《制度建设管理办法--完整版bueu.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制度建设管理办法--完整版bueu.docx（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、吉林东圣焦化有限公司公司编 号：发布日期：制度生效日期： 编 制 人人： 审 核 人人：编制部门：批 准 人人： 页 数： 共 21 页制度建设管管理办法法 制制度履历历表 编号：QG10010001B001A00制度名称编制（修改改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号制度管理办办法2009.12.21企业管理部部QG10110011A0说明：在此此之前没没有关于于制度建建设方面面的制度度,为加加强制度度建设,规范管管理,实实现管理理的制度度化、流流程化、表表单化，特特制定了了本制度度。说明：注：“说明明”主要要阐述修修改的主主要内容容。28目 录录第一章 总总 则则1第二章
2、制制度分类类及部室室职责1第三章 制制度的编编制、修修订和废废止4第四章 制制度的督督导执行行5第五章 制制度的评评审7第六章 制制度的存存档管理理7第七章 附附 则则8附件一： 制度管管理流程程10附件二： 公司制制度需求求识别与与征求意意见单11附件三： 制度重重要程度度的判定定12附件四： 制度编编写格式式规定13附件五： 制度执执行情况况检查计计划及制制度培训训计划表表17附件六： 制度履履历表18附件七： 制度审审核单19附件八： 制度检检查(制制度评审审)报告告单20第一章 总 则第一条 为配合合公司建建立简捷捷、实用用、高效效、统一一的制度度管理体体系，实实现本公公司制度度建设的
3、的系统化化、一体体化、流流程化、表表单化、信信息化，促促进公司司管理实实现制度度化、流流程化、标标准化，特特制定本本办法。第二条 本办法法之制度度建设管管理是指指对各类类制度的的起草、审审批、执执行、修修订、废废止等各各环节进进行统一一规范。第二章 制度分类及及部室职职责第三条 本办法法之制度度分为组组织管理理制度、专专业管理理制度、技技术规范范三类，各各类制度度实行公公司专业业管理部部门归口口管理。其其中组织织管理制制度是规规范组织织行为的的管理制制度，包包括公司司章程、机机构设置置、职责责划分、岗岗位设置置等方面面的制度度；专业业管理制制度是关关于规范范各专业业管理部部门各项项专业职职能的
4、制制度；除除此之外外的划归归为技术术规范，技技术规范范是阐明明和确定定技术要要求方面面的规定定，包括产产品、产产品检验验、工艺艺、环境境保护、安安全技术术等方面面的标准准、规程程等。制度编制、修修订管理理归口管管理如下下（包含含但不限限于以下部门门及制度度）：绩效管理、制制度管理理、公司司级章程程管理等等相关制制度由企企业管理理部负责责；文件件管理、公公章管理理、车辆辆管理、会会务管理理、办公公财物管管理、档档案管理理、环境境卫生管管理、安安全保卫卫管理等等行政相相关制度度由行政政办公室室负责；招聘管管理、培培训管理理、考勤勤管理、劳劳动合同同管理、劳劳动保护护管理、工工伤事故故处理办办法等人
5、人力资源源相关制制度由人人力资源源部负责责；预算算管理、成成本控制制管理、审审计等财财务相关关专业制制度由财财务部负负责；采采购管理理、库存存管理、入入库及出出库管理理、供应应商管理理等采购购相关制制度由供供应部负负责；设设备管理理（检修修、润滑滑、事故故）、工工艺管理理、安全全管理、调调度管理理等生产产相关制制度由生生产技术术部负责责。第四条 根据制制度内容容，一个个完整的的可操作作的制度度应包含含三部分分内容：1、制度基基本内容容：制度度制定的的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。2、制度操操作流程程：依据据基本内内容绘制制出制度度操作的的流程图图，通常常可用VVISIIO编制制。
