《(绩效考核)卓越绩效自评报告(完整版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(绩效考核)卓越绩效自评报告(完整版).docx（104页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、（绩效考核）卓越绩效自评报告（完整版）20XX年XX月多年的企业咨询顾问经睑，经过实战验证可以落地执行的卓越管理方案，值得您下载拥有(2)顾客群与细分市场公司产品畅销全球接近50多个国家和地区。(见图P.1 2 ( 2 ) -1 )在国外市 场，公司产品出口额逐年大幅度增加，目前已销往：印度、韩国、日本鲁、菲律 宾、俄罗斯、意大利、德州、土耳其、埃及、孟加拉、挪威、巴基斯坦、阿联酋、 美国等等国家和地区，在国内市场，也覆盖全国大局部省市，占据了重要的市场 份额。(见图P.1 2 ( 2 ) -2 )图P.1 2 ( 2 ) -1公司顾客遍布全球(2012年产品出口比例)2012年丝网出口占有率
2、（3）组织如何对主要价值创造过程进行设计以满足所有的关键要求？开始有系 统方法但 未展开（4）用于主要价值创造过程控制和改进的主要绩效测量或指标是什么？没有测量方法和指标有系统的测量 方法和指标并 充分协调一致（5）组织如何确定主要支持过程？有系统有效的方法并较好展开及有初步改进（6）组织的主要支持过程的关键要求是什么？基本明确 关键要求测量、分析、改进（1）组织是否选择、收集、整理数据和信息，监测日常工作以及组织整体绩效？开始有系 统方法但 未展开（2）如何确保所获得数据和信息的可用性，如何使员工、供方与合作伙伴、顾客在 需要时易于获得相关数据和信息？只有孤立的信息没有系统的方法有系统有效的
3、方法并充分展开及系统的改进（3）如何管理组织的知识，对来自员工、顾客、供方和合作伙伴的相关信息、知识 进行传递、提供？ 有系统有效的方法并较好展开及有初步改进（4）组织如何充分和灵活地使用测量和分析的结果，改进各部门、各层次的绩效, 并促进相关方绩效的提高？ 有系统方法并初步展开经营结果（I）顾客满意、不满意结果当前的水平和开展趋势怎样？ 有少量结（2）（2）组织对顾告没有结果或 结果很差果并改进丘品和服务的结果、当前的水平及开展趋势怎样？ 持续呈现最 佳结果，是行业标杆（3）组织市场占有率的主要测量或指标当前的水平和开展趋势怎么？ 主要方面有结果，绩效良好且呈上升趋势（4）组织财务绩效的测量
4、或指标，当前的水平和开展趋势怎样？ 主要方面 有结果且 绩效良好（5）员工学习、开展、权益、满意程度的主要测量结果当前的水平和开展趋势怎样? 有少量结果并改进（6）组织的过程有效性结果当前的水平和开展趋势怎样？包括生产率、周期等。没有结果或 结果很差 持续呈现最 佳结果，是 行业标杆（7）组织履行公民义务，支持公益事业的主要结果怎样？ 主要方面有结果，绩效良好且 呈上升趋势（8）组织遵守法律法规的主要测量或指标的结果怎样？ 主要方面有结果且绩效良好说明：请根据公司实际情况在相应的口内涂。8.2自评表英凯模金属网卓越绩效模式管理评审评分表年度：2012日期：2013年5月31日序号评审要素名称标
5、准分数自评分专家评分1领导120分1001.1高层领导70分651.2治理和社会责任50分352战略筹划85分702.1战略制定40分352.2战略展开45分353以顾客为关注焦点85分803.1顾客契合40分403.2顾客的声首45分404测量、分析和知识管理90分804.1组织绩效的测量、分析和改进45分404.2信息、知识和信息技术管理45分405以员工为本85分705.1员工契合度45分355.2员工环境40分356过程管理85分756.1工作系统35分306.2工作过程50分457结果450分3757.1产品结果100分907.2以顾客为关注焦点的结果70分607.3财务和市场结果7
