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1、管理标准上海明月月光学眼眼镜有限限公司江苏明月月光电科科技有限限公司江苏明月月光电科科技有限限公司分分权手册册版本信息息文件编号号：MYY 488120009发布日期期：20009-07-10实施日期期：20009-07-11版 次：C主 编：唐雅斌斌 校 对：宦晓莲莲批 准：谢公晚晚发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-11 1江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 481-2009 C/01.目目的32. 权责33 术术语34 说说明35.内内容4一、 战略略运营管管理4二、 企业业文化管管理5三、 信息息化管理理职权规规范与业业务流程程5四、 人力力资源管管理5五、 行
2、政政与后勤勤管理110六、 弱电电与安全全管理111七、 生产产管理112八、 技术术质量及及设备管管理122九、 体系系管理114十、 财务务管理115十一、 物流采采购管理理18十二、 计划管管理200十三、 市场营营销管理理21十四、 办事处处管理223十五、 合同管管理23发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-11 2江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 481-2009 C/01 目目的为了明确确总经理理、分管管副总、总监层层面以及及项目的的权责划划分，使使各项工工作审批批更加清清晰，方方便各业业务部门门掌握、理解，特特制定本本手册。2 权权责2.1 公司总总经理
3、、常务副副总经理理、分管副副总、总总经理助助理工作作分管部部门如下下：总经理：分管财财务部常务副总总经理：分管物物市场部部、销售售部、物物流采购购部、生生产部、技术质质量部副总经理理（一）：分管战战略发展展部、人人力资源源部、综综合管理理部副总经理理（二）：VIPP客户项项目组副总经理理（三）：分管市场场部、销销售部总经理助助理：协助常常务副总总经理管管理生产产部、物物流采购购部、技技术质量量部，受受常务副副总委托托，行使使相当于于副总的的管理与与审批权权限。2.2 上述述分工要要求，所所有一切切事宜，各各部门工工作在超超出本部部门工作作职权范范围之外外，均首首先应向向分管副副总报告告，再由由
4、分管副总总根据分分权手册册的规定定，决定定是否需需要向上上一级报报告处理理。2.3 常务副副总经理理、副总总经理对对其分管管部门的的审批负负责，在在总经理理授权的的情况下下有对其其他部门门的审批批权。同同时，副副总经理理对其他他部门需需要的审审批工作作有建议议和要求求的权力力，各部部门不得得以非分分管为由由拒绝。在有分分歧产生生时，提提交分管管副总相相互协商商解决。2.4 下表中中没有明明确注明明是那位位分管副副总的均均为审批批部门的的分管副副总。2.5 涉及及部门层层以上申申请，一一般情况况最低由由中心主主任提请请并递交交申请；2.6 所有有涉及多多部门、多层级级的OAA审批，分分权手册册建
5、议在在提交最最终审批批人前采采取会审审的方式式进行，将将该流程程涉及到到最高（或或主导部部门）的的审核人人设定主主办人，从从而提高高审批的的效率；3 术术语3.1 提案：事项的的提出人人员或部部门。3.2 审核核：对提提出事项项做出审审核的人人员或部部门，存存在两个个以上人人员或部部门的需需从左至至右逐步步审核。3.3 会签：需要对对初步审审核的事事项进行行各相关关人员或或部门的的最终确确定，并并能够形形成成果果。3.4 审批：对提出出事项进进行最终终决定的的人员。3.5 备案/抄送：对最终终决定的的结果进进行通告告，便于于工作的的开展。4 说说明4.1 本文文件中各各审批流流为各部部门实际际
