门门的安全全工作。3、加强强内部治治安管理理，维护护公司正正常工作作生活秩秩序，保保护科研研开发工工作顺利利进行，巩固精精神文明明建设成
19、成果。4、确定定本单位位的要害害部位，明确重重点防范范对象，采取人人防和技技防相结结合，确确保要害害部位的的人员和和财产安安全。5、配合合公安部部门的严严打斗争争和专项项整治工工作，减减少和杜杜绝各类类刑事案案件和治治安案件件的发生生。第七条 人力力资源部部职责1、落实实宣传教教育工作作。负责责公司员员工思想想教育、文化学学习、职职业培训训的计划划、组织织工作。开展路路线方针针政策宣宣传和经经常性思思想政治治工作。参与精精神文明明建设，做好对对外宣传传工作。2、组织织人事管管理工作作。负责责公司实实力编制制管理，做好干干部的选选拔、任任免、引引进、调调配和专专业技术术人员职职务的确确认、推推评
20、、晋晋升、聘聘任工作作。落实实员工年年度工作作的考查查及考核核、技术术工人等等级晋升升、专门门人才的的管理工工作。3、负责责工资福福利工作作。负责责做好职职工的工工资调整整、发放放管理，落实职职工福利利、优抚抚、保险险等工作作任务。负责公公司离岗岗待退及及离休退退休人员员的管理理工作。4、做好好文书内内勤工作作。承办办文件收收发、内内部公文文拟定、员工档档案管理理工作。做好内内外工作作的协调调，向上上级机关关请示报报告工作作，受理理来信来来访。第八条 发展展研究部部职责1、执行行并实现现公司科科研发展展目标。制定科科技创新新规划，促进科科研水平平提高。2、组织织、申报报、争列列各级科科研项目目
21、；调研研、论证证自立的的科研项项目。3、对科科研实施施全程管管理，坚坚持“四四有三相相符”原原则，审审定年度度实施方方案，检检查、评评审研究究进展；落实科科技创新新和储备备技术的的资源配配置。4、掌握握国内外外农业科科研动态态，对公公司发展展战略、科研方方向、创创新措施施开展研研究，不不断提出出可行性性建议。5、管理理、提供供具有自自立知识识产权、市场需需求的科科研成果果，使之之进入开开发的对对象符合合技术体体系要求求。6、根据据国家法法律法规规，组织织申报及及保护自自有知识识产权不不受侵犯犯。并负负责签订订和管理理对外联联合、合合作研究究协议。7、参与与组织并并制定科科技队伍伍培训计计划。参
22、参与科技技咨询、中介等等技术服服务。8、负责责管理科科研仪器器装备、农资农农具、试试验田地地以及配配套的基基础设施施。第九条 维权权打假办办公室职职责1、维权权打假办办公室是是维权打打假的职职能部门门，负责责维权、打假、聘请律律师、解解决法律律纠纷、提供法法律保障障措施、案件起起诉和应应诉等工工作。2、指导导销售网网点对侵侵权假冒冒案件的的调查、取证、处理工工作；销销售分公公司收集集到证据据后，及及时上报报总公司司，并配配合总公公司的维维权打假假活动。3、指导导各分公公司在经经营工作作中，自自觉接受受当地行行政主管管部门的的领导，自觉遵遵守有关关法律条条款，积积极配合合行政执执法部门门的维权权
23、打假工工作。4、在种种子销售售的高峰峰期，根根据收集集的信息息，对有有一定社社会影响响、有一一定经济济实力、有较大大种子数数量的侵侵权或假假冒公司司进行重重点巡查查和市场场净化。5、宣传传授权品品种，保保护商业业秘密，拟定维维权打假假的具体体方案和和应急措措施。6、协助助律师对对公司重重要协议议和合同同的法律律条款的的审查工工作。7、在维维权工作作中，做做到有利利分公司司销售、有利市市场净化化、有利利制止侵侵权行为为的原则则。8、坚决决打击制制假、贩贩假、恶恶意伤害害公司的的行为。第三篇 岗位位职责第一章 公司司高层管管理人员员岗位职职责第一条 董事事长职责责1、主持持和召集集股东大大会；主主
