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1、保险公司反洗钱工作总结反洗钱工作一年价额数了，需要写一篇工作总结，那么大家知道保险公司反洗钱工作总结怎么写吗?以下是我辑为您整理的“保险公司反洗钱工作总结，供您参考，更多具体内容请点击查看。保险公司反洗钱工作总结【一】20xx年，xx财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，有效地推动了全辖反洗钱工作全面深入的开展。现将20Pc年反洗钱工作总结报告如下：一、20xx年反洗钱工作重点(一)注重领导，进一步完善组织机构体系1、依据中国人民银行反洗钱管理要求，为了扎实开展反洗钱工作，今年以来，公司依据业务进展的需要和部分部室整合、人员调整
2、的实际状况，准时调整、补充完善了反洗钱工作领导小组，切实加强对反洗钱工作的领导公司。4家因人事变动的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反洗钱工作领导小组，把反洗钱工作落实到部门、岗位和人员。2、召开专题会议，讨论部署反洗钱工作。年初，公司制定了20xx年合规工作打算，把反洗钱工作列为重要工作，将反洗钱管理进行全面覆盖，同时，公司还建立了各业务部门和兼职合规员参与的季度合规工作会议，准时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展状况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各级分支机构结合各地人行和监管机关的要求，定期召开反洗钱会议，贯彻
3、落实上级的反洗钱工作要求，保证了反洗钱工作的顺利进行。(二)加强学习，提高对反洗钱工作的认识针对保险公司简单存在的对反洗钱工作的片面认识，公司围绕反洗钱法律法规，结合工作实际，加强组织反洗钱学问的宣扬学习、培训。一是注重加强对各级高管人员反洗钱学问的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管理人员，参与了中国保监会组织董、监事和高管人员法律法规培训班，提高各级高管人员对反洗钱工作的认识和自觉性。二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反洗钱方面学问的培训。为切实履行好反洗钱重要职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱思想，力求使员工深刻领会反洗钱的精神和意义，确保公
4、司反洗钱工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反洗钱的主动性和主动性。今年以来，公司还两次对兼职管理员集中进行反洗钱培训，培训内容主要对中华人民共和国反洗钱法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法及xx保险公司反洗钱管理方法、反洗钱客户风险等级划分标准及管理方法(试行)等进行学习、讲解。10月份，保监会公布实施保险业反洗钱工作管理方法后，我司在转发、组织学习的基础上，又对全体员工进行了反洗钱视频培训，通过培训，进一步提高了全体员工对反洗钱工作重要性的认识。(三)完善内控，推动反洗钱工作向纵深进展为了强化反洗钱管理
5、，公司围绕客户身份识别、客户风险等级划分、身份资料及交易记录保存和大额可疑交易报告管理等反洗钱关键环节先后建立了xx保险公司反洗钱管理方法、反洗钱客户风险等级划分标准及管理方法(试行)等一系列较为全面的反洗钱内掌握度，确保了反洗钱工作的有效开展。目前，依据公司反洗钱工作具体状况正在根据保监会保险业反洗钱工作管理方法着手修订完善公司反洗钱管理方法及其实施细则等一系列内掌握度，进一步完善反洗钱工作内部管理制度。(四)主动研发信息技术系统，抓好关键环节管理，提高大额和可疑交易报告质量为了更好地加强对客户身份识别和对大额可疑交易报告的工作，我们以做好反洗钱工作质量日常监测为抓手，主动抓好四个关键点：一