6、工作或或文件中中汇总而而得，如如文件和和本手册册冲突则则按文件件执行。如对文文件或手手册未尽尽事宜有有异议时时，提交交分管副副总决定定。4.2 此分分权手册册将一一年修订订一次。发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-11 3江苏明月光电科技有限公司分权手册 MY 481-2009 C/05 内内容序号业务内容容提案审核会签审批备案/抄抄送备注一、 战略略运营管管理1公司经营营理念与与方针战略发展展部副总经理理/常务务副总总经理2公司战略略规划战略发展展部战略发展展部总监监决策委员员会3年度工作作计划战略发展展部/各部门门战略发展展部总监监/分管管副总各部门总总监决策委员员会报
7、总经理理4月度工作作计划各中心各部门/战略发发展部/分管副副总各部门总总监常务副总总各部门5机构设置置、调整整战略发展展部战略发展展部总监监/分管管副总决策委员员会各部门6关键流程程调整各部门/战略发发展部战略发展展部总监监/分管副副总相关部门门总监常务副总总相关部门门7公司层项项目计划划的批准准各部门战略发展展部总监监/分管副副总/常常务副总总项目组成成员总经理相关部门门8部门层项项目计划划批准各部门战略发展展部部门分管管副总相关部门门9年度责任任目标考考核方案案战略发展展部战略发展展部总监监/分管管副总各部门总总监决策委员员会各部门10年度总监监、部门门考核结结果战略发展展部战略发展展部总
8、监监/分管管副总决策委员员会各部门11投资计划划各部门/战略发发展部总经理董事会成成员董事长财务部12质量事故故调查处处理12.11重大及以以下事故故战略发展展部战略发展展部总监监相关部门门分管副总总各部门12.22特大质量量事故战略发展展部战略发展展部总监监/分管管副总常务副总总各部门报总经理理二、 企业业文化管管理1七彩明月月终稿企业文化化专员综合管理理部总监监市场部样稿签字字存档2企业文化化主题的的确定企业文化化专员综合管理理部总监监各位宣传传大使/各部门门主管三、 信息息化管理理职权规规范与业业务流程程1OA权限限范围调调整各部门各部门总总监战略发展展部总监监申请人2ERP权权限调整整
9、各部门各部门总总监战略发展展部总监监申请人3ERP功功能调整整各部门信息系统统管理员员战略发展展部总监监申请人四、 人力力资源管管理1人力资源源规划1.1人力资源源规划人力资源源部人力资源源部总监监/分管副副总/常常务副总总总经理1.2岗位编制制增加各部门人力资源源部总监监/分管副副总常务副总总各相关部部门人员增补补申请1.3岗位、职职务设计计招聘管理理员人力资源源部高级级经理相关部门门人力资源源部总监监各相关部部门职务说明明书2招聘2.1年度招聘聘计划人力资源源部分管副总总各部门（先先会签后后审核）常务副总总各部门招聘计划划表2.2人员招聘聘/试用用明月公司司新员工工录用通通知书2.2.1（
10、副）组组长以下下员工招聘管理理员用人部门门中心主主任人力资源源部2.2.2（副）组组长用人部门门中心主主任人力资源源部总监监用人部门门总监各部门2.22.3（副）中中心主任任（含）用人部门门总监用人部门门分管副副总各部门2.2.4（副）总总监以上上（含）用人部门门分管副副总总经理各部门2.3转正、定定级2.3.1三星以下下转正、定级各部门中心主任任、总监监人力资源源部总监监转正定级级表2.3.2三星以上上（含）转转正、定定级各部门人力资源源部总监监/提交部部门和人人力资源源部分管管副总各部门总总监常务副总总转正定级级表3新增岗位位价值评评估人力资源源部人力资源源部总监监/分管副副总责任部门门主
11、管常务副总总4培训管理理4.1培训计划划与预算算4.1.1年度培训训计划与与预算各部门/培训中中心人力资源源部总监监/分管副副总各部门总经理财务部4.1.2月度培训训计划与与预算各部门/培训中中心人力资源源部总监监分管副总总财务部4.1.3计划外培培训各部门/培训中中心人力资源源部总监监/分管副副总常务副总总财务部4.2培训实施施培训中心心人力资源源部总监监4.3培训费用用申请（单单次培训训费用）4.3.1计划外培培训费用用培训中心心人力资源源部总监监/分管副副总常务副总总财务部4.3.2单项计划划内培训训费用550000元（含含）以下下培训中心心人力资源源部总监监分管副总总财务部 4.33.
