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1、良友集团总部管理流程及组织机构设计报告上海x友集团管理流程及组织设计方案(ppt 95)Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望良友集团总部管理流程及组织机构设计报告按原计划，我们已基本完成第二、三阶段的工作内容终期汇报验收终期汇报验收项目启动会项目启动会管理模式设计管理模式设计第一阶段：第一阶段：3 3周周第二阶段：第二阶段：1 1周周第四阶段：第四阶段：4 4周周ITIT规划规划调研诊断调研诊断总部流程重组总部流程重组第三阶段：第三阶段：2 2周周200
2、3/5/152003/2/26目前所处位置良友集团总部管理流程及组织机构设计报告在第一期管理诊断分析的基础上，我们完成了集团总部流程重组的工作内容，其中子公司、事业部与各职能部门之间管理关系的明晰是本方案关注的重点。流程设计流程设计 流程描述 流程调研分析 核心流程识别 流程设计(48个)组织设计组织设计 机构设计 编写部门职责说明书岗位设计岗位设计 职务分析 编写岗位说明书第二期报告修改和定稿第二期报告修改和定稿 管理流程 组织机构及部门职责说明 岗位设计（完善中）良友集团总部管理流程及组织机构设计报告目 录1管理流程设计1.投资管理流程2.计划、预算与考核流程3.财务管理流程4.技术管理流
3、程5.人力资源管理流程6.采购业务流程7.市场与品牌管理流程8.参股公司管理流程9.其它流程2组织机构设计良友集团总部管理流程及组织机构设计报告管理流程现存问题分析对投资效果缺乏跟踪管理立项审批程序需要清晰合理化投资决策权过度集中项目提出和决策缺少清晰的集团发展战备与投资战略的有效引导和调控项目可行性研究论证相关部门（如事业部、资产管理部）参与度不够良友集团投资管理现状分析项目提出项目提出立项审批立项审批计划管理计划管理项目施工项目施工工程决算工程决算项目评价项目评价设计与预设计与预算管理算管理项目实施过程需要加强监督管理项目预算需要严格控制项目前期项目中期项目后期良友集团总部管理流程及组织机
4、构设计报告投资管理流程改进建议n 投资决策权适当下放，投资项目按类型、规模区分为一般性投资项目与重大投资项目，重大投资项目由投资发展部进行管理。一般性投资项目授权事业部进行论证、立项审批，并组织实施。n 强化集团总部战略管理能力，加强对集团战略规划、中长期投资计划、年度投资计划的管理。n 提高相关职能部门（如财务部）在投资决策、效果评价中的参与度。n 加强财务部门对投资预算的管理。n 投资发展部组织相关部门对项目投资效果进行评价、反馈，进一步改善投资管理程序与方法。良友集团总部管理流程及组织机构设计报告良友集团投资管理权限划分战略与投资战略与投资发展部发展部q编制年度投资预算q审核子公司年度投
5、资计划q行业研究/投资建议q编制子公司年度投资计划q预算控制q参与重大项目工程实施监督q一般项目实施组织、进度控制与竣工验收q项目实施q集团发展战略规划q集团中长期投资规划q编制集团年度投资计划事业部事业部子公司子公司财务部财务部投资规划投资规划立项审批立项审批项目评价项目评价项目实施项目实施q提出项目建议q提出可行性研究报告q参与重大投资项目可行性研究与论证q论证、审批一般投资项目q投资项目预算审查q项目论证、审核重大投资项目q一般投资项目备案q重大工程环节的监督q重大项目实施组织、进度控制与竣工验收q一般项目备案q组织重大投资项目的效果评价q一般项目效果评价备案q参与评估q参与评估q组织一
6、般投资项目的效果评价q参与重大投资项目效果评价良友集团总部管理流程及组织机构设计报告战略规划管理流程战略规划管理流程集团领导集团领导战略与投资发展部战略与投资发展部开始提出方向性指导环境分析集团发展战略规划中长期投资规划事业部事业部结束环境分析业务发展战略规划组织实施审批审批评价和控制行业投资建议良友集团总部管理流程及组织机构设计报告年度投资计划流程年度投资计划流程子公司子公司事业部事业部战略与投资发展部战略与投资发展部财务部财务部预算委员会预算委员会开始讨论、审批审核编制子公司年度投资计划汇总、编制集团年度投资计划审核编制集团年度投资预算结束YESYESNONO良友集团总部管理流程及组织机构
