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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 某燃气控股有限公司绩效治理实施细就1总就1.1 目的为了贯彻执行某集团绩效治理制度,并能够与某集团单位考核治理方法 、某集团方案治理制度等进行衔 接,特制订本实施细就；1.2 适应范畴：燃气集团本部及成员企业；2绩效治理组织 2.1 燃气控股公司总经理领导燃气集团的绩效治理工作,负 责燃气集团各职能部门、成员企业年度目标责任书的签批,负责燃气集团各职能部门月度考核、成员企业季度考核签批 和年度考核结果的审定,负责主持各职能部门、成员企业管 理者年度述职考评工作；2.2 燃气控股公司总经济师是燃气集团绩效治理的具体负 责人,负责燃气集团各职能部门
2、、成员企业年度目标责任书 的审定,负责审定各职能部门月度考核表、成员企业的季度 考核表,负责燃气集团各职能部门月度考核、成员企业季度 考核审定和年度考核结果的审核,负责组织各职能部门、成 员企业治理者年度述职工作；名师归纳总结 2.3经营治理部是绩效治理的归口治理部门,负责组织实施第 1 页,共 20 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 绩效治理体系,建立绩效监控系统和绩效标准,并组织具体 拟订控股公司、职能部门及成员企业的目标责任书,负责审 核各职能部门月度考核表、成员企业的季度考核表,负责审 核燃气集团各职能部门月度考核结果、成员企业季度考核结 果
3、,和拟订年度考核结果,负责指导、监督各成员企业内部 部门绩效考核表的编制,负责帮助人力资源部组织、编制、修订各部门各职位员工月度考核表；2.4 人力资源部是员工绩效治理的归口治理部门,帮助经营治理部编制各职位KPI 指标模板,负责员工考核表编制、考核结果的指导与监控,负责员工考核结果的应用；2.5 各成员企业负责本企业内部的绩效治理,总经理直接领 导本企业的绩效治理工作,负责各部门及二级单位年度目标 责任书的审批,负责各部门及二级单位月度、年度考核结果 的审定,负责主持各部门及二级单位治理者年度述职工作；（注：二级单位是指成员企业直属部门内的下一级班、组、站等小规模组织）2.6 方案治理部门是
4、成员企业绩效治理的归口治理部门,负 责组织实施绩效治理体系,建立绩效监控系统,组织拟订各 部门及二级单位的目标责任书,负责审核各部门及二级单位 月度考核表,负责拟订各部门及二级单位年度考核结果,负 责指导、监督各部门及二级单位内部绩效考核表的编制,负名师归纳总结 责与人力资源主管部门共同修订各职位KPI 指标；第 2 页,共 20 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2.7 人力资源主管部门是本企业员工绩效治理的归口治理部门,帮助方案治理部门编制各职位KPI 指标,负责指导与监控各部门及二级单位员工考核表编制和考核结果,负责员工 考核结果的应用；3绩效
5、治理流程（见附图 1）绩效治理是以经营方案、财务预算、燃气治理模式、职 位治理、任职资格与行为标准等体系为基础,以在燃气控股 公司建立上下一样的经营治理目标体系为核心,以关键业绩 指标（ KPI ）为表现形式,将控股公司经营治理指标分解、落实到每一个部门和每一个岗位的员工进行考核的过程；3.1 企业目标责任书与经营方案制定 企业年度目标责任书与经营方案、财务预算是绩效治理 的起点；目标责任书的编制是依据企业战略目标及其胜利关键因素（ CSF）提取常规KPI 指标和治理要项；再依据企业经营检讨,形成企业环境分析表确定改进 KPI 指标和管 理要项；企业经营方案的制定的具体内容请参见某集团方案管
6、理制度；3.2 成员企业 KPI 指标分解 321 依据企业目标责任书和经营方案、财务预算,编制企业年度行动策略表和企业季度分解方案表；通过企业年度行动策略表依据各部门的职责将企业目标责任名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 书的每一个 KPI 和治理要项分解、落实到每一方面和每个部门；通过企业季度分解方案表将企业目标责任书中的每一个 KPI 和治理要项的阶段性工作和达成情形分解、落实到本年度的四个季度内,：各个季度分解工作的完成将确保成员企业年度 KPI 和治理要项的实现；制定部门：方案治理部门完成时间： 1 月 1
