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1、发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-111上 海 明 月 光 学 眼 镜 有 限 公 司上 海 明 月 光 学 眼 镜 有 限 公 司江 苏 明 月 光 电 科 技 有 限 公 司江 苏 明 月 光 电 科 技 有 限 公 司江苏明月光电科技有限公司分权手册版本信息版本信息文件编号：MY 4812009发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-11版次：C主编：唐雅斌校对：宦晓莲批准：谢公晚管管理理标标准准江苏明月光电科技有限公司分权手册MY 481-2009 C/0发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-1121.目的 32.权责 33 术语
2、 34 说明 35.内容 4一、战略运营管理 4二、企业文化管理 5三、信息化管理职权规范与业务流程 5四、人力资源管理 5五、行政与后勤管理 10六、弱电与安全管理 11七、生产管理 12八、技术质量及设备管理 12九、体系管理 14十、财务管理 15十一、物流采购管理 18十二、计划管理 20十三、市场营销管理 21十四、办事处管理 23十五、合同管理 23江苏明月光电科技有限公司分权手册MY 481-2009 C/0发布日期：2009-07-10实施日期：2009-07-1131目的为了明确总经理、分管副总、总监层面以及项目的权责划分，使各项工作审批更加清晰，方便各业务部门掌握、理解，特
3、制定本手册。2权责2.1公司总经理、常务副总经理、分管副总、总经理助理工作分管部门如下：总经理：分管财务部常务副总经理：分管物市场部、销售部、物流采购部、生产部、技术质量部副总经理（一）：分管战略发展部、人力资源部、综合管理部副总经理（二）：VIP 客户项目组副总经理（三）：分管市场部、销售部总经理助理：协助常务副总经理管理生产部、物流采购部、技术质量部，受常务副总委托，行使相当于副总的管理与审批权限。2.2上述分工要求，所有一切事宜，各部门工作在超出本部门工作职权范围之外，均首先应向分管副总报告，再由分管副总根据分权手册的规定，决定是否需要向上一级报告处理。2.3常务副总经理、副总经理对其分
4、管部门的审批负责，在总经理授权的情况下有对其他部门的审批权。同时，副总经理对其他部门需要的审批工作有建议和要求的权力，各部门不得以非分管为由拒绝。在有分歧产生时，提交分管副总相互协商解决。2.4下表中没有明确注明是那位分管副总的均为审批部门的分管副总。2.5涉及部门层以上申请，一般情况最低由中心主任提请并递交申请；2.6所有涉及多部门、多层级的 OA 审批，分权手册建议在提交最终审批人前采取会审的方式进行，将该流程涉及到最高（或主导部门）的审核人设定主办人，从而提高审批的效率；3术语3.1提案：事项的提出人员或部门。3.2审核：对提出事项做出审核的人员或部门，存在两个以上人员或部门的需从左至右
5、逐步审核。3.3会签：需要对初步审核的事项进行各相关人员或部门的最终确定，并能够形成成果。3.4审批：对提出事项进行最终决定的人员。3.5备案/抄送：对最终决定的结果进行通告，便于工作的开展。4说明4.1本文件中各审批流为各部门实际工作或文件中汇总而得，如文件和本手册冲突则按文件执行。如对文件或手册未尽事宜有异议时，提交分管副总决定。4.2此分权手册将一年修订一次。编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共28页第 4 页 共 28 页5内容序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备
6、注一、一、战略运营管理战略运营管理1公司经营理念与方针战略发展部副总经理/常务副总总经理2公司战略规划战略发展部战略发展部总监决策委员会3年度工作计划战略发展部/各部门战略发展部总监/分管副总各部门总监决策委员会报总经理4月度工作计划各中心各部门/战略发展部/分管副总各部门总监常务副总各部门5机构设置、调整战略发展部战略发展部总监/分管副总决策委员会各部门6关键流程调整各部门/战略发展部战略发展部总监/分管副总相关部门总监常务副总相关部门7公司层项目计划的批准各部门战略发展部总监/分管副总/常务副总项目组成员总经理相关部门8部门层项目计划批准各部门战略发展部部门分管副总相关部门9年度责任目标考
