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1、XX-CXX-20013授控状态： _ 文件发放号号： _ 部 门： 持持有者： 程序文件件与管理理制度汇汇编编制审核批准日期 日期 日期 发布日期： 20013年 3月1 日实施日期：20113 年年3月 8日XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX000-20013 目 录录第0.0章章序号文件名称文件代号1管理评审程程序XX-CXX01-201132文件控制程程序XX-CXX02-201133档案管理制制度XX-CXX03-201134记录控制程程序XX-CXX04-201135合同控制程程序XX-CXX05-201136设计与开发发控
2、制程程序XX-CXX06-201137采购控制程程序XX-CXX07-201138分包控制程程序XX-CXX08-201139材料（零部部件）控控制程序序XX-CXX09-2011310工艺控制程程序XX-CXX10-2011311生产过程控控制程序序XX-CXX11-2011312焊接控制程程序XX-CXX12-2011313热处理控制制程序XX-CXX13-2011314无损检测控控制程序序XX-CXX14-2011315理化检验控控制程序序XX-CXX15-2011316检验与试验验控制程程序XX-CXX16-2011317检验记录和和报告控控制办法法XX-CXX17-2011318设备
3、控制程程序XX-CXX18-2011319检验与试验验装置控控制程序序XX-CXX19-2011320不合格品（项项）控制制程序XX-CXX20-2011321纠正与预防防措施控控制程序序XX-CXX21-2011322内部审核控控制程序序XX-CXX22-2011323服务控制程程序XX-CXX23-2011324人力资源控控制程序序XX-CXX24-2011325执行特种设设备许可可制度XX-CXX25-2011326电控系统控控制程序序XX-CXX26-2011327质量信息反反馈控制制程序XX-CXX27-20113XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00
4、次文件编号：XX-CX011-20013 管理评审审程序第1章1、目的 以按照GGB/TT190001-20008iddt IISO990011:20008标标准建立立的质量量管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性进行评评审，评评审应评评价公司司的质量量管理体体系变更更的需要要，包括括质量方方针和质质量目标标，以保保证质量量管理体体系的有有效运行行。2、适用范范围适用于对本本公司质质量管理理体系的的适宜、充充分性和和有效性性变更的的需要的的评价。3、职责3.1总经经理负责责主持质质量管理理体系的的管理评评审工作作。3.2质保保工程师师负责编编制管理理评审计计划，并并报总经经理批准准。3.3
5、质保保工程师师应负责责向总经经理报告告质量管管理体系系运行情情况，并并协助总总经理进进行管理理评审。3.4各部部门负责责提供与与本部门门工作有有关的管管理评审审资料，并并负责落落实评审审中提出出的改进进措施的的实施工工作。3.5管理理评审后后的改进进监督由由质保工工程师或或技术质质量部负负责。4、工作程程序4.1管理理评审的的频次 一般情况况下，管管理评审审按计划划的时间间间隔每每12个个月至少少一次。遇遇有特殊殊情况：如外部部环境发发生变化化时（当当合同有有特殊要要求时），内内部质量量管理体体系需进进行重大大调整时时，大批批量的产产品质量量问题，顾顾客投诉诉不断增增加等，应应适当增增加管理理