7、设计报告重大建设投资项目管理流程（重大建设投资项目管理流程（1）子公司子公司事业部事业部战略与战略与投资发展部投资发展部财务部财务部分管领导分管领导开始审批审核提出项目建议组织论证审核aYES是否超预算？可行性研究审核审批编制实施计划组织论证审核预算审核扩初设计审核审核YESNONOYESNONONOYESYESYESNONO注：注：重大建设投资项目是指由集团立项审批的建设性投资项目预算审核NOYESYESNO良友集团总部管理流程及组织机构设计报告重大建设投资项目管理流程（重大建设投资项目管理流程（2）子公司子公司事业部事业部战略与战略与投资发展部投资发展部a项目实施结束监督检查组织验收项目跟
8、踪、评价效益评估注：注：重大建设投资项目是指由集团立项审批的建设性投资项目良友集团总部管理流程及组织机构设计报告一般建设投资项目管理流程（一般建设投资项目管理流程（1）子公司子公司事业部事业部投资管理岗投资管理岗事业部事业部经理经理开始提出项目建议组织论证a可行性研究编制实施计划组织论证审核扩初设计NO审核YESNO审批审批审批审批YES是否超预算？预算审核预算审核YESNONOYESYESNO注：注：一般建设投资项目是指由集团授权事业部立项审批的建设性投资项目财务部财务部良友集团总部管理流程及组织机构设计报告一般建设投资项目管理流程（一般建设投资项目管理流程（2）子公司子公司事业部事业部a项
9、目实施监督检查组织验收项目跟踪、评价效益评估备案战略与投资发展部战略与投资发展部结束注：注：一般建设投资项目是指由集团授权事业部立项审批的建设性投资项目良友集团总部管理流程及组织机构设计报告招商项目管理流程招商项目管理流程战略与投资发展部战略与投资发展部招商管理岗招商管理岗战略与投资发展部战略与投资发展部经理经理企划部企划部法律顾问法律顾问开始编制招商计划结束发布招商项目信息筛选招商对象组织谈判小组进行商务谈判审批审核审核分管领导分管领导审核审批批准？审核协调执行合同拟订合同NOYESNOYESNOYES良友集团总部管理流程及组织机构设计报告目 录1管理流程设计1.投资管理流程2.计划、预算与
10、考核流程3.财务管理流程4.技术管理流程5.人力资源管理流程6.采购业务流程7.市场与品牌管理流程8.参股公司管理流程9.其它流程2组织机构设计良友集团总部管理流程及组织机构设计报告预算和考核管理流程问题分析:集团对子公司制定的年度经营目标和考核指标不很明确事业部对子公司年度经营计划的制定和审核的参与程度不高事业部对子公司年度预算的制定和审核的参与程度不高对预算执行过程控制的及时性不够，多是事后控制事业部对子公司预算的执行过程的监督和指导力度不够 子公司的年度预算的内容主要是财务指标，缺乏全面预算的相关指标子公司的预算制定缺少按月度的分解,缺少对预算关键点的控制子公司各业务部门人员缺乏制定预算
11、的相关知识和对预算的重视程度市场销售部门对市场的预测和分析、判断能力较低，造成预算准确性不高，实际执行情况与 预算差距较大预算的执行结果与子公司管理层的绩效考核结合得不够紧密,造成对管理层对预算执行效果关 心程度不够高事业部对子公司管理层的经营业绩考核的参与程度不高事业部缺乏对集团下派的产权代表的业务指导和管理良友集团总部管理流程及组织机构设计报告预算和考核管理流程改进建议:集团应对子公司制定明确的年度经营目标和考核指标事业部应充分参与对子公司年度经营计划的制定和审核事业部应充分参与制定和审核子公司的预算通过集团对事业部的权责调整,提高事业部对子公司预算的执行过程的监督和指导力度事业部要及时对
12、预算执行情况进行分析和控制,改事后管理为事前管理子公司的年度预算的内容要在原有财务指标的基础上逐渐增加全面预算的相关指标子公司的年度预算应按月度进行分解,增加对预算关键点的适时控制集团财务和事业部等相关部门应增加对子公司预算相关知识和重要性的培训,提高子公司人员 制定预算的能力和对预算的重视程度将预算执行情况与绩效考核紧密挂钩，提高管理者的管理积极性和对预算执行效果的关心程 度子公司业务部门应加强对市场深入的分析和判断,从而准确预测销售额和各项费用和成本提高事业部对子公司管理层的经营业绩考核的参与程度集团可以授权事业部对集团下派的产权代表和对参股公司的业务进行指导和管理良友集团总部管理流程及组
