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1、 20 号有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法为规范公司领导班子决策行为，确保“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用）集体决策制度的贯彻落实，促进公司领导班子议事决策民主化、科学化和规范化，根据贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）精神及“三重一大”决策制度实施细则要求，结合公司实际，制定本实施办法。 一、决策方式根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，三重一大的决策方式主要包括：董事会、党政联席会、党支部会、总经理办公会。董事会、党政联席会、党支部会、总经理办公会的实施方式根据相应的议事规则执行。 二、决策原则(一)依法决策的原则。必须遵循国家的法律
2、法规、遵循党的方针政策和党的纪律。(二)依权限决策的原则。必须在集团授权体系内按照职责和权限进行决策。(三)集体决策的原则。根据决策内容，实行群众参与、专家咨询和集体讨论相结合，充分发扬民主，不能少数人或者个人决策。三、决策程序(一)重大决策、重大项目安排和大额度资金使用应当履行以下程序：1、可行性研究。重大决策、重要项目安排和大额度资金使用做出决策前，由职能部门对所涉及的事项进行科学、审慎的可行性研究、论证，必要时聘请具有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或参与评估、论证，流程中所涉及的关键性环节均应保留相关书面材料。提交议题的部门或有关负责人要对议题进行详实说明，并确保信息的真
3、实性和全面性， 避免因信息不准确而造成决策失误。2、党组织参与。党组织按照规定参与重大决策、重大项目安排和大额度资金使用的决策工作。党政主要负责人在决策前就决策议题充分讨论，并在调查研究、发扬民主的基础上做出决策.3、职工参与。会议研究决定涉及职工切身利益的重大问题，事先听取工会组织和职工的意见，按法律法规规定应当提交职工代表大会或职工大会审议、通过、决定的事项，依法办理。4、会议集体研究决策。重大决策、重大项目安排和大额度资金使用，均应实行会议集体研究决策。到会成员人数符合相关要求。会议拟表决事项要逐一表决，并做好会议记录、签署和存档工作。(二)重要人事任免应当履行以下程序：1、确定人选。采
4、用民主推荐、党组织推荐、提名或市场选择等方式确定人选。2、组织考核。由党组织考察组，对确定的人选进行考核。没有经过组织考察的人选不得提交会议讨论。3、征求意见。考察结果提交会议讨论决定前，应征求党支部的意见。4、会议决定。按会议议事规则由会议研究决定，出席会议人员人数、会议表决及形成决定的方式按有关规定执行。5、任职回避与任前公示。严格执行任职回避、任前公示制度。四、决策流程以提高企业经营效率为原则，对党委会和董事会实行双向进入，交叉任职的管理体制，除涉及党委专项工作外，董事会和党支部会议原则上可以合并并以党政联席会名义召开。(一)重大决策1、中长期发展战略、规划及重点工作的确定和调整由总经理
5、办公会制定，报党政联席审核通过后报集团批准。2、经营方针、重大经营策略、年度工作计划和经营目标的确定与变更方案由总经理办公会研究制定方案，报党政联席审核通过后报集团批准。3、公司重大资本运作由总经理办公会制定方案，报党政联席会审议审核通过后，报集团批准后实施。4、公司年度财务预决算的制定和调整，由总经理办公会制定方案，报党政联席会审核通过后，报集团批准。5、公司内部机构设置、调整及人员编制的确定公司的机构设置、调整和人员编制由总经理办公会制定方案，经董事会审核报集团批准。6、公司薪酬、福利制度等涉及员工切身利益的事项公司的薪酬总额、福利制度等涉及员工切身利益的事项由总经理办公会制定，经董事会及
6、职工代表大会审议通过审核报集团批准。7、公司资产处置方案公司资产处置事项由董事会在集团授权体系内审定其具体事项，并报集团批准。 8、公司党的建设、企业文化建设的重大事项由办公室（党办）等相关部门制定方案，报党政联席会审议。(二)重要人事任免1、重要人事任免公司董事长、董事、监事由集团董事会委派。总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，由公司董事会提名，集团总经理办公会审核后报集团董事会批准。部门正职由董事长提名，经党支部考察后，报党政联席会批准。部门的副职由总经理提名，经党支部考察后，报党政联席会批准。部门一般工作人员由部门负责人或分管领导提名，总经理决定聘用和解聘。2、人力资源考核管
7、理公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，由集团进行考核。部门负责人的考核，由办公室结合分管领导的意见制定方案，经总经理办公会审议，报党政联席会批准。公司部门一般工作人员考核，由办公室组织考核后，经分管领导审核后由总经理批准。(三)重大项目安排公司的重大项目安排计划由总经理办公会制定，报董事会批准。关于重大项目安排、工程项目重大变更，应按照管理暂行办法授权规定由董事会决策，超出限额的应经由集团报请市批准。工程项目设计、概预算拟定后，报公司合约部初审，经专题会议审核后报集团经理办公会审议通过。工程项目的招投标，公司组织实施时，接受集团及监事会监督，招标文件备案前须先报集
8、团项目管理部初审、招标控制价报集团项目部统筹组织评审，招标结果经集团总经理办公会审议通过后再报政府有关部门备案公示。公司关于工程项目合同的签订和变更，严格公司按照相关流程办理，并接受集团项目管理部监督检查。涉及工程项目的重大变更，其工程项目变更方案及事由应先报集团项目管理部组织初审，经总经理办公会审核并报集团批准审议通过后方可按程序组织办理增加工程量（金额）的备案、审核及评审。工程的竣工结算审核，公司组织报送竣工结算，经集团项目管理部组织审核并报集团总经理办公会审议通过后方可办理工程财务结算。工程项目竣工决算的审计，由合约部组织编制建设项目竣工决算，经集团项目管理部汇总后转报集团审计部，并经集
9、团总经理办公会审议通过后方可组织报送政府有关部门审计。预算内大宗物资采购、固定资产购置和购买服务，由办公室根据库存情况和使用部门提出的申请，编制采购计划，按政府采购法的相关规定参照执行，依照公司内部授权，经总经理或董事长批准后，由办公室组织订货，使用部门验收后，财务部门按计划付款。 预算外大宗物资采购应报总经理办公会审核后报董事会批准。(四)大额度资金使用当年的大额度资金使用纳入公司当年财务预算，年度财务预算根据集团下发的财务预算管理制度规定的程序逐级审核，经公司董事会审核后，报集团批准。公司财务部负责将公司年度总预算录入预算报表管理系统，并上报集团提交市备案。纳入年度财务预算内的大额资金使用
10、公司根据集团董事会下发的授权体系、财务管理纲要进行审批;预算外的大额资金使用，由公司董事会审核报集团董事会批准。涉及投融资的大额资金使用根据的管理暂行办法报送审批。五、“三重一大”决策的监督和责任追究公司董事长为实施本办法的主要负责人，董事会、党政联席会、党支部会、总经理办公会决定的事项，由办公室负责催办，并及时将落实情况向相关领导汇报，公司监事根据职责权限对决策执行情况进行监督检查，发现问题，及时报告，提出纠正建议。“三重一大”集体决策制度执行情况，作为巡视、党风廉政建设责任制考核的重要内容和公司负责人经济责任审计的重点事项;作为民主生活会、公司负责人述职述廉的内容;作为企务公开的重要内容，除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，在适当范围内公开。年月日 主题词：三重一大 制度公司 年月日印 （共印份）910