规章制度公司分权手册.docx

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1、上 海 明 月 光 学 眼 镜 有 限 公 司 江 苏 明 月 光 电 科 技 有 限 公 司 管理标准 江苏明月光电科技有限公司 分权手册 版本信息 文件编号：MY 4812009 发布日期：2009-07-10 实施日期：2009-07-11 版 次：C 主 编：唐雅斌 校 对：宦晓莲 批 准：谢公晚 1. 目的错误!未定义书签。 2. 权责错误!未定义书签。 3 术语 3 4 说明 3 5. 内容错误!未定义书签。 一、 战略运营管理 4 二、 企业文化管理 5 三、 信息化管理职权规范与业务流程 5 四、 人力资源管理 5 五、 行政与后勤管理 10 六、 弱电与安全管理 11 七、

2、生产管理 12 八、 技术质量及设备管理 12 九、 体系管理 14 十、 财务管理 15 十一、 物流采购管理 18 十二、 计划管理 20 十三、 市场营销管理 21 十四、 办事处管理 23 十五、 合同管理 23 1 目的 为了明确总经理、分管副总、总监层面以及项目的权责划分，使各项工作审批更加清晰，方便 各业务部门掌握、理解，特制定本手册。 2 权责 公司总经理、常务副总经理、分管副总、总经理助理工作分管部门如下： 总经理：分管财务部 常务副总经理：分管物市场部、销售部、物流采购部、生产部、技术质量部 副总经理（一）：分管战略发展部、人力资源部、综合管理部 副总经理（二）：VIP 客

3、户项目组 副总经理（三）：分管市场部、销售部 总经理助理：协助常务副总经理管理生产部、物流采购部、技术质量部，受常务副总委托，行 使相当于副总的管理与审批权限。 上述分工要求，所有一切事宜，各部门工作在超出本部门工作职权范围之外，均首先应向分管副 总报告，再由分管副总根据分权手册的规定，决定是否需要向上一级报告处理。 常务副总经理、副总经理对其分管部门的审批负责，在总经理授权的情况下有对其他部门的审批 权。同时，副总经理对其他部门需要的审批工作有建议和要求的权力，各部门不得以非分管为由拒 绝。在有分歧产生时，提交分管副总相互协商解决。 下表中没有明确注明是那位分管副总的均为审批部门的分管副总。

4、 涉及部门层以上申请，一般情况最低由中心主任提请并递交申请； 所有涉及多部门、多层级的 OA 审批，分权手册建议在提交最终审批人前采取会审的方式进行， 将该流程涉及到最高（或主导部门）的审核人设定主办人，从而提高审批的效率； 3 术语 提案：事项的提出人员或部门。 审核：对提出事项做出审核的人员或部门，存在两个以上人员或部门的需从左至右逐步审核。 会签：需要对初步审核的事项进行各相关人员或部门的最终确定，并能够形成成果。 审批：对提出事项进行最终决定的人员。 备案/抄送：对最终决定的结果进行通告，便于工作的开展。 4 说明 本文件中各审批流为各部门实际工作或文件中汇总而得，如文件和本手册冲突则

5、按文件执行。如 对文件或手册未尽事宜有异议时，提交分管副总决定。 此分权手册将一年修订一次。 5 内容 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 一、 战略运营管理 1 公司经营理念与方针 战略发展部 副总经理/常务副总 总经理 2 公司战略规划 战略发展部 战略发展部总监 决策委员会 3 年度工作计划 战略发展部/各部 门 战略发展部总监/分 管副总 各部门总监 决策委员会 报总经理 4 月度工作计划 各中心 各部门/战略发展部 /分管副总 5 机构设置、调整 战略发展部 战略发展部总监/分 管副总 各部门总监 常务副总 各部门 决策委员会 各部门 6 关键流程调整 各部门/

6、战略发展 部 战略发展部总监/分 管副总 相关部门总监 常务副总 相关部门 7 公司层项目计划的批准 各部门 战略发展部总监/分 管副总/常务副总 项目组成员 总经理 相关部门 8 部门层项目计划批准 各部门 战略发展部 部门分管副总 相关部门 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 9 年度责任目标考核方案 战略发展部 战略发展部总监/分 管副总 10 年度总监、部门考核结果 战略发展部 战略发展部总监/分 管副总 各部门总监 决策委员会 各部门 决策委员会 各部门 11 投资计划 各部门/战略发展 部 总经理 董事会成员 董事长 财务部 12 质量事故调查处理 重大及以下

