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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页 共26页中金投资（集团）有限公司办公室管理规定第一章 办公室管理总 则第一条 为适应中金投资（集团）有限公司发展的需要，规范集团办公室事务管理，强化规章制度的落实，保证各项工作顺利开展，特制定本制度。第二条 本制度适用于集团本部，各下属单位原则参照本制度执行。行为规范第一条 公司员工应遵守本公司制定的一切规章制度并且听从上级领导的指挥、监督和调度。第二条 员工应准时上班，按时下班并于考勤簿上签注上、下班时间。上班期间因公务离开工作场所，须事先得到直接主管领导同意。第三条 因公务外出未能签到者，须于返回公司后，在考勤簿上
2、签注上班时间并说明理由。第四条 外来客人应由公司员工带领方可进入办公场所，禁止未能明确指明所欲拜访员工姓名之访客进入办公场所。第五条 在工作时间内，员工应各司其职，按规定要求实施个人工作计划。第六条 员工应注重仪表，衣着得体、整洁。待人处事温文有礼，态度大方。第七条 员工应了解工作场所安全防火设备之位置、使用方法及逃生路线。第八条 最后一个离开工作场所的人员应检查并关闭窗户、各项电器之电源。第九条 办公室内不得大声喧哗、聊天、影响他人工作，不阅读与本人工作无关的报纸、书刊，接听电话应简明扼要。第十条 爱护公物，保持个人办公桌面的干净，维护办公环境的整洁。第十一条 使用会客室和会议室应注意保持清
3、洁及设备完好，并提前预约。第十二条 布告栏仅供张贴公告、文件，由办公室及时取下过期无效之文件。第十三条 办公场所严禁吸烟，违者罚款。第十四条 员工不得泄露公司的商业机密，不做有损公司声誉之事，不得损害公司利益。公文管理规定第一条 本规定所涉书面文件类别一 A类文件公函：公司对外行文的统称（不包括下属单位向上级公司的行文），须加盖公章。二 B类文件内部发文：公司向员工或特定对象发布的机构设置与变动、规章制度、年度总结计划，以及奖惩、决定、调动、人员编制、人事任免等其它确需正式行文的通知、通报、通告、批复等，需加盖公章。（凡能够以便函、备忘录或面谈等方式解决的，不发正式文件。）三 C类文件公司内部
4、的下级对上级的报请性文件，含请示（事前）和报告（事后）两种。四 D类文件公司向上级单位提交的报请性文件，含请示（事前）和报告（事后）两种，需加盖公章。五 E类文件外来文件（非本集团系统内公司的文件），包括外来传真、会议纪要、通知、通告、函等。第二条 文件起草规定及标准格式一 A、B、C、D类文件均须含有文号、标题、抬头、内容、结束语、落款、日期。A、B类文件还须有附注，包括：主题词、抄报对象、抄送对象、打印者姓名、校对者姓名、印刷份数。二 一事一文。三 文件标题简明扼要，需包含主题内容。四 词句通顺流畅，无错别字和歧义词，内容完整。五 对于两页（含）以上的文件须标明页码。六 若文件内容需由附属
5、文件加以补充说明，应附加在后，并于内容中标明“见附件”字样。七 标准排版：1 文号：宋体四号，居中。（编号办法参见“第四条”内容）2 特殊要求：如“普通件”、“机密件”、“绝密件”、“急件”，宋体四号，同文号一栏，居右。3 标题：黑体小二号，居中。4 抬头：黑体四号，居左。5 正文：宋体四号，段首空两格。6 结束语：黑体四号，段首空两格。7 落款：宋体四号，居右。（公司名义落款，应加盖公章）。8 日期：中文大写（如“二00X年X月X日”），宋体四号，对应落款居中。9 用纸：A、B、D类书面文件均应打印在印有公司全称的红头文件纸上；C类书面文件应打印在A4空白纸上。第三条 文件密级管理一 文件密