6、0分457.4以员工为本结果70分607.5过程有效性结果70分607.6领导结果70分60总分1000 分850评审人员签名：组长：闫向阳组员：陈杰 高兆灵姚瑞华魏玉灿王印升图R1 2 ( 2 ) -2公司产品在国内分区域市场比率公司产品定位于中高端市场，同时关注各类顾客的需求。目前根据客户的不同 需求，公司研制开发有各种性能的丝网。公司产品主要顾客群依照行业、需求量和需求层次的不同，具有显著的需求差 异。公司使用分层方式识别目标客户群。(见图P.1 2 ( 2 )3 ,表P.1 2 ( 2 ) -4 )客户群：维度-客户群：维度-表P.1 2 ( 2 ) -4顾客需求分类细分角度需求特性顺
7、序国内直销战略客户销售模式、资源分配、技术指标、质量、价格、 服务重点客户销售模式、技术指标、质量、价格、交货期、异 议处理一般客户质量、价格、交货期、异议处理经销战略客户资源分配、销售模式、价格、质量、技术服务、 异议处理重点客户资源分配、价格、质量、交货期一般客户价格、质量、异议处理国外直销战略客户销售模式、资源分配、技术指标、质量、价格、 服务重点客户销售模式、质量、交货期、价格经销战略客户资源份额、质量、价格、交货期重点客户资源分配、质量、价格、异议处理(3)战略合作伙伴关系公司致力于与重要的供应商、顾客建立相互沟通、全面合作、实现长期、 稳定、共赢”的战略合作伙伴关系。公司高层定期走
8、访供应商、客户进行双向交 流。如：与华源、华飞供应商展开技术交流和合作，研制适宜公司使用的投诉材料；与国内外主要丝网客户建立长期稳定的供销关系。如向摩洛哥客户供应网 片，由客户自行装配。P.2组织的现状P.2 2竞争环境(1)竞争地位随着过滤需求的不断提高，商业化运行对过滤的准确度、可靠性、运营本钱、 工作效率及附加功能都提出了更高的要求，丝网在技术、性能、质量与价格上的 优势以及节约能源与管理自动化的需求迎合了各方面的需求，借着环境、平安要 求的不断提高，国家正在改革并支持实业的开展的良好开展契机，丝网行业的市 场前景非常广阔。公司的愿景是成为全球丝网行业的知名制造商。目前公司丝网的产量在全
9、国 丝网企业中处于第2位(见表P.2.2 (1 英凯模公司从2008年开始陆续实施新 材料、新设备、新工艺的工程，随着工程的扩张，英凯模将形成2亿USD的生产 能力，向全球知名丝网专业制造商的目标迈进。表P.2.2 (1) 2012年丝网行业产量前十位企业序号单位名称销售(万USD)170002英凯模50003康利达20004鹤煌17505光明15006红星12207金德龙11008思固尔9209信志恒90010凯安850摘自中国金属丝网行业开展报告(2 )竞争优势公司处于出口量最大的丝网生产基地安平，并且在各类丝网生产行业起步早, 在研发实力、资源、工艺与装备、品种和改进机制等方面占有明显的
10、竞争优势， 在市场分析、研发与人力资源开发等方面正在实施的规划实现后，将更具竞争力 (详见表P.2.2 ( 2 表P22(2)竞争优势工程内容资源1 .公司在在德州建有具有国际水平的现代化制造工厂，拥有世界先进水平 的织机、环氧喷涂线和过滤器生产线，并且高目车间和二期喷涂线正在兴 建中；2 .进行优质供应链整合，以保证丝材的交期、本钱和质量；3 .周边供应商资源丰富。工艺与装备公司目前拥有国际领先水平的技术和装备。在2008开始两错位一瘦 身”，淘汰落后、低效的生产设备，自主研发和国际引进双管齐下，带来丝 网生产的一次重大变革。自主设计了过滤器自动生产线，网片自动焊接线， 高端网条的自动化等离
11、子切割和焊接线外,还自行开发设计了一套XuXin 生产管理系统，记录各生产车间、各工序的在线情况以及各工序的重点技 术指标，以规划生产、提高效率以及品质合格率。品种与市场在国内同行中，在大类上拥有性能最好的不锈钢网、环氧网、低碳钢 网和过滤器，在每种产品线中，又有各种型号规格，质量到达了国内领先 水平和国际先进水平，能够满足高端客户的各类个性化需求；国内市场占 有率第五，产品销往50个国家和地区，出口量持续增长。知识与人才掌握关键的自主知识产权11项和核心技术，积累了丰富的时间经验， 培养出一批年轻的经营、管理人才和资深的技术研发专家队伍。政策环境国家实施鼓励高新技术的开展政策，重点扶持拥有自
