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1、保险公司反洗钱工作计划 保险公司反洗钱工作安排中国人寿保险股份有限公司XX县公司201*年反洗钱工作安排201*年我公司坚决实行州公司关于反洗钱工作的要求，在反洗钱工作要坚持以风险为本的原则，以反洗钱法律法规、监管规定和公司规章制度为依据，加强组织领导，强化制度执行，加大反洗钱工作自查自纠的力度，加强对反洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改，不断提高公司的反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险。以下是我公司对201*年反洗钱工作的工作安排：（一）进一步提高对反洗钱工作重要性的相识当前，洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱手段愈趋困难化，保险金融机构面临的被动洗钱风险将会
2、越来越大。做好反洗钱工作对于预防和打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，确保经济、社会的稳定，防范公司的经营风险具有非常重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观须要。对此，我公司在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的相识，增加做好反洗钱工作的责任感和使命感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱的义务。（二）深化开展反洗钱的培训宣导一是利用晨会、夕会、各项培训、工作会议等机会，实行各种形式深化开展反洗钱学问、反洗钱法律法规和监管规定的宣扬，仔细组织开展反洗钱宣扬月活动，普及反洗钱学问，提升公司广阔员工、保险代理人和社会公众的反洗
3、钱意识。二是仔细执行公司反洗钱培训制度，组织开展在公司内部经理室、部门负责人、反洗钱岗人员以及其他反洗钱相关人员的专题培训，有针对性地组织对全员的反洗钱培训，对代理人开展反洗钱培训和宣导。三是组织公司有关部门和人员主动参与人民银行、保险监管部门以及上级公司举办的反洗钱宣扬培训活动。（三）强化反洗钱监管规定和公司反洗钱内限制度的执行力在今后的工作中，一方面须要依据反洗钱的监管要求和工作须要进一步完善公司系统的反洗钱内限制度，确保反洗钱内限制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最关键的就是要实行主动有效的措施强化对反洗钱法律法规、监管政策和公司反洗钱内限制度的执行力。通过宣导进一步提升反洗钱有关
4、人员的执行意识，通过强化培训不断提升反洗钱相关人员的执行技能，通过明确分工落实有关部门和人员的执行责任，通过加强监督检查和考核奖惩确保反洗钱制度执行的效果。通过进一步强化对公司反洗钱监管规定和公司内限制度的执行力，确保反洗钱各项工作落到实处，切实履行反洗钱义务。（四）切实做好反洗钱日常工作一是仔细做好客户身份识别和重新识别工作，并根据规定保存客户身份资料及交易信息，保证客户身份识别和重新识别无遗漏，客户身份资料及交易信息保存精确、完整、符合要求。二是仔细学习贯彻人民银行成都分行关于转发的通知和总公司制定下发的可疑交易识别指引，根据“风险为本”的原则，深化探讨可疑交易识别规律，仔细开展可疑交易的
5、分析、识别、审核登记和报告等工作，重点关注业务过程中的重大洗钱风险，特殊是大额现金收支业务、提前退保、第三方支付以及返还型业务，不断提高可疑交易分析识别的有效性。三是根据反洗钱监管规定和总公司的要求，仔细做好反洗钱非现场监管报表、报告的报送工作，确保工作的质量和时效。（四）加强与反洗钱监管部门的联系和沟通一是主动加强与当地人民银行的联系和沟通，汇报公司反洗钱工作的开展状况，争取监管部门对公司反洗钱工作的支持和帮助，并刚好了解和驾驭人民银行反洗钱监管思路和监管重点，抓好有关工作的落实。二是仔细协作监管部门对公司开展的反洗钱现场检查和审计，刚好对检查和审计发觉问题进行整改，按时向监管机构和省公司报