6、级分类：1 普通件：文件内容不涉及公司商业机密，可以公开方式处理。2 机密件：文件内容涉及公司内部商业机密，且不可外传，不可以公开方式处理。3 绝密件：文件内容涉及公司核心商业机密，且不可外传，仅可在公司最高层领导范围内处理。二 文件密级标注：1 各类文件均需注明密级程度，标注位置为文件右上角（一般与文号同行）。若未加注明，则视为普通件。2 B、C类文件密级由主办部门标注，A、D类文件，由各公司办公室负责标注。三 文件密级传递范围：1 普通件：根据文件内容和性质，由办公室负责人签转相关人员审阅。2 机密件、绝密件：由公司最高负责人确定传阅范围。四 普通件传阅规定：1 办公会议纪要：由公司办公室
7、传公司各部门负责人以上人员阅（可视需要扩大传阅范围）并报上级公司，由上级公司办公室负责传至本企业各部门负责人以上成员阅（可视需要扩大传阅范围）。2 专题会议纪要：由公司办公室传公司相关部门负责人以上人员阅（可视需要扩大传阅范围）并报上级公司，由上级公司办公室负责传至本企业相关部门负责人以上成员阅（可视需要扩大传阅范围）。3 请示、报告、外来文件：由公司办公室负责传相关部门成员审阅，若需报上级公司，由上级公司办公室负责传相关人员审阅。五 机密文件归档：1 “机密件”、“绝密件”须由主办部门存档。2 主办部门应同时保存传阅记录。3 待第二年年初，转公司办公室专人保管。第四条 文号编制一 文号由“公
8、司名称关键字”“部门代号”（如以公司名义发文，则不加代号）“文件类型代号”“字”“年份”“编号”组成。二 公司名义发文编号由办公室专人负责并做好记录，部门名义发文由各部门专人负责并做好记录。三 文号编制应注意连续性，不可跳编或漏编。见文号编制统一规定表一、表二、表三第五条 文件定稿程序一. 拟稿：由经办人拟稿。二. 核稿：由主办部门（主办部门原则为经办人所在部门）负责人核稿。A、B、D类文件，由办公室主任核稿。三. 会稿：若文件内容涉及其它部门，由拟稿部门在送审前分送有关部门负责人会稿（会办）。四. 会签：A、B、D类书面文件均应报分管负责人会签。五. 签发：A、B、D类书面文件均须报公司负责
9、人核准签发。六. 核稿、会稿、会签、签发要求：对文件的内容须进行认真审阅、核查，修正不当之处，使文件符合标准，内容明白无误。第六条 文件收发一. 各公司部门文件均通过公司办公室转批；各下属单位上报上级公司文件均通过上级公司办公室转批；密级文件直接报送公司最高负责人。二. 文件签收、登记统一由办公室指定专人负责。三. 文件拟办：由办公室主任根据文件类型，附相关收文处理单（见下说明），并加注初步处理意见，转主办部门、会办部门、分管副总和总裁/总经理审批。1 A类文件：附公函批阅单。2 B类文件：附内部文件批阅单。3 C、D类文件：附文件阅办记录。4 E类文件：附文件传阅单。5 其它类文件则根据管理
10、规程相关规定附加相关审批单，如合同审批表等。四. 文件批办：1 下属单位文件：由办公室负责将最终批示内容发相关单位办公室，由相关单位办公室转知相关部门和人员。2 公司内部文件：由办公室负责将最终批示内容发相关部门负责人，由相关部门负责人转知相关人员。3 办公室在文件收发登记簿上做好批办记录。五. 文件分办：不需要领导审批的文件可直接分送相关部门承办处理。六. 其它注意事项：1 普通文件于2个工作日内处理完毕。2 如为紧急文件或机密件，以红色文件夹传递。急件于半个工作日内处理完毕。3 特急件随到随办，原则上两小时以内处理完毕。4 文件递送者应在文件传递过程中予以催办。第七条 文件承办及督办一.