12、主知识产权的高 新技术企业。(3)比拟性和竞争性数据来源公司积极参与国际、国内丝网行业组织的活动。公司加入了中国丝网协会、河北省丝网协会等等。目前获得标杆和竞争企业比照数据的渠道见表P.2.2 ( 3 尽管有较多的信息获取渠道，但公司目前可获取的比照数据仍有较大的局限性，特别是竞争对手内部本钱等数据不易获得。表P.2.2 (3 )标杆和竞争企业比照数据来源数据来源具体内容国际行业数据国际丝网行业组织和专 业信息机构与中国有色金属工业协会、中国五金制品工 业协会、中国丝网行业信息港相互交流信息国外专业杂志、专业网站杂志：丝网天下等网站：中国搜丝网、中国产业数据网等等国内同行业数据行业协会通过中国
13、丝网行业协会、河北省金属丝网行业 协会获取行业数据。公司为中国丝网行业协会、 安平县丝网行业协会理事单位。国内杂志与网站杂志：丝网天下、金属旷山杂志、金 属热处理杂志、有色金属杂志、金属加工 杂志等；网站：中国搜丝网、中国过滤器销 售网、中有气车网等等标杆与竞争对手 数据与主要标杆与竞争对手 建立沟通机制参加每年的行业内的展会和研讨会，与同行 在展会和研讨会上进行交流产品实物质量公司人员在市场随机测量R2 b战略背景公司在当前和今后几年所面临的战略挑战集中于核心竞争力的再提高、可持续 开展能力、创新能力和人力资源保障等四个方面(表R2.2 ):表战略挑战方面挑战竞争地位全行业的研发水平和制造工
14、艺的提高造成对竞争地位提高的威胁可持续开展中国丝网的产业政策倾向于从劳动力密集型向知识型企业转型，随之 而来的是人力本钱、资源本钱的提高。创新能力创新思维和创新意识要进一步提高人力资源实现公司愿景的现代化管理人才有待进一步培养和引进对这些挑战，公司已有足够的认识。通过公司的战略规划，公司能够有效应对 上述挑战，进一步增强竞争力。P.2 2绩效改进体系公司建立了 以四高一强加一好为核心的改进目标体系，以卓越绩效模式 为框架的系统改进模式、以六西格玛管理为中心的整合改进方法三位T本的绩效改进系统，并通过高层研讨和定期形势分析来实现绩效改进的高层推动，以提 升管理精细化水平和核心竞争能力。公司建立了
15、研发中心推进的，以知识资产管理和员工技术、管理、操作创新共 享为核心的管理体系。绩效改进过程的数据，信息和获得的知识通过信息化平台ITIT在全公司共享。绩效改进系统见图目 标 分 解中长期战略目标（五年规划）及阶段目标战略部署（公司年度全面预算）支持公司战略目标实现公司、专业、工序竞争力对应指标体系支持公司全面预算n改进目标体系：竞争力对标（标杆比照）为核心一竞争力提升系统改进整匚卓越绩赘雪为整体 （2js14000，改进方法BRP科技创新QC合理化建议SPCSBU隐性性知识管理 管理创新 新近操作法图绩效改进系统1.领导1.1 高层领导1.1.1 愿景、价值观和使命(1)确立和展开公司的愿景
16、、价值观和使命公司愿景四高一强加一好：产品定位高，工厂布局高，工厂管理水平高，英凯模人的职业素质和收入持续提高，核心竞争力要强， 企业和社会效益要好。核心价值观编织精品引领未来编制精品：英凯模人既重视产品质量，更重视做人的品格。编织精品的内涵具有 两层涵义：编制，寓意英凯模的产业以编制丝网为核心。精品，所谓 精，含有精细、精通、精益之意；精细一提高工作质量;精通 成为行家里手；精益不断提升效益。所谓品，含有两层涵义；编 制精美的产品，首先编织高尚的人品。引领未来：未来是美好的，但美好的未来需要付出艰辛的劳动和智慧才能获得。 引领，意味着领先一步，走在前面。而要走在世界丝网行业的前面就 必须制变
17、于先，化变为活，着力进行自主创新。创新是引领未来的源 泉，只有创新，编制精品，引领未来才可能成为现实。经营理念公司高层领导将愿景和核心价值观细化为经营理念：1)以德敬人，以客为尊树立以德敬人，以客为尊”的观念，包括两层含义：1.对父母不孝谴之位 无德，对人不敬谴之为无礼。顾客是英凯模的衣食父母，必须以德敬之，以表滴 水之恩涌泉相报之诚意。2.必须为顾客提供最优质的产品和服务：对顾客老实 守信，讲信誉，重承诺，言必行，行必果；一切均以顾客、社会、国家的利益为 重，以德而敬之，以信而为之。2)至真至诚，满意服务以诚信守约，承诺永恒的至真至诚心态，向顾客提供100%的满意服务， 包括三个方面基本内容