7、0 日 1 月 15 日 322 方案治理部门将企业季度分解方案表上报控股 公司经营治理部,经营治理部依据控股公司整体经营方案和财务预算进行调整,如有调整就与成员企业沟通确定后,再 作为对成员企业进行季度考核的标准；323 每个季度开头的前一周,成员企业方案治理部门组 织进行成员企业季度经营检讨,确定本季度企业的改进绩效 指标；在季度的第一个月4 日 12：00 前,成员企业将上个季度评判后的考核表上报控股公司经营治理部；在季度的第一 个月 8 日 12：00 前,成员企业将本季度考核表初稿与季度 方案一起上报控股公司经营治理部；经营治理部经过整理、调整并与企业季度分解方案表相结合,形成成员企
8、业本季度考核表,并于当前季度第一个月前 业；3.3 部门目标责任书制定2 周内反馈各成员企名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3.3.1依据部门职责进行部门年度重点工作的梳理,综合企业年度行动策略表中属于本部门的指标项目,提取部门常规 KPI 指标和治理要项,编制部门常规 项梳理表；KPI 指标与治理要总结上年工作, 进行部门环境分析, 找出工作中的短板,确定部门改进KPI 指标,编制部门改进KPI 指标梳理表 ；依据部门常规KPI 指标与治理要项梳理表和部门改进 KPI 指标梳理表编制部门目标责任书；制定部门：由目
9、标责任部门按上述要求拟订,方案治理 部门审核,报经理班子批准；完成时间： 1 月 16 日 1 月 21 日（如遇春节放假顺延）3.4 部门 KPI 指标分解 3.4.1 依据有关专业方案将部门目标责任书分解到每一方面 和每个季度,形成可执行的行动方案,编制部门年度行动 策略表,通过部门年度行动策略表将部门目标责任书 的指标落实到本部门每个职位；制定部门：部门主任制定,上级领导审核,方案治理部 门指导并监督；完成时间：1 月 22 日 1 月 27 日（如遇春节放假顺延）3.4.2 每个季度开头的前一周,各部门以部门年度行 动策略表中已经分解到四个季度的部门绩效指标项目的工 作内容和达成目标为
10、基准,进一步分解、落实到月份,月度名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 工作的完成将确保部门季度目标的实现；最终,依据月度工作的分解形成部门月度考核表的主要内容和基本骨架；3.4.3 各部门主管组织本部门进行部门上个月度工作总结与检讨, 增加部门 部门月度考核表改进考核项目内容；3.4.4 依据 3.2.3中新增加的企业季度改进KPI,由计划治理部门将其分解、落实到所属部门,作为部门的季度改进绩效指标；在本季度每个月内都做为改进 直到此项工作的确得到改进为止；KPI 进行考核,3.4.5 将部门月度考核表报方案治理部门
11、审核,总经理审批后反馈各部门作为对部门月度考核的标准；3.5 员工绩效指标分解3.5.1 依据岗位职责进行职位年度重点工作的梳理,综合部门年度行动策略表中属于该职位的关键工作项目,提取职位常规 KPI 指标和工作要项；再依据本职位每一个员工的具体情形,编制员工常规KPI 指标与工作要项梳理表 ,确定部门内各岗位员工当年的常规 KPI 和常规工作要项,并将其分解到四个季度内；再综合部门月度考核表确定员工当月的常规 KPI 和工作要项；依据上个月各岗位员工绩效考核结果分析编制员工改进 KPI 指标与工作要项梳理表 ,确定员工的改进 KPI 和改进工作要项；以上面确定的各岗位改进KPI 和改进工作要
12、项为基础,名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 依据各职种任职资格的行为标准进行梳理,进一步确定需要改进的行为模块,再提炼考核指标,从而确定各岗位员工的行为指标；依据员工常规KPI 指标与工作要项梳理表和员工改进 KPI 指标与工作要项梳理表编制员工月度考核表；制定部门：目标责任部门制定,部门主任审核,方案管理部门、人力资源部门指导并监督；完成时间：1 月 28 日 1 月 31 日（如遇春节放假顺延） ；3.5.3 企业副职考核表编制控股公司和成员企业的副职（包括总师）由本企业方案治理部门依据职位职责或分工,综合企业
13、年度行动策略表中的相关内容,编制副职年度目标责任书,再将目标责任书分解到季度,形成治理者副职季度考核表基本框架；制定部门：方案治理部门拟订,经本人认可,总经理审批；完成时间： 1 月中旬；每个季度的第一个月月初,依据企业季度考核表,对管理者副职季度考核表进行完善；3.5.4 和谐中心 参照成员企业的考核方式进行考核；3.5.5 各部门和员工每年 1 月的考核由部门主任主要依据本月财务预算、 经营方案和实际工作情形确定 指标值和衡量标准；KPI、治理要项、名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4绩效指标4.1 KPI 指