6、3、制度操操作表单单：依据据制度基基本内容容与操作作流程所所涉及的的表单，通通常可用用WORRD、EEXCEEL绘制制。根据管理活活动的特特点、性性质及其其范围大大小等，管管理制度度的文体体基本上上可分为为以下几几种：1、章程：是指严严格依据据国家法法律法规规要求，规规范公司司行为和和治理结结构等方方面的管管理制度度。2、条例：是规范范某一类类对象、某某一系统统(过程程)、某某一系列列活动的的综合性性管理制制度。3、职责：是针对对“工作作”这一一特定对对象制定定的管理理制度，包包括各管管理层次次、各级级、各类类岗位职职责与相相关的工工作描述述。4、守则：是确定定员工行行为规范范方面的的管理制制
7、度。5、办法：是确定定某一方方面或特特定管理理对象、过过程、活活动的方方法和要要求的管管理制度度。6、制度：是规范范某一方方面经营营、管理理活动行行为准则则的管理理制度。7、规定：是确定定特定对对象、过过程、活活动规范范、准则则方面的的管理制制度。8、细则：是为实实施制度度、规定定、守则则、办法法而制定定的更为为具体的的管理制制度。另外，按照照公司相相关专业业管理部部门的专专业要求求确定“技技术规范范”的名名称。第五条 公司制制度建设设的管理理部门为为企业管管理部，主主要职责责是：负负责制度度体系建建设及管管理工作作；根据据工作需需要负责责向各管管理部门门提出制制度编写写要求；负责制制度的初初
8、审与会会审管理理工作；负责制制度起草草部门编编写制度度的指导导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作；负责有效制度清单的整理等。第六条 公司的的制度责责任部门门即公司司制度的的编制及及督导执执行部门门为公司司各专业业管理部部门。各各专业管管理部门门负责公公司制度度的制定定及督导导执行（包包括调研研、起草草、征求求意见、编编写培训训教案及及培训计计划并进进行授课课、编制制制度检检查计划划、执行行情况的的检查与与意见反反馈、申申请修订订等）。第七条 制度的的责任部部门必须须对每一一项制度度确
9、定制制度责任任人，责责任人的的主要职职责是：对负责责的制度度进行培培训、检检查制度度执行情情况、建建立制度度档案(包括制制度建设设各个环环节的内内容)等等。第八条 制度责责任人的的确定及及变更。新新出台制制度的责责任人一一般应为为制度的的起草人人；在本本管理制制度下发发前的制制度责任任人由各各部门领领导指定定责任人人；制度度责任人人工作发发生异动动时，由由部门领领导及时时重新指指定制度度责任人人。制度度责任人人工作发发生异动动时，必必须到制制度建设设管理人人员处确确认制度度档案交交接情况况，否则企企业管理理部在组组织制度度评审时时，将对对无制度度责任人人的进行行考核。第九条 办公室室负责文文件
10、审批批、文件件编号、打打印下发发、整理理建档等等。第十条 企业管管理部负负责按照照培训工工作相关关要求组组织实施施制度培培训，达达到培训训效果。第十一条 本办办法所指指流程就就是指做做事情的的顺序，业业务流程程是指为为了实现现特定的的目的，利利用多部部门或单单位之间间的合作作共同完完成的工工作过程程。第三章 制度的编制制、修订订和废止止第十二条 制度度编制的的流程(见附件件一)。专专业管理理部门对对制度编编制需求求进行识识别与确确认专专业管理理部门起起草初稿稿专业业管理部部门组织织与制度度相关部部门进行行研讨并并征求意意见(包包括公司司对口专专业部门门的意见见)企业管管理部制制度建设设管理人人