24、持董事事会会议议。2、检查查股东大大会和董董事会决决议的实实施情况况，并向向董事报报告。3、行使使法定代代表人的的职权。4、签署署董事会会重要文文件和应应由公司司法定代代表人签签署的其其他文件件。5、在紧紧急情况况下，对对公司事事务行使使特别处处置权，事后向向公司董董事会和和股东大大会报告告。6、督促促、检查查董事会会决议的的执行。7、董事事长在董董事会休休会期间间，行使使董事会会授权的的部分职职权。8、提名名董事会会秘书；向控股股子公司司和参股股公司股股东会推推荐其董董事和监监事候选选人。9、董事事长不能能履行职职权时，董事长长应当指指定其他他董事代代行其职职权10、董董事会授授予的其其它职
25、权权。第二条 总经经理职责责1、主持持公司的的生产经经营管理理工作，并向董董事会报报告工作作；2、组织织执行董董事会决决议、实实施公司司年度计计划和投投资方案案；3、拟订订公司管管理机构构设置方方案；4、制订订公司的的基本管管理制度度；5、提请请董事会会聘任或或者解聘聘公司副副总经理理、财务务负责人人；6、聘任任或者解解聘其他他管理人人员；7、提议议召开董董事会临临时会议议；8、总经经理应定定期以书书面形式式向董事事会和监监事会报报告工作作，并自自觉接受受董事会会和监事事会的监监督、检检查。9、总经经理因故故不能履履行职责责时，有有权指定定副总经经理代行行职务。10、总总经理列列席董事事会会议
26、议。11、公公司的资资金运用用，由总总经理提提出方案案，经董董事会审审议通过过后，由由总经理理签发实实施。12、定定期向董董事、监监事报送送资产负负债表、损益表表、现金金流量表表。第三条 监事事会主席席职责1、主持持制定年年度工作作计划，有组织织地推进进监督检检查工作作；2、召集和和主持公公司监事事会议；3、签签署监事事会报告告和其他他重要文文件；44、列席席公司有有关会议议；5、向股股东代表表大会作作监事会会工作报报告6、负责主主持监事事会日常常工作：7、组织织相关人人员检查查公司财财务；88、对董董事、经经理违反反法律、法规或或者公司司章程的的行为进进行监督督；9、当董事事和经理理的行为为
27、损害公公司利益益时，要要求予以以纠正；10、提提议召开开临时股股东会；11、监监事会主主席因故故不能履履行职责责时，有有权指定定监事代代行职务务。12、应应当由监监事会主主席履行行的其他他职权。第四条 副总总经理职职责1、在总总经理领领导下，承担分分管工作作和临时时性工作作的实施施管理；2、组织织公司工工作的计计划部署署、决策策研究、质量捡捡查；3、协助助总经理理全面推推进工作作的有效效落实和和顺利开开展；4、接受受总经理理授权，代理总总经理行行使职权权。第二章 部门门管理人人员岗位位职责1、根据据公司的的工作目目标，制制定本部部门年度度工作计计划。2、组织织有步骤骤地实施施年度工工作计划划，
28、创造造性地完完成各项项工作任任务。3、全面面掌握业业务工作作情况，定期地地向总经经理或分分管副总总经理汇汇报工作作进展。4、不断断探索工工作途径径，总结结业务开开展的经经验，提提出解决决重大问问题或关关键技术术的有效效方法。5、重视视本部门门的宣传传思想工工作，营营造良好好的学习习、工作作、生活活环境，提高职职工的综综合素质质。6、加强强工作的的上下沟沟通和横横向联系系，确保保部门之之间工作作相互支支持和工工作信息息渠道的的畅通。第三章 部门门人员岗岗位职责责第一条 生产产基地人人员岗位位职责1、基地地负责人人（1）对对未完成成或正确确履行基基地生产产技术工工作负责责。（2）组组织技术术措施、
29、安排新新品种试试制、落落实技改改任务负负责。（3）对对各种技技术报告告、技术术文件的的正确性性和及时时性负责责。（4）对对由于计计划不周周、管理理不善，影响生生产计划划任务的的完成负负责。（5）对对忽视安安全教育育，措施施不力，造成人人身及设设备事故故负责。（6）对对由于技技术上的的差错或或工作不不深入，未达到到规定的的质量和和产量负负责。2、基地地技术员员（1）对对参与新新品种试试制、资资料记载载、技改改措施负负责。（2）对对技术措措施的贯贯彻和产产量水平平的提高高负责。（3）对对执行日日常的技技术和管管理工作作负责。（4）对对隔离区区域的规规划、技技术落实实、督促促整改及及检查负负责。（5