12、3单项计划划内培训训费用550000元以上上培训中心心人力资源源部总监监/分管副副总常务副总总财务部4.4内部讲师师甄选各部门培训中心心人力资源源部总监监5薪资、福福利5.1薪酬政策策薪酬考核核员人力资源源部总监监/分管管副总决策委员员会公布各部部门5.2月度工资资发放薪酬考核核员人力资源源部总监监/分管副副总财务部总总监常务副总总财务部5.3离职人员员工资结结算5.3.1三星以下下薪酬考核核员人力资源源部总监监财务部总总监分管副总总财务部5.3.2三星（含含）以上上薪酬考核核员人力资源源部总监监/分管副副总财务部总总监常务副总总财务部6考勤管理理6.1旷工各部门薪酬考核核员人力资源源部总监监
13、6.2请假6.2.1员工/职职员 6.2.1.111日以内内（含）请假员工工上级主管管人力资源源部6.2.1.2215日日（含55日）请假员工工组长中心主任任人力资源源部6.2.1.335日以上上请假员工工组长、中中心主任任部门总监监人力资源源部6.2.2组长级别别组长6.2.2.113日内（含含）组长中心主任任6.2.2.2237日日（含77日）组长中心主任任总监人力资源源部6.2.2.337日以上上组长中心主任任、部门门总监分管副总总人力资源源部6.2.3主任级别别6.2.3.1117日日（含77日）部门总监监6.2.3.227日以上上部门总监监分管副总总7奖惩7.1奖金、罚罚款（1110
14、0星）各部门中心主任任部门总监监人力资源源部7.2书面嘉奖奖、书面面警告（113星）各部门中心主任任部门总监监人力资源源部7.3涉及小功功、小过过（420星星）各部门部门主管管/人力资资源部提请部门门分管副副总各部门7.4涉及大功功、大过过（200星以上上）各部门提请部门门分管副副总/人人力资源源部分管管副总/ 常务副总总报总经理理7.5绩效加奖奖7.5.1101100元元(含)相关部门门部门总监监7.5.21002000元(含含)相关部门门部门总监监副总经理理7.5.3200元元以上相关部门门部门总监监、副总总经理常务副总总7.6半年度考考评结果果各部门人力资源源部总监监/该人员员所属部部门
15、分管管副总常务副总总报总经理理7.7优秀评选选各部门人力资源源部/该人员员所属部部门分管管副总常务副总总报总经理理8人事异动动8.1副总经理理任免、辞职、辞退及及调动人力资源源部总监监人力资源源分管副副总/总经理理董事长各部门8.2（副）总总监任免免、辞职职、辞退退及调动动人力资源源部总监监该人员所所属部门门分管副副总/常常务副总总相关部门门决策委员员会各部门8.3（副）主主任任免免、辞职职、辞退退及调动动各部门总总监人力资源源部总监监/该人员员所属部部门分管管副总相关部门门常务副总总各部门8.4（副）组组长任免免、辞职职、辞退退及调动动各部门中中心主任任各部门总总监相关部门门人力资源源部总监
16、监各部门8.5普通员工工辞职、辞退及及调动各部门主主管各部门总总监相关部门门人力资源源部总监监9员工工资资调整其他原因因引起的的工资调调整，按按照其他他引起调调整的权权限审批批9.1（副）主主任以上上（含）人人员（包包含关键键岗位人人员）各部门各部门总总监/人力资资源分管管副总/常务副副总总经理9.2副组长、组长各部门各部门总总监/人力资资源、分分管副总总常务副总总9.3副组长以以下人员员 各部门各部门总总监人力资源源部总监监分管副总总10劳资纠纷纷10.11普通劳资资纠纷人力资源源部人力资源源部总监监10.22重大劳资资纠纷人力资源源部综合管理理部常务副总总通报分管管副总/总经理理预计金额额
17、在50000元元以上五、 行政政与后勤勤管理1月度工作作总结各部门战略发展展部分管副总总所有分管管副总/常务副副总/总经理理2年度工作作总结各部门战略发展展部分管副总总所有分管管副总/常务副副总/总经理理3行政公文文发布3.1公司层行行政公文文各部门各部门总总监/分管副副总常务副总总相关部门门/综合合管理备备案3.2部门层行行政公文文各部门各部门总总监相关部门门/综合合管理备备案3.3中心层行行政公文文各中心各部门中中心主任任相关部门门/综合合管理备备案4文件、印印章管理理4.1外来文件件管理行政秘书书综合管理理部总监监相关人员员特殊文件件交总经经理4.2外发文件件管理各部门综合管理理部/分分
