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1、会议管理制度8 公司临时召开行政会议部门负责人、指定会 议主持人会议发起人提拟 参会人员3研讨会对某一课题或问题切磋、探讨，不 一定有结果。公司临时召开行政会议部门负责人、指定会 议主持人会议发起人提拟 参会人员4评审会对某事物的价值、性能、质量鉴别， 必须有结论。公司临时召开行政会议公司总经理或其指 定会议主持人会议发起人提拟 参会人员5专题会为某一专题而开，必须有结论。公司临时召开行政会议会议提拟人或会议提拟人指定会议主持人会议发起人提拟 参会人员6评比会必须有结论般在年底或某重大活动纟口束后召开公司例会人事行政部负责人会议发起人提拟 参会人员7总结会总结前一段工作，研究、部署下阶 段工作
2、。公司例会部门负责人或指定 会议主持人会议发起人提拟 参会人员8汇报会下级向上级或有关人员汇报工作情 况。公司临时召开行政会议会议提拟人或会议提拟人指定会议主持人会议发起人提拟 参会人员9调度会任务安排，人员派遣，设备物资情 况的调动。公司临时召开行政会议会议提拟人或会议提拟人指定会议主持人会议发起人提拟 参会人员10部门早会各部门固定程序部门会议部门负责人自定部门全体人员第二条会议发起与审批一、公司（例会）和（例行早会）无须发起和审批；二、研讨、评审、专题、评比、汇报、调度等会议的召开，需由发 起人（主管级以上员），按要求在办公软件里填写会议申请，报到人事行政部，批转后方可按程序办理相关事项
3、；三、公司临时行政会议、公司年会由总经理或副总经理直接发起或由议题涉及业务的主办部门负责人发起，总经理或副总经理批准；三、部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与 公司会议冲突；第三条 会议安排的原则为：小会服从大会，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因 处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。第三章会议管理第一条 所有会议通知遵照以下规定：一、会议通知一般应在会议召开前一天的 12： 00以前，通知对象为 与会人员、会务服务提供部门（人事行政部）；二、所有会议通知形式采取办公软件会议管理方式通知第二条 会议的其它准备工作遵照以下规定：一
4、、会议发起部门须提前做好会议资料（如议程、提案、汇报材料、 计划草案、其它与会人应提交的资料）的准备；二、会务服务提供部门，须提前做好会务准备工作，应提前半小时 打开会议室，检查会议室的卫生情况，打开窗户通风戓开启空调，备好 会议所需的各种设施、用品等；三、各参会人员，应根据会议要求，准备好相关材料，材料包括: 会议所需要的技术材料、本部门需在会议上解决问题的议案及上次会议 决议落实情况的汇报，以上材料要以书面形势提出；第三条 部门会议需用公司会议室的，应向会议室管理部门（人事行政部）通过办公软件提出申请并按照相关程序办理，由会议室管理部 门（人事行政部）统筹安排。第四条 会议主持人须遵守以下
5、规定：一、主持人须于会前指定一名会议记录员，对本次会议进行详细记 录，并由记录员在会前对所有参会人员的书面议案进行收取，交给会议 主持人或招集人，并在会后对会议记录、纪要进行整理；二、主持人须于会前5分钟到达，检查会务落实情况；三、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的简单说明；四、公司例会、临时行政会议一般应控制在 2小时以内，根据会议 进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意；第五条与会人员注意事项：一、行政会议的与会人员，须在会议 2小时前向会议主持人提交会议发言提纲或提案文本，如果本人没有在会议上发言的计划，或者发言
6、 内容很少，可告知或口述给会议记录员，由会议记录员记录；二、与会人员须准时到会，并在会议签到表上签到；见附件一第六条会议记录一、公司各类会议均须进行会议记录，必要时由发起人进行会议录二、公司各类会议由会议记录员负责记录，各部门应设一名会议记录员，负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作；第七条会议记录员职责：一、做好会议的原始记录，根据需要整理会议记录、纪要；二、会议记录、纪要的发放或传阅范围由主持人确定，最迟于次日呈报会议主持人及相关与会人员；三、会议决议的相关责任人要在会议纪要上确认签名。如有与会人 员对会议纪要产生异议，须提交本人当次会议的原始记录，再与其 他与会人员核定确认，经核
7、定确认异议存在，须立即修正；四、做好会议原始记录的日常归档、保管工作。及时将经主持人核准的会议签到表会议记录、纪要报人事助理处存档；五、除部门早会外，其它所有会议都必须有会议记录、纪要； 第八条会议资料的归档保管：一、会议资料包括：（会议签到表）、（会议记录）、（会议纪要）及与 会人员提交的（议案）等；二、各部门组织的本部门会议的会议资料，由各部门会议记录员负责归档。涉及多个部门会议，由会议发起部门负责会议记录的归档；三、公司所有会议的会议记录、记要、签到表，会后整理完毕后统一交由人事助理处存档；四、会议记录、记要为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司保密制度的有关规定执行
8、。保管期限为2年，到期由人事行政部统一销毁；第九条会议决议的跟进一、会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，从主持人指定；二、例会的会议决议事项，由会议指定的责任人负责落实，并由主持人指定的专人对落实情况进行跟踪、督查，在下周例会上先对本周决议的落实情况进行核实，对末按要求落实的项目，当事责任人要给出合 理解释，否则按末完成工作任务处理，并限期完成；三、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准；第四章会议纪律第一条、无正当理由迟到、早退每次罚款 10元的；第二条、无正当理由缺席每次罚款 50元的；第三条、因通知原因造成参会议人员迟到或缺席的，以
9、上处罚由传达人承担；第四条、与会人员须遵守会议纪律，与会期间应将手机调至振动，与会期间不许接听电话、不准吸烟、聊天、不准随便走动，有急事需离 开时，要向主持人请假，获准后方可提前离开，否则每次罚款10-30元； 第五章附则第一条本制度由公司人事行政部负责解释。第二条 凡本制度未明确规定的奖惩，按奖惩管理制度有关规定执行。附件一：会议签到表附件二：公司会议纪要模板会议签到表会议名称：会议室：年 月 日时分姓名签到时间签退时间未与会理由制表人：制表日期：年 月日会议纪要会议名称会议主持会议地点i己录员会议日期召开时间结束时间参会人员缺席人员项次会议内容责任人完成时间上周会议遗留问题：一一一二二二-三上周其它事项已完成本周会议内容：一一一二二二-三四五六与 会 部 门质量部制造部设计部发展部物料部市场部研发部人事行政部总经理记录：审核：批准:第 7 页 共 7 页