30、）组组织村社社干部进进行去杂杂去劣工工作，按按质量标标准在规规定的时时间内完完成任务务。第二条 销售售片区负负责人岗岗位职责责1、遵守守公司规规章制度度，严守守公司秘秘密。2、负责责所属片片区销售售型分公公司的日日产监督督、管理理工作。3、做好好所属片片区市场场的调查查、分析析并及时时向公司司汇报。4、协助助所属片片区销售售型分公公司搞好好产品宣宣传、广广告、促促销活动动以及网网络的拓拓展和规规范。5、收集集客户的的意见，做好售售后服务务工作。6、回收收所属片片区的销销售货款款。7、负责责所属片片区销售售型分公公司的销销售网络络的资料料登记、归档工工作。8、负责责所属区区域分公公司对总总公司对
31、对分公司司制定的的制度相相关文件件，销售售价格等等的执行行情况的的检查和和督促。第三条 仓库库保管员员岗位职职责1、遵守守公司规规章制度度，严守守公司秘秘密。2、负责责物资入入库的质质量、数数量的控控制管理理，及其其通知质质检部门门对入库库物资的的抽样。3、搞好好物资、种子入入库前的的仓库库库位安排排，在库库物资的的存放、堆码工工作以及及在库物物资防鼠鼠、防盗盗、防潮潮等安全全管理工工作，特特殊物资资要加大大管理力力度。4、搞好好种子的的加工整整理，物物资、种种子的发发放工作作。5、做好好每间仓仓库的在在库物资资及其流流动的登登记，搞搞好库存存盘点，做到帐帐物相符符。按时时制定物物资报表表，上
32、报报财务部部门及供供销公司司。6、做好好仓库临临时用工工的登记记，并按按规定计计酬。7、做好好种子越越夏的日日常管理理工作。8、对滞滞料、滞滞成品和和有价值值的废品品提出处处理建议议。第四条 物流流管理岗岗位职责责1、遵守守公司规规章制度度，严守守公司秘秘密。2、根据据销售计计划安排排及时申申报货物物发运计计划，按按照客户户要求及及时发运运。3、及时时提取公公司采购购物资。4、负责责基地物物资的配配送工作作。5、负责责物资发发运的费费用结算算。6、负责责客户对对物流的的咨询的的回复。7、负责责物流中中物资损损毁的索索赔工作作。8、承办办公司交交办的其其他工作作。第五条 设备备管理维维修岗位位职
33、责1、遵守守公司的的规章制制度。严严守公司司秘密。2、负责责正在使使用的设设备的监监控，采采取预防防措施，防止异异常情况况、事故故的发生生。3、负责责设备的的档案管管理工作作（设备备台帐，设备维维修保养养记录，设备有有关的文文件）。4、制定定设备的的操作规规程。负负责设备备的验收收。5、负责责设备的的维修和和定期保保养工作作。6、制定定设备的的易损件件的需求求计划上上报公司司。7、对于于需外协协大修的的设备提提出申请请报告。8、完成成上级交交办的其其它工作作。第六条 其他他人员岗岗位职责责其他人员员岗位职职责由所所在部门门负责制制定、修修改、完完善。 第四篇篇 管管理制度度 第一章 行政政与人
34、事事管理制制度第一条 公司程序序化管理理制度（一） 公司主主要会议议程序1、主持持人提出出会议主主题。2、拟定定会议议议程。3、召开开筹备工工作会议议，成立立会务组组，落实实会议保保障工作作。4、发出出会议通通知，明明确会议议时间、地点、内容、人员、行程及及文件准准备。5、实施施会议议议程。6、会议议纪要、记录、资料或或决议存存档。（二） 公司工工作决策策程序凡涉及公公司长期期性、大大局性、阶段性性、突发发性的人人财物资资源配置置、重要要工作部部署、重重大事项项处理，都要集集体讨论论作出决决策。1、决策策内容的的搜集整整理；2、决策策主题的的提请报报告；3、确定定决策主主题、方方式及会会议地点
35、点、时间间、人员员；4、决策策按报告告内容、深入讨讨论、集集中意见见、协商商酝酿、决策表表决、宣宣布结果果、形成成决定的的步骤进进行；5、明确确决策执执行责任任人、制制定决策策实施方方案、记记录决策策实施结结果并存存档。第二条 公司司例会制制度（一） 股东大大会（代代表） 1、股东东代表大大会是公公司的最最高权力力机构。股东代代表大会会每年召召开一次次年会。有下列列情形之之一的，应当在在二个月月内召开开临时股股东代表表大会：董事人人数不足足公司司法规规定的人人数或者者公司章章程规定定人数的的三分之之二时；公司未未弥补的的亏损达达股本总总额三分分之一时时；持有有公司出出资百分分之二十十五以上上的