7、核方案战略发展部战略发展部总监/分管副总各部门总监决策委员会各部门10年度总监、部门考核结果战略发展部战略发展部总监/分管副总决策委员会各部门11投资计划各部门/战略发展部总经理董事会成员董事长财务部编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页 共28页第 5 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注12质量事故调查处理12.1重大及以下事故战略发展部战略发展部总监相关部门分管副总各部门12.2特大质量事故战略发展部战略发展部总监/分管副总常务副总各部门报总经理二、二、
8、企业文化管理企业文化管理1七彩明月终稿企业文化专员综合管理部总监市场部样稿签字存档2企业文化主题的确定企业文化专员综合管理部总监各位宣传大使/各部门主管三、三、信息化管理职权规范与业务流程信息化管理职权规范与业务流程1OA 权限范围调整各部门各部门总监战略发展部总监申请人2ERP 权限调整各部门各部门总监战略发展部总监申请人3ERP 功能调整各部门信息系统管理员战略发展部总监申请人四、四、人力资源管理人力资源管理1人力资源规划1.1人力资源规划人力资源部人力资源部总监/分管副总/常务副总总经理1.2岗位编制增加各部门人力资源部总监/分管副总常务副总各相关部门人员增补申请1.3岗位、职务设计招聘
9、管理员人力资源部高级经理相关部门人力资源部总监各相关部门职务说明书编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页 共28页第 6 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注2招聘2.1年度招聘计划人力资源部分管副总各部门（先会签后审核）常务副总各部门招聘计划表2.2人员招聘/试用明月公司新员工录用通知书2.2.1（副）组长以下员工招聘管理员用人部门中心主任人力资源部2.2.2（副）组长用人部门中心主任人力资源部总监用人部门总监各部门2.2.3（副）中心主任（含）用人部门总监
10、用人部门分管副总各部门2.2.4（副）总监以上（含）用人部门分管副总总经理各部门2.3转正、定级2.3.1三星以下转正、定级各部门中心主任、总监人力资源部总监转正定级表2.3.2三星以上（含）转正、定级各部门人力资源部总监/提交部门和人力资源部分管副总各部门总监常务副总转正定级表3新增岗位价值评估人力资源部人力资源部总监/分管副总责任部门主管常务副总编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共28页第 7 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注4培训管理4.1培训
11、计划与预算4.1.1年度培训计划与预算各部门/培训中心人力资源部总监/分管副总各部门总经理财务部4.1.2月度培训计划与预算各部门/培训中心人力资源部总监分管副总财务部4.1.3计划外培训各部门/培训中心人力资源部总监/分管副总常务副总财务部4.2培训实施培训中心人力资源部总监4.3培训费用申请（单次培训费用）4.3.1计划外培训费用培训中心人力资源部总监/分管副总常务副总财务部4.3.2单项计划内培训费用 5000元（含）以下培训中心人力资源部总监分管副总财务部4.3.3单项计划内培训费用 5000元以上培训中心人力资源部总监/分管副总常务副总财务部4.4内部讲师甄选各部门培训中心人力资源部
12、总监5薪资、福利5.1薪酬政策薪酬考核员人力资源部总监/分管副总决策委员会公布各部门5.2月度工资发放薪酬考核员人力资源部总监/分管副总财务部总监常务副总财务部编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共28页第 8 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注5.3离职人员工资结算5.3.1三星以下薪酬考核员人力资源部总监财务部总监分管副总财务部5.3.2三星（含）以上薪酬考核员人力资源部总监/分管副总财务部总监常务副总财务部6考勤管理6.1旷工各部门薪酬考核员人力资
13、源部总监6.2请假6.2.1员工/职员6.2.1.11 日以内（含）请假员工上级主管人力资源部6.2.1.215 日（含 5 日）请假员工组长中心主任人力资源部6.2.1.35 日以上请假员工组长、中心主任部门总监人力资源部6.2.2组长级别组长6.2.2.13 日内（含）组长中心主任6.2.2.237 日（含 7 日）组长中心主任总监人力资源部6.2.2.37 日以上组长中心主任、部门总监分管副总人力资源部6.2.3主任级别6.2.3.117 日（含 7 日）部门总监编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页 共28页第