13、织机构设计报告预算和考核管理权限划分:集团领导及集团领导及预算管理委员会预算管理委员会q根据经营目标和经营计划制定年度和月度预算，对事业部和相关部门提出的意见进行分析，根据合理建议对预算修改。q对预算的执行要进行及时分析和调整，切实完成预算目标q对预算执行结果应进行总结和自我评价q组织制定财务预算指标和财务预算项目类别q对子公司制定的财务预算指标进行审核q对子公司的预算资金需求进行计划和筹集q对下属子公司经营计划和预算的制定进行指导和审核，分析预算的合理性并提出相应的修改意见q对预算的执行过程进行动态跟踪、适时分析和及时控制q对子公司管理层的预算执行情况进行评价和考核事业部事业部子公司子公司财
14、务部财务部q制定子公司的经营目标和主要的业绩指标q制定预算要包含的项目类别q对子公司的预算进行分部门审核和最终汇审q对预算执行结果进行最终评价良友集团总部管理流程及组织机构设计报告经营计划制定及执行管理流程经营计划制定及执行管理流程企划部企划部子公司子公司集团领导集团领导开始提出集团下一年度总体经营目标与要求结束事业部事业部目标分解，提出经营计划编制要求N签定经营责任书并执行经营计划子公司年度、月度计划执行跟踪控制市场预测，编制年度经营计划审核Y汇总平衡，编制事业部年度计划审批审核N集团年度、月度计划执行情况汇总分析汇总平衡，编制集团年度经营计划Y良友集团总部管理流程及组织机构设计报告年度预算
15、管理流程年度预算管理流程子公司子公司事业部事业部财务管理岗位财务管理岗位集团领导集团领导财务部财务部开始审批全面审核编制年度预算审核事业部总经理事业部总经理预算汇总和分析NNY预算执行及差距分析月度预算执行分析集团预算执行情况汇总分析结束综合评价根据经营目标制定公司年度经营计划汇总平衡预算管理委员会预算管理委员会Y业绩评估，对子公司提出改进建议与措施提出集团下一年度总体经营目标与要求目标分解，制定预算编制原则与方法下发预算表格，预算编制方法培训良友集团总部管理流程及组织机构设计报告追加预算及调整考核指标管理流程追加预算及调整考核指标管理流程子公司子公司事业部事业部财务管理岗位财务管理岗位集团领
16、导集团领导财务部财务部结束事业部总经理事业部总经理提出追加预算和调整考核指标申请审核方案审核审批合理性调研及分析执行调整后预算方案NNYY开始预算管理委员会预算管理委员会汇总平衡良友集团总部管理流程及组织机构设计报告子公司、事业部绩效管理流程子公司、事业部绩效管理流程子公司子公司事业部事业部企划部企划部人力资源部人力资源部集团领导集团领导开始审批组织制定绩效考核办法结束汇总平衡，制定事业部绩效考核指标审批制定各子公司详细考核指标提供财务报表，经营分析报告子公司经营业绩评价，提出奖惩措施事业部管理绩效考评，提出奖惩措施审批N审核Y兑现奖惩结果良友集团总部管理流程及组织机构设计报告目 录1管理流程
17、设计1.投资管理流程2.预算与考核流程3.财务管理流程4.技术管理流程5.人力资源管理流程6.采购业务流程7.市场与品牌管理流程8.参股公司管理流程9.其它流程2组织机构设计良友集团总部管理流程及组织机构设计报告财务管理流程问题综述子公司的应收帐款数额总体较大、帐期普遍较长子公司对客户的信用管理不够规范，子公司都有金额不等的坏帐，部分子公司比较严重，按照目前的控制和管理方式，坏帐有进一步增加的可能性部分子公司的现金流量不好，造成贷款和支付银行利息数额较高对各子公司流动资金使用的金额，缺少事业部的分析和审批环节，造成部分子公司流动资 金占用较大子公司财务报表的信息传递滞后，造成财务分析和财务控制
18、相应滞后财务预算的执行缺乏过程控制环节对财务总监的指挥关系不太合理，财务部与财务总监沟通渠道不畅，影响集团对子公司的 财务管理效率财务总监的职责和权限不够明确，缺乏对财务总监的考核指标良友集团总部管理流程及组织机构设计报告财务管理流程改进建议:通过事业部加强子公司对客户的信用管理、应收帐款管理制度的建立，通过制度对销售管理 进行规范，并由事业部进行动态监督通过事业部加强对子公司坏帐金额的控制，将坏帐金额作为对子公司经营班子的考核指标增加事业部对各子公司流动资金使用金额的分析和审批环节，减少子公司对流动资金的占用加强事业部对预算执行过程的控制，充分发挥事业部对子公司的财务管理和经营管理的监督和指
19、导作用通过信息化提高子公司财务信息传递的频率和速度，从而提高财务分析和财务控制的及时性调整对财务总监的指挥关系，由财务部对财务总监直接管理和考核，提高集团对子公司的财 务管理效率明确财务总监的职责和权限，制定对财务总监的考核指标强化财务部作为集团财务分析和财务决策的核心作用加强集团财务对下属子公司财务制度的制定和执行的监督力度良友集团总部管理流程及组织机构设计报告财务管理流程中的权责划分:q执行财务相关的资金管理制度和客户管理制度q负责执行和控制应收帐款和超帐龄帐款的金额，降低坏帐风险q合理使用流动资金，降低流动资金的占用量，减少财务费用支出q汇总审核子公司财务预算、制定总体的资金收支计划和贷