6、评审的的频次。4.2管理理评审计计划的制制定管理评审的的时间由由总经理理确定后后，由质质保工程程师负责责编制“年度管管理评审审计划”，内容容包括：评审目目的、内内容（根根据“本程序序4.33管理评评审输入入”的要求求制订）、评评审组成成员、评评审的时时间安排排等。由由总经理理批准，并并下发到到各职能能部门。4.3评审审输入4.3.11审核结结果：包包括各种种审核（如如第一方方、第二二方、第第三方质质量管理理体系审审核的结结果）。4.3.22顾客的的反馈：包括顾顾客满意意的测量量结果与与顾客沟沟通的结结果。4.3.33过程的的业绩和和产品的的符合性性：包括括过程测测量和监监控及产产品测量量和监控
7、控的结果果。4.3.44预防和和纠正措措施的状状况：如如对顾客客的满意意程度具具有重大大影响的的纠正和和预防措措施。4.3.55以往管管理评审审跟踪措措施的实实施情况况和有效效性。4.3.66可能影影响质量量管理体体系的变变化，指指组织内内外部环环境的变变化，例例如法律律法规的的变化、新新技术、新新工艺、新新设备的的开发等等。4.4评审审程序4.4.11管理评评审由总总经理主主持，公公司领导导班子成成员、各各部门负负责人组组成管理理评审组组。4.4.22根据总总经理的的指示，质保工程师在评审前十天向管理评审组成员下发“年度管理评审计划”。XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11
8、版修改：第00次文件编号：XX-CX011-20013 管理评审审程序第1章4.4.33管理评评审时，由由质保工工程师作作质量管管理体系系运行总总结报告告，评审审组进行行评审。4.4.44各职能能部门根根据“年度管管理评审审计划”，就本本部门所所需准备备的资料料进行汇汇报、包包括对这这些质量量活动情情况的自自我评价价、主要要成绩、存存在问题题、改进进措施及及目标等等。4.4.55评审由由办公室室对会议议作好详详细记录录，在评评审结束束后整理理成“质量会会议纪要要”。4.5评审审输出4.5.11质量管管理体系系及其过过程有效效性的改改进：在在评审结结论中应应有关于于体系及及过程改改进的要要求、顺
9、顺序、项项目等内内容（如如顾客满满意、过过程更改改、资源源提供等等）；4.5.22与顾客客要求有有关的产产品的改改进：在在产品的的改进方方面，包包括产品品质量特特性，投投放市场场的能力力等，优优先考虑虑顾客的的要求以以及产品品实现中中的薄弱弱环节；4.5.33确定和和提供资资源的措措施：根根据内外外部环境境的变化化，确定定资源需需求，尤尤其对关关键设备备、关键键过程、特特殊过程程、测量量设备、人人员等方方面的需需求，予予以确认认和配置置，以适适应体系系运行的的需要。4.6办公公室将评评审结果果写成“管理评评审报告告”，经质保保工程师师审核、总总经理批批准后发发到各部部门。4.7办公公室根据据“
10、管理评评审报告告”中指出出的问题题，填写写“纠正和和预防措措施记录录”，下发发至各责责任部门门制订整整改措施施。4.8质保保工程师师或办公室室对各责责任部门门制定的的整改措措施实施施情况进进行跟踪踪、监督督和验证证。5、记录表表式序号代 号号名 称保存期限1JLCX001-001管理评审计计划5 年2JLCX001-002会议签到表表5 年3JLCX001-003管理评审报报告5 年4JLCX001-004管理评审文文件发放放登记5 年5JLCX001-005改进措施要要求表5 年XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX022-20113 文