14、9 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注6.2.3.27 日以上部门总监分管副总7奖惩7.1奖金、罚款（110 星）各部门中心主任部门总监人力资源部7.2书面嘉奖、书面警告（13 星）各部门中心主任部门总监人力资源部7.3涉及小功、小过（420星）各部门部门主管/人力资源部提请部门分管副总各部门7.4涉及大功、大过（20 星以上）各部门提请部门分管副总/人力资源部分管副总/常务副总报总经理7.5绩效加奖7.5.110100 元(含)相关部门部门总监7.5.2100200 元(含)相关部门部门总监副总经理7.5.3200 元以上相关部
15、门部门总监、副总经理常务副总7.6半年度考评结果各部门人力资源部总监/该人员所属部门分管副总常务副总报总经理编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页 共28页第 10 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注7.7优秀评选各部门人力资源部/该人员所属部门分管副总常务副总报总经理8人事异动8.1副总经理任免、辞职、辞退及调动人力资源部总监人力资源分管副总/总经理董事长各部门8.2（副）总监任免、辞职、辞退及调动人力资源部总监该人员所属部门分管副总/常务副总相关部门决
16、策委员会各部门8.3（副）主任任免、辞职、辞退及调动各部门总监人力资源部总监/该人员所属部门分管副总相关部门常务副总各部门8.4（副）组长任免、辞职、辞退及调动各部门中心主任各部门总监相关部门人力资源部总监各部门8.5普通员工辞职、辞退及调动各部门主管各部门总监相关部门人力资源部总监9员工工资调整其他原因引起的工资调整，按照其他引起调整的权限审批9.1（副）主任以上（含）人员（包含关键岗位人员）各部门各部门总监/人力资源分管副总/常务副总总经理9.2副组长、组长各部门各部门总监/人力资源、分管副总常务副总9.3副组长以下人员各部门各部门总监人力资源部总监分管副总10劳资纠纷编号：时间：2021
17、 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页 共28页第 11 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注10.1普通劳资纠纷人力资源部人力资源部总监10.2重大劳资纠纷人力资源部综合管理部常务副总通报分管副总/总经理预 计 金 额 在5000 元以上五、五、行政与后勤管理行政与后勤管理1月度工作总结各部门战略发展部分管副总所有分管副总/常务副总/总经理2年度工作总结各部门战略发展部分管副总所有分管副总/常务副总/总经理3行政公文发布3.1公司层行政公文各部门各部门总监/分管副总常务副总相
18、关部门/综合管理备案3.2部门层行政公文各部门各部门总监相关部门/综合管理备案3.3中心层行政公文各中心各部门中心主任相关部门/综合管理备案4文件、印章管理4.1外来文件管理行政秘书综合管理部总监相关人员特殊文件交总经理4.2外发文件管理各部门综合管理部/分管副总常务副总相关部门特殊要求总经理批准4.3财务章相关部门帐务中心主任登记4.4公司章、合同专用章各部门各部门总监行政秘书盖章登记特殊要求总经理批准编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共28页第 12 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会
19、签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注5宿舍申请各部门后勤组/综合管理部总监分管副总规定外需分管副总批准6用车申请6.1正常发货用车仓储中心组长后勤组6.2公务用车（市区）各部门中心主任部门总监后勤组6.3公务用车（出市区）各部门中心主任、部门总监综合管理部总监后勤组76S 不符合项处罚后勤组综合管理部总监各部门8电脑（部门核定使用量）各部门部门总监/分管副总常务副总综合管理部9行政类其他审批各部门综合管理部分管副总相关各部门六、六、弱电与安全管理弱电与安全管理1弱电巡查不符合项处罚信息组综合管理部总监2生产安全事故上报及处理2.1轻微以下、3 人以下轻微、一般事故各部门综合管理部分管副总各
20、部门2.2重伤及 3 人以上轻微事故或一般及以上财产事故各部门综合管理部/分管副总常务副总各部门报总经理3安全检查不符合项处罚安保组组长综合管理部总监七、七、生产管理生产管理1物料领用各班组中心主任编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页 共28页第 13 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注2退料办理各班组中心主任3加班申请办理3.1计划内当日加班费总计为300 元（含）以下各班组中心主任部门总监人力资源部3.2计划外当日加班费总计为100 元（含）以下各班