14、标内容KPI 指标包括指标名称、指标类别、指标值、权重、指标说明与运算方法、考核标准等；KPI 指标分为企业KPI 指标、部门 KPI 指标和员工KPI 指标；4.2 KPI 指标治理KPI 指标属于统计指标,指标的归口治理与统计指标相同,详见控股公司统计治理手册,有关内容如下：4.2.1 企业 KPI 指标的指标名称、类别、指标说明与运算方法、考核标准由燃气控股公司经营治理部统一制定,指标值与权重由企业拟订,经营治理部核定,并报主管领导批准；4.2.2 部门 KPI 指标的指标名称、类别、指标说明与运算方法、考核标准由企业方案治理部门统一制定,报经营治理部备案；指标值与权重由部门拟订,方案治
15、理部门核定,并报主管领导批准；4.2.3 员工 KPI 指标的名称、类别、指标说明与运算方法、考核标准由部门拟订,方案治理部门和人力资源主管部门共同核定,报经营治理部与人力资源部备案；4.2.4 各级 KPI 指标的主管部门必需编制KPI 指标考核办法,作为考核评分标准,具体格式详见附表KPI 指标考核方法表；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.2.5 经营治理部每年至少组织一次KPI 指标研讨会,就指标项目选取、指标标精确定、考核方法等进行体会沟通,使各项工作的考核尽量合理的量化；4.3 KPI 指标监控各级
16、KPI 指标主管部门均应建立完善、系统的指标监控体系；指标监控体系从属于统计体系,并补充完善统计体系；通过统计体系采集原始数据,并按统计治理手册的要求和 KPI 指标考核方法 ,进行数据传递、汇总分析和计 算,逐级编制 KPI 指标监控表,作为指标考核的基本依据；4.4 治理要项治理要项包括项目名称,相关工作内容与衡量标准；治理要项由各级被考核部门（人）初步拟订,主管部门核定；治理要项的完成情形由被考核者拟订,主管部门核定；依据衡量标准进行评分,并尽可能列举客观的依据；5绩效考核 5.1 成员企业绩效考核对成员企业实行年度考核和季度考核,考核的标准为企业年度目标责任书和企业季度考核表；2003
17、具体参见某集团目标考核治理方法和燃气集团年目标考核方案 ；5.2 控股公司及成员企业部门考核名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 对控股公司及成员企业部门实行年度考核和月度考核；考核的标准为部门年度目标责任书和部门月度考核 表；考核的依据绩效监控体系生成的数据和相关成果资料、上级主管的评判报告；考核方法为各级绩效主管部门制定的法；考核主管部门为方案治理部门；KPI 指标考核办考核程序为第一由被考核部门填写部门月度考核表进行自评,然后由主管领导进行评判和评分,再后是方案管 理部门依据 KPI 指标监控数据等核定考核结果提
18、出评分建议（但不进行评判和评分） ,最终是总经理签批；考核时间：年度考核为12 月 25 日 1 月 5 日,月度考核为月末最终一天被考核部门将经主管领导评判后的考核表交方案主管部门,下月初3 日前,方案主管部门将经总经理签批的考核表反馈给各部门和人力资源治理部门；5.3 员工绩效考核 5.3.1 绩效考核的一般规定 考核周期：成员企业（包括和谐中心）经理班子实行年度考核和季度考核,控股及成员企业部门主任、副职及科长、所（站）长等实行年度考核和月度考核,一般员工实行月度 考核；名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 考
19、核标准： 本企业 （部门） 或个人的目标责任书、季（月）度考核表；考核依据：绩效监控体系生成的数据和相关成果资料、上级主管的评判报告；评分标准：各级绩效主管部门制定的法；KPI 指标考核办考核主管部门为各级人力资源治理部门；考核时间：年度考核为次年 度）考核为下月 5 日以前；5.3.2 年度考核程序：1 月 5 日 29 日,月度（季对总经理、部门主任实行年度述职考评；基本程序为首 先由总经理（部门主任）以目标责任书为基准,编制治理 者年度述职表 ,除阐述目标责任书的有关内容外,对个人 的创新、行为改进也进行具体说明；控股公司考评小组负责对成员企业、职能部门治理者进 行述职考评,成员企业考评
