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1、 公司司关于质质询体系系的管理理规定一、 目的为了规范范企业质质询体系系的正常常运作，保保障董事事会正常常行使职职权，结结合本公公司实际际情况，特特制定此此规定。二、 术语解释释质询体系系：就是是通过制制度化、法法制化的的平台，发发现企业业战略实实施过程程中存在在的问题题，并以以客户为为导向，深深入挖掘掘公司各各个部门门、各个个环节所所存在的的不适应应市场要要求和企企业发展展的现象象，找出出根本原原因，最最终推动动各部门门齐心合合力，从从根本上上将其解解决，同同时形成成制度化化的解决决方案。质询会议议：是指指为答辩辩质询议案而组织织召开的的会议；质询会会议包括括两级：公司董董事会对对公司高高级
2、经营营管理层层的质询询会议和和公司总总经理对对公司各各部门的的质询会会议。质询议案案：是指董事事会成员员（或总总经理）在质询会议期间，依照规定对公司总经理（或部门总监）和总经理（或部门总监）所属工作部门就有关事项提出书面质问并要求答复的议事原案；质询议案由运营管理部（或办公室）于质询会议前起草，董事会成员（或总经理）审批。三、 相关职责责1、 董事会负责提出出对高层层管理人人员的质质询议题题，对公公司质询询议案进进行审批批，并在在质询会会议上对对相关议议案提出出质询；2、 总经理负责提出出对各部部门的质质询议题题，对公公司质询询议案进进行审批批，并在在质询会会议上对对相关议议案提出出质询；3、
3、 运营管理理部负责对事事件发生生经过予予以了解解、核实实，对董董事会提提出的质质询议案案提出建建议，起起草质询询议案，对上一期行动改进方案执行结果进行了解，并上报董事会；4、 办公室负责对事事件发生生经过予予以了解解、核实实，对总总经理提提出的质质询议案案提出建建议，起起草质询询议案，对上一期行动改进方案执行结果进行了解，并上报总经理；5、 各相关部部门负责上报报事件发发生经过过，并在在质询会会上对相相关情况况予以说说明，提提出解决决问题的的障碍和和解决建建议；根根据质询询会议决决议，制制定、实实施行动动改进方方案，并并将方案案报送运运营管理理部（或或办公室室）。四、 实施原则则质询实施施过程
4、遵遵循以下下四项原原则：1、 以市场为为导向；2、 以数据为为基础；3、 以发现、解解决问题题为目的的；4、 对事不对对人。五、 实施细则则1、 质询议案案的提出出质询议案案由公司司董事会会（或总总经理）提提出议题题，运营营管理部部（或办办公室）起起草成文文；2、 质询议案案的内容容质询议案案的内容容可以包包括：（11）有关关公司发展展方面的的重大事事项； （22）有关关保证公公司的制度、决决议和决定的的遵守和和执行方方面的重重大问题题；（33）有关关公司运运营指标标方面的的问题； （44）有关关公司发发展战略略及其执行行过程中中的重大大变更问问题； （55）有关关公司企企业文化化建设的的重大
5、事事项；（66）涉及及公司员员工切身身利益的的重大改改革方案案及其执执行情况况；（77）重大大事故的的处理情情况；（88）有关关严重失失职、渎渎职及重重大决策策失误方方面的问问题；（99）公司司员工反反映强烈烈、迫切切需要解解决的重重大事项项和重大大案件的的办理情情况；（110）其其他需要要质询的的事项。3、 质询议案案的形式式质询议案案应当书书面提出出，一事事一案，写写明质询询对象、质质询的问问题和内内容。4、 质询议案案的答复复质询议案案由受质质询对象象在质询询会上予予以口头头答复，对对于董事事会（总总经理）认认为需要要书面答答复的，质质询会后后由受质质询对象象按照规规定的期期限内提提交书