20、款计划q对财务总监直接进行管理、明确财务总监的权责和考核办法q提高集团整体的资金使用效率q降低集团资金使用风险q提高财务分析的及时性和准确性q协助子公司制定客户管理制度并监督执行q要求子公司对超帐龄帐款定期分析原因并提出回收计划q对子公司的应收帐款定期分析并提出改善建议q对子公司提出的流动资金使用量进行分析和审核q加强与财务总监的沟通，多渠道了解子公司的财务状况事业部事业部子公司子公司财务部财务部良友集团总部管理流程及组织机构设计报告资金管理流程资金管理流程各子公司各子公司事业部经理事业部经理财务部资金管理财务部资金管理岗位岗位财务部经理财务部经理集团总经理集团总经理开始提出资金需求结束审核Y
21、提出筹资方法填写资金核拨单或贷款担保明细表审核审核办理资金下拨手续或贷款担保手续获得所需资金结束NNYYN良友集团总部管理流程及组织机构设计报告子公司经营班子子公司经营班子开始结束事业部管理岗位事业部管理岗位每季度核查及分析每月原因核查及分析按照要求执行应收帐款及超帐龄应收帐款管理流程每月上报应收帐款明细清单及原因分析每月提出降低应收帐款的要求事业部经理事业部经理每季度提出降低应收帐款的要求按照要求执行年度应收帐款执行情况总结组织制定专项奖惩方案良友集团总部管理流程及组织机构设计报告集团财务月、年度合并报表管理流程集团财务月、年度合并报表管理流程财务岗位财务岗位财务部稽核财务部稽核集团领导集团
22、领导事业部事业部/企划部企划部政府有关部门政府有关部门开始审核合并子公司报表结束稽核YN信息统计对经营者考核分析、参考良友集团总部管理流程及组织机构设计报告政策性补贴核定政策性补贴核定各收储企业各收储企业财务部财务部/储备业务部储备业务部开始收储企业上报政策性补贴计划 审核YN YN市财政局市财政局批复同意执行审核认定结束良友集团总部管理流程及组织机构设计报告集团总部会计核算管理流程集团总部会计核算管理流程各部门工作各部门工作人员人员各部门经理各部门经理财务部财务部费用审核费用审核财务部出纳财务部出纳财务部会计财务部会计开始整理业务凭证结束 审核YN编制报表上报有关领导报资并编制现金凭证输入电
23、脑财务部稽核财务部稽核 编制银行及转帐凭证输入电脑凭证审核并电脑复核通过财务审核YN良友集团总部管理流程及组织机构设计报告国资日常管理流程财务部财务部各下属公司各下属公司财务部门财务部门开始布置、落实国资工作要求市国资办市国资办国资报表汇总结束按照国资管理要求上报国资信息企业产权年检国资信息收集、汇总企业效绩评价国资保值、增值检查良友集团总部管理流程及组织机构设计报告财务综合管理流程财务部财务部各子公司财各子公司财务部门务部门开始制定集团系统财务管理模式集团主管领导集团主管领导执行相关规定制定集团系统核算方法结束制定集团系统相关会计、财务管理制度下发至相关单位审批良友集团总部管理流程及组织机构
24、设计报告集团总部年度预算管理流程集团总部年度预算管理流程集团总部各业务集团总部各业务部室部室财务部财务部集团领导集团领导开始提出可控费用和不可控费用预算预算汇总和分析NY执行可控费用预算和不可控费用预算监督执行情况结束考核预算执行结果审核良友集团总部管理流程及组织机构设计报告目 录1管理流程设计1.投资管理流程2.计划、预算与考核流程3.财务管理流程4.技术管理流程5.人力资源管理流程6.采购业务流程7.市场与品牌管理流程8.参股公司管理流程9.其它流程2组织机构设计良友集团总部管理流程及组织机构设计报告技术管理问题分析与改进建议主要问题研发资源现存问题改进建议研发战略与组织科研所由于受传统体
25、制等因素所限，技术人才严重流失，科研实力下降（目前技术人才仅有十几人）各子公司缺乏专门技术人才，技术力量弱集团在科研与新产品开发方面投入不足，缺少科研经费专项预算子公司短期行为现象严重，不愿在新产品开发方面进行投入科研所与竞争对手合作，技术资源流失，扶持竞争对手（科研所大部分项目是对外的）集团公司及子公司在科研方面集团公司及子公司在科研方面适当加大投入，制定专项预算适当加大投入，制定专项预算对子公司的考核适度加大对新对子公司的考核适度加大对新产品开发及技术创新方面的力产品开发及技术创新方面的力度度加强与各科研院校及科研所的加强与各科研院校及科研所的合作，整合外部研发资源合作，整合外部研发资源良