11、件控制制程序第2章1、目的 对与与质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制，确确保各相相关场所所使用文文件的有有效版本本。2、适用范范围 适用用于质量量管理体体系所要要求的文文件控制制。3、职责3.1总经经理批准准并发布布质量手手册、程程序文件件等文件件。3.2质保保工程师师负责所所有文件件的识别别、发放放、更改改控制和和管理等等工作，并并进行审审核。3.3技术术质量部部负责技技术文件件、质量量文件等等的编制制工作。3.4各有有关职能能部门负负责本部部门内使使用的文文件编制制工作。4、工作程程序4.1文件件的分类类和编号号4.1.11文件的的分类：管理性文件件包括：质量手手册、程程序文件件、
12、质量量计划及及各项管管理活动动规定、 作业指指导书。技术文件包包括：场场（厂）内内专用机机动车辆辆电气原原理图、工艺指导书等。外来文件包包括：法法律、法法规、安安全技术术规范、标标准，设设计文件件，设计计文件鉴鉴定报告告，型式式试验报报告，监监督检验验报告，分分供方产产品质量量证明文文件、资资格证明明文件等等。4.1.22文件的的编号受控文件均均进行编编号，并并填写在在“受控文文件发放放登记表表”中。文文件编号号规则如如下：a）公司质质量手册册的编号号说明XXSSCXX 编制制年份 质质量手册册 公公司名称称代码b) 公司司程序文文件的编编号说明明XXCCX01 顺顺序号 程序文文件 公公司名
13、称称代码c) 公司司管理性性作业指指导书的的编号说说明XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX022-20013 文件控制制程序第2章XXZZY01 顺序号号 作业业指导书书公司名称代代码d)公司国国家、行行业标准准的编号号说明XXBBZ01 顺序号 标准文文件公司名称代代码e) 公司司国家、行行业法律律、法规规的编号号说明XX F011顺序号法律、法规规文件公司名称代代码f) 关于于其他文文件的编编号规则则不作统统一规定定。4.2文件件的编写写、审核核和批准准。4.2.11质量手手册由质质保工程程师组织织人员编编写，质质保工程程师审核核、总
14、经经理批准准后发布布。4.2.22程序文文件由办办公室负负责人编编制，经经质保工工程师审审核、总总经理批批准后发发布。4.2.33其它质质量文件件作业指导书书（含技技术文件件）由各各职能部部门负责责人编制制，工艺艺责任人人审核、技技术负责责人批准准后发布布。质量记录表表式由各各职能部部门负责责人编制制，质保保工程师师审核，总总经理批批准后发发布。4.3文件件的发放放4.3.11受控文文件由文文件管理理部门负负责人（质保工程师）按要求发放至所需部门1人。4.3.22文件领领用人在在“受控文文件发放放登记表表”上签名名，领取取注明发发放编号号的文件件。每份份受控文文件备有有不同的的编号以以便追溯溯
15、。4.3.33当使用用人的文文件破损损严重，影影响使用用时，应应到文件件管理部部门办理理更换手手续交回回破损文文件、补补发新文文件。新新文件的的编号仍仍用原文文件的编编号，文文件管理理部门（质保工程师）填写“文件销毁/留用登记表”将破损文件销毁。4.3.44当文件件使用人人不慎将将文件丢丢失后，应应按规定定办理申申请领用用手续。文文件管理理部门在在补发文件时时，应给给予新的的编号并并注明丢丢失文件件的编号号作废。必必要时将将丢失文文件的编编号及时时通知各各部门防防止误用用。XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX022-20013 文件控制制
16、程序第2章4.3.55非受控控文件的的发放在在“文件借借阅单”上做好好记录。4.4文件件的评审审和修改改4.4.11每年112月份份由质量量保证工工程师组组织对现现有质量量管理体体系文件件进行定定期评审审，由使使用部门门对文件件的适用用性进行行评价，填填写“文件修修订申请请单”，把信信息反馈馈给文件件编制部部门，必必要时进进行修订订，修订订后须再再次得到到批准再再下发。4.4.22文件需需要修改改时，应应由文件件修改提提出人填填写“文件修修订申请请单”并注明明原因，对对重要的的修改还还应附有有充分的的证据。4.4.33文件修修改申请请批准后后，文件件管理部部门（质质量保证证工程师师）填写写“文