18、：（1）全心全意使顾客获得100%满意。（2 ）实施满 意服务战略的对象不仅包括外部客户（企业及社会各界人士），同时，也包括 本公司的全体员工，促使外部顾客与本公司职工在合作工程中建立团结、和谐、 友好的合作关系。（3）向顾客提供具有超越顾客期望值的满意服务。其核心 思想是从满足顾客的需要出发，为顾客提供满意的质量服务。致力推进企业文 化创新，以文化创新引领企业的战略创新、技术创新和管理创新，积极倡导和 营造尊重信任人、关心保护人、教育培养人和提拔使用人的文化气氛，促进企 业健康持续开展。公司靠文化创新引领企业的持续健康协调开展。坚持“在创新中开展， 在开展中创新把文化创新作为企业开展的“动力
19、源和助推器，在战略、制 度、经营、管理、科技、机制等方面进行全方位创新。向着现代企业制度之称的 规范化企业稳步迈进。回顾20多年的奋斗历程，认真总结实践经验，在调研考察，诊断评估的基础 上，对包括企业使命、核心价值、经营理念等全部精神元素进行挖掘、总结、提 炼、升华，形成独具英凯模特色的科学性、系统性、现代性、统一性的价值理念 系统。并利用各种途径进行宣传、灌输，并坚持有计划、有组织、有目标的把企 业的核心价值观进行系统推进。实践中沟通愿景和核心价值现公司高层领导认为，上下同欲者胜。围绕公司愿景和核心价值观开展实践活 动是加速员工和相关方了解、认同企业文化的有效途径。1、双向沟通高层领导通过公
20、司员工大会、公司开展论坛、中层会议、营销人员会议、研 发会议、供应商大会等大型活动作专题报告，在英凯模月报杂志、RTX系统 上每日给予上发表观点，向公司员工和相关方宣传公司的愿景和价值观。为了确保双向沟通，公司高层通过参加劳动技能竞赛、征文比赛、开展论坛 和网络论坛，听取员工对公司价值观、开展方向和目标的意见和建议。同时，还 利用参加用户座谈会、供应商大会、以及亲自拜访客户等机会，向相关方征求意 见和建议。公司还通过规范性的法律文件，双方间的法律文书，将品质要求、环 境要求和相关要求规定为合同的条款，供合同双方遵守。此外，总经理闫向阳先 生还直接通过YKM邮件系统和总经理信箱，接收员工和相关方
21、的意见和建议。2、领导带头实践核心价值观高层领导明确提出：企业文化重在实践。他们率先组织开展群众论坛，组 织全员进行YKM是我家、开展靠大家、YKM闪亮之星、如何把自己的工 作做得更好”的系列讨论活动，从而在高层和普通员工之间形成沟通的桥梁，取 得了来年搞好的效果。例如：在总经理亲自拜访的所有用户，首先向用户作出承诺，提出无论市场 如何变化，都要时刻把用户当作上帝，做到”承诺就要兑现，强化了全员的服务 意识。总经理在生产任务紧张的2011年,在检查生产现场的时候，正在赶一个10 万pcs滤波器的订单，发现一个外观的不尽完美问题，立即下令退回供应商重新 供货，并且还不能影响向客户承诺的交期，尽管
22、在当时两全齐美对生产压力非常 大，但正是困难关头的果断决策，强化了职工的质量意识。在双向沟通和全员实践中,YKM形成了企业文化框架体系(见图l.l.a(l )1 近两年员工对企业愿景和价值观等的认知度到达98.5%。图1.1.1 ( 1) YKM企业文化框架图(2)创立和培育手法和诚心经营的环境，并影响相关方1)创立依法经营环境学法用法。高层领导带头学习法律法规，认真学习与公司经营相关的民 事和经济类法律法规，如合同法、会计准那么、企业所得税法、民法通那么、 各类经济法律法规。首先做到企业基本运营活动的守法。除此以外，主导推行与社会环境和员工平安息息相关的IS014000及 OHSAS1800