11、文件经领导签署后，凡有公司领导批示内容的书面文件，均应予以承办和督办。二. 承办工作由主办部门和会办部门负责人牵头负责。三. 督办工作由主办部门、会办部门及办公室指定专人负责。四. 承办要求：1 对有时限规定的领导批示，应在规定时间内按照文件要求和领导批示承办相关任务。如存在特殊情况或特殊原因，导致无法按时完成，应及时报请领导知悉，申请调整相关时限。2 对有特殊要求的领导批示，应按照文件要求和领导要求内容，在合理时间内予以落实。五. 督办要求：1 凡有领导具体批示内容的文件，均应落实督办工作。2 督办工作应及时，定期催促承办部门认真、及时地承办、落实。3 由办公室负责于每月初第一周内将上月的督
12、办情况进行汇总，并呈报公司领导阅悉。第八条 文件档案管理一. 部门名义文件、业务资料统一由部门专人归档、保管原件。二. 公司名义文件、外来文件统一由办公室负责归档、保管原件。三. 公司对外用印文件、法人代表签署文件统一由办公室负责复印、归档、保管。四. 公司档案由办公室专人负责于第二年年初向各部门集中收集管理。五. 凡查阅一般性业务文件、资料，须经档案管理人员同意并作好相关登记工作；凡查阅机密文件、资料，须经办公室主任书面同意。六. 办公室具体档案管理办法参见管理规程“办公室管理”章内“档案管理”一节。流程图1）：（1） 文件签发后，由集团指定授权人根据内部文件批阅单上的抄报抄送范围负责传阅。
13、（2） 各公司指定授权人收到文件后，需负责进一步传阅。（可视需要扩大传阅范围，总经理助理以上人员可不再传阅）。2. 下属单位正式发文（详见流程图2、流程图3、流程图4）：（1） 文件签发后，由公司指定授权人根据内部文件批阅单上的抄报抄送范围负责传阅。若抄报范围为上级公司，抄送范围为各部门、下属公司，则传阅范围为：本公司各部门负责人以上人员、下属公司总经理助理以上人员及下属公司指定授权人，同时通过审批形式，将该文件上报上级公司指定授权人，由上级公司指定授权人负责在上级公司内的传阅工作。（2） 下属单位指定授权人收到文件后，需进一步负责传阅，传阅范围为：本公司各部门负责人员，若该公司还有下属单位，
14、则流程按（1）类推。3. 专题会议纪要、工作简报：（1） 各下属单位的专题会议纪要和工作简报传递流程同第2条，传递范围可根据内容，仅在相关公司（部门）负责人员范围内传阅（可视需要扩大传阅范围）。（2） 集团专题会议纪要和工作简报传递流程同第1条，传递范围可根据内容，仅在相关公司（部门）负责人员范围内传阅（可视需要扩大传阅范围）。4. 请示、报告文件：（1） 由下属单位指定授权人负责将文件传相关部门负责人以上人员审阅，若需报上级公司，则通过办公系统审批板报上级公司指定授权人。（2） 上级公司指定授权人收到后，负责将文件传相关领导审批，并负责将领导审批意见回复给申请人，即下属单位指定授权人。申请人
15、收到回复后须立即转相关部门和人员知悉。P“相关公司（部门）”指：会议和简报内容涉及的公司（部门）。P 房产集团公司部门负责人包括各项目部负责人。P 文件传递中，可根据集团总裁 / 公司负责人签发意见转相关人员阅。P 下属单位各部门负责人范围内的传阅，可书面形式传阅。P 各下属单位指定授权人在收到文件之日起的3个工作日内完成传阅工作。三. H类文件各公司或部门均可向集团网络管理员申请在办公系统的公告板内开通栏目（申请单见附表二），经批准开通后，须自行维护和管理。目前开通的公告板分别为：中金集团公告、总裁办公告、财会部公告、人力资源部公告、投资部公告、资金计划部公告、监审部公告、礼仪知识每周一贴。
16、P 中金集团公告板 除“中金集团（总裁授权）”端口外，其余人员不可在该公告板上发布公告信息。P 集团各部门公告板除集团各部门人员外，其余人员不可在该公告板上发布公告信息。P 各公司公告板除“公司指定授权人”端口外，其余人员不可在该公告板上发布公告信息。P 礼仪知识每周一贴由集团总裁办管理并维护。附:流程图一、二、三、四一. 传阅类文件：1. 文件开始传阅后，作成者（即指定授权人）须每日至少3次登录“传阅板”检查传阅情况。对于重要文件，须提醒相关人员及时阅读，确保文件的时效性。2. 凡领导对文件有批示、阅示内容的，作成者须及时转给相关部门和人员知悉，并予以承办和督办。承办及督办的方法和要求同书面