17、件修修订单”，负责责文件修修改并标标识。4.4.44文件修修改内容容少于440个连连续字进进行划改改，将原原文划掉掉，盖上上“更改”章和修修订状态态章（如如R1、RR2等）。如如修改内内容超过过40个个字（不不含400）或修修改超过过3次（不不含3次次）进行行换页。4.5文件件的作废废4.5.11文件经经多次修修改或文文件需进进行大幅幅度修改改时，应应进行换换版，原原版次文文件收回回作废，换换发新版版本，原原则上55年换版版一次。4.5.22作废的的文件由由文件管管理部门门按“受控文文件发放放登记表表”收回并并由文件件管理部部门负责责人填写写“文件销销毁/留留用登记记表”，经总总经理批批准后，
18、在在文件上上加盖红红色“作废”印章，统统一销毁毁。需要要作为作作废参考考保留文文件的，应应加盖红红色“作废留留用”印章后后方可留留用，一一般留用用的文件件为原版版文件。4.6文件件的管理理4.6.11文件的的使用部部门应按按本部门门“文件借借阅单”妥善保保管有效效版本文文件。4.6.22文件经经审核批批准后，由由文件管管理部门门列入现现行受控控的“受控文文件发放放登记表表”和“文件借借阅单”中，并并定期检检查各现现行文件件的有效效性，确确保文件件保持清清晰，易易于识别别和检索索，确保保质量保保证体系系实施的的相关部部门、人人员及场场所使用用的受控控文件为为有效版版本。4.6.33需临时时借阅文
19、文件的人人员必须须填写“文件借借阅单”，经文文件管理理部门负负责人批批准后方方可借阅阅。借阅阅者应按按期归还还文件，若若到期不不还，由由文件管管理部门门收回。原原版文件件一律不不外借，以以防文件件丢失或或损坏。4.6.44文件的的保管方方式以纸纸张和电电子版本本为主。在电子文件保管过程中，应做好防磁、防静电、防潮、防尘和定期拷贝等基础工作。文件保管的设施有电脑、移动优盘、光盘、档案盒和文件柜等，保存期限一般为四年。4.7外来来文件的的控制4.7.11各部门门收集、购购买、接接收的外外来文件件由各部部门自行行登录、管管制，同同时把外外来文件件交质量量保证工工程师一一份存档档备份。4.7.22质量
20、保保证工程程师应对对外来文文件加以以识别和和管理，要要在外来来文件上上盖“外来文文件”印作为为标识，需需要受控控的外来来文件要要加盖“受控”印，要要控制外外来文件件的分发发和更新新。XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX022-20013 文件控制制程序第2章5、记录表表格序号代 号号名 称保存期限1JLCX002-001文件现行修修订状态态清单长 期2JLCX002-002外来（标准准）文件件一览表表长 期3JLCX002-003外来（法规规）文件件一览表表长 期4JLCX002-004外来（书籍籍）文件件一览表表长 期5JLCX002-
21、005受控文件发发放登记记表长 期6JLCX002-006文件借阅单单5 年7JLCX002-007文件申领单单5 年8JLCX002-008文件修订申申请单5 期9JLCX002-009文件留用登登记表长 期10JLCX002-110文件销毁登登记表5 期XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX033-20013 档案管理理制度第3章1、目的对各种档案案的收集集、编目目、建档档、查阅阅、贮存存、保管管和处理理作出规规定，以以提供客客观、完完整的质质量体系系有效运运行和产产品质量量得到保保证的见见证。2、范围适用于本公公司各种种档案的的控制。