11、员初审审专业业管理部部门根据据制度的的重要程程度组织织会审或或会签经公司司总经理理或主管管领导审审批后以以红头文文件下发发或经局局域网发发布（审审批时须须附制度度需求识识别与征征求意见见单、制制度审核核单、制制度定稿稿及文件件审批单单）。1、制度编编制需求求的识别别与确认认。全面面分析和和识别制制度编制制的需求求，了解解本部门门有关职职责、国国家相关关规定、公公司及各各子公司司目前相相关制度度建设和和执行情情况，特特别要找找准存在在的问题题，并参参考其他他企业同同类制度度，填写写制度需需求识别别与征求求意见单单(见附附件二)。2、征求意意见。制制度在初初稿编制制完成后后，都必必须在公公司相关关
12、单位范范围内征征求意见见(制度度需求识识别与征征求意见见单见附附件二)，反馈馈意见必必须由各各单位主主管领导导签字。3、前期研研讨。若若为了工工作方便便，提高高效率，可可以组织织与制度度相关部部门进行行研讨，以以会议纪纪要的形形式确认认研讨结结果，而而不再另另行征求求意见(“会议议纪要”可可代替“制制度需求求识别与与征求意意见单”)。4、制度初初审。初初审的内内容包括括：采纳纳反馈意意见情况况；与其其他专业业制度的的衔接情情况；制制度重要要程度的的判定是是否正确确；制度度编写格格式(见见附件四四)是否否规范；有无相相应的流流程与表表单；有有无检查查计划和和培训计计划表(见附件件五)；有无制制度
13、需求求识别与与征求意意见单(或相应应会议纪纪要)；有无制制度履历历表(见见附件六六，首次次编制不不需要)等方面面。企业业管理部部制度审审核人员员要形成成书面的的审核意意见，填填写制度度审核单单(见附附件七)，并随随同制度度文本一一起按下下列方式式提交公公司审定定：(1)经企企业管理理部初审审确认为为“很重重要”的的制度须须在公司司经理办办公会上上进行审审定。(2)确认认为“重重要”的的制度在在公司例例会上审审定。(3)确认认为“一一般”的的制度可可在公司司例会上上审定或或组织相相关的专专业部门门进行会会签(需需进行会会签的单单位由编编制制度度的专业业部门提提出)。凡未征求意意见或企企业管理理部
14、初审审的制度度，不得得提交公公司领导导审定或或会签。5、批准下下发。“很很重要”和和“重要要”的制制度须由由总经理理审核批批准后下下发，属属于“一一般”的的制度由由公司主主管领导导审核批批准后下下发。第十三条 制度度的修订订流程(见附件件一)：编制制制度的专专业管理理部门提提出制度度修订的的书面申申请或建建议企企业管理理部审核核提交交公司例例会审定定执行行制度编编制流程程。第十四条 制度度的废止止流程(见附件件一)1、对原制制度进行行修订后后，原制制度废止止。2、对不能能适应现现实状况况要求的的制度进进行废止止，按如如下流程程进行：制度编编制部门门（制度度责任部部门）提提出制度度废止的的书面申
15、申请，并并填写制制度需求求识别与与征求意意见单企业管管理部审审核提提交经理理办公会会或公司司例会审审定决决定是否否废止。第四章 制度的督导导执行第十五条 制度度的贯彻彻：公司司制度下下发一周周之内，各各相关专专业管理理部门要要组织相相关人员员学习，对要制定具体的实施细则的，需在15个工作日内完成，下发一周内，各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。第十六条 制度度的培训训：制度度下发前前，制度度责任人人要编写写制度培培训教案案和培训训计划，填填写制度度培训计计划单（见见附件五五），并并提交到到企业管管理部，在在制度下下发的115天内内，企业业管理部部牵头会会同制度度责任部部门对相相关人员员进行培