26、友集团总部管理流程及组织机构设计报告主要问题研发资源现存问题改进建议研发战略与组织缺少与公司总体发展战略相结合的研发战略集团内部未建立统一的研发平台科研所与子公司，以及各子公司之间缺少交流与合作，研发资源分散，共享度低科技情报管理薄弱，信息资源不共享无基础性研究结合公司的总体发展战略制定结合公司的总体发展战略制定研发战略研发战略完善研发组织，加强集团、事完善研发组织，加强集团、事业部与子公司在科研方面的管业部与子公司在科研方面的管理功能。理功能。以科研项目为主线，加强科研以科研项目为主线，加强科研所与各子公司的合作纽带关系所与各子公司的合作纽带关系 在时机成熟的情况下可考虑成在时机成熟的情况下
27、可考虑成立研发中心，培育在粮油深加立研发中心，培育在粮油深加工方面的核心技术能力工方面的核心技术能力由专门部门（如科研所）负责由专门部门（如科研所）负责科技情报收集与分析，并通过科技情报收集与分析，并通过内部网络在全集团发布，实现内部网络在全集团发布，实现共享共享在资源与技术力量具备的条件在资源与技术力量具备的条件下可考虑进行基础性研究下可考虑进行基础性研究技术管理问题分析与改进建议良友集团总部管理流程及组织机构设计报告良友集团技术管理分工协作关系战略与投资战略与投资发展部发展部q组织制定集团技术发展战略及科研与新产品开发计划，组织实施，并对实施效果进行考评q技术标准化管理q生产许可证管理q对
28、市科委等上级主管部门的接口事业部事业部子公司子公司科研所科研所q对下属子公司的科研与新产品活动进行管理，推动子公司的产品与技术创新工作q协调各子公司与粮科所之间的合作关系q配合战略与投资发展部开展技术管理工作q结合市场需求制定本公司年度科研与新产品开发计划，并在事业部的指导下实施该计划q产品与技术创新q配合战略与投资发展部制定集团的技术发展战略q为集团内部各事业部、子公司提供培训、指导等技术支持q为集团内部各提供科技信息服务q承接集团内部的科研与新产品开发项目承接集团内部的科研与新产品开发项目q粮油产品与加工技术研究良友集团总部管理流程及组织机构设计报告年度科研与新产品开发计划流程年度科研与新
29、产品开发计划流程子公司子公司事业部经理事业部经理战略与投资发展部战略与投资发展部技术管理岗技术管理岗分管领导分管领导预算委员会预算委员会开始讨论、审批审核编制科研与新产品开发计划审核、调整编制集团年度科研经费预算结束NONO汇总、编制集团年度科研计划下发科技活动通知或科技工作计划事业部事业部技术管理岗技术管理岗审核YESYES财务部财务部跟踪管理跟踪管理实施良友集团总部管理流程及组织机构设计报告科研与新产品开发项目管理流程科研与新产品开发项目管理流程子公司子公司事业部经理事业部经理财务部财务部分管领导分管领导开始审批审核提出科研与新产品开发项目建议书预算检查结束NO事业部事业部技术管理岗技术管
30、理岗粮科所粮科所是否需要集团拨款？可否由粮科所承接？项目实施YESYESNOYES组织实施监督、协调进度跟踪、控制评估考核YESNO组织可行性论证战略与投资发展部战略与投资发展部良友集团总部管理流程及组织机构设计报告目 录1管理流程设计1.投资管理流程2.计划、预算与考核流程3.财务管理流程4.技术管理流程5.人力资源管理流程6.采购业务流程7.市场与品牌管理流程8.参股公司管理流程9.其它流程2组织机构设计良友集团总部管理流程及组织机构设计报告人力资源管理问题综述n 员工数量依然偏多，缺乏高级专业人才，结构不合理突出n 员工整体素质不高n 缺少完整的人力资源管理体系，基本处于人事管理阶段缺少
31、完整的人力资源管理体系，基本处于人事管理阶段p 缺少深入细致的人力资源规划p 员工培训体系亟待完善p 缺乏系统的绩效考核体系p 薪酬激励制度亟待完善p 员工发展虽有所改善，但基本处于放任自流状态n人事部与党委办工作存在交叉，割裂人力资源管理职能良友集团总部管理流程及组织机构设计报告良友人力资源解决思路：强化人力资源开发与管理职能，建立完善的人力资源管理体系人力资源战略规划人力资源战略规划岗位设计岗位设计岗位评估岗位评估薪酬体系薪酬体系招聘招聘职业生涯职业生涯培训培训任用任用人才储备人才储备考核考核激励激励人力资源信息系统人力资源信息系统 核心能力建设核心能力建设组织设计组织设计组织架构组织架构
