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1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行会议管理理制度编制人编制日期期审核人签发人修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人签发人56海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1. 目目的增强决策策科学性性，提高高集团运运营效率率。2. 适适用范围围本制度所所指“会议”为集团团层面的的例行会会议。3. 术术语和定定义无4. 职责4.1总总裁办公公室4.1.1负责责会议室室的调度度安排，提供必必要的设设备、服服务。4.1.2负责责集团层层面会议议的通知知。4.1.3负责责分工涉涉及的会会议议题题汇总、会议记记录、会会议纪要要拟
2、写。4.2职职能部门门负责分工工涉及的的会议议议题汇总总、会议议记录、会议纪纪要拟写写。5. 工作要求求5.1董董事会会会议5.1.1召开开时间：至少每每半年一一次5.1.2会议议内容：研究决决定集团团经营、体制等等重大问问题。5.1.3出席席对象：集团董董事、监监事5.1.4会议议主持：董事长长5.1.5总裁裁办公室室负责会会议的组组织工作作，包括括发通知知、资料料汇总及及印发、会务服服务、编编写会议议纪要。5.2晨晨会5.2.1召开开时间：每个工工作日上上午8:309:000。5.2.2会议议内容：沟通信信息，协协调运作作。5.2.3出席席对象：集团中中心总经经理以上上领导5.2.4会议议
3、主持：集团总总裁或负负责集团团日常工工作的副副总裁。5.2.5晨会会一般不不作记录录。5.3行行政办公公例会5.3.1召开开时间：每隔二二周的周周一上午午8:330。5.3.2会议议内容：研究、决定集集团经营营、管理理等各项项事务。5.3.3出席席对象：集团中中心总经经理以上上领导。5.3.4列席席对象：相关部部门人员员。5.3.5会议议主持：集团总总裁。5.3.6总裁裁办公室室负责汇汇总会议议议题、发放会会议通知知及会务务服务、编写会会议纪要要。5.4计计划协调调会5.4.1召开开时间：每周一一下午113:3305.4.2会议议内容：检查集集团月度度重点工工作令执执行情况况，协调调解决项项目
4、计划划执行中中的问题题。5.4.3出席席对象：董事长长、副董董事长、总裁、副总裁裁及所有有部门负负责人。5.4.4会议议主持：主管副副总裁。5.4.5企业业管理中中心负责责汇总议议题，编编写会议议纪要。5.5项项目运营营工作例例会5.5.1召开开时间：每周二二下午113:3305.5.2会议议内容：汇报项项目进展展情况，协调项项目推进进、建设设等方面面的问题题。5.5.3出席席对象：董事长长、副董董事长、总裁，副总裁裁及相关关部门人人员。5.5.4会议议主持：总裁。5.5.5企业业管理中中心负责责汇总议议题，编编写会议议纪要。5.6年年度工作作会议5.6.1召开时时间：每每年年初初（12月份份
5、）5.6.2会议议内容：总结上上年度工工作，部部署新年年度工作作。5.6.3出席席对象：集团中中心总经经理以上上领导、部门助助理总经经理以上上负责人人（根据据需要，可以扩扩大到全全体员工工）5.6.4会议议主持：副总裁裁或总裁裁5.6.5总裁裁办公室室负责会会议的组组织工作作，包括括发通知知、资料料汇总及及印发、会务服服务、编编写会议议纪要或或简报。5.7中中期工作作会议5.7.1召开开时间：每年年年中（66月底或或7月初初）。5.7.2会议议内容：总结上上半年度度工作，部署下下半年度度工作。5.7.3出席席对象：集团中中心总经经理以上上领导、部门助助理总经经理以上上负责人人。5.7.4会议议主持：副总裁裁或总裁裁。5.7.5总裁裁办公室室负责会会议的组组织工作作，包括括发通知知、资料料汇总及及印发、会务服服务、编编写会议议纪要或或简报。6. 支持性文文件无7. 相关记录录及表格格无60 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件