20、小组负责对企业部门治理者进行 述职考评；其他人员的考核程序为第一由被考核者依据目标责任 书,填写年度考核表进行自评,然后由直接领导进行评 价和评分,经主管领导批后报人力资源部,最终由总经理签 批；名师归纳总结 5.3.3 月度（季度）考核程序第 11 页,共 20 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 月度考核由本人填写员工月度（季度）考核表进行自评,然后由主管领导进行评判和评分,再后是方案治理部门依据 KPI 指标监控数据等核定考核结果 评分）,最终是总经理签批；（但不进行评判和控股公司和成员企业部门主任月度考核程序与员工相 同；控股公司经理班子由集团
21、人本中心组织考核,详见某 集团绩效治理制度 ；员工考核的具体情形见附表 表；5.4 组织考评得分和等级确定1：员工绩效考核情形一览5.4.1 各级组织的考评得分是目标责任书和考核表中各项指标考核评分的加权之和；5.4.2 组织排序；同一级公司或部门依据综合得分在所在的得分区间确定等级,等级确定方法,如下表所示：等级 A B C D 分数区 95 分以 9095 8980 79 分以下间 上5.4.3 上级组织考评结果对下级组织的影响；成员企业的考评等级打算成员企业下属部门的考评等级比例分布；强制比例关系每年由经营治理部进行调整；5.5 员工考评得分与等级评定名师归纳总结 - - - - - -
22、 -第 12 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5.5.1无论年度或月度考核,一级考核者只评分但先不评级,考评等级待排序后按强制比例要求确定；5.5.2 成员企业总经理：所负责企业的年度绩效考评结果,占其个人年度考评结果的80%；个人的创新和行为改进占其年度考评结果的 20%；所负责企业的季度绩效考评结果即为个人季度考核结果；控股公司职能部门和成员企业职能部门主任的年度考核得分：部门绩效考评结果,占其个人考评结果的 60%；个人工作与创新和行为改进占其考评结果的 40%；成员企业业务部门主任考核得分：部门绩效考评结果,占其个人考评结果的 评结果的 20%；80%
23、个人工作与创新和行为改进占其考（注：成员企业业务部门包括市场部、工程部、管网运 行部、客户服务部和供应部；其他部门为职能部门）所（站）长、工程部项目经理考核得分：班组绩效考评结果,占其个人考评结果的 进占其考评结果的 30%；70%；个人工作与创新和行为改员工的月度考评得分是其各项指标得分的加权之和；5.5.3 治理者考评等级确定（1） 成员企业总经理 年度考核：成员企业总经理年度考核在控股公司范畴内 进行统一排队,按以下强制比例分布确定其考核等级：名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 考核等A B C D E 级所
24、占比20% 25% 35% 15% 5% 例季度考核：依据所负责成员企业季度考核分数所在分数区间确定其考核等级；C D E 等级A B 分数区95 分以9095 8089 6179 60 分以间上下（2） 成员企业经理班子中的副职年度考核：成员企业经理班子中的副职年度考核在区域和谐中心范畴内统一排队,分数进行如下处理：个人排队分数 =个人年度考核分 企业年度考核分/100 ,排队后再依据下表中的比例划分成员企业副职的考核等级：考核等A B C D E 级所占比20% 25% 35% 15% 5% 例对于那些不在区域和谐中心内的成员企业（如：廊坊燃气公司、葫芦岛燃气公司等）,经营治理部依据这些企
25、业的名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 具体情形负责组织、完成此类企业经理班子中的副职的年度 考核等级评定；季度考核：成员企业副职季度考核按以下分数区间确定 考核等级：等级A B C D E 分数区95 分以9095 8089 6179 60 分以间上下（3） 成员企业部门主任 年度考核：成员企业部门主任依据其年度考核分在本企 业范畴内统一排队,并按以下强制比例分布确定其考核等 级：考核等A B C D E 级所占比20% 25% 35% 15% 5% 例月度考核：依据部门主任的月度考核分,按以下分数区 间确定考核
26、等级：名师归纳总结 等级A B C D E 第 15 页,共 20 页分数区95 分以9095 8089 6179 60 分以间上下- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 5.5.4 员工考评等级与比例确定（1）一般员工的月度考评遵循以下比例强制分布：员 工 考评结果A B C D E 部门考评结果A 25% 30% 30% 15% - B 20% 25% 35% 15% 5% C 15% 20% 40% 20% 5% D 10% 15% 40% 25% 10% （2）当部门人数较少时,对按强制比例安排的人数可遵循以下原就确定：一般情形下,四舍五入；当个别人