23、0管理体系，全面识别及遵守公司在环境和职业健康平安管理方面的 法律法规，如环境保护法、劳动法、劳动合同法、平安生产法、产品 质量法等等。依法决策。公司聘用专职法律顾问，日常对合同进行决策和管理，法律 顾问对于重大经营事项的决策要全程参与，法律顾问要出法律意见。规范各类常用的合同格式：如基本供货合同、销售合同、保密协 议等等合同。2)创立老实经营的环境推进老实经营。高层领导倡导老实经营，并组织制定了供应商认定流 程、销售合同评审流程，使交易公平、透明、可执行度高。落实按序按时付款、 按时纳税等制度，保护相关方利益。影响相关方。公司把文化交流作为对外交流的重要内容，潜移默化地影 响着合作伙伴。建立
24、了供应商认定流程、供应商定期评价制度，入选时要详细审 查其资质、诚心记录，合作中要做诚心记录，并定期评价，对不诚信者予以警世 和淘汰。加强法律知识方面的培训。公司定期举行各种法律法规的培训I ,高层领 导带头参加带头学习，形成了一种人人学习法律、人人遵守法律的良好气氛。(3)创立可持续开展组织和可持续开展环境公司重视企业的可持续性开展，在技术和组织方面不断的求新求变，并为员 工营造一种创新的环境1)技术创新和组织创新技术创新，公司拥有新设想产生、研究、开发、商品化生产到推广等一系 列的流程推进,重视科技、经济的一体化，强调技术创新的最终目的是技术的商 品化应用和新产品的市场成功，技术创新主要分
25、为五个不同阶段，各阶段解决不同 的问题，如以下图：对所形成新设计思 想进行评价，决定 该技术创新是否值 得继续投入资源， 把创新工程推向下 一阶段组织创亲乂下几点来加强组技术创新活动主 要解决批量生产 的工艺技术以及 降低本钱和满足 市场需求等问题组织名河北英凯模金属网卓越绩效自评报告建立灵活的有机化的组织结构，如总经理下设立三个中心、两个工厂，工厂 下设各职能部门，这种扁平式的管理渠道，易于工程管理，同时也有利于问题和 意见的集中；提供富足的组织资源，公司正在使用的RTX系统、K3财务系统，Xuxin信息 化管理系统，加快信息资源沟通的效率和准确率，减少人力资源的耗费，使管理 部门有能力开发
26、创新成果，推行整体性组织创新；提供多向沟通渠道和平台。例如，网络论坛、工程任务小组及总经办等组织 协调机构等，都有利于促进部门间交流，达成共识，采用创新的解决方案。建立鼓励创新的企业文化：例如，鼓励试验、赞赏失败、鼓励专利技术的申 报、注重对制度创新技术创新进行奖励；鼓励多种工作思路，容忍不切实际的想 法和主张；鼓励承当风险。不用担忧可能失败的后果。把可能的错误作为学习的 机会；容忍意见冲突，鼓励群体中的不同意见，中等程度的群体冲突有利于调节 群体气氛，从而实现更高的经营绩效；注重结果导向。鼓励设置明确具体的目标, 积极探索实现目标的各种可行途径。注重结果获取与评价，对于给定的问题，需 要有假
27、设干种正确的解决方法。人才资源是创新的基本保证。公司重视员工的培训和开展，加快知识与经历 的更新。同时，通过规划职员的职业开展通道，提供内部竞聘、换岗轮岗制度， 给员工提供高工作保障，同时给予员工创新和开展的平台。市场带来的创新作用，公司分布在全球各地区的业务代表成为市场变化最敏 锐的触角，及时向公司反响市场变化信息，同时，高层领导人为，市场潜力与自 身潜力的对接也是公司的创新机会。比方，去年，铜材和局部原材料价格不断上 涨，推动表计本钱上升，增加了公司和用户负担。高层领导认识到，公司具有研 发优势，加快产品的研发和生产力度，从源头降本钱，可有效优化产品，提高企 业竞争力，进而实现企业利益、用
28、户利益、供方利益、社会利益的统一。了解最新的经济政策，政府的对高新技术企业、民营经济的扶植政策、法令、 法律、规划、战略等，包括企业用工制度的规定，都直接对公司的创新产生指导 意义信息技术手段保证创新公司的信息化系统主要有RTX办公系统、K3财务系统、南北软件系统Xuxing 管理系统，从而加大信息交流，降低信息交流的本钱，增加网络办公能力与绩效 同时有利于流程的优化和再造，提高管理效蔚口水平。2）营造学习的环境高层领导倡导工作学习化，学习工作化，提出自学和培训1同时加强， 推进员工和组织的学习。(1)完善培训制度公司建立健全了全公司、事业部、部门三级培训体制，制订培训管理制度, 明确了需求分