21、组中心主任计划调度中心主任部门总监人力资源部3.3计划内当日加班费总计超过 300 元以上各班组中心主任、部门总监分管副总人力资源部3.4计划外当日加班费总计超过 100 元以上各班组中心主任/部门总监计划调度中心主任分管副总人力资源部3.5法定假日加班组长中心主任/部门总监计划调度中心主任分管副总人力资源部八、八、技术质量及设备管理技术质量及设备管理1新产品样件制作申请需求部门部门总监相关部门提出部门分管副总2新产品设计和开发具体实施程序按照设计开发控制程序执行2.1立项相关部门/技术中心技术质量部总监总经理决策委员会审议2.2项目的输入技术中心项目组2.3小试技术中心编制报告生产部实施项目
22、组技术质量部总监生产部/分管副总编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页 共28页第 14 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注2.4中试技术中心编制报告生产部实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总2.5项目的输出技术中心编制报告技术中心实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总/常务副总2.6大试技术中心编制报告生产部实施项目组技术质量部总监生产部/分管副总/常务副总3让步接收3.1外购片让步接收采购中心物流采购部总监/技术质量部总监技术中心/外贸中心分管副
23、总财务部、销售部3.2模具让步接收采购中心物流采购部总监/技术质量部总监技术中心/质检中心分管副总财务部3.3原辅料让步接收采购中心物流采购部总监/技术质量部总监技术中心分管副总财务部、生产部4测试（新供应商、新材料）4.1申请相关部门部门总监/技术质量部总监相关部门分管副总计划调度中心4.2测试实施技术中心技术中心主任相关部门技术质量部总监分管副总5设备、工具管理5.1月度、年度检修和保养计划设施管理中心技术质量部总监生产部5.2关键设备的能力测评设施管理中心相关部门技术质量部总监相关部门5.3年度大中修更新、改造计设施管理中心技术质量部总监/分常务副总生产部编号：时间：2021 年 x 月
24、 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页 共28页第 15 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注划管副总5.4设备（闲置）封存部门/设施管理中心技术质量部总监/分管副总常务副总财务部设备台账5.5设备调拨转移各部门设施管理中心技术质量部总监财务部设备台账6其他设施管理6.1自制非设备类设施各部门设施管理中心主任技术质量部总监6.2临时性建筑各部门设施管理中心技术质量部总监综合管理部总监九、九、体系管理体系管理1文件管理1.1工艺文件各部门/技术中心技术中心主任相关部门技术质量部总监各相关部门
25、1.2产品标准技术中心技术质量部总监分管副总运营中心发布1.3文件增加必要性审核各部门部门总监/文件管理部门战略发展部1.4管理手册、程序文件制定、修订各部门管理者代表相关部门总经理运营中心发布1.5作业指导类文件制定、更改各部门中心主任相关部门部门总监运营中心发布1.6管理类文件各部门部门总监相关部门分管副总运营中心发布2体系管理2.1体系巡查通报运营中心战略发展部总监各相关部门2.2年度内审计划、报告运营中心战略发展部总监管理者代表各部门编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页 共28页第 16 页 共 28 页序号
26、序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注2.3管理评审计划、报告运营中心战略发展部总监/管理者代表总经理各部门十、十、财务管理财务管理1年度(月度)预算各部门账务中心各部门总监总经理各部门预算员2采购付款预算采购中心财务总监/分管副总总经理帐务中心3财务各类报表账务中心财务部总监报常务副总/总经理4融资各部门财务部总监总经理5预算内费用支出报销5.1单项 300 元以下（含）各部门部门主管财务部部门总监各部门预算员当费用发生部门为财务部时，帐务中心进行审核5.2单项300元以上5000元以下（含）各部门部门总监财务部提出部门分管副总各部门预算员5.3单项