18、管副总总常务副总总相关部门门特殊要求求总经理理批准4.3财务章相关部门门帐务中心心主任登记4.4公司章、合同专专用章各部门各部门总总监行政秘书书盖章登记特殊要求求总经理理批准5宿舍申请请各部门后勤组/综合管管理部总总监分管副总总规定外需需分管副副总批准准6用车申请请6.1正常发货货用车仓储中心心组长后勤组6.2公务用车车（市区区）各部门中心主任任部门总监监后勤组6.3公务用车车（出市市区）各部门中心主任任、部门门总监综合管理理部总监监后勤组76S不符符合项处处罚后勤组综合管理理部总监监各部门8电脑（部部门核定定使用量量）各部门部门总监监/分管管副总常务副总总综合管理理部9行政类其其他审批批各部
19、门综合管理理部分管副总总相关各部部门六、 弱电电与安全全管理1弱电巡查查不符合合项处罚罚信息组综合管理理部总监监2生产安全全事故上上报及处处理2.1轻微以下下、3人人以下轻轻微、一一般事故故各部门综合管理理部分管副总总各部门2.2重伤及33人以上上轻微事事故或一一般及以以上财产产事故各部门综合管理理部/分管副副总常务副总总各部门报总经理理3安全检查查不符合合项处罚罚安保组组组长综合管理理部总监监七、 生产产管理1物料领用用各班组中心主任任2退料办理理各班组中心主任任3加班申请请办理3.11计划内当当日加班班费总计计为3000元（含含）以下下各班组中心主任任部门总监监人力资源源部3.22计划外当
20、当日加班班费总计计为1000元（含含）以下下各班组中心主任任计划调度度中心主主任部门总监监人力资源源部3.33计划内当当日加班班费总计计超过3300元元以上各班组中心主任任、部门门总监分管副总总人力资源源部3.44计划外当当日加班班费总计计超过1100元元以上各班组中心主任任/部门门总监计划调度度中心主主任分管副总总人力资源源部3.55法定假日日加班组长中心主任任/部门门总监计划调度度中心主主任分管副总总人力资源源部八、 技术术质量及及设备管管理1新产品样样件制作作申请需求部门门部门总监监相关部门门提出部门门分管副副总2新产品设设计和开开发具体实施施程序按按照设设计开发发控制程程序执执行2.1
21、立项相关部门门/技术中中心技术质量量部总监监总经理决策委委员会审审议2.2项目的输输入技术中心心项目组2.3小试技术中心心编制报报告生产部实实施项目组技术质量量部总监监生产部/分管副副总2.4中试技术中心心编制报报告生产部实实施项目组技术质量量部总监监生产部/分管副副总2.5项目的输输出技术中心心编制报报告技术中心心实施项目组技术质量量部总监监生产部/分管副副总/常常务副总总2.6大试技术中心心编制报报告生产部实实施项目组技术质量量部总监监生产部/分管副副总/常常务副总总3让步接收收3.1外购片让让步接收收采购中心心物流采购购部总监监/技术术质量部部总监技术中心心/外贸中中心分管副总总财务部、
22、销售部部3.2模具让步步接收采购中心心物流采购购部总监监/技术术质量部部总监技术中心心/质检中中心分管副总总财务部3.3原辅料让让步接收收采购中心心物流采购购部总监监/技术术质量部部总监技术中心心分管副总总财务部、生产部部4测试（新新供应商商、新材材料）4.1申请相关部门门部门总监监/技术质质量部总总监相关部门门分管副总总计划调度度中心4.2测试实施施技术中心心技术中心心主任相关部部门技术质量量部总监监分管副总总5设备、工工具管理理5.1月度、年年度检修修和保养养计划设施管理理中心技术质量量部总监监生产部5.2关键设备备的能力力测评设施管理理中心相关部门门技术质量量部总监监相关部门门5.3年度