36、股东东请求时时；三分分之一以以上董事事提议时时；监事事会提议议召开时时。2、股东东代表团团大会由由董事会会召集，董事长长主持。董事长长因特殊殊原因不不能履行行职务时时，由董董事长指指定的其其他董事事主持。召开股股东代表表大会，应当将将会议审审议的事事项于会会议召开开十五日日以前通通知各股股东。临临时股东东代表大大会不对对通知未未列明的的事项做做出决议议。3、股东东代表大大会会议议由股东东按照出出资比例例行使表表决权。股东代代表大会会做出决决议，必必须经出出席会议议的股东东所持表表决权的的半数以以上通过过。股东东代表大大会对公公司合并并、分立立或解散散公司做做出决议议，必须须经出席席会议的的股东
37、所所持表决决权的三三分之二二通过。4、股东东可以委委托代理理人出席席股东代代表大会会，代理理人应当当向公司司提交股股东授权权委托书书，并在在授权范范围内行行使表决决权。5、股东东代表大大会对所所议事项项的决定定做成会会议记录录，由出出席会议议的董事事签名。会议记记录应当当与出席席股东代代表会议议的股东东签名册册及代理理出席的的委托书书一并保保存，保保存期十十年。6、股东东代表大大会的决决议内容容不得违违反法律律、行政政法规和和侵犯股股东合法法权益。否则，股东有有权向人人民法院院提出停停止该违违法行为为和侵害害行为的的诉讼。7、股东东代表大大会会议议内容（1）决决定公司司的经营营方针和和投资计计
38、划；（2）选选举和更更换董事事，决定定有关董董事的报报酬事项项；（3）选选举和更更换由股股东代表表出任的的监事；决定监监事的有有关报酬酬事项；（4）审审议批准准董事会会的报告告；（5）审审议批准准监事会会的报告告；（6）审审议批准准公司的的年度财财务预算算方案和和决算方方案；（7）审审议批准准公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；（8）对对公司增增加或减减少注册册将做出出决议；（9）对对公司债债券发行行做出决决议；（10）对股东东向股东东以外的的人转让让出资做做出决议议；（11）对公司司合并、分立、解散和和清算等等事项做做出决议议；（12）修改公公司章程程。（二）董董事会1、董事事会例行
39、行会议原原则上每每年度至至少举行行两次，董事会会临时会会议经董董事长提提议或三三分之一一以上董董事联名名提议而而召开。2、董事事会会议议由董事事长召集集和主持持。董事事长因特特殊原因因不能履履行职责责时，由由董事长长指定公公司董事事代其召召集和主主持。3、召开开董事会会会议时时，董事事会秘书书应于会会议召开开前十日日（特殊殊情况除除外）将将会议时时间、地地点、议议题和议议程等内内容通知知全体董董事。董董事会召召开临时时会议，可另定定召集董董事会的的通知方方式和通通知时限限。4、出席席会议的的董事达达全体董董事的三三分之二二以上时时，董事事会会议议方可举举行。5、董事事会进行行会议表表决时，每名
40、董董事有一一票表决决权，可可投赞成成票、反反对票或或弃权票票。董事事会通过过决议，必须经经超过全全体董事事半数的的董事赞赞成方可可生效；当赞成成票与反反对票相相等时，董事长长有权多多投一票票。董事事会会议议决议事事项与某某位董事事有利害害关系时时，该董董事应予予回避，且无表表决权，也不计计算在有有表决权权的法定定人数之之内。6、以书书面委托托其他董董事或董董事以外外的第三三人代为为出席，代理人人出席董董事会会会议时，只能在在委托书书的授权权范围内内行使职职权。7、董事事会秘书书应将会会议所议议事项的的决定行行成会议议记录。出席会会议的董董事和秘秘书应在在会议记记录上签签字。董董事会会会议记录录