7、事故 战略发展部 战略发展部总监 相关部门 分管副总 各部门 常务副总 各部门 报总经理 特大质量事故 战略发展部 战略发展部总监/分 管副总 二、 企业文化管理 1 七彩明月终稿 企业文化专员 综合管理部总监 市场部 样稿签字存档 2 企业文化主题的确定 企业文化专员 综合管理部总监 各位宣传大使/各部 门主管 三、 信息化管理职权规范与业务流程 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 1 OA 权限范围调整 各部门 各部门总监 战略发展部总监 申请人 2 ERP 权限调整 各部门 各部门总监 战略发展部总监 申请人 3 ERP 功能调整 各部门 信息系统管理员 战略发展部

8、总监 申请人 四、 人力资源管理 1 人力资源规划 人力资源部总监/分 人力资源规划 人力资源部 岗位编制增加 各部门 岗位、职务设计 招聘管理员 管副总/常务副总 人力资源部总监/分 管副总 人力资源部高级经 理 总经理 常务副总 各相关部门 人员增补申请 相关部门 人力资源部总监 各相关部门 职务说明书 2 招聘 年度招聘计划 人力资源部 分管副总 各部门（先会签后 审核） 常务副总 各部门 招聘计划表 人员招聘/试用 明月公司新员 工录用通知书 2.2.1 （副）组长以下员工 招聘管理员 用人部门中心主任 人力资源部 2.2.2 （副）组长 用人部门中心主 任 人力资源部总监 用人部门总

9、监 各部门 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 2.2.3 （副）中心主任（含） 用人部门总监 用人部门分管副总 各部门 2.2.4 （副）总监以上（含） 用人部门分管副 总经理 各部门 总 转正、定级 2.3.1 三星以下转正、定级 各部门 中心主任、总监 人力资源部总监 转正定级表 2.3.2 三星以上（含）转正、定 各部门 级 3 人力资源部总监/提 交部门和人力资源 部分管副总 人力资源部总监/分 各部门总监 常务副总 转正定级表 新增岗位价值评估 人力资源部 责任部门主管 常务副总 管副总 4 培训管理 培训计划与预算 4.1.1 年度培训计划与预算 各部门/培

10、训中心 人力资源部总监/分 各部门 总经理 财务部 管副总 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 4.1.2 月度培训计划与预算 各部门/培训中心 人力资源部总监 分管副总 财务部 4.1.3 计划外培训 各部门/培训中心 人力资源部总监/分 常务副总 财务部 管副总 4.3.1 培训实施 培训中心 人力资源部总监 培训费用申请（单次培训 费用） 人力资源部总监/分 计划外培训费用 培训中心 4.3.2 单 项 计 划 内 培 训 费 用 常务副总 财务部 管副总 5000 元（含）以下 4.3.3 单 项 计 划 内 培 训 费 用 培训中心 人力资源部总监 分管副总 财

11、务部 人力资源部总监/分 培训中心 5000 元以上 常务副总 财务部 管副总 内部讲师甄选 各部门 培训中心 人力资源部总监 5 薪资、福利 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 人力资源部总监/分 决策委员会 公布各部门 薪酬政策 薪酬考核员 管副总 人力资源部总监/分 月度工资发放 薪酬考核员 财务部总监 常务副总 财务部 管副总 离职人员工资结算 5.3.1 三星以下 薪酬考核员 人力资源部总监 财务部总监 分管副总 财务部 5.3.2 三星（含）以上 薪酬考核员 人力资源部总监/分 财务部总监 常务副总 财务部 管副总 6 考勤管理 旷工 各部门 薪酬考核员 人力

12、资源部总监 请假 6.2.1 员工/职员 6.2.1.1 1 日以内（含） 请假员工 上级主管 人力资源部 6.2.1.2 15 日（含 5 日） 请假员工 组长 中心主任 人力资源部 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 6.2.1.3 5 日以上 请假员工 组长、中心主任 部门总监 人力资源部 6.2.2 组长级别 组长 6.2.2.1 3 日内（含） 组长 中心主任 6.2.2.2 37 日（含 7 日） 组长 中心主任 总监 人力资源部 6.2.2.3 7 日以上 组长 中心主任、部门总监 分管副总 人力资源部 6.2.3 主任级别 6.2.3.1 17 日（含 7