27、5000 元以上各部门部门总监/提出部门分管副总/财务部常务副总各部门预算员6预算增加申请6.1单项 300 元以下（含）各部门中心主任财务部部门总监各部门预算员当费用发生部门为财务部时，帐务中心编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页 共28页第 17 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注进行审核6.2单项300元以上2000元以下（含）各部门部门总监财务部提出部门分管副总各部门预算员6.3单项 2000 元以上 5000 元以下（含）各部门部门总监/提出部
28、门分管副总财务部常务副总各部门预算员6.4单项 5000 元以上各部门部门总监/提出部门分管副总/常务副总财务部总经理各部门预算员7车辆维修保养费7.11000 元以下综合管理部部门总监7.210002000 元(含)综合管理部部门总监分管副总7.32000 元以上综合管理部部门总监、分管副总常务副总8无发票报销8.1300 元各部门部门总监分管副总各部门预算员8.2300 元且2000 元各部门部门总监/分管副总常务副总各部门预算员8.32000 元各部门部门总监/分管副总/常务副总总经理各部门预算员8.4发货运费仓储中心部门总监分管副总各部门预算员9镜片领用各部门各部门总监提出部门分管副总
29、仓储中心编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页 共28页第 18 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注10不良债权处理各部门账务中心主任/财务部总监/提出部门分管副总总经理11物资转移（仅限公司内部）各部门部门主管/管理部门主管财务部管理部门总监12物资报废12.1仓库物资除废品外的产品(申请单批价值)检验判定报废和生产流程中报废不属此类12.1.1价值 3000 元（含）以下仓库管理部门部门总监判定部门财务总监12.1.2价值 3000 元10000 元（
30、含）仓库管理部门部门总监/财务总监/分管副总判定部门分管副总12.1.3价值 10000 元30000（含）元仓库管理部门部门总监/财务总监判定部门常务副总12.1.4价值 30000 元以上仓库管理部门部门总监/财务总监/分管副总/常务副总判定部门总经理12.2办公类实施（桌椅、看板）的报废汇报12.2.1300 元以下各部门中心主任部门总监综合管理部12.2.2300 元以上各部门中心主任、部门总监财务总监综合管理部12.3各类宣传类印刷品、道具等物资的报废编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页 共28页第 19
31、页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注12.3.1价值 300 元以下（含）仓库管理部门中心主任部门总监12.3.2300价值5000 元仓库管理部门中心主任、部门总监财务总监分管副总12.3.35000 元价值仓库管理部门部门总监、分管副总财务总监/分管副总常务副总12.4固定资产报废使用部门部门总监实施管理中心/分管副总/常务副总总经理十一、十一、物流采购管理物流采购管理1计划内采购（包括原辅料、包装道具类等需要在计划会中审批）1.1必要性审批1.1.1月度采购计划报批采购实施部门部门总监/分管副总财务部常务副总1.2请购单报批1
32、.2.1单项 5 万元（含）以下采购实施部门必要时财务询价部门总监部门预算员1.2.2单项 5 万元以上采购实施部门部门总监专业类的采购需财务参加询价采购实施部门分管副总部门预算员1.3采购计划付款1.3.1单项 5000 元（含）以下采购实施部门部门总监财务总监部门预算员1.3.2单项 5000 元以上 5 万元（含）以下采购实施部门部门总监财务总监采购实施部门分管副总部门预算员1.3.3单项 5 万元以上采购实施部门部门总监财务总监常务副总部门预算员编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页 共28页第 20 页 共
33、28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注2流程类采购2.1外购镜片请购单外购片的必要性审批由物流采购部总监负责，其付款权限按计划内采购实施2.1.1单项 1000 元（含）以下采购中心部门总监部门预算员2.1.2单项 1000 元以上 5 万元（含）以下采购中心部门总监分管副总部门预算员2.1.3单项 5 万元以上采购中心部门总监/分管副总常务副总部门预算员3计划外需求各设施管理部门建立相应台账3.1需求必要性审批固定资产设施/设备类增加需战略发展部会签涉及专业设施的采购，需专业管理部门参与审核（机配件参照机配件流程）3.1.1单项 300 元