41、由董事事会秘书书保存。8、出席席会议的的董事（包括委委托代理理人）应应对董事事会的决决议承担担责任。因董事事会的决决议违反反纪律、法规或或公司司章程而致使使公司遭遭受严重重损失的的，参与与决议的的董事应应承担相相应的责责任；但但经证明明董事在在表决时时曾表明明异议记记载于会会议记录录的，该该董事可可以免除除责任。（三）监监事会1、监事事会例行行会议原原则上每每年召开开两次。监事会会临时会会议经监监事会主主席或三三分之一一以上监监事提议议，可以以召开临临时监事事会会议议。2、监事事会会议议由监事事会主席席召集和和主持；主席因因特殊原原因不能能履行职职务时，由主席席指定其其他监事事召集和和主持。3
42、、召开开监事会会会议，应当于于会议召召开100日前将将载明会会议事由由、时间间、地点点、议程程的书面面通知送送达全体体监事。4、监事事会会议议，应由由监事本本人出席席；监事事因故不不能出席席，可以以书面委委托他人人代为出出席监事事会，委委托书中中应载明明授权范范围。5、监事事会决议议对全体体监事均均有约束束力，监监事会应应对所议议事项决决定作出出书面会会议记录录，出席席会议的的监事应应当在会会议记录录上签名名。会议议记录指指定专人人妥善保保存。必必要时整整理出会会议记录录分发各各监事。6、监事事应当对对监事会会的决议议承担责责任。监监事会的的决议违违反政府府法律、法规或或公司司章程，致使使公司
43、遭遭受严重重损失的的，参与与决议的的监事对对公司负负有赔偿偿责任。但经证证明在表表决曾持持有异议议并记载载于会议议记录的的，可以以免除责责任。7、召开开监事会会时，全全部监事事出席方方可举行行。8、监事事会决议议有效原原则：（1）对对特别决决议，须须经出席席监事会会议的监监事一致致通过方方能生效效；（22）对普普通决议议，采取取简单多多数法则则通过，即出席席人数过过半数同同意即为为有效；（3）监事会会议不同同意见对对等时，监事会会主席有有两票表表决权。（四）经经理办公公会议1、经理理会议，每月召召开一次次，由总总经理召召集主持持。参加加人员为为公司副副经理和和部门经经理（部部长、主主任）；其他
44、工工作会议议和临时时性会议议由公司司各部门门制定召召开。2、经理理会议议议程和议议题一般般为（11）分管管副总经经理汇报报上月分分管工作作完成情情况以及及存在的的问题，本月工工作思路路，总结结上月工工作，安安排本月月重点工工作。（2）按按照公司司法章程程，通过过法定程程序讨论论总公司司各部门门通过调调查研究究向董事事会提交交的有关关公司内内部人事事工资改改革、投投资立项项、股权权变动、资产处处分、奖奖惩事项项等提案案。3、经理理会议坚坚持民主主集中制制的原则则和高效效、务实实、管用用的作风风。副总总经理分分管工作作口头汇汇报和提提案报告告要明确确精干；讨论分分析要科科学客观观，观点点表态要要鲜
45、明准准确；表表态术语语为：同同意；不不同意；保留意意见。4、经理理会议会会议记录录由经理理办公室室负责，通过经经理会议议形成的的决议、会议纪纪要需要要印行前前必须由由总经理理签发。（五）党党支部会会议1、会议议应每月月召开一一次（全全年不得得少于十十二次），遇特特殊情况况可随时时召开。会议由由支部书书记主持持，传达达上级指指示，学学习党的的精神，使党员员在思想想上与党党中央保保持一致致，总结结上月工工作，分分析和安安排党员员近期工工作。2、会议议必须有有半数以以上党员员到会方方能召开开。要坚坚持民主主集中制制原则，充分发发扬民主主，重大大问题，必须经经过集体体讨论，需要表表决时，按照少少数服从从多数的的原则进进行表决决（但必必须按到到会的人人数过半半）。表表决结果果主持人人当场宣宣布。3、各项项会议及及学习内内容要认认真做好好记录，并存档档管理。（六）公公司员工工大会公司员工工大会由由总经理理决定，每年至至少召开开两次以以上。（七）公公司职工工代表大大会 公司职职工代表表大会按按公司司职代会会章程召开。第三条 车辆辆管理制制度1、统一一管理（1）公公司所属属所有车车辆统一一归办公公室负责责