13、 日） 部门总监 6.2.3.2 7 日以上 部门总监 分管副总 7 奖惩 奖金、罚款（110 星） 各部门 中心主任 部门总监 人力资源部 书面嘉奖、书面警告（1 各部门 中心主任 部门总监 人力资源部 3 星） 涉及小功、小过（420 各部门 星） 部门主管/人力资源 提请部门分管副总 各部门 部 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 提请部门分管副总/ 涉及大功、大过（20 星以 各部门 上） 人力资源部分管副 总/ 常务副总 报总经理 绩效加奖 7.5.1 10100 元(含) 相关部门 部门总监 7.5.2 100200 元(含) 相关部门 部门总监 副总经理 7

14、.5.3 200 元以上 相关部门 部门总监、副总经理 常务副总 人力资源部总监/该 半年度考评结果 各部门 优秀评选 各部门 人员所属部门分管 副总 人力资源部/该人员 所属部门分管副总 常务副总 报总经理 常务副总 报总经理 8 人事异动 副总经理任免、辞职、辞 退及调动 人力资源部总监 人力资源分管副总/ 董事长 各部门 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 总经理 该人员所属部门分 （副）总监任免、辞职、 辞退及调动 人力资源部总监 （副）主任任免、辞职、 辞退及调动 各部门总监 管副总/常务副总 人力资源部总监/该 人员所属部门分管 副总 相关部门 决策委员会 各

15、部门 相关部门 常务副总 各部门 9 （副）组长任免、辞职、 辞退及调动 各部门中心主任 各部门总监 相关部门 人力资源部总监 各部门 普通员工辞职、辞退及调 动 各部门主管 各部门总监 相关部门 人力资源部总监 其他原因引起的工资调整，按照其他 员工工资调整 引起调整的权限审批 各部门总监/人力资 （副）主任以上（含）人 员（包含关键岗位人员） 各部门 源分管副总/常务副 总 总经理 副组长、组长 各部门 各部门总监/人力资 常务副总 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 源、分管副总 副组长以下人员 各部门 各部门总监 人力资源部总监 分管副总 10 劳资纠纷 普通劳资

16、纠纷 人力资源部 人力资源部总监 通报分管副总/总经 理 重大劳资纠纷 人力资源部 综合管理部 常务副总 预 计 金 额 在 5000 元以上 五、 行政与后勤管理 所有分管副总/常务 1 月度工作总结 各部门 战略发展部 分管副总 副总/总经理 2 所有分管副总/常务 年度工作总结 各部门 战略发展部 分管副总 副总/总经理 3 行政公文发布 各部门总监/分管副 公司层行政公文 各部门 总 相关部门/综合管理 常务副总 备案 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 相关部门/综合管理 部门层行政公文 各部门 各部门总监 备案 相关部门/综合管理 中心层行政公文 各中心 各部

17、门中心主任 备案 4 文件、印章管理 特殊文件交总 外来文件管理 行政秘书 综合管理部总监 相关人员 经理 综合管理部/分管副 外发文件管理 各部门 总 特殊要求总经 常务副总 相关部门 理批准 财务章 相关部门 帐务中心主任 登记 特殊要求总经 公司章、合同专用章 各部门 各部门总监 行政秘书盖章 登记 理批准 5 后勤组/综合管理部 宿舍申请 各部门 总监 规定外需分管 分管副总 副总批准 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 6 用车申请 正常发货用车 仓储中心 组长 后勤组 公务用车（市区） 各部门 中心主任 部门总监 后勤组 公务用车（出市区） 各部门 中心主任、

18、部门总监 综合管理部总监 后勤组 7 6S 不符合项处罚 后勤组 综合管理部总监 各部门 8 电脑（部门核定使用量） 各部门 部门总监/分管副总 常务副总 综合管理部 9 行政类其他审批 各部门 综合管理部 分管副总 相关各部门 六、 弱电与安全管理 1 弱电巡查不符合项处罚 信息组 综合管理部总监 2 生产安全事故上报及处理 各部门 综合管理部 分管副总 各部门 轻微以下、3 人以下轻微、 一般事故 重伤及 3 人以上轻微事故 或一般及以上财产事故 各部门 综合管理部/分管副 总 常务副总 各部门 报总经理 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 3 安全检查不符合项处罚