29、析、计划制订、培训实施、效果考核的程序和要求，同时，将业务 培训纳入了个人绩效考核指标。(2 )加大培训投入公司通过报销学费、调整工作时间等方式鼓励员工参加各种专业培训I ,有计划 的选拔有限人才参加MBA研修班的深造。(3)创立学习型组织高层领导倡导创立学习型企业，积极参加管理和技术培训，并亲自为中层干部 讲课。利用周例会等各种会议总结经验教训，推开工作改进。组织各单位进行不 同层次、不同范围的互动交流，促进了先进经验的共享和员工的成长。3)参与和组织继任计划和培养未来领导者(1)内部培养和选拔高层领导对于继任者进行有计划的内部培养，通过轮岗制度，逐步对继任者委 以重任，有意识的锻炼继任者，
30、同时考察继任者的耐压能力和责任心。(2 )外训高层领导对于继任者给予各类高级管理培训的机会给予他们平台去学习先进 的管理信息以及获取优质资源。(3)各种方式的沟通和对话高层领导者通过对继任者各种形式的沟通和对话亲自将自己的管理思路和管 理经验传授给继任者，同时把公司的文化和战略目标传递给继任者，以保持统一。1.1 2沟通和组织绩效(1)高层领导的沟通高层领导通过以下几个方面来与全体员工沟通并激发他们创立员工坦诚沟通的平台和环境 高层领导倡导弘扬主人翁精神，并举行英凯模是我家，开展靠大家”的 专题讲座，鼓励全员参与企业管理；搭建交流平台公司通过问卷调查的方式与员工沟通交流，了解员工想法。对于好的
31、意见和建议，积极采纳。高层领导会就关键决策问题的沟通高层领导会定期召开各层级大会，包括员工开展大会、中层干部会议、国内 营销人员会议、研发人员会议，从而有的放矢的就关键问题与公司员工展开交流, 从而最终形成公司决策，并贯彻深入人心。创立和落实奖励及激励机制 公司制订有奖惩制度，对于员工的合理化意见和建议、节约本钱的措 施、技术创新的行为、以及遵纪守法的行为都列入奖励范畴，符合制度条件的即 给予奖励。每年春节，还会进行优秀员工评选和表彰，通过这些调动了员工参与 管理、改进工作的积极性。建立了科学的绩效考评机制。将公司的年度业绩计划分解到各部门，形成 各部门的年度计划，各部门的年度计划再分解到每个
32、月和具体职责个人，最后对 各部门和个人实行分月工程考评，换句话说，各部门和具体职责人员必须以顾客 和业务为中心开展工作，以工作开展得优劣作为评价指标，从而将员工激励与公 司绩效直接挂钩。对于全年绩效考评全优的员工，提供自动晋级或者加薪机制。 此种个人绩效与公司绩效相关联的考评方式将以顾客和业务为中心的理念传递到 具体个人，效果非常好。(2)组织绩效的实现和评审高层领导者通过以下行动来推动组织的改进主导实施09001质量管理体系,建立完整的质量管理流程，并且严格 按照该流程执行。 主导实施IS014000环境平安管理体系，高层领导认为企业应负起对环境 平安的责任，在高层领导的主导推动下，企业识别
33、了相关法律法规并予以遵守， 确定并应对重大环境因素，实现污染预防和资源节约，提出节能降耗的具体指标, 促进企业和环境的可持续开展。 主导实施OHSAS18000职业健康平安体系，高层领导倡导以人为本，要 求企业做到不断改善工作环境中的职业健康与平安条件，并确保对可能发生的紧 急状态和危险情况做好应急准备。以保证员工的职业健康平安。 推行六西格玛管理高层领导于今年3月提出推行六西格玛管理，根据层次的改进计划、目标，以 六西格玛改进为中心，整合BPR、实施科研计划工程管理、QC小组、合理化建 议等方式，依据改进内容类别和改进目标的难度与广度，选择最正确改进方法、确定改进工程、建立改进团队、实施改进
34、。组织绩效的评审 高层领导对公司绩效的评审集中在四个方面（见表：1.1.2-2 ）:开展成就、 实现目标的进展、竞争绩效、应变能力。表：1.1 2-2公司高层评价组织绩效和能力的方式评价方面评价内容评价方法评价周期改进部门开展成就产量、收入等运行指标通过生产日报检测每日各部门和单位公司几个事业部指标的 完成情况（包括产量、收 入、质量、本钱、利润等）月报表次/月销售会议次/半年域期目标 实现程度年度经营情况（包括产 量、收入、总资产报酬率、 市场占有率、污染物排放 达标率、职业健康平安目 标实现，用户满意度）中层会议次序战略实施情况、战略评价 和战略调整情况战略研讨会次/年总经理及各单位竞争绩