6、面面答复。受质询部部门在接接到答复复质询的的通知后后，应做做到：（11）按时时出席质质询会、遵遵守质询询纪律；（22）在答答复时，应应透明，准准确、真真实；（33）质询询议案以口口头答复复的，应应当由受受质询部部门的负负责人到到会答复复；（4）质质询议案以书书面答复复的，应应当由受受质询部部门的负负责人签签署；（5）质质询会议议上答复复时，受受质询部部门没有有针对所所质询的的问题答答复或者者没有完完全针对对所质询询的问题题答复的的，提出出质询案案的董事事会成员员因此对对受质询询部门答复复不满意意，可以以在答复复质询的的会议上上先口头头提出意意见，受受质询部部门应当当在下次次质询会会重新作作出答
7、复复；（6）在在质询会议议上答复复时，受受质询部部门虽已已把情况况说明，提提出质询询议案的董事事会成员员对受质质询部门门的某项项工作本本身有不不同意见见，受质质询部门门无法改改变或者者不准备备改变，董事会可以决定采取成立特定问题调查委员会等形式进行调查。（7）对对质询中中发现的的重大问问题，董董事会也可以决决定组织织特定问问题调查查委员会会进行调调查，并并视调查查结果作作出决定定，并对其中违纪的行为为进行处理理。5、 质询会议议组织公司董事事会对公公司高级级经营管管理层的的质询会会议由运运营管理理部负责责组织，公公司高级级经营管管理层对对公司各各部门的的质询会会议由办办公室负负责组织织；质询询
8、会议主持人人由公司司董事会会（总经经理）指指定。质询会议议主持人人负责：（11）指定定专人对对质询活活动进行行记录；（22）安排排程序向受受质询部部门负责责人提问问；（33）安排排受质询询部门负责责人答复复；（4）在在提问中中和受质质询部门门负责人人在答复复中，如如有进行行人身攻攻击的言言论，主主持人应应及时终终止其提提问和答答复；（5）视视答复情情况，可可以将质质询情况况书面印印发相关关人员；（6）及及时解决决质询会会议中出现现的其它它各种问问题；6、 质询会议议记录质询会议议由会议议主持人人安排专专人进行行记录，并并形成会会议纪要要，根据据董事会会决议在在相关人人员内传传阅。7、 会后行动
9、动方案会后由受受质询部部门根据据会议纪纪要精神神形成行行动改进进方案，报报运营管管理部（办办公室）备备案，并并在下次次质询会会上对行行动改进进方案执执行情况况进行汇汇报。- 12 -六、 质询流程程图董事会质质询流程程公司名称称流程名称称董事会质质询流程程层 次次3概要各高层管管理人员员运营管理理部董事会A B C 12345678准备接受质询改进方案结束上报、备案组织质询会起草质询议案审批质询议案提出质询议题开始公司名称称密级编制单位位签发人节点说明明节点A11：开始；节点A22：董事会提提出质询询议题；节点B33：运营管理理部根据据董事会会提出的的质询议议题，起起草质询询议案，上上报董事事
10、会；节点C44：董事会审审批质询询议案；节点A44：各高管准准备接受受质询的的材料；节点B55：运营管理理部组织织召开质质询会，并并形成会会议纪要要；节点A66：各部门根根据会议议纪要，制制定行动动改进方方案，报报送运营营管理部部；节点B77：运营管理理部收集集、整理理各部门门行动改改进方案案，上报报董事会会并存档档备案；节点B88：结束。总经理质质询流程程公司名称称流程名称称总经理质质询流程程层 次次3概要各部门办公室总经理A B C 12345678准备接受质询改进方案结束上报、备案组织质询会起草质询议案审批质询议案提出质询议题开始公司名称称密级编制单位位签发人节点说明明节点A11：开始；
11、节点A22：总经理提提出质询询议题；节点B33：办公室根根据总经经理提出出的质询询议题，起起草质询询议案，上上报总经经理；节点C44：总经理审审批质询询议案；节点A44：各部门准准备接受受质询的的材料；节点B55：办公室组组织召开开质询会会，并形形成会议议纪要；节点A66：各部门根根据会议议纪要，制制定行动动改进方方案，报报送办公公室；节点B77：办公室收收集、整整理各部部门行动动改进方方案，上上报总经经理并存存档备案案；节点B88：结束。相关制度度 公公司关于于质询体体系的管管理规定定。七、 相关表单单质询会议议记录表表质询议题题质询时间间质询人受质询人人（部门门）质询过程程记录发言人发言内容容质询结果果会议决议议质询人意意见受质询人人意见