34、（含）以下各部门专业管理部门总监部门总监3.1.2单项 300 元以上 2000 元（含）以下各部门部门总监/专业管理部门总监提出部门分管副总3.1.3单项 2000 元以上各部门部门总监/专业管理部门总监所有分管副总常务副总3.2请购单审批3.2.1机配件类请购单审批使用部门提出领料申请，材料仓库根据库存情况决定是否需要申购，没有料号、品名的统一由设施管理中心确认，材料仓库添加。3.2.1.1单价 1000 元以下的采购中心相关部门物流采购部总监3.2.1.2单价 1000 元以上 2000 元采购中心物流采购部总监设施分管副总采购分管副总相关部门编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山
35、有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页 共28页第 21 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注以下的3.2.1.3单价 2000 元以上采购中心物流采购部总监采购分管副总/设施分管副总常务副总相关部门3.2.2其他物资请购单审批3.2.2.1单项 300 元（含）以下采购实施部门采购实施部门主任采购实施部门总监3.2.2.2单项 300 元以上 5000 元（含）以下采购实施部门采购实施部门总监财务参与询价采购实施部门分管副总3.2.2.3单项 5000 元以上采购实施部门采购实施部门总监/采购实施部
36、门分管副总财务参与询价常务副总3.3计划外采购付款3.3.1单项 300 元（含）以下采购实施部门采购实施部门主任采购实施部门总监3.3.2单项 300 元以上 5000 元（含）以下采购实施部门采购实施部门总监财务参与询价采购实施部门分管副总各部门预算员3.3.3单项 5000 元以上采购实施部门采购实施部门总监/采购实施部门分管副总财务参与询价常务副总各部门预算员编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页 共28页第 22 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备
37、注4合格供应商评审采购中心分管副总技术质量部、生产部、财务部常务副总相关部门5委外加工5.1300 元以内（含）相关部门中心主任单价5.2300 元500 元（含）相关部门部门总监单价5.3500 元2000 元(含)相关部门部门总监分管副总单价5.42000 元以上相关部门部门总监、分管副总常务副总单价十二、十二、计划管理计划管理1库存标准制定、更改各班组/中心主任各部门总监/分管副总财务部常务副总相关部门2外购片需求计划仓储中心仓储中心主任部门总监采购中心3包装物需求3.1包装物需求计划（备库）仓储中心仓储中心主任部门总监采购中心3.2包装物需求计划（不备库）市场部部门总监采购中心4需求计
38、划变更单计划调度中心计划调度中心主任部门总监生产部/仓储中心4.1计划变更量低于 1800 片（基片生产中心），2000计划调度中心主任计划调度中心主任基片中心主任或加硬加膜中心主任计划调度中心主任编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页 共28页第 23 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注片（加硬加膜中心）4.2计划变更量超过 1800 片（基片生产中心），2000片（加硬加膜中心）计划调度中心主任生产部总监物流采购总监5物料需求计划计划调度中心计划调度中
39、心主任部门总监6生产计划制定、更改计划调度中心计划调度中心主任生产部物流采购部总监生产部7测试排产计划技术中心计划调度中心计划调度中心/生产部生产部十三、十三、市场营销管理市场营销管理1销售政策、价格制定及更改市场部分管副总/常务副总销售部、财务部决策委员会客户中心/业务员2营销体系设计与组建方案销售部/市场部分管副总相关部门总监总经理3客户特殊价格业务员部门总监/分管副总财务部常务副总客户中心/业务员4促销、展会、活动方案市场部市场部总监/分管副总销售部总监/相关部门常务副总财务部5市场部对外宣传样本资料市场部市场部总监/分管副总相关部门常务副总6新产品上市助销品制作市场策划创意市场部总监/
40、分管副销售部常务副总编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页 共28页第 24 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注中心总7积分7.1积分兑换销售部客服中心主任/市场部总监财务部/物流采购部分管副总采购8客户退货8.1单次车房片、已磨片、报废片 10 片（含）以下，其他 1000 片（含）以下客户中心/业务员销售部总监仓储中心/业务员8.2单次车房片、已磨片、报废片 1020（含）片，其他 10002000（含）片客户中心/业务员销售部总监分管副总仓储中心/业