17、文件管理规定。P 详见公文管理规定第七条。3. 负责文件传阅的作成者必须作为该文件的最后一个阅读者进行确认，并在“确认/标注”栏内填入“完毕”，以示文件传阅流程全部结束。二. 审批类文件1. 文件开始传递后，负责传递的指定授权人须每日至少3次登录“已批公文”中检查传递情况，提醒相关领导及时进行审批，并将本人设为审批路径最末一位，以确保文件流转结束时，自动回复给指定授权人。2. 凡领导对文件有批示内容的，传递人员须及时转给相关人员，并予以承办和督办。下属单位报上级单位的审批文件，均通过下级单位指定授权人报上级单位指定授权人，由上级单位指定授权人负责在上级单位的文件审批，并负责将批示内容转给下属单
18、位指定授权人，由下属单位指定授权人负责将批示内容转给本公司相关领导、部门和人员知悉，并予以承办和督办。承办及督办的方法和要求同书面文件管理规定。P 详见公文管理规定第七条。第九条 电子文件档案管理一. 凡在办公系统中传阅和审批的电子文件，各指定授权人员均须将文件进行脱机保存，密级文件进行脱机保存时须设置密码。同时，将电子文件打印成纸质版本。三. 若文件经过书面审批，则不需再制作成纸质版本，避免造成浪费。四. 纸质版本归档管理要求同书面文件档案管理要求。P 详见公文管理规定第八条。一. 集团总裁办为本管理规定执行情况的监督部门。二. 本管理规定由集团总裁办负责解释。文印管理第一条 公司各部门需交
19、办公室打印的文件，原则需经部门负责人或办公室主任签批方可打印，未经签批的文件，操作人员有权拒绝受理，特殊情况除外。第二条 办公室根据打印文件递交时间顺序及文件的紧急程度合理安排打印。第三条 公司传真机和复印机的日常管理，实行专人负责、专人管理。第四条 公司传真机和复印机未经操作人员允许，其它人不得随意拨弄，以防设备损坏，违者每次罚款100元。第五条 凡需经办公室传真机发出之文件，须经所属部门负责人或公司负责人审批后方可发送。文件发送后，应打电话进行跟踪落实传真件是否完整送达。第六条 任何员工不得在传真机上传输未经批准传发的公司文件和资料。第七条 收发传真均须登记，注明收发日期、时间、单位、标题
20、、内容、收发件人的姓名等内容。第八条 员工不得复印与工作无关的文件和其它私人资料，复印专职人员应严格把关，有权拒绝非工作文件之复印，否则，一经发现，当事人和复印专职人员每人每次罚款100元。第九条 每次复印均须登记，注明复印件的标题、张数并经当事人签字。第十条 操作人员应严格遵守保密纪律，自觉遵守公司保密制度。档案管理第一条 普通文件档案范围：一 上级机关或管理部门所发或转发的文件、通知及规定等；二 集团及各部门的对内、对外发文；三 公司制订的管理规程、管理规程修订册、员工手册等规章制度。四 报集团或上级部门的请示、报告及其批复等；五 年度、季度及月度工作总结、计划等；六 各部门工作日报、业务
21、报表、情况汇报、会议纪要等；七 重大任务的接待计划、日程安排、工作小结等；八 其它有未来查考价值的资料。第二条 特殊文件档案范围：一 由政府管理部门下发的各类证照，如工商营业执照、企业代码证、税务登记证、统计登记证、海关登记簿等；二 政府管理部门下发的荣誉证书，如贷款资信等级评估证书等；三 业务开展过程中，所办理的各类证件凭证，如移动电话使用证、BP机维修卡、贷款卡、说明书、保修卡、附加光盘等；四 各类对内、对外签订的合同、协议；五 各类重要有价凭证，如房产证等。六 密级文件；七 其它重要资料。第三条 归档要求：一 各部门归档案卷以各部门现有的归档目录为基础，特殊情况归档与否由集团档案室视具体