6、送整改工作报告。三是根据反洗钱监管规定和人民银行的要求，主动、精确、刚好地做好反洗钱非现场监管报表、报告和反洗钱工作动态及信息的报送工作。扩展阅读：保险公司反洗钱工作安排XX保险股份有限公司XX中心支公司201*年反洗钱工作安排201*年我公司坚决实行州公司关于反洗钱工作的要求，在反洗钱工作要坚持以风险为本的原则，以反洗钱法律法规、监管规定和公司规章制度为依据，加强组织领导，强化制度执行，加大反洗钱工作自查自纠的力度，加强对反洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改，不断提高公司的反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险。以下是我公司对201*年反洗钱工作的工作安排：一、进一步提高对反洗钱工作重要性的相识当前
7、，洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱手段愈趋困难化，保险金融机构面临的被动洗钱风险将会越来越大。做好反洗钱工作对于预防和打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，确保经济、社会的稳定，防范公司的经营风险具有非常重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观须要。对此，我公司在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的相识，增加做好反洗钱工作的责任感和使命感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱的义务。二、深化开展反洗钱的培训宣导一是利用晨会、夕会、各项培训、工作会议等机会，实行各种形式深化开展反洗钱学问、反
8、洗钱法律法规和监管规定的宣扬，仔细组织开展反洗钱宣扬月活动，普及反洗钱学问，提升公司广阔员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。二是仔细执行公司反洗钱培训制度，组织开展在公司内部经理室、部门负责人、反洗钱岗人员以及其他反洗钱相关人员的专题培训，有针对性地组织对全员的反洗钱培训，对代理人开展反洗钱培训和宣导。三是组织公司有关部门和人员主动参与人民银行、保险监管部门以及上级公司举办的反洗钱宣扬培训活动。三、强化反洗钱监管规定和公司反洗钱内限制度的执行力在今后的工作中，一方面须要依据反洗钱的监管要求和工作须要进一步完善公司系统的反洗钱内限制度，确保反洗钱内限制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最
9、关键的就是要实行主动有效的措施强化对反洗钱法律法规、监管政策和公司反洗钱内限制度的执行力。通过宣导进一步提升反洗钱有关人员的执行意识，通过强化培训不断提升反洗钱相关人员的执行技能，通过明确分工落实有关部门和人员的执行责任，通过加强监督检查和考核奖惩确保反洗钱制度执行的效果。通过进一步强化对公司反洗钱监管规定和公司内限制度的执行力，确保反洗钱各项工作落到实处，切实履行反洗钱义务。四、切实做好反洗钱日常工作一是仔细做好客户身份识别和重新识别工作，并根据规定保存客户身份资料及交易信息，保证客户身份识别和重新识别无遗漏，客户身份资料及交易信息保存精确、完整、符合要求。二是仔细学习贯彻人民银行成都分行关
10、于转发的通知和总公司制定下发的可疑交易识别指引，根据“风险为本”的原则，深化探讨可疑交易识别规律，仔细开展可疑交易的分析、识别、审核登记和报告等工作，重点关注业务过程中的重大洗钱风险，特殊是大额现金收支业务、提前退保、第三方支付以及返还型业务，不断提高可疑交易分析识别的有效性。三是根据反洗钱监管规定和总公司的要求，仔细做好反洗钱非现场监管报表、报告的报送工作，确保工作的质量和时效。五、加强与反洗钱监管部门的联系和沟通一是主动加强与当地人民银行的联系和沟通，汇报公司反洗钱工作的开展状况，争取监管部门对公司反洗钱工作的支持和帮助，并刚好了解和驾驭人民银行反洗钱监管思路和监管重点，抓好有关工作的落实
11、。二是仔细协作监管部门对公司开展的反洗钱现场检查和审计，刚好对检查和审计发觉问题进行整改，按时向监管机构和省公司报送整改工作报告。三是根据反洗钱监管规定和人民银行的要求，主动、精确、刚好地做好反洗钱非现场监管报表、报告和反洗钱工作动态及信息的报送工作。XX保险股份有限公司XX中心支公司二一三年一月六日友情提示：本文中关于保险公司反洗钱工作安排给出的范例仅供您参考拓展思维运用，保险公司反洗钱工作安排：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页