27、的考核特殊突出或特殊差时 制；, 可突破此比例限年内 12 个月考评结果的总和应基本保持本表的比例；（3） 考评等级确定；员工的考评第一将所属人员考评得分按从高到低的次序 排列,然后依据上述规定的员工等级安排比例划分,确 定每个人的考评等级；5.5.5 综合考虑绩效治理体系的特点,员工月度考评等级与 个人表现系数挂钩方式建议参照下表进行；名师归纳总结 考核等级A B C D E 第 16 页,共 20 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 个人表现1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 系数5.5.6 员工工作岗位发生变化的绩效考核与等级评定（1） 短期
28、借调：由于工作需要,员工短期调离原岗位到其他部门、 项目或组织开展工作,调离原岗位的时间一般不超过 3 个月, 借调期间该员工的人事关系、保险关系 和工资的发放均保留在原部门；绩效考核： 由借调方直属领导负责依据其借调工作的计 划、难度、进展等具体情形确定考核表,并依据其具体的工作完成情形进行初步打分；导进行确认,确定最终考核分；再由原有工作岗位的领等级评定： 依据借调员工的考核分在本部门进行排队确 定其考核等级；（2） 工作调动：由于工作需要,员工在考核期内,调离原 岗位,到新岗位从事工作,其人事关系、保险关系和工 资均随岗位变动发生变化；绩效考核： 工作调动后, 依据新岗位的考核表进行考核
29、 评分；年度考核结果将综合考虑调动前后两个岗位的考 核结果确定；等级评定原就就是员工依据绩效考核分数在本岗位所 属的同级组织内进行排序；名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 暂时性组织或机构的考核：可依据其组织职能和任务,参照本制度确定考核表进行考核；6附就 6.1 本实施细就是为某集团绩效治理制度的局部具体化和补充,未到之处,以某集团绩效治理制度为准；6.2本实施细就自2003 年 6 月 1 日起执行；6.3 本制度的说明权属某燃气控股公司经营治理部和人力资源部；附件 1：绩效治理表及其填写说明 附件 2：绩效治
30、理执行实例名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 20 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附表 1：员工绩效考核情形一览表单位 被考核人 考核周期考核主管部门直接考核人上级主管考核时间考核表总经理年度 季度控股人力资源部控股述职评判小组集团总裁1 月 10-20 日 企业治理者年度述职同企业季度考核结果成员企业副职年度控股人力资源部和谐中心总经理控股总经理1 月 10-20 日 企业治理者年度考核季度企业人力资源部门企业总经理和谐中心总经理下月 6 日前企业治理者季度考核企业部门主任年度企业人力资源部门企业述职评判小组和谐中心总经理1 月 5-15 日 部门
31、治理者年度述职及协月度企业人力资源部门分管副总企业总经理下月 5 日前部门治理者月度考核调中企业人力资源部门部门主任企业总经理1 月 5-15 日 班组治理者年度考核心科长、所年度企业人力资源部门部门主任分管副总下月 5 日前员工月度考核表站长月度治理部门名师归纳总结 员工月度企业人力资源部门部门主任分管副总下月 5 日前员工月度考核表第 19 页,共 20 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 业务部门控股员工月度企业人力资源部门科长、站长部门主任下月 5 日前员工月度考核表副职季度控股人力资源部控股总经理总裁下月 6 日前治理者副职季度考核部门主任年
32、度控股人力资源部控股述职评判小组总裁1 月 10-20 日 部门治理者年度述职月度控股人力资源部分管领导控股总经理下月 5 日前部门治理者月度考核公司部门副年度控股人力资源部分管领导控股总经理1 月 5-15 日 部门治理者年度考核月度控股人力资源部部门主任分管领导下月 5 日前员工月度考核表职、助理一般员工月度控股人力资源部部门主任分管领导下月 5 日前员工月度考核表附图 1：绩效治理流程图名师归纳总结 公司经营方案公司目标责任书季度分解表公司治理者第 20 页,共 20 页与财务预算年度行动策略表年度述职表部门常规KPI公司季度考核表公司治理者部门职责梳理季度考核表与治理要项梳理表- - - - - - -