19、安保组组长 综合管理部总监 七、 生产管理 1 物料领用 各班组 中心主任 2 退料办理 各班组 中心主任 3 加班申请办理 计划内当日加班费总计为 300 元（含）以下 各班组 中心主任 部门总监 人力资源部 计划外当日加班费总计为 100 元（含）以下 各班组 中心主任 计划调度中心主 任 部门总监 人力资源部 计划内当日加班费总计超 过 300 元以上 各班组 中心主任、部门总监 分管副总 人力资源部 计划外当日加班费总计超 过 100 元以上 各班组 中心主任/部门总监 计划调度中心主 任 分管副总 人力资源部 法定假日加班 组长 中心主任/部门总监 计划调度中心主 任 分管副总 人力

20、资源部 八、 技术质量及设备管理 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 1 新产品样件制作申请 需求部门 部门总监 相关部门 提出部门分管副总 2 新产品设计和开发 相关部门/技术中 立项 技术质量部总监 总经理 决策委员会审议 心 具体实施程序 项目的输入 技术中心 项目组 按照设计开 技术中心编制报 小试 告 技术中心编制报 中试 告 技术中心编制报 项目的输出 告 生产部实施 项目组 技术质量部总监 生产部/分管副总 生产部实施 项目组 技术质量部总监 生产部/分管副总 生产部/分管副总/ 技术中心实施 项目组 技术质量部总监 常务副总 发控制程序 执行 大试 技术中

21、心编制报 生产部实施 项目组 技术质量部总监 告 生产部/分管副总/ 常务副总 3 让步接收 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 物流采购部总监/技 技术中心/外贸中 分管副总 财务部、销售部 外购片让步接收 采购中心 术质量部总监 物流采购部总监/技 模具让步接收 采购中心 术质量部总监 物流采购部总监/技 心 技术中心/质检中 心 分管副总 财务部 原辅料让步接收 采购中心 技术中心 分管副总 财务部、生产部 术质量部总监 部门总监/技术质量 4 测试（新供应商、新材料） 申请 相关部门 部总监 相关部门 分管副总 计划调度中心 测试实施 技术中心 技术中心主任 相关

22、部门 技术质量部总监 分管副总 5 设备、工具管理 月度、年度检修和保养计 设施管理中心 技术质量部总监 生产部 划 关键设备的能力测评 设施管理中心 相关部门 技术质量部总监 相关部门 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 技术质量部总监/分 年度大中修更新、改造计 设施管理中心 划 部门/设施管理中 设备（闲置）封存 心 常务副总 生产部 管副总 技术质量部总监/分 常务副总 财务部 设备台账 管副总 设备调拨转移 各部门 设施管理中心 技术质量部总监 财务部 设备台账 6 其他设施管理 自制非设备类设施 各部门 设施管理中心主任 技术质量部总监 临时性建筑 各部门 设

23、施管理中心 技术质量部总监 综合管理部总监 九、 体系管理 1 文件管理 工艺文件 各部门/技术中心 技术中心主任 相关部门 技术质量部总监 各相关部门 产品标准 技术中心 技术质量部总监 分管副总 运营中心发布 部门总监/文件管理 文件增加必要性审核 各部门 战略发展部 部门 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 管理手册、程序文件制定、 各部门 管理者代表 相关部门 总经理 运营中心发布 修订 作业指导类文件制定、更 各部门 中心主任 相关部门 部门总监 运营中心发布 改 管理类文件 各部门 部门总监 相关部门 分管副总 运营中心发布 2 体系管理 体系巡查通报 运营中

24、心 战略发展部总监 各相关部门 年度内审计划、报告 运营中心 战略发展部总监 管理者代表 各部门 战略发展部总监/管 管理评审计划、报告 运营中心 总经理 各部门 理者代表 十、 财务管理 1 年度(月度)预算 各部门 账务中心 各部门总监 总经理 各部门预算员 2 采购付款预算 采购中心 财务总监/分管副总 总经理 帐务中心 3 财务各类报表 账务中心 财务部总监 报常务副总/总经理 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 4 融资 各部门 财务部总监 总经理 5 预算内费用支出报销 当费用发生部 门为财务部 单项 300 元以下（含） 各部门 部门主管 财务部 部门总监