22、3、职责3.1 办公室室负责对对各部门门档案管管理的监监督、检检查；3.2 各相关关部门负负责本部部门档案案收集和和管理；3.3 档案管管理员负负责本公公司的各各种档案案管理。4、工作内内容4.1 收集4.1.11 每每月底或或月初，各各职能部部门由专专人负责责收集、整整理各种种文件和和记录，交交给档案案管理员员编目、分分类归档档；4.1.22 需需要由各各职能部部门保管管的文件件和记录录，应由由各职能能部门指指定专人人负责整整理、编编目和归归档保存存。4.2 编目、归归档、保保管及保保存期限限4.2.11 人人员技术术档案a)包括人人员简历历表、学学历、职职称、聘聘任证书书、培训训情况、上上
23、岗操作作考核资资料，技技术业绩绩、定期期考核资资料等；b)由档案案管理员员负责建建档保管管，并建建立和维维持【员员工花名名册】；c)保存期期限为长长期保管管。4.2.22 设设备、工工装档案案a)主要设设备和工工装档案案包括：验收记记录、出出厂合格格证、使使用说明明书、附附件清单单、操作作规程、历历年使用用登记及及维修记记录等；b)一般设设备和工工装档案案包括：合格证证、使用用说明书书、出厂厂合格证证、附件件清单及及维修记记录；c)由设备备管理员员负责建建档保管管，并建建立和维维持【设设备台帐帐】；d)保存期期限为长长期保管管，直至至设备调调出或报报废。4.2.33 仪仪器设备备档案a)贵重、
24、精精密的主主要仪器器设备档档案包括括：验收收记录、出出厂合格格证、使使用说明明书、附附件清单单、操作作规程、历历次检定定证书或或自校规规程及检检验记录录、历年年使用登登记及维维修记录录等；b)一般仪仪器设备备档案包包括：合合格证使使用说明明书、出出厂合格格证、附附件清单单、历次次检定证证书及维维修记录录等；c)由仪器器管理员员负责建建档保管管，并建建立和维维持【设设备台帐帐】；d)保存期期限为长长期保管管，直至至仪器设设备调出出或报废废。XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX033-20013 档案管理理制度第3章4.2.44 计计量仪器器
25、设备档档案a)包括：设备周周期检定定表、年年度检定定计划等等；b)由仪器器管理员员负责建建档保管管；4.2.55 工工程项目目（客户户）档案案a)与产品品制造、安安装、维维修过程程形成的的策划、实实施、检检查、改改进、考考核文件件或记录录由职能能部门收收集整理理、短期期保管，待待工程项项目全部部竣工交交付用户户使用后后，移交交给档案案管理员员建档，长长期保存存；b)档案管管理员按按照分项项目建档档，并列列出每一一个档案案清单，至至少包括括：合同同（订单单）招标标书、质质量记录录、技术术记录、有有关文件件和记录录。4.2.66 质质量体系系审核与与评审记记录a)质量体体系审核核记录包包括：审审核
26、计划划、审核核报告、首首（末）次次会议记记录、现现场检查查记录、不不符合项项报告及及纠正措措施实施施记录等等；b)管理评评审记录录：评审审计划（通通知）、评评审会议议记录和和评审报报告等；c)由办公公室负责责建档保保管；4.2.77 外外部服务务及供应应档案a)包括仪仪器设备备及物资资申购单单、设备备申购计计划、采采购合同同（或协协议）、有有关物资资供应商商的信息息资料（质质量合格格证能力力、服务务范围、商商业信誉誉等）、已已建立关关系的供供应商名名称、采采购物资资范围内内的认证证和生产产许可证证企业名名录等相相关资料料、以及及采购物物资、消消耗性材材料验收收评价记记录等；b)由经营营部负责责
27、收集、建建档保管管；c)除各类类采购物物资、消消耗性材材料验收收评价记记录保存存期限三三年外，其其余资料料一般长长期保存存。4.2.88 客客户投诉诉、质量量事故处处理档案案a)包括客客户申诉诉材料（书书面材料料、信函函、电话话记录）事事故处理理单、申申诉分析析和处理理报告；b)由办公公室建档档保管；4.2.99 安安全文明明生产档档案a、包括安安全教育育培训记记录、检检查考核核记录、安安全事故故处理记记录和报报告等；b、由办公公室负责责建档保保管。4.2.110 各类文文件档案案a)本公司司内外文文件统一一由文件件管理员员管理建建档保管管，保存存期限一一般为长长期保存存；b)各部门门相关人人