22、情况而定；二 所归档文件力求全（不遗留）、实（不空洞）、精（不重复）；三 归档文件材料所用纸张（除来文外），一般宜以A4纸张为准，便于袋装存档；四 归档文件材料的书写（含领导批文）宜用钢笔书写，书写时，纸张左边宜空2厘米，以便于归类装订；五 密级文件与普通文件分开立卷；六 对归档文件材料的其它各项具体要求，由集团档案室进行指导。第四条 归档程序：一 各部门归存档案人员平时应注意收集各类归档文件材料；二 所有存档文件应按照一定次序进行系统排列、整理；三 所有存档文件需编写目录；四 文件归入档案室之前由部门经理审阅；五 填写“档案材料移交清单”，于第二年第一季度将已经过整理之归档文件材料送集团档案
23、室验收、存档。六 对于特殊文件档案，其归放原则为：根据现有档案目录和惯例基础，决定其留存部门或由总裁办保管。特殊情况，可报集团领导审批其归放地点，并通知档案室备案。合同管理第一条 总则一 据国家有关法律法规规定，为加强合同管理，维护公司合法权益，结合公司实际，特制定本合同管理规定。二 本规定适用于集团公司及下属单位与法人、其它组织及自然人签订的各类合同。三 在业务经营中，除即时清结的以外，必须签订书面合同。四 签订合同法规定的有名合同，可以采用工商管理部门或行业主管部门印制的格式合同样本。第二条 合同的签订一. 签订合同，应审查对方的资信、法律资格、经营范围、签约能力、履约能力以及法定代表人和
24、委托代理人的资格。尤其对于重大项目的签约，必须经过充分的查证。发现疑点不得签约。二. 合同不论大小，必须由经办人严格遵循合同签订的一般流程，填写合同审批表，明确相关人员的法律责任。如拒绝签字，必须写明理由，否则将按公司有关规定进行处理。三. 合同审批的一般流程1 集团公司：经办人起草合同并填写审批表部门负责人审核总裁办法务人员审查分管副总裁审核总裁或其授权人审批签字2 下属单位：经办人起草合同并填写审批表下属单位负责人审核视需要提交法务人员审查主管副总经理审核总经理或其授权人审批总裁审批四. 审批流程说明(一) 合同审批权限：1. 集团本部(1) 工程商务合同不论金额大小，均由集团总裁审核批准
25、。(2) 非工程商务合同总金额人民币10万元以下分管副总裁审核批准；(3) 非工程商务合同总金额人民币10万元（含）以上分管副总裁审核后，报集团总裁审批。2. 数码通集团本部(1)合同总金额人民币10万元以下数码通集团负责人审核批准；(2) 合同总金额人民币10万元（含）元以上数码通集团负责人审核后，报集团总裁审批。3. 数码通集团下属单位（1） 合同总金额人民币10万元以下各下属单位负责人审核批准；（2） 合同总金额人民币10万元（含）以上50万元以下各下属单位负责人审核后，报数码通集团负责人审核批准。（3） 合同总金额人民币50万元（含）以上经各下属单位负责人、数码通集团负责人审核后，报集
26、团总裁审批。4. 房产集团本部/东方基建公司本部（1） 合同总金额人民币20万元以下房产集团/东方基建公司负责人审核批准；（2） 合同总金额人民币20万元（含）以上房产集团/东方基建公司负责人审核后，报集团总裁审批。5. 房产集团/东方基建公司下属单位（1） 合同总金额人民币20万元以下各下属单位负责人审核批准；（2） 合同总金额人民币20万元（含）以上100万元以下各下属单位负责人审核后，报房产集团/东方基建公司负责人审核批准；（3） 合同总金额人民币100万元（含）以上经各下属单位负责人、房产集团/东方基建公司负责人审核后，报集团总裁审批。(二) 凡涉及联营、知识产权转让或许可、技术开发合
27、作、涉外以及涉及保密、公司制度、公司权利义务或法律地位变化的合同，均需报集团总裁审批。(三) 凡同一签约单位、同一项目（服务/工程/材料供应）、类似合同内容，若预计累计总金额超过权限范围，均应预先报上级单位审批，不得“先斩后奏”。(四) 重大项目的谈判，应报请公司领导，其中涉及重要合同条款拟定的谈判应请有关领导参加。(五) 各类合同在签订之前，经办人或招标小组成员必须详细了解市场行情，在对各项方案反复论证比较后，选择最佳方案，然后填写合同审批表，严格按合同审批流程操作。不得擅自越权审批，否则将追究越权审批人的责任；如造成公司损失，将根据过错程度赔偿公司损失。五. 使用格式合同，也应重视合同的谈