16、培训。第十七条 制度度的执行行：各级级管理制制度必须须严格执执行，各各单位检检查管理理制度在在本单位位执行情情况时，每每一个环环节都必必须有检检查执行行情况的的原始记记录，且且记录一一定要真真实、全全面，要要留下管管理的“痕痕迹”，以以作为检检查、督督导和明明确责任任的依据据。第十八条 制度度执行中中特殊情情况的处处理1、制度执执行过程程中，如如果认为为制度脱脱离实际际难以落落实时，要要及时与与制度起起草部门门或企业业管理部部书面沟沟通，如如无异议议就要对对制度在在本单位位的落实实负责。2、制度执执行过程程中，如如果发现现重大情情况确实实不能按按制度执执行的，制度的执行部门或相关部门必须履行请
17、示报批程序，经制度责任人同意后方可灵活处理，并要对此过程存档备查。第十九条 制度度落实的的督导检检查1、制度下下发时，应应附一年年内制度度执行情情况的检检查计划划:制度度下发执执行的前前三个月月，制度度责任人人对各相相关单位位执行制制度情况况每月都都要进行行全面检检查；制制度下发发三个月月后，起起草部门门对制度度的落实实情况每每三个月月至少检检查一次次,每次次检查都都要填写写制度检检查(制制度评审审)报告告单(见见附件八八)或形形成书面面报告交交给制度管管理部门门制度建建设人员员。2、制度检检查主要要内容：制度是是否得到到严格贯贯彻执行行，制度度本身存存在什么么问题。第五章 制度的评审审第二十
18、条 定期期评审：每年十十二月初初，企业业管理部部组织公公司各专专业管理理部门对对公司的的制度进进行一次次评审，并并将评审审结果填填入制度度检查(制度评评审)报报告单(见附件件八)。第二十一条条 不不定期评评审：发发生下列列情况时时，企业业管理部部应适时时组织公公司制度度体系或或有关制制度的评评审活动动。1、国家宏宏观经济济政策调调整、重重要法律律法规实实施、竞竞争对手手的竞争争态势发发生变化化等影响响公司经经营环境境改变时时。2、公司资资源配置置、经营营方向和和领域、组组织机构构等发生生重大变变化时。3、公司对对本公司司的经营营、管理理策略进进行重大大调整时时。4、其他改改变公司司外部或或内部
19、经经营条件件的事项项发生时时。第二十二条条 制制度评审审结果的的运用1、识别并并确定公公司制度度建设的的需求。确确定公司司有关制制度的培培训、编编制、修修改、执执行中止止、废止止等事项项；确定定公司制制度管理理改进创创新的空空间和实实施措施施。2、编制公公司制度度管理与与建设的的评价报报告。企企业管理理部在每每年的112月底底，应根根据制度度定期和和不定期期的评审审结果，结结合制度度日常检检查和有有关数据据与信息息的情况况，编制制公司制制度管理理和建设设的综合合评价报报告，并并提交总总经理。3、将制度度评审的的结果作作为公司司各部门门进行年年终评比比的主要要依据。第六章 制度的存档档管理第二十
20、三条条 各各部门要指指定专人人负责制制度的存存档管理理工作，要要求用专门的的档案盒盒（袋）存存放各类类制度。第二十四条条 每每项制度度应体现现管理“痕痕迹”，每每项制度度的档案案应包括括以下基本内内容：制 度编制过程1制度需求识识别与征征求意见见单2制度初稿3规范审核单单4经过会议研研究讨论论的会议议纪要（若若进行会会签的，复复印会签签页）5红头文件（待待实行网网络化后后取消）宣传贯彻6下发1月内内组织培培训的记记录检查执行过 程7制度下发后后前3月月每月11份执行行检查报报告8制度下发33个月后后，每33个月11份执行行检查报报告修订过程9提出制度修修改申请请（建议议）单10重复1-88项内
21、容容第七章 附 则第二十五条条 公公司的制制度及制制度建设设档案属属于公司司内部资资料，未未经公司司领导同同意严禁禁向外提提供。否否则，按按照员员工奖惩惩条例的的处罚规规定，除除要求返返还资料料弥补公公司损失失外还将将给予行行政“开开除”处处分。第二十六条条 本本办法的的附件有有：附件一：制制度管理理流程附件二：制制度需求求识别与与征求意意见单附件三：制制度重要要程度的的判定附件四：制制度编写写格式规规定附件五：制制度执行行情况检检查计划划和培训训计划表表附件六：制制度履历历表。附件七：制制度审核核单附件八：制制度检查查（制度度评审）报报告单第二十七条条 所所有拟下下发的制制度都需需注明贯贯彻