32、企业战略企业战略业务流程业务流程信息系统信息系统良友集团总部管理流程及组织机构设计报告良友集团人力资源管理权限划分人力资源部人力资源部q制定集团人力资源规划，并组织实施q集团员工分流与安置管理工作q负责对集团总部人员及中高层管理人员进行管理，包括招聘、录用、培训及考核等q组织协调集团的员工培训工作q对子公司的人员配置及劳动工资从总量上进行管理q制定集团统一的人力资源政策与管理制度，并贯彻实施党委办党委办/集团领集团领导导事业部事业部q子公司经营班子、产权代表、集团总部中高层管理人员的考核、奖惩q子公司经营班子、产权代表、集团总部中高层管理人员招聘、培养与任免q提出子公司经营班子、产权代表的考核
33、、奖惩意见q对子公司经营班子、产权代表提出任免建议子公司子公司q执行集团的人力资源政策与管理制度q负责本单位的人力资源管理工作，包括定岗定编、招聘、考核、培训及激励等良友集团总部管理流程及组织机构设计报告下发人力资源需求表了解外部人力资源供给状况分析内部人力资源状况结合公司战略规划进行人力资源需求分析编制人力资源规划实施人力资源部人力资源部子公司领导子公司领导集团负责领导集团负责领导审批开始结束人力资源规划流程集团各部门领导集团各部门领导确定需求填表事业部领导事业部领导良友集团总部管理流程及组织机构设计报告下发年度人员需求计划表根据人力资源规划和各部门年度人员需求编制年度招聘计划根据年度工作计
34、划填表人力资源部人力资源部集团负责领导集团负责领导开始结束总部员工和下属企业管理层年度招聘计划制订流程集团各部门领导集团各部门领导审批下发年度招聘计划招聘集团分管事业部领导集团分管事业部领导良友集团总部管理流程及组织机构设计报告根据年度招聘计划草拟招聘方案对招聘方案提出建议人力资源部人力资源部集团负责领导集团负责领导开始结束招聘录用流程审批举行内外招聘活动发布招聘信息挑选简历初试复试岗前培训岗上试用试用考核正式录用确定录取名单拟定招聘方案集团各部门领导集团各部门领导集团分管事业部领导集团分管事业部领导党委办领导党委办领导审批审查是否干部YN良友集团总部管理流程及组织机构设计报告子公司经理任命流
35、程开始提出候选人结束审查Y事业部经理事业部经理党委办党委办人力资源部人力资源部决定经理人选正式发文N集团领导集团领导良友集团总部管理流程及组织机构设计报告子公司副经理级人员任命流程开始提出候选人结束审查Y事业部经理事业部经理党委办党委办人力资源部人力资源部决定副经理人选正式发文N集团领导集团领导子公司经理子公司经理提出参考意见良友集团总部管理流程及组织机构设计报告干部任命流程开始提出候选人结束审核Y集团领导班子集团领导班子党委办及集团领导党委办及集团领导人力资源部人力资源部决定人选通知人力资源部正式发文N良友集团总部管理流程及组织机构设计报告下发定岗定编意见表汇总意见表拟定定岗定编方案制订岗位
36、和编制填写意见表人力资源部人力资源部集团负责领导集团负责领导开始结束总部员工和下属企业管理层定岗定编流程集团各部门领导集团各部门领导审批公布定岗定编方案集团分管事业部领导集团分管事业部领导注注:下属企业管理层包括事业部员工、全资、控股子公司管理层和参股子公司产权代表事业部领导事业部领导良友集团总部管理流程及组织机构设计报告下发员工职业生涯个人意见表汇总意见表拟定员工职业生涯规划方案员工填写个人意见表人力资源部人力资源部子公司管理层子公司管理层集团负责领导集团负责领导开始结束总部员工和下属企业管理层职业生涯规划流程集团各部门员工集团各部门员工审批组织实施事业部员工事业部员工良友集团总部管理流程及
37、组织机构设计报告下发培训需求调查表根据人力资源规划和培训需求制订年度培训计划提出培训需求填表人力资源部人力资源部子公司子公司集团负责领导集团负责领导开始结束集团年度培训计划制订流程集团各部门集团各部门审批下发年度培训计划培训子流程事业部事业部良友集团总部管理流程及组织机构设计报告根据年度培训计划草拟具体培训方案拟定具体培训方案对培训方案提出建议人力资源部人力资源部子公司子公司集团负责领导集团负责领导开始结束培训流程集团各部门集团各部门审批下发培训通知安排培训师资,教材,地点实施培训培训效果评估培训效果评估通报记录培训档案事业部事业部良友集团总部管理流程及组织机构设计报告总部员工和下属企业管理层