25、各部门预算员 时，帐务中心 进行审核 单项 300 元以上 5000 元 以下（含） 各部门 部门总监 财务部 提出部门分管副总 各部门预算员 单项 5000 元以上 各部门 部门总监/提出部门 分管副总/ 6 预算增加申请 财务部 常务副总 各部门预算员 单项 300 元以下（含） 各部门 中心主任 财务部 部门总监 各部门预算员 当费用发生部 门为财务部 时，帐务中心 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 进行审核 单项 300 元以上 2000 元 以下（含） 各部门 部门总监 财务部 提出部门分管副总 各部门预算员 单项 2000 元以上 5000 元以下（含） 各

26、部门 部门总监/提出部门 分管副总 财务部 常务副总 各部门预算员 单项 5000 元以上 各部门 部门总监/提出部门 分管副总/常务副总 财务部 总经理 各部门预算员 7 车辆维修保养费 1000 元以下 综合管理部 部门总监 10002000 元(含) 综合管理部 部门总监 分管副总 2000 元以上 综合管理部 部门总监、分管副总 常务副总 8 无发票报销 300 元 各部门 部门总监 分管副总 各部门预算员 300 元且2000 元 各部门 部门总监/分管副总 常务副总 各部门预算员 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 总经理 各部门预算员 2000 元 各部门

27、部门总监/分管副总 /常务副总 发货运费 仓储中心 部门总监 分管副总 各部门预算员 9 镜片领用 各部门 各部门总监 提出部门分管副总 仓储中心 10 不良债权处理 各部门 账务中心主任/财务 部总监/提出部门分 管副总 11 物资转移（仅限公司内部） 各部门 部门主管/管理部门 主管 总经理 财务部 管理部门总监 12 物资报废 仓库物资除废品外的产品 (申请单批价值) 12.1.1 价值 3000 元（含）以下 仓库管理部门 部门总监 判定部门 财务总监 检验判定报废 和生产流程中 报废不属此类 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 12.1.2 价值 3000 元1

28、0000 元 （含） 仓库管理部门 部门总监/财务总监 /分管副总 判定部门 分管副总 12.1.3 价值 10000 元30000 （含）元 仓库管理部门 部门总监/财务总监 判定部门 常务副总 12.1.4 价值 30000 元以上 仓库管理部门 部门总监/财务总监 /分管副总/常务副 总 判定部门 总经理 办公类实施（桌椅、看板） 的报废 汇报 12.2.1 300 元以下 各部门 中心主任 部门总监 综合管理部 12.2.2 300 元以上 各部门 中心主任、部门总监 财务总监 综合管理部 各类宣传类印刷品、道具 等物资的报废 12.3.1 价值 300 元以下（含） 仓库管理部门 中

29、心主任 部门总监 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 12.3.2 300价值5000 元 仓库管理部门 中心主任、部门总监 财务总监 分管副总 12.3.3 5000 元价值 仓库管理部门 部门总监、分管副总 财务总监/分管副 总 固定资产报废 使用部门 部门总监 实施管理中心/分 管副总/常务副总 常务副总 总经理 十一、 物流采购管理 1 计划内采购（包括原辅料、 包装道具类等需要在计划 会中审批） 必要性审批 1.1.1 月度采购计划报批 采购实施部门 部门总监/分管副总 财务部 常务副总 请购单报批 1.2.1 单项 5 万元（含）以下 采购实施部门 必要时财务询价 部门总监 部门预算员 1.2.2 单项 5 万元以上 采购实施部门 部门总监 专业类的采购需采购实施部门分管部门预算员 序号 业务内容 提案 审核 会签 审批 备案/抄送 备注 财务参加询价 副总 采购计划付款 1.3.1 单项 5000 元（含）以下 采购实施部门 部门总监 财务总监 部门预算员 1.3.2 单项 5000 元以上 5 万元 （含）以下 采购实施部门 部门总监 财务总监 采购实施部门分管 副总 部门预算员 1.3.3 单项 5 万元以上 采购实施部门 部门总监 财务总监 常务副总 部门预算员 2 流程类采购 外购镜片请购单 外购片的必要