22、的对对象，本本办法需需贯彻到到公司所所有职能能部室人员员。第二十八条条 所所有制度度的解释释权均归归制度制制定部门门，本办办法由公公司企业业管理部部负责解解释，培培训、修修订亦由由企业管管理部负负责。第二十九条条 本办法法自下发发之日起起执行。附件一： 制度管理流流程编号：QGG10110011L011A0附件二： 公司制度需需求识别别与征求求意见单单编号：QGG10110011B022A0制度名称及及编号编制部门首次编制是 否 （制度修改第 次换换版编制制，日期期： 年 月月第 次修修订编制制，日期期： 年 月月制度废止是 否 （制度重要性性的识别别结果：很重要要 重要 一般般 （ 制度需求
23、识识别编制及修订订需求识识别1、履行部部门职责责的需要要 ( )2、满足国国家有关关法律法法规的要要求 ( )3、加强或或完善 专专业管理理的需要要 ( )4、原有制制度已经经不适应应管理的的要求 ( )5、原制度度一次修修改在110处以以上 ( )6、制度某某一条累累计修改改在5次次以上 ( )7、修订的的主要条条款： 需求识别说说明：废止需求识识别废止原因：征求意见或相关关领导会会签被征求意见见单位： 反馈时时限：反馈意见(可另附附材料)：单位主管领领导签字字： 时间： 年 月月 日附件三： 制度重要程程度的判判定1、制度重重要程度度的分类类及其判判定依据据制度按其重重要程度度可分为为很重
24、要要、重要要和一般般三类，判判定制度度重要程程度的依依据是：判 断 项项 目很重要重 要一 般发挥作用的的范围全局性综合性局部性对过程(流流程)的的增值作作用很 大大较 大对公司经营营活动的的影响很 大大较 大在公司制度度体系中中的地位位基础性结构性支持性所管理控制制的资源源重要程程度很重要重 要较重要2、制度重重要程度度的识别别确认：制度的的重要程程度先由由各专业业部门识识别，最最后由企企业管理理部审核核确认。3、制度重重要程度度分类的的用途：企业管管理部依依据审核核确认后后的制度度重要程程度，确确定是在在公司经经理办公公会或例例会上审审定，还还是组织织专业会会议审定定，或者者进行会会签。4
25、、制度重重要程度度的范例例制 度 名 称重要程度制度建设管管理办法法实施细细则很重要员工亲属工工作回避避制度重要文书管理制制度一般企业邮箱和和办公自自动化管管理办法法一般附件四： 制度编写格格式规定定1、管理制制度名称称的确定定。管理制度一一般由“单单位名称称(全称称)+管管理的对对象、过过程、活活动名称称+制度度文体名名称”构构成，如如“有限限公司制制度建设设管理办办法”。2、制度编编写的内内容要求求。(1)制度度的第一一章为总总则。总总则的内内容应包包括：制制度的目目的、适适用范围围、有关关术语的的定义、职职责分工工等内容容。(2)制度度的最后后一章是是附则，附附则的内内容应包包括：该该制
26、度实实施的有有关要求求；与该该制度相相关的其其它专业业管理制制度、流流程、表表单名称称;该制制度的附附件，与与相关制制度的关关系等内内容。(3)制度度的中间间章节，用用来规定定制度的的步骤、方方法以及及管理要要求等主主体内容容。3、制度编编写的格格式要求求。(1)制度度正文按按照章、节节、条、款款、目的的格式编编写。正正文的章章、节、条条用“第第章”、“第第节”、“第第条”分分别表示示，其中中正文的的“条”不不分章、节节，采用用连续顺顺序号表表示；正正文的“条条”下设设“款”，款款下设“目目”，“款款”、“目目”分别别用阿拉拉伯数字字“1、22、3”和和“(11)、(2)、(3)”表示；“目”