38、年薪制订流程人力资源部人力资源部集团负责领导集团负责领导草拟年薪方案审核拟定年薪方案执行年薪方案开始结束子公司子公司良友集团总部管理流程及组织机构设计报告目 录1管理流程设计1.投资管理流程2.计划、预算与考核流程3.财务管理流程4.技术管理流程5.人力资源管理流程6.采购业务流程7.市场与品牌管理流程8.参股公司管理流程9.其它流程2组织机构设计良友集团总部管理流程及组织机构设计报告n 大宗材料采购分散，与贸易业务的联系不够紧密n 大宗合同事后管理，缺乏有效监控n 子公司采购过程管理不规范，财务对采购过程的监督不足 采购管理问题综述n 大宗材料由集团统一采购n 事业部对固定资产购置合同进行监
39、督管理n 会同财务部对子公司供应商管理、采购过程进行规范，加强财务对采购过程的监督 采购管理改进建议良友集团总部管理流程及组织机构设计报告大宗原材料采购管理流程开始结束Y子公司子公司集团采购部门集团采购部门价格监督部门价格监督部门输入年度/季度采购需求计划编制采购计划输入采购申请单询、比、议价，选择供应商签定采购合同/执行供货价格审核查询到货信息集团内部结算N验收入库，输入收货信息输入采购订单人机操作活动良友集团总部管理流程及组织机构设计报告固定资产采购合同管理流程开始结束子公司子公司采购部门采购部门子公司经理子公司经理事业部事业部输入采购合同查询合同信息人机操作活动审批审批10万以上？采购验
40、收子公司子公司财务部财务部采购付款，输入付款信息YN良友集团总部管理流程及组织机构设计报告目 录1管理流程设计1.投资管理流程2.计划、预算与考核流程3.财务管理流程4.技术管理流程5.人力资源管理流程6.采购业务流程7.市场与品牌管理流程8.参股公司管理流程9.其它流程2组织机构设计良友集团总部管理流程及组织机构设计报告n 营销观念滞后，停留在产品销售阶段营销观念滞后，停留在产品销售阶段n 各子公司自行销售，集团内部缺少协作，营销渠道共享度低各子公司自行销售，集团内部缺少协作，营销渠道共享度低n 缺少统一的品牌管理，缺少统一的品牌管理，产品品牌各自为战产品品牌各自为战n 渠道管理、价格管理、
41、信用控制急需规范渠道管理、价格管理、信用控制急需规范n 对市场业务部的定位不尽合理对市场业务部的定位不尽合理n 营销策划与市场推广急需加强营销策划与市场推广急需加强n 营销人员素质亟待提高营销人员素质亟待提高营销管理问题综述良友集团总部管理流程及组织机构设计报告现代营销体系现代营销体系价格策略价格制定价格管理供应链规划供应链设计配货/补货管理退货/换货管理存货管理运输管理渠道策略网络规划网络建设与维护产品策略产品线规划产品结构设计产品开发与推广产产品品渠道渠道市市场场供应链供应链仓库管理配货中心管理采购供应商管理客户关系管理客户服务品牌策略品牌设计市场推广公共宣传广告市场调研促销价价格格生产良
42、友集团良友集团目前还没有真正建立一个市场导向的营销模式，缺乏现代目前还没有真正建立一个市场导向的营销模式，缺乏现代市场营销理念及手段市场营销理念及手段良友薄弱环节良友薄弱环节良友集团总部管理流程及组织机构设计报告良友集团市场营销管理职责划分企划部企划部q集团整体形象（集团整体形象（CI)及品牌策划与推广及品牌策划与推广q集团大型市场营销活动的组织与协调集团大型市场营销活动的组织与协调q组织集团大型广告与宣传活动组织集团大型广告与宣传活动q为子公司、事业部营销人员提供培训、指导等技术支持q市场调查与研究，为集团内部（包括对领导层及下属单位）提供市场信息服务事业部事业部子公司子公司q会同财务部对下
43、属子公司的营销过程进行规范q对下属子公司的销售数据进行统计分析，对其营销工作提出指导与要求q协助企划部进行集团整体形象及品牌推广、大型营销活动等工作q组织子公司进行产品规划、产品结构调整、新产品开发等工作q行业市场调查与研究q协调下属公司之间的营销活动的相互合作q渠道开发与管理q产品销售q促销q产品广告宣传与推广q产品市场调查分析与预测q新产品开发良友集团总部管理流程及组织机构设计报告集团总部品牌设计和推广管理流程开始企划部企划部营销策划岗位营销策划岗位集团分管领导集团分管领导市场调研分析征询事业部、子公司营销人员的意见集团形象和品牌设计品牌推广方案设计及费用预算方案实施NONO结束审批审批Y
44、ESYES审核NOYES预算检查NOYES财务部财务部企划部企划部经理经理审核NOYES效果评估良友集团总部管理流程及组织机构设计报告进行市场需求分析选择营销活动形式制定营销方案初审实施效果评价开始结束营销方案实施集团总部市场营销活动管理流程企划部企划部营销策划岗位营销策划岗位集团分管领导集团分管领导NOYES确定目标市场查阅评价报告审核NOYES企划部企划部经理经理良友集团总部管理流程及组织机构设计报告集团总部媒体广告宣传管理流程企划部企划部营销策划岗位营销策划岗位制定广告期望目标宣传方案及费用预算媒体投放开始结束集团分管领导集团分管领导自行选择合适媒体广告效果反馈初审委托广告代理公司代理Y