28、判，严格遵守审批流程，合同不得留有空白处。六. 合同经办人须注意划去合同留空处，印鉴保管人在用印时应予以监督审核。对留有空白处的合同，印鉴保管人有权不用印。七. 如果到外地签约需要携带空白的已盖章的合同书，或者需要获得法定代表人或其授权人的授权委托书，应书面申请并说明必要性，经法定代表人或其授权人签字同意后方可取得空白盖章合同书或授权委托书。八. 合同审批表的合同金额栏内须填入合同总标的金额。九. 印鉴保管人须在合同用印后加盖骑缝章，经办人应监督执行。第三条 合同的履行一. 合同经双方签字、盖章，即产生法律效力，应本着“重合同、守信用”的原则，严格执行合同规定的义务。确保合同的实际履行和全面履
29、行。二. 合同生效后，合同经办人应及时询问对方履行情况；必要时应实地调查合同标的物情况和对方履约能力及经营状况。如对方确实不能履行合同，应及时采取措施。第四条 合同的变更和解除一. 合同的变更或解除应符合法定或约定的条件和程序。二. 合同履行过程中发生变更、撤销等事项应及时通知办公室，并与有关领导协商解决的办法。合同变更的，须经过有权领导的审批。三. 合同变更/工程变更的审批权限：（特指房产集团、东方基建公司及其下属单位）1. 集团本部实施的合同，无论变更金额大小，或是非价格条款发生变更，均由集团总裁审核批准。2. 对合同执行的进度、质量不产生重大影响的非价格条款变更、对合同金额变化5万元以下
30、或合同金额变化率5%以下的价格条款变更，由房产集团/东方基建公司下属单位负责人审核批准，之后一周内报房产集团/东方基建公司备案。3. 对合同金额变化5万元（含）以上30万元以下，或合同金额变化率5%（含）以上10%以下的价格条款变更，由房产集团/东方基建公司下属单位负责人审核后，报房产集团/东方基建公司负责人审核批准，之后一周内报集团备案。4. 对合同执行的进度、质量产生重大影响的非价格条款变更、对合同金额变化30万元（含）以上或合同金额变化率10%（含）以上的价格条款变更，由房产集团/东方基建公司下属单位负责人、房产集团/东方基建公司负责人审核后，报集团总裁审核批准。凡因付款期限、付款条件、
31、付款方式等发生变化而导致合同总金额发生重大变化，应按上述价格条款变更权限及时报批。四. 合同变更或解除应采用书面形式，解除协议未达成前，原合同仍然有效。严禁采用在原合同上涂改的方式变更合同。第五条 合同争议处理一. 合同发生争议时，经办人员应及时将情况告知办公室，并在其协助下依据有关法律法规和约定及时与对方协商解决。二. 双方协商不成时，有仲裁条款或有仲裁协议的应向仲裁机构申请仲裁，无仲裁条款或仲裁协议的可向法院提起诉讼。第六条 归档备案及监督检查一. 合同编号以公司为单位，编号规律为：公司名称前两个汉字的汉语拼音打头字母部门名称前两个汉字的汉语拼音打头字母年份（阿拉伯数字）“”三位数合同号顺
32、序。例如：集团公司投资部1997年签订的第5个合同编号为ZJTZ97005。二. 所有须经公司盖章和法定代表人或其授权人签字的合同经办人必须办理一式多份，确保公司拥有两份合同正本，并在合同签字盖章后将两份合同正本连同合同审批表原件交办公室保管，同时，经办人留存合同复印件。办公室合同保管人员及时做好合同分类、编号和登记工作。凡经济类合同，办公室负责在收到合同正本后两个工作日内将合同正本一份连同合同审批表复印件（加编号）交财务部备案（非经济类合同不必交财务部备案；若为工程商务类合同，还需复印一份交工程商务部备案）。财务部所保管合同的编号原则与办公室合同编号一致，若必须根据其他原则自行编号，应在编号
33、旁加注办公室合同编号，以方便日后核对、查找和检查。如需调阅合同文本，需经办公室主任批准后方可调阅，同时做好调阅记录。三. 经办人须留存留有修改意见的原始合同文本。四. 财务部必须严格按照合同规定执行付款程序。五. 集团及下属公司办公室、财务人员均应加强合同监督职能，如发现合同未按权限规定报批等问题，应及时向单位负责人指出或报集团领导知悉。如未改正，则有责任拒绝办理用印或支付手续。六. 凡涉及报刊杂志等广告类合同，经办人应裁剪广告原件，作为合同附件转交合同保管人。七. 劳动合同、法责合同、培训合同应由人力资源部备案并存档保管。八. 各下属单位每半年将合同汇总表上报中金集团总裁办备案。第七条 处罚