28、员应按按照文件件发放范范围、说说明、受受控状态态等做好好保管工工作。4.3 借阅4.3.11 借借阅档案案按文文件控制制程序和和记录录控制程程序予予以管理理。4.3.22 各各有关工工作人员员出于工工作需要要借阅已已归档的的文件或或记录，可可向各部部门或档档案管理理员借阅阅，借阅阅人员在在【文件件借阅单单】上进进行登记记，以便便借阅者者按时归归还；4.3.33 在在允许的的范围内内顾客或或其代表表要查阅阅本公司司有关质质量文件件和记录录时，须须经办公公室以书书面形式式通知有有关部门门，各有有关部门门按通知知要求，积积极提供供有关质质量文件件和记录录让顾客客或其代代表评价价时查阅阅。XX有限公公
29、司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX003-220133 档案管理理制度第3章4.3.44 借借阅时严严禁涂改改、随意意扩散，否否则严肃肃追究责责任人。4.4 贮存、保保管4.4.11 各各职能部部门和档档案管理理员设置置专袋、专专柜、专专架，对对档案进进行贮存存，在贮贮存期间间，各职职能部门门要做好好防损坏坏、防火火、防潮潮、防蛀蛀、防鼠鼠咬等措措施；4.4.22 采采用其它它媒体形形式的档档案，各各有关部部门要做做好防潮潮、防压压、防光光照、防防消磁等等措施。4.5 处理超过保存期期的档案案，档案案管理员员或各部部门有关关人员填填写【记记录销毁毁
30、审批单单】经质质量负责责人批准准后在监监督下进进行销毁毁。XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX004-220133记录控制程程序第4章1、目的 对记录进行行控制，为为质量管管理体系系运行提提供有效效证据。2、范围 适适用于本本公司质质量体系系运行过过程中产产生的各各项记录录、外来来记录的的控制。3、职责3.1办公公室负责责记录的的标识、收收集、编编目、归归档、贮贮存、保保管、查查阅、检检查和处处置。3.2各部部门负责责记录的的标识、收收集、编编目。4、程序JL - - - - - -表示同一年或月的顺序号表示记录月份表示记录年份表示同一条
31、款的顺序号表示所属条款/文件代号表示记录4.1记录录编号例：用JLLCX001-009011-011，表示示文件件控制程程序第第一个记记录为【文文件现行行修改状状态清单单】， 由20013年1月月第一次次记录。注：记录顺顺序号：记录数数量多的的以月为为一个连连续顺序序号，记记录数量量少的以以年为一一个连续续顺序号号，可由由记录部部门或记记录者自自行决定定。4.2记录录的填写写与确认认a)记录必必须有标标题、代代号、编编号或顺顺序号等等标识b)所有记记录的填填写都应应字迹清清楚、正正确，并并严格按按各文件件规定的的项目填填写完整整；c)数据要要真实，并并有签名名确认和和日期等等；d)负责记记录的
32、人人员只能能用钢笔笔、圆珠珠笔、签签字笔填填写记录录，不得得用铅笔笔填写；e)保持记记录版面面清晰、完完整无缺缺；4.3记录录收集与与归档管管理办公室统一一负责本本公司记记录的控控制与管管理，按按以下规规定进行行：a)各部门门应将收收集整理理后的记记录提交交给办公公室；b)办公室室负责统统一收集集、编目目后用【记记录归档档登记表表】进行行归档。4.4记录录的贮存存与保护护XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX004-220133记录控制程程序第4章a)办公室室应指定定人员专专门保管管，并存存放在合合适的专专用设施施内，加加以标识识以易于于识