23、大中中修更新新、改造造计划设施管理理中心技术质量量部总监监/分管副副总常务副总总生产部5.4设备（闲闲置）封封存部门/设设施管理理中心技术质量量部总监监/分管副副总常务副总总财务部设备台台账5.5设备调拨拨转移各部门设施管理理中心技术质量量部总监监财务部设备台台账6其他设施施管理6.1自制非设设备类设设施各部门设施管理理中心主主任技术质量量部总监监6.2临时性建建筑各部门设施管理理中心技术质量量部总监监综合管理理部总监监九、 体系系管理1文件管理理1.1工艺文件件各部门/技术中中心技术中心心主任相关部门门技术质量量部总监监各相关部部门1.2产品标准准技术中心心技术质量量部总监监分管副总总运营中
24、心心发布 11.3文件增加加必要性性审核各部门部门总监监/文件管管理部门门战略发展展部l1.4管理手册册、程序序文件制制定、修修订各部门管理者代代表相关部门门总经理运营中心心发布l1.55作业指导导类文件件制定、更改各部门中心主任任相关部门门部门总监监运营中心心发布l1.66管理类文文件各部门部门总监监相关部门门分管副总总运营中心心发布2体系管理理2.1体系巡查查通报运营中心心战略发展展部总监监各相关部部门2.2年度内审审计划、报告运营中心心战略发展展部总监监管理者代代表各部门2.3管理评审审计划、报告运营中心心战略发展展部总监监/管理者者代表总经理各部门十、 财务务管理1年度(月月度)预预算
25、各部门账务中心心各部门总总监总经理各部门预预算员2采购付款款预算采购中心心财务总监监/分管副副总总经理帐务中心心3财务各类类报表账务中心心财务部总总监报常务副副总/总总经理4融资各部门财务部总总监总经理5预算内费费用支出出报销 5.1单项3000元以以下（含含）各部门部门主管管财务部部门总监监各部门预预算员当费用发发生部门门为财务务部时，帐帐务中心心进行审审核5.2单项3000元以以上50000元元以下（含含）各部门部门总监监财务部提出部门门分管副副总各部门预预算员5.3单项50000元元以上各部门部门总监监/提出部部门分管管副总/ 财务部常务副总总各部门预预算员6预算增加加申请6.1单项30
26、00元以以下（含含）各部门中心主任任财务部部门总监监各部门预预算员当费用发发生部门门为财务务部时，帐帐务中心心进行审审核6.2单项3000元以以上20000元元以下（含含）各部门部门总监监财务部提出部门门分管副副总各部门预预算员6.3单项20000元元以上550000元以下下（含）各部门部门总监监/提出部部门分管管副总财务部常务副总总各部门预预算员6.4单项50000元元以上各部门部门总监监/提出部部门分管管副总/常务副副总财务部总经理各部门预预算员7车辆维修修保养费费7.110000元以下下综合管理理部部门总监监7.21000020000元元(含)综合管理理部部门总监监分管副总总7.3200
27、00元以上上综合管理理部部门总监监、分管管副总常务副总总8无发票报报销8.13000元各部门部门总监监分管副总总各部门预预算员8.23000元且20000元各部门部门总监监/分管管副总常务副总总各部门预预算员8.320000元各部门部门总监监/分管管副总/常务副副总总经理各部门预预算员8.4发货运费费仓储中心心部门总监监分管副总总各部门预预算员9镜片领用用各部门各部门总总监提出部门门分管副副总仓储中心心10不良债权权处理各部门账务中心心主任/财务部部总监/提出部部门分管管副总总经理11物资转移移（仅限限公司内内部）各部门部门主管管/管理部部门主管管财务部管理部门门总监12物资报废废12.11仓
28、库物资资除废品品外的产产品(申申请单批批价值)检验判定定报废和和生产流流程中报报废不属属此类12.11.1价值30000元元（含）以以下仓库管理理部门部门总监监判定部门门财务总监监12.11.2价值30000元元1000000元（含含）仓库管理理部门部门总监监/财务总总监/分管副副总判定部门门分管副总总12.11.3价值1000000元3300000（含含）元仓库管理理部门部门总监监/财务务总监判定部门门常务副总总12.11.4价值3000000元以上上仓库管理理部门部门总监监/财务总总监/分管副副总/常常务副总总判定部门门总经理12.22办公类实实施（桌桌椅、看看板）的的报废汇报12.22.