27、下下用阿拉拉伯数字字“、”表表示；再再往后可可以用英英文字母母“a、bb、c”等等表示。(2)页面面设置。所所有制度度均用AA4纸纵纵向编制制，不分分栏，不不设页码码；上、下下页边距距分别为为3.44厘米、22.4厘厘米，左左、右页页边距分分别为33厘米、22.6厘厘米；正正文行间间距一般般为1.5倍行行间距。(3)字体体及字号号。页眉文字字为标准准仿宋55号字。制度首页页表头的的“公司司名称”、“制制度名称称”、“编编制部门门”用44号黑体体字，表表头的其其它部分分用小44号标准准仿宋字字体。正文“章章、节、条条”的顺顺序号用用4号黑黑体字加加粗，正正文的其其他部分分一律用用4号标标准仿宋宋
28、字体；“附件件”用用4号宋宋体加粗粗。制度中的的附件（主主要包括括流程和和表单）可可根据实实际需要要选择合合适的字字号，标标题用宋宋体，其其它文字字用标准准仿宋字字体。(4)制度度正文的的每个段段落，首首行缩进进两个字字符；“第第章”、“第第条”后后面空一一个字符符；“总总则”和和“附则则”的两两字之间间均空一一个字符符；“附附件”在在页面左左端顶部部顶格写写，不空空字符；“章、节节”的标标题以及及表单、流流程均居居于页面面中间，其其它文字字两端对对齐。4、制度、流流程、表表单的编编号方法法。专业业管理制制度、组组织管理理制度及及其流程程、表单单的编号号，采用用汉语拼拼音字母母、阿拉拉伯数字字
29、、英文文字母统统一进行行编制，具具体编号号方法分分别规定定如下：修改码：用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示例：公司制度建设管理办法实施细则的编号：QG101001A0 V (1)制制度的编编号方法法 L V (2)制度度的流程程编号方方法修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示流程顺序号：用两位阿拉伯数字表示流程编号：用汉语拼音“L”表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位
30、规定的汉语拼音缩写表示例：公司制度建设管理办法的制度管理流程编号：QG101001L0A0(3)制度度的表单单编号方方法 B V 例：公司制度建设管理办法的制度识别需求与征求意见单的编号：QG101001A01A0修改码；用阿拉伯数字0、1、2、3表示版本号：用大写英文字母A、B、C表示表单顺序号：用两位阿拉伯数字表示表单编号：用汉语拼音“B”表示制度顺序号：按编制顺序用三位阿拉伯数字表示公司代码：101专业（组织）管理代码：用两位规定的汉语拼音缩写表示5、制度编编号的调调整。制制度每一一次修订订均要调调整编号号。原制制度一次次修订在在10处处以上或或者制度度某一条条款累计计修订55次以上上时
31、，原原制度需需换版，并并更改版版号；其其他修改改，只需需调整修修改码。6、公司、专专业管理理、组织织管理代代码公司名称代码专业管理方方面的名名称代码专业管理方方面的名名称代码101人力资源管管理RZ企业管部QG行政管理XZ党工办DG财务管理CW设备管理SB生产管理SC安全管理AQ供应管理GY原料管理YL7、制度流流程图绘绘制的要要求(1)专业业管理制制度及组组织管理理制度流流程图，采采用图形形符号和和“二维维”坐标标的方式式进行绘绘制。(2)图形形符号，应应使用WWORDD、EXXCELL、PPPT中“自自选图形形中流程程图和连连接线”符符号，或或使用vvisiio规定定的符号号。(3)“二二