33、别、查查阅和检检索；b)记录的的贮存处处应确保保避免损损坏记录录的光线线、雨水水、防火火、害虫虫、腐蚀蚀性物质质等c)专管人人员应每每季度一一次(在在梅雨季季节应每每月一次次)翻阅阅检查所所保存的的记录。有有霉变、虫虫蛀的应应及时采采取措施施，已难难看清记记录内容容的，应应通过原原记录部部门向该该记录其其他持有有者复制制，然后后由记录录收集部部门负责责人签章章后重新新登记保保存；d)采用其其他媒体体形式的的记录，各各有关部部门要做做好防潮潮、防压压、防光光、防消消磁等措措施。4.4记录录的更改改a) 记录录人员出出于笔误误需要更更改的记记录可用用划改，涉涉及到判判定结果果的计算算数据的的更改，
34、更更改者要要在划改改处签名名；b) 记录录表式按按要求制制定【记记录一览览表】并并按文文件控制制程序要要求进行行受控，记记录表式式需要更更改时，办公室文件管理员要及时收回所发的，并对其登记或更改，再发给相关部门。各部门、人员、场所使用的相关记录表格均应为受控有效版本。4.6记录录的保存存期限 本公公司根据据记录不不同性质质和作用用，均应应规定其其保存期期限。当当合同或或法规要要求时，应应按合同同或法规规要求的的时间进进行保存存。4.7记录录的借阅阅a)需借阅阅记录时时，借阅阅者应向向记录专专管人员员办理【记记录借阅阅索取单单】手续续，逾期期不还者者，专管管人员要要负责追追查；b)本公司司非管理
35、理人员不不得查阅阅记录；c)重要记记录（如如合同、来来自顾客客/企业业的记录录）需经经总经理理批准后后方可借借阅。返返还的记记录，专专管人员员必须逐逐卷逐张张的清点点和检查查，记录录不得涂涂改。如如有遗失失或损坏坏，要追追查借阅阅者的责责任。对对遗失的的记录，专专管人员员应及时时汇报，并并通过原原始记录人向该该记录的的其他持持有者复复制，然然后由该该记录的的收集部部门负责责人签章章后登记记保存。4.8记录录的处理理记录保存期期结束后后，记录录管理部部门应填填写【记记录销毁毁审批单单】经质质量保证证工程师师审批后后统一销销毁，销销毁后在在【记录录归档登登记表】备备注中注注明。5、记录表表式序号代
36、 号号名 称保存期限1JLCX004-001记录一览表表长 期2JLCX004-002记录归档登登记表长 期3JLCX004-003记录借阅索索取单5 年4JLCX004-004记录销毁审审批单5 年XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX005-220133 合同控制制程序第5章1、目的对合同评审审的全过过程进行行控制，以以确保合合同的签签订符合合国有相相关法律律的要求求及客户户的要求求，并能能有效执执行。2、范围适用于本公公司场（厂厂）内专专用专用用机动车车辆合同同签订过过程的评评审控制制及合同同的管理理。3、职责3.1 经经营部负负责以
37、下下工作内内容；a) 招标标工程信信息的收收集、整整理、传传递；b) 确定定合同评评审方式式，组织织合同评评审工作作；c) 编制制投标文文件中的的商务部部分；d) 整理理、递交交投标文文件；e) 整理理、归档档合同相相关资料料等。3.2 技技术质量量部参加加合同评审审，技术术质量部部负责编编制工程程投标文文件的工工程技术术质量部部分。4、合同评评审4.1 投投标工程程的合同同评审可可以采用用会议评评审和会会签评审审的方式式，由经经营部根根据实际际情况组组织相关关部门进进行。4.2 合合同中应应识别的的内容包包括4.2.11 顾客规规定的、明明示的产产品要求求，包括括质量要要求、技技术标准准与技
38、术术条款、人人员要求求、环境境和职业业健康安安全要求求等；4.2.22 合同同条款中中有关法法律、法法规和社社会对产产品的要要求。4.2.33 顾客客未要求求，但存存在的潜潜在的要要求；4.3 合合同评审审内容应应包括4.3.11 合同同中的各各项规定定（合同同法律条条款、经经济条款款、技术术和质量量条款）是是否清晰晰、完整整；4.3.22 公司司人员、设设备工具具、物资资供应、资资金、工工艺和检检测等方方面的能能力是否否能满足足合同规规定的要要求；合合同总价价、结算算和支付付方式、预预付款、保保函格式式和条件件、违约约金、罚罚金、索索赔以及及合同的的法律条条款是否否适宜；4.3.33 参与与