29、1300元元以下各部门中心主任任部门总监监综合管理理部12.22.2300元元以上各部门中心主任任、部门门总监财务总监监综合管理理部12.3各类宣传传类印刷刷品、道道具等物物资的报报废12.33.1价值3000元以以下（含含）仓库管理理部门中心主任任部门总监监12.33.2300价值50000元仓库管理理部门中心主任任、部门门总监财务总监监分管副总总12.33.350000元价值仓库管理理部门部门总监监、分管管副总财务总监监/分管管副总常务副总总12.4固定资产产报废使用部门门部门总监监实施管理理中心/分管副副总/常常务副总总总经理十一、 物流采采购管理理1计划内采采购（包包括原辅辅料、包包装
30、道具具类等需需要在计计划会中中审批）1.1必要性审审批1.1.1月度采购购计划报报批采购实施施部门部门总监监/分管副副总财务部常务副总总1.2请购单报报批1.2.1单项5万万元（含含）以下下采购实施施部门必要时财财务询价价部门总监监部门预算算员1.2.2单项5万万元以上上采购实施施部门部门总监监专业类的的采购需需财务参参加询价价采购实施施部门分分管副总总部门预算算员1.3采购计划划付款1.3.1单项50000元元（含）以以下采购实施施部门部门总监监财务总监监部门预算算员1.3.2单项50000元元以上55万元（含含）以下下采购实施施部门部门总监监财务总监监采购实施施部门分分管副总总部门预算算员
31、1.3.3单项5万万元以上上采购实施施部门部门总监监财务总监监常务副总总部门预算算员2流程类采采购2.1外购镜片片请购单单外购片的的必要性性审批由由物流采采购部总总监负责责，其付付款权限限按计划划内采购购实施2.1.1单项10000元元（含）以以下采购中心心部门总监监部门预算算员2.1.2单项10000元元以上55万元（含含）以下下采购中心心部门总监监分管副总总部门预算算员2.1.3单项5万万元以上上采购中心心部门总监监/分管副副总常务副总总部门预算算员3计划外需需求各设施管管理部门门建立相相应台账账3.1需求必要要性审批批固定资产产设施/设备类类增加需需战略发发展部会会签涉及专业业设施的的采
32、购，需需专业管管理部门门参与审审核（机机配件参参照机配配件流程程）3.1.1单项3000元（含含）以下下各部门专业管理理部门总总监部门总监监3.1.2单项3000元以以上20000元元（含）以以下各部门部门总监监/专业管管理部门门总监提出部门门分管副副总3.1.3单项20000元元以上各部门部门总监监/专业管管理部门门总监所有分管管副总常务副总总3.2请购单审审批3.2.1 机配件类类请购单审审批使用部门门提出领领料申请请，材料料仓库根根据库存存情况决决定是否否需要申申购，没没有料号号、品名名的统一一由设施施管理中中心确认认，材料料仓库添添加。3.2.1.11单价10000元元以下的的采购中心
33、心相关部门门物流采购购部总监监3.2.1.22单价10000元元以上220000元以下下的采购中心心物流采购购部总监监设施分管管副总采购分管管副总相关部门门3.2.1.33单价20000元元以上采购中心心物流采购购部总监监采购分管管副总/设施分分管副总总常务副总总相关部门门3.2.2 其他物资资请购单审审批3.2.2.11单项3000元（含含）以下下采购实施施部门采购实施施部门主主任采购实施施部门总总监3.2.2.22单项3000元以以上50000元元（含）以以下采购实施施部门采购实施施部门总总监财务参与与询价采购实施施部门分分管副总总3.2.2.33单项50000元元以上采购实施施部门采购实施施部门总总监/采采购实施施部门分分管副总总财务参与与询价常务副总总3.3计划外采采购付款款3.3.1单项3000元（含含）以下下采购实施施部门采购实施施部门主主任采购实施施部门总总监3.3.2单项3000元以以上50000元元（含）以以下采购实施施部门采购实施施部门总总监财务参与与询价采购实施施部门分分管副总总各部门预预算员3.3.3单项50000元元以上采购实施施部门采购实施施部门总总监/