41、务员8.3单次车房片、已磨片、报废片 20 片以上，其他 2000片以上客户中心/业务员销售部总监/分管副总常务副总仓储中心/业务员9道具资料发放申请（超标准）客服代表/业务员客服中心主任市场部总监仓储中心10客户培训申请业务员区域总监推广中心主任抄送销售部11活动申请市场部市场部总监/分管副总常务副总抄送相关部门编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页 共28页第 25 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注12客户投诉流程客户中心市场部总监各相关部门抄送相关
42、部门12.1损失金额100 元投诉管理员相关部门投诉管理员12.2100元损失金额200元投诉管理员相关部门中心主任12.3200元损失金额500元投诉管理员中心主任相关部门部门总监12.4500 元损失金额2000元投诉管理员中心主任/部门总监相关部门分管副总12.52000 元 损 失 金 额 10000 元投诉管理员中心主任/部门总监/分管副总相关部门常务副总12.6大于 10000 元投诉管理员中心主任/部门总监/分管副总/常务副总相关部门总经理十四、十四、办事处管理办事处管理1办事处物资采购必要性审核必要性审批权限单项 200 元以内的自行采购，超过 200 元的参照公司计划外采购必
43、要性审批权限。2办事处费用报销各办事处每季度集中带回公司，按照财务报销审批权限审批。十五、十五、合同管理合同管理1劳资合同1.1员工劳动合同签订人力资源部人力源部人力资源部总监1.2主任级以上（含）以及特人力资源部人力源部分管副总/常务副总总经理编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页 共28页第 26 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注殊劳动合同和业绩合同签订1.3保密合同人力资源部人力源部人力资源部人力资源部总监1.4培训协议员工培训中心主任2采购合同2
44、.1日常采购合同（物资、展会、施工、装修、培训等）合同订立审核记录2.1.12 万元以下（含）采购部门部门总监财务部2.1.22 万5 万元（含）采购部门部门总监财务部分管副总2.1.35 万10 万元（含）采购部门部门总监/分管副总财务部常务副总2.1.410 万以上采购部门部门总监/分管副总/常务副总财务部总经理2.2年度采购合同（物资、服务、广告等）采购部门合同订立审核记录2.2.110 万元以下采购部门部门总监财务部2.2.210 万元30 万元采购部门部门总监财务部分管副总2.2.330 万元50 万元采购部门部门总监/分管副总财务部常务副总编号：时间：2021 年 x 月 x 日书
45、山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页 共28页第 27 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注2.2.450 万元以上采购部门部门总监/分管副总/常务副总财务部总经理2.3采购订单采购中心采购中心主任4销售合同4.1销售合同（常规）销售部商务管理员区域总监合同订立审核记录4.2销售合同（特殊）销售部区域总监/销售总监/分管副总相关部门常务副总综合管理部盖章合同评审记录4.3订单(有合同超政策)4.3.1（应收账款+本次发货额）超出合同 20以内客户中心业务员4.3.2（应收账款+本次发货额）超出合同
46、 2030以内客户中心业务员区域总监4.3.3（应收账款+本次发货额）超出合同 3040以内客户中心业务员/区域总监销售部总监4.3.4（应收账款+本次发货额）超出合同 4050以内客户中心业务员/区域总监/销售部总监分管副总4.3.5（应收账款+本次发货额）超出合同 5080以内客户中心业务员/区域总监/销售部总监/分管副总常务副总4.3.6（应收账款+本次发货额）客户中心业务员/区域总监/销总经理编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页 共28页第 28 页 共 28 页序号序号业务内容业务内容提案提案审核审核会签会签审批审批备案备案/抄送抄送备注备注超出合同 80售部总监/分管副总/常务副总4.4无合同订单4.4.1款到发货4.4.2按实际年回款额的 30%作为最高欠款额客服中心客服中心主任销售部总监OA 工作流申批