35、效主要指标（同上）与标杆 企业的比照对标分析会次/季各部门和单位管理有效性生产、交通、消防平安等 工作落实情况平安工作会次/季部门管理及创新及绩效部门述职会次/年各部门经理或主管OHSAS18000职业健康 平安体系有效运行职业健康平安管理 体系管理评审会次年各部门和单位IS014000环境管理体系的有效运行环境体系管理评审 会次/年IS09000/TS16949 质量 管理体系的有效运行质量体系管理评审 会次年高层领导对开展成就的评审，主要是对指标进行趋势分析，评价工作业绩, 与全员薪酬挂钩。对长短期目标实现程度的评审,主要是分析预算执行情况，评 审与开展目标的差距，对竞争绩效的评审，主要通
36、过与标杆企业比照，测量自己 的差距。对管理有效性的评审，主要通过管理体系内审来评价体系的有效性。高层领导注重通过以上四方面评审来评价公司的应变能力。其中重点是评价公 司的信息获取能力、对形势突变的预警能力、指标体系的调整的及时性以及各种 应急预案的有效性。高层领导在绩效评审中注重相关方利益的保护。比方，公司把污染物排放指标、 噪音标准、用户满意度等指标放在突出的位置，并落实在对相关部门的业绩考核 中。相对于纵向的开展成就评价，公司更强调横向的竞争绩效的比照。总经理明 确指出，公司实现战略目标的有效途径就是与华立国内先进企业对标，实行赶超。高层领导均衡考虑顾客及其他利益相关方价值高层领导通过客户
37、满意度调查，了解客户对产品的需求和期望，发现客户 诉求，解决产品缺乏，从而为客户提供满意的产品和服务。 高层领导还通过不断的研发新的产品，来满足客户的需求，同时做到帮助 客户做到节电、节水、节约能源的管理，并能引导客户消费，为客户提供 更为优质的计量服务。 高层通过会议、 、访问等多种形式，与供应商和经销商沟通，从而能 够实现原材料本钱的进一步下降以及市场的进一步开拓。1.2社会责任组织的治理高层领导着力于持续完善公司的治理结构，建设一个最值得社会尊敬的企业。(1)落实管理责任完善治理结构公司自创立之初就按国家对的要求建立了法人治理结构，实现了 所有权、经营权和监督权的别离和制衡。明确经营责任
38、公司章程对股东会、董事会、监事、经理层的责权都作了明确规定；公司 股东会定期审议董事会、监事的报告，董事会定期审议公司年度预算及执行情况。 明确法律和道德责任公司章程对董事、经理层的法律、道德责任作了明确规定。明确规定高层 管理人员应遵循的行为准那么。落实财务责任完善财务制度公司依据会计准那么以及对上市公司报表的相关要求，建立健全了包括资金 管理规范、资产管理规范、税务管理规范、本钱费用管理规范、财务报告管理规 范在内的一系列财务管理制度，使财物管理有章可循。 明确财务责任和权限公司章程和相关财务制度对董事长、经理层的财务责任、资产的保值增值 责任作了明确的规定。 完善内部财务监管机制根据公司
39、章程和相关财务管理制度，监事会对董事会及经理层的财务管理 行为实施监督，以规避公司财务风险。公司还按照母公司，YKM高科要求建立了 内部会计控制制度，每年进行内部审核。保持内、外部审计的独立性外审的独立性公司坚持按照相关规定聘请外部会计师事务所提供会计报表审计、净资产验 证、咨询等服务。所有的会计师事务所具备担任审计机构的任职条件，具有相关 专业的履职能力，与公司没有关联利益，几年来均出具了标准无保存意见审计报 出 口。利益相关者和股东利益的保护 股东利益的保护公司自向外吸引独立股东和对内吸引员工参股以来，每年向大小股东分红，支 让关心、支持的股东与公司一起开展和获得收益。公司保证员工的工资报