34、在合同签订、履行过程中因严重不负责任，造成公司直接经济损失的，根据公司有关规定处罚，触犯刑律的，移送司法机关处理。印鉴管理第一条 公司公章、财务专用章和负责人私章等印鉴由公司办公室和财会部专人负责保管；各成员单位公章由该单位负责人或其授权人负责保管。印鉴保管人员应采取必要措施，妥善保管印鉴，防止遗失或被盗。第二条 凡需使用印鉴，必须经公司负责人批准，否则，印鉴保管人员有权拒绝使用。第三条 凡使用公章，必须先填写用印申请单，注明有关事由，经公司负责人或其授权人签字同意后，方可使用。部门印章一律不得对外（特殊情况除外）。第四条 印鉴保管人及管理部门妥善保管、存档用印申请单，以备日后查阅。第五条 凡
35、使用印鉴的合同、协议、文件、报告、财务报表、单据等，办公室或财务部必须保留由公司负责人或其授权人签字的底稿。第六条 凡对外签署合同(协议)、出具保函、承诺书等法律文件，必须经公司负责人书面批准。如因公司负责人外出而情况紧急者，应由经办人与保管印鉴者同时与公司负责人联系，并经负责人电话授权后方可用印。事后应由公司负责人加以书面确认。第七条 禁止个人将公章携带外出使用。特殊情况确需携带外出者应事前专题报批，注明具体经办人、借用事由及借用时间，经公司负责人或其授权人批准后，由印鉴保管人员等两人以上陪同外出监督使用。第八条 禁止在空白纸张、空白介绍信上加盖公章。特殊情况确有必要者，须经公司负责人或其授
36、权人特批，并应及时交回相应的正本或复印件，或及时交回并销毁未加使用的原件。第九条 集团各部门及各成员单位需要更换公章或更换印鉴保管人，应向集团公司办公室或财会部对口报备。第十条 印鉴保管人员应自觉维护公司利益，严格按章办事，如发现盗用印鉴、先斩后奏者，对当事人将予以开除处分，并作1万元以上的经济处罚。对情节严重者，并因此使公司蒙受重大经济损失的，将根据公司特殊岗位责任合同规定，对其提出无限民事责任赔偿要求，直至依法追究法律责任。计算机管理规定第一条 总则为加强控制，降低成本，规范、合理利用计算机资源，提高工作效率，实现企业现代化管理，特制定本管理规定。第二条 计算机的申购一. 计算机整套请购应
37、按照节约与需要相结合原则，由请购部门填写“实物资产申请单”办理请购（详见采购管理办法）。二. IT专员根据请购要求联系供应商，按货比三家原则，负责计算机的购买、验货，以及相关应用程序的安装。三. 到货后由IT专员负责在“计算机设备卡”上登记入帐（注明计算机型号、显示器、CPU、内存、硬盘大小、光驱等）。四. 请购者在“计算机设备卡”上签字后方可领用计算机。五. 计算机使用人如需升级或更换计算机配件（500元以下），由IT专员审批并负责更换，不允许计算机使用人擅自拆装计算机任何硬件设备。第三条 计算机的使用一. 计算机应专人专用，未经允许不得借予他人使用。二. 输入计算机的所有信息均属公司机密，
38、未经批准不得向任何人提供、泄露有关信息。三. 计算机内重要文件需定期备份，原则要求计算机使用人每两周备份一次，同时注意加密与保密。四. 计算机使用人离开工作岗位时应锁定或关闭计算机及相应设备的电源。五. 上班时间内不得利用计算机从事与工作无关的事情，如看影碟、玩游戏、登录不健康网站等。第四条 计算机的维护一. 计算机使用者应爱护计算机及配套设备（如刻录机、打印机、扫描仪等），降低消耗与费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。二. 计算机开关机，应遵循“开机时，先外设后主机；关机时，先主机后外设”的原则。即开机时，先开启配套设备，再开主机；关机时先关主机，再关配套设备。若开关机不按上述步骤进行，有可能产生尖峰电压，从而损坏系统的软、硬件。三. 计算机在使用过程中，应尽量减少系统的冷起动次数，以及适当延长连续开、关机之间的时间间隔，以避免产生反冲电压，影响使用寿命。四. 利用软盘机拷盘时，应待指示灯熄灭方可将软盘取出，否则可能会对软盘机和软盘造成损伤。五. 计算机主机应轻拿轻放，注意防潮、防尘、防震，主机开机运转时绝对不可移动，更不可碰撞摔打，