39、合同会会签评审审的各个个部门填填写“合同评评审会签签单”；以会会议的形形式进行行的合同同评审由由经营部部填写“合同评评审表”，合同同评审结结果报分分管领导导审批。4.3.44 各部部门确认认是否满满足顾客客的要求求，如有有特殊要要求无法法满足，可可向顾客客提出修修改建议议，与顾顾客重新新确认该该合同要要求。4.3.55 通过过评审和和协商，确确认公司司有能力力满足合合同要求求，由经经营部协协助法人人代表或或委托代代理人与与顾客签签订合同同。XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改：第00次文件编号：XX-CX005-220133 合同控制制程序第5章4.4 合合同信息息传
40、递4.4.11 经营部部对已生生效的合合同书进进行编号号，并分分发至分分管经理理、技术术质量部部、采购部和和办公室室执行，并并做好分分发记录录；4.4.22 有关关部门在在接到合合同复印印件后，应应认真全全面的履履行合同同，并将将履行中中存在的的问题及及时反馈馈到经营营部。4.4.33 经营部部在合同同执行过过程中，认认真收集集是否需需要修改改合同的的信息及及有关资资料。不不需要修修改合同同时，应应进行合合同执行行情况的的检查，确确保合同同得到全全面的履履行。4.5 合合同变更更4.5.11 若合合同要求求发生变变动，经经营部与与顾客联联系达成成一致，对对需要组组织评审审和确认认的，应应组织相
41、相关部门门重新评评审，并并将变更更要求及及修改结结果以“业务联联系单”的形式式通知相相关部门门。经营营部将“合同原原件”和“业务联联系单”交办公室室做长期期存档；通过评评审没有有签订合合同以及及投标没没有通过过的相关关资料，由由经营部部保留相相关资料料五年，“合同评评审报告告”由经营部部自行保保存五年。5、记录表表式序号代 号号名 称保存期限1JLCX005-011非书面合同同登记表表5 年2JLCX005-022合同评审报报告5 年3JLCX005-033合同及合同同评审登登记表5 年4JLCX005-044合同修改记记录单5 年XX有限公公司程序文件与与管理制制度汇编编版本：第11 版修改
42、：第00次文件编号：XX-CX006-220133 设计控制制程序第6章1、目的对产品的设设计与开开发进行行控制，确确保本公公司生产产的产品品符合设设计的要要求。2、范围适用于对产产品的设设计与开开发进行行控制。3、职责3.1技术术质量部部负责的的项目立立项及其其设计全全过程的的组织协协调工作作；3.2设计计人员负负责分项项目的设设计任务务；3.3技术术负责人人负责主主持产品品立项及及其设计计全过程程和批准准设计方方案。3.4生产产部负责配配合设计计过程的的生产与与施工支支持。4、要求4.1设设计和开开发分类类4.1.11本公司司从事生生产的产产品的生生产完全全依据成成熟的图图纸、工工艺、标标准、规规程规范范等技术术文件，在在产品正正式批量量投产前前参照本本程序44.2等等过程进进行控制制。技术术负责人人主持设设计与开开发全过过程：a)顾客提提出对产产品的配配置、布布置、选选型等进进行设计计与开发发时；b)接收产产品改造造、大修修需要确确定可行行性方案案及施工工方案时时；c)涉及安安装过程程可能引引起对原原厂家提提供的设设计文件件进行必必要的更更改前；d其它特殊殊的项目目。4.1.22新产品品的设计计和开发发的分类类，按设设计的性性质可分分为以下下类型：a)自主开开发：是是根据市市场或顾顾客需要要，且无无现成的的图样和和样机，自自主对结结构、功功能、性性能及