45、ESNOYESNO审核YESNO企划部企划部经理经理良友集团总部管理流程及组织机构设计报告集团总部统计报表管理流程提出统计信息要求制定信息报表各单位按要求内容上报相关报表收集、汇制、上传综合报表YN企划部企划部开始结束市统计局、市商委、市统计局、市商委、市粮食局及集团领导市粮食局及集团领导使用统计信息下属各单位下属各单位统计岗位统计岗位事业部事业部审核信息报表分发良友集团总部管理流程及组织机构设计报告良友集团报表信息流程图良友集团报表信息流程图集团企划部集团企划部集团财务部集团财务部事业部事业部子公司业务部门子公司业务部门/经营班子经营班子子公司财务部子公司财务部/财务总监财务总监集团领导集团
46、领导财务数据集成或手工输入财务报表业务数据集成或手工输入业务报表财务报表合并联机查询分析联机查询分析联机查询分析良友集团总部管理流程及组织机构设计报告目 录1管理流程设计1.投资管理流程2.计划、预算与考核流程3.财务管理流程4.技术管理流程5.人力资源管理流程6.采购业务流程7.市场与品牌管理流程8.参股公司管理流程9.其它流程2组织机构设计良友集团总部管理流程及组织机构设计报告参股企业管理思路管理目标管理目标提高投资收益，确保集团的投资利益n健全与完善参股企业法人治理结构，确保董事会的有效运行。n通过董事会加强对参股企业年度经营计划编制与考核、财务预算、重大投资及利润分配等重大经营事项的管
47、理。n加强对参股企业经营状况的跟踪、分析。n加强对下派到参股企业的产权代表与外派管理人员的管理。n加强与合资方的沟通与协调。管理重点管理重点良友集团总部管理流程及组织机构设计报告参股企业重大经营事项管理流程参股企业重大经营事项管理流程董事会管理岗董事会管理岗事业部经理事业部经理/产权代表产权代表董事会董事会分管领导分管领导参股公司参股公司开始收集资料分析论证，提出处理意见监督执行结束良友方董事按集团决议进行表决形成董事会决议执行决议审核企划部企划部决议备案YESNO良友集团总部管理流程及组织机构设计报告参股企业外派人员、产权代表变动管理流程参股企业外派人员、产权代表变动管理流程股东会股东会董事
48、会董事会董事会管理岗董事会管理岗事业部经理事业部经理党委办党委办分管领导分管领导开始提出任免建议考察/提出意见审核YESNO形成正式文件审批执行决议形成书面资料召开会议形成决议结束YES开始提出任免建议良友集团总部管理流程及组织机构设计报告参股企业外派人员、产权代表年度绩效考核流程参股企业外派人员、产权代表年度绩效考核流程外派人员外派人员/产权代表产权代表事业部事业部分管领导分管领导党委办党委办人事部人事部开始填写绩效考核表/年度工作总结评议/打分提出考核意见结束注：注：事业部经理由集团分管领导直接考核，其它产权代表、外派人员由事业部经理考核审定考核结果/提出奖惩措施汇总考核结果总裁总裁审批兑
49、现奖惩良友集团总部管理流程及组织机构设计报告目 录1管理流程设计1.投资管理流程2.计划、预算与考核流程3.财务管理流程4.技术管理流程5.人力资源管理流程6.采购业务流程7.市场与品牌管理流程8.参股公司管理流程9.其它流程2组织机构设计良友集团总部管理流程及组织机构设计报告常规审计业务流程常规审计业务流程审计部经理审计部经理集团领导集团领导被审计单位被审计单位有下属企业的单位有下属企业的单位项目审计岗位项目审计岗位年度审计计划开始安排年度审计计划结束N是否集团审计按部门经理要求草拟集团各审计项目初始方案Y按审计计划贯彻落实复核初始方案YNYN组织审前培训落实分工Y做好审前准备提供有关资料下
50、发审计通知书实施审计查证，编制工作底稿，拟提审计报告初稿复核工作底稿形成审计报告征求意见稿签署审计报告征询意见单并返回形成正式审计报告并提出审计处理意见N办文下发审计处理意见及审计报告Y落实整改措施上报审计回复N登记项目台帐归集审计档案Y审批审批审批审批良友集团总部管理流程及组织机构设计报告经济责任审计业务流程经济责任审计业务流程集团党委办主任集团党委办主任被审计干部被审计干部集团领导集团领导委托会计师事务所委托会计师事务所项目审计岗位项目审计岗位开始结束审计部经理审计部经理被审计干部所在单位被审计干部所在单位发出领导干部任期、离任经济责任审计书面通知任期书面工作小结提出编制审计工作方案要求草