32、维”坐坐标，应应按制度度中规定定的管理理活动(工作)的步骤骤和责任任者(部部门或岗岗位)建建立。(4)流程程图绘制制的要求求。严格依据据制度中中规定的的职责、管管理活动动(工作作)步骤骤和逻辑辑关系，用用最简明明的图形形描述。对有时限限要求的的工作，应应在相关关图形连连线上,用d(表示工工作日)、h(表示工工作小时时)注明明。对于“判判断”事事项，必必须要表表达明确确的意思思，并在在 “判判断”连连线上，用用“Y”(“同意意”或“是是”)和和“N”(“不是是”或“不不同意”)表示。(5)流程程图常用用符号规规定过程文档多文档决策准备终止8、制度汇汇编的要要求(1)汇编编的封面面：内容容依次分分
33、别是“公公司年度度”（宋宋体2号号横向居居中）、“制制度汇编编”（宋宋体初号号加粗，每每个字占占一行，纵纵向居中中）、“编编制时间间”和“编编制部门门”（两两者为宋宋体小三三，横向向居中，并并排排列列，中间间空两字字），行行间距可可依美观观程度自自行确定定。(2)汇编编的目录录：内容容包括“目目录”和和“制度度名称”，“制制度名称称”按“序序号（阿阿拉伯数数字）-页码码”的格格式编制制，页码码右端对对齐。(3)具体体制度的的汇编：按本附附件“33、制度度编写的的格式要要求”编编制。附件五： 制度执行情情况检查查计划及及制度培培训计划划表 编号：QG10010001B003A00制度责任人人制度
34、执行情情况检查查计划检查时间检 查 内内 容制度下发次月1、是否出出台实施施细则(若需制制定)；2、制度出出台是否否按流程程进行；3、制度档档案建设设情况；4、相关处处室人员员对出台台制度的的掌握情情况；5、制度培培训情况况；6、制度本本身存在在哪些问问题；7、制度执执行中存存在哪些些问题。第二月与上月检查查结果对对比，执执行情况况是否有有所改进进。第三月与上月检查查结果对对比，执执行情况况是否有有所改进进。第六月1、检查：对执行行情况进进行全面面检查；2、审计：企业管管理部对对本制度度执行情情况进行行专项评评审。第九月对执行情况况进行全全面检查查第十二月对执行情况况进行全全面检查查培训计划培
35、训时间培 训 人人拟培训单位位附件六： 制度履历表表 编号：QG10010001B004A00制度名称编制（修改改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号说明：说明：注：“说明明”主要要阐述修修改的主主要内容容。例如：制度建设管管理办法法履历表表 编号：QG10010001B005A00制度名称编制（修改改）时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号制度建设管管理办法法说明：在此此之前没没有关于于制度建建设方面面的制度度,为加加强制度度建设,规范管管理,实实现管理理的制度度化、流流程化、表表单化，特特制定了了本制度度。制度建设管管理办法法附件七： 制度审核单单编号：QGG1
36、0110011B066A0制度名称起草部门制度管理部部门的制制度审核核意见审核人： 审核时时间： 审审核单位位主管领领导：附件八： 制度检查(制度评评审)报报告单编号：QGG10110011B077A0制度检查 制度度评审 一 制度名称检查(评审审)人起草部门检查(评审审)时间间发布时间检查(评审审)方式式检查(评审审)意见见此部分可可另附材材料制度执行存存在问题题:制度本身存存在问题题:改进建议:评审结果结论1、 建议继续使使用 ；2、 建议修改(编制)后使用用 ；3、 建议换版(编制)后使用用 ；4、 建议废止 ；5、 建议配套编编制实施施细则后后使用 ；6、 建议与 制制度归并并；7、其他建建议。评审人员：(签名名) 时间： 年年 月 日确认制度编制单单位确认认：编制单位主主管： 时间： 年 月 日企业管理部部确认： 主 管管： 时间： 年 月月 日