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1、*铝业股份规章制度版次：版次：A/0 A/0编写：编写：*发布日期：发布日期：20072007 年年 5 5 月月 1818 日日 *规章制度管理规定(暂行)1 1 目的目的标准公司规章制度简称“制度”的管理，强化制度执行力。2 2 适用范围适用范围本规定适用如下制度的管理：a总部制度：总部下发的规章制度。b公司制度：公司或各部门根据职责或业务管理需要起草的，以公司名义发布的规章制度。c部门制度：各部门、中心及各分厂根据内部管理需要起草的，以部门名义发布的规章制度。3 3 术语和定义术语和定义根据公文处理有关规定和公司实际，确定制度、方法、规定、细则、章程、条例、规则等为公司常用规章制度。4
2、4 职责划分职责划分4.1 计划经营部为公司制度的综合管理部门，负责制度的审核、评估及持续改良。4.2 总经理办公室负责制度审核后的批准呈递、发文登记、文印、归档及发放等工作。4.3 各职能管理单位负责职责范围内的制度制订、提交审核、执行、评估及持续改良。4.4 各二级机构负责公司制度的贯彻执行、细化实施、意见反馈等工作，建立健全符合公司管理要求的内部规章制度。5 5 公司制度管理程序公司制度管理程序制度的制订与意见征求制度的制订与意见征求本着“谁主责，谁起草，谁修订”的原则，各职能部门应积极组织职责范围内或受公司委托的制度制订工作。对涉及其他部门或单位职责的，应当征求其他部门或单位的意见。起
3、草部门或单位与其他部门或单位有不同意见的，应当充分协商，并及时进行修订。制订时，应按照“5W1H”的要求，精简实用，逻辑分明，对草拟目的、适用范围、-1-*铝业股份规章制度具体标准、解释部门和施行日期等做出明确规定。其内容一般用条文表达，内容较多的，可以分章，章下设节。制度的审核制度的审核经征求意见后的制度，制订单位提交计划经营部进行审核。审核时，应附相关单位的签署意见，经过充分协商仍不能取得一致意见的，应当在上报规章制度草案时说明情况和理由。审核应在 5 个工作日内进行文字、格式审核、相关单位意见复核并回复是否需要修改。经审核不符合规定的，返回起草部门修改或做进一步协商。制度的批准制度的批准
4、规章制度草案审核后，由相关主管副总经理签字，总经理签发。必要时，总经理根据主管副总经理意见，决定是否提交总经理办公会议讨论通过。重大的规章制度，事关大多数职工切身利益的，应报职工代表大会审议通过。制度送审稿由计划经营部提请相关主管副总经理签署意见，总经理办公室负责提交总经理办公会或职代会会讨论通过，提请公司总经理签发。制度的发布制度的发布经批准后的制度，总经理办公室应按照公司公文管理有关规定印发文件，通过纸质发放或公司 OA 办公网的行政公告两种形式予以发布。计划经营部在 OA 办公网的规章制度栏目内发布制度具体内容。发布时，编号按公司文件编号规定执行，控制按照公司质量管理体系文件控制程序进行
5、。制度的评估与持续改良制度的评估与持续改良新制度在发布执行三个月后，制订单位应对制度的执行情况进行调研和评估，形成新制度执行调研报告，并提交计划经营部进行确认，修订程序参照制订流程进行。公司原有制度，计划经营部应每年组织进行一次调研，并根据情况及时组织修订。6 6 总部制度管理要求总部制度管理要求接收部门应在 5 个工作日内转发至相关部门，并到总经理办公室备案，并送计划经营部一份。7 7 制度的有效性管理制度的有效性管理公司各单位应按照公司质量管理体系文件控制程序的要求，及时识别、收集、更新本部门适用的总部及公司下发的各项制度，建立清单、台帐，进行动态管理。8 8 部门制度管理要求部门制度管理
6、要求-2-*铝业股份规章制度对部门制度的起草、批准等的管理由各单位自行负责，但在批准发布前须报计划经营部备案。9 9 本规定由计划经营部负责解释。本规定由计划经营部负责解释。1010 本规定自下发之日起执行。本规定自下发之日起执行。附件 1：公司制度工作流程图公司制度工作流程图-3-*铝业股份规章制度草拟修订制订单位办理征求意见否审核是主管副总经理签署意见电子发布计划经营部办理需经总经理办公会是否经相关会议讨论？需经职代会总经理办公会讨论通过否职代会讨论通过总经理签发公文处理总经理办公室办理纸质发放新制度评估制订单位办理持续改良附件 2：公司规章制度审批表公司规章制度审批表-4-*铝业股份规章制度制度全称：起草单位：草拟人：草拟原因协助单位：草拟日期：主要修订内容征求意见情况说明可附页修订状态填报人：新增 修订 版本：废止批准人：计划经营部审核主管副总经理签字总经理签发注：制度全称、草拟单位、协助单位、草拟人、草拟日期、草拟原因、征求意见情况说明、填报人及批准人由制度草拟单位填写。经反复协商仍未取得一致意见的，应在征求意见情况说明栏目详细阐述，以供公司参考。-5-