40、酬、工作时间、休息休假、劳动平安、社会保险和福利、 职业培训等权力，同时促使员工的工作和生活等各方面的条件得到不断的提高和 改善。 供应商利益的保护公司坚持长期合作，实现共赢的理念，建立了科学公平的供应商认定流程 和供应商考评制度，同时保证货款及时支付，保证供应商利益。对于特殊的供应 商,我们提供免费场地供他们经营，换取供货价款的降低以及交付的及时，实现 双方共赢。 用户利益的保护首先，公司严抓质量关，保证客户对产品质量的需求。其次，公司通过向战略 用户和重点用户让利，获取合作的机会和双方的互信。同时，站在用户的角度， 考虑用户对产品的需求，研发更方便用户的产品和技术方案，方便用户对能源资 源
41、的管理和使用。 其他相关方利益的保护公司把纳税、还贷、环保、公益支持等各项工作都进行了责任分解，取得了良 好的效果。(2)对高层领导的绩效评估评价体系公司高层领导主要接受股东会、董事会、监事的三方评议，并通过发起职工论 坛,收集全体职工对高层的经营方针和策略提出意见建议作为对高层领导考评的 参考，评价体系见下表121-1 :表121-1对公司高层领导的评价体系公司坚持用此方法对高层领导进行评价。被 评 价 者董事长副 董事长股东会评议董事会考核监事监督群众意见*总经理评价内容收入、利润、平安 等指标年度预算执彳亍倩 况决策经经营的规参考指标评价周期年度年度过程监督年度运用评审结果改进工作高层领
42、导注重运用组织绩效评审计领导绩效评审的结果来改进领导体系的有 效性。改进流程是：收集意见分析原因制定整改措施在本职或部门 工作中落实一效果检查及对抗。比方：针对研发部门数据量大，人工管理效率低，准确率低，且两地办公带 来的信息传递不畅，各事业部研发资源不能共享等问题，公司花费10万元，导入 先进的视频 系统来帮助解决此问题。针对职工群众提出的“希望改善工作和生活条件”的意见和建议，高层领导 主动深入实际了解职工的感受和困难，并决定在将来的新厂开办网吧、咖啡厅、 卡拉ok室，预计将投资百万元丰富员工的业余文化生活。法律和道德行为Q)公共责任公司高度重视并推进环境保护、节能降耗、平安生产、公共卫生
43、等工作(详 见下表122(1)表1.2.2(1)公司产品平安、环保、能源消耗、平安生产、公共卫生的控制方法控制方面控制工程风险因素国家行业和 企业标准控制指标测量方法控制过程及方法环境保护工业固体 废弃物和 噪音等影响整体 的环境环境空气质标准 GB3095 -1996 ;工业企业厂界噪 声 标 准 GB12348- 90 ;污水综合排放标 准 GB8978-96到达或超过 国家和地方 相应标准；废 弃物分类管 理；公司内部自 测和河北省 环境检测部 门测量按照环境和职业 健康管理体系标 准手册、程序文件 对工程进行环境 影响评价，实施环 保三同时管理能源资源 消耗水、电和汽 油纸张等增加生产
44、 本钱；浪费 能源资源； 影响可持 续开展中华人民共和国 节约能源法根据环境和 职业健康管 理体系目标 和指标制定 能源消耗月 计划和指标。内部监测和 统计与分析构建能源管理体 系；加强宣传和各 部门的监督力度； 推广利用节能新 技术、新材料、新 设备和先工艺平安生产火灾、触 电、机械伤 害、中毒和 高处坠落 等人员伤亡； 财产损失； 影响社会 稳定根据环境和职业 健康管理体系的 目标：全年无火灾 事故；无员工中毒 事故；无员工伤亡；职业病事故为0 起/年杜绝重大事 故，生产平安 和职业健康 保护平安评价、定 期检查按照职业健康安 全管理体系，推进危险区分一标 准化操作一平安 培训平安评价； 执行三同时公共卫生粉尘和有 害气体导致中毒 和到市病生产过程平安卫 生要求总那么执行行业标 准疾控中心负 责抽检健全职业卫生档 案，个人防护用品 发放和佩戴；每年 组织一次职业危 害人员体检此外，公司推行了 IS014001和OHSAS18001管理体系,按体系标准持续 改进环保和职业健康管理。健全完善规章制度，认真宣传贯彻并执行国家的法律 法规、标准，制定公司内部操作性强的管理规定并贯彻执行。主动预防，消除隐忧应对公众对能源、资源消耗以及环境保护的隐忧公司针对目前现状，根据环境和职业健康管理体系目标和指标制定能源消耗 月计划和指标，有效确实