6、是在展业、承保、理赔、客服等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，严格履行客户身份识别制度，收集客户信息，了解客户及其交易目的和性质，提高客户信息的精确性、完好性和有效性，努力守住洗钱的“入门风险防线;并根据安全、精确、完好、保密的原则，妥当保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。二是主动研发完善反洗钱大额可疑监控系统，各分支机构可以通过反洗钱大额可疑系统对相关数据进行抽取、筛选。公司针对业务一线在使用反洗钱大额可疑系统存在的问题，在信息资源部的支持下，对原系统可疑交易“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额的提取标准由“30天5次收付改为“10天3
7、次收付。目前，该系统运行良好，可疑交易交易数据的提取精确度明显提高。三是通过反洗钱大额可疑系统，对各分支机构反洗钱大额可疑交易进行日常化监测，每天核实反洗钱系统提取出来的大额、可疑交易数据。目前，共审核321条反洗钱可疑交易信息，其中较为可疑的交易60余笔，经逐步讨论均排除可疑交易，属于团意险集体投保、退保情形或车辆集中报废的状况等。对监测结果进行适时通报，提出整改要求。四是严把非现场监管报表质量关，全面提升反洗钱非现场监管报表质量。公司根据人民银行重庆营管部的要求，按时汇总公司全系统范围的数据，填报客户风险划分状况统计表、异地反洗钱监管信息报送表以及10张非现场监管报表，未出现填报内容失真和
8、错报的现象。(五)实行多种形式，宣扬贯彻反洗钱法 今年是反洗钱法贯彻实施的第六年，我公司根据人行重庆营管部的统一部署，10月份我司实行多种形式，组织全系统开展了反洗钱宣扬月活动，宣扬贯彻反洗钱法。 一是在公司总部及各分支机构营业场所门前悬挂了反洗钱的条幅;二是制作了35块展板，简明扼要地向受众介绍了什么是洗钱、洗钱的危害以及反洗钱的主要内容等;三是设立咨询展台，现场答疑，受理社会群众有关反洗钱的各类咨询使广大市民对反洗钱工作有了更深的认识和了解;四是加强沟通，同各业务条线亲密协作，重点针对一线业务人员和重点岗位人员，仔细讲解反洗钱在各条线业务环节中的要求，特殊是对客户身份识别、大额交易及客户身
9、份资料与交易记录保存制度，使得广大业务人员充分理解并进一步认识了日常业务活动中反洗钱规则的具体要求，重新认识到风险防范、合规经营及反洗钱工作的重要性。(六)加强检查，推动反洗钱工作的开展为保质保量完成反洗钱工作，今年公司对全系统客户身份识别及资料保存、可疑交易识别和报送等工作进行了抽查。各省分公司、中心支公司等分支机构进行了全面自查。总公司审计稽核部还对20Pc的反洗钱工作进行了内部审计，提出了反洗钱工作中存在的缺乏和整改要求，有力地促进了反洗钱工作。(七)建立反洗钱客户风险分类常规机制根据人民银行中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知，公司制定了反洗钱客户风险等级划分标准及管理方
10、法(试行)，并严格根据中国人民银行和人行重庆营业管理部对反洗钱客户风险等级划分进度的要求，对存量客户进行风险划分，并持续做好新增客户反洗钱风险划分日常工作。同时，定期监控分析高风险客户，准时开展尽职调查，把握客户资金交易活动，分析交易特征，防范反洗钱和反恐怖融资风险。(八)主动仔细协作人民银行做好反洗钱工作作为人行重庆营管部反洗钱工作的定点联系单位，公司领导高度重视，对人行及营业管理部新下发的文件，准时组织相关人员仔细学习，严格执行。6月份，公司接到人行重庆营管部组织开展的反洗钱大额和可疑交易管理制度的适用性、大额可疑交易的筛选标准问卷调查工作后，组织全辖11家分支机构进行了贯彻落实，并按要求
11、统计报送了20Pc至20Pc年5月的大额可疑交易数据。10月20日，我司参与了20Pc年前三季度重庆市反洗钱非现场监管工作通报座谈会后，准时将这次会议中的有关精神向各部门及全辖各机构进行了传达，要求各业务部门结合业务流程，查找工作缺乏，全面开展履行反洗钱义务自查自律活动，不断提升反洗钱工作质量。(九)做好保险业反洗钱工作管理方法的贯彻落实10月份，公司接到保险业反洗钱工作管理方法文件后，公司领导十分重视，召开专题会议讨论落实，准时向全国14家分公司进行转发，同时要求各级分支机构对比新的监管要求，开展系统性的自查，重点检查反洗钱内掌握度是否完好有效;反洗钱内掌握度是否落实到各业务环节的操作流程并
12、有效执行;反洗钱机构设置和人员配备状况;履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱宣扬培训、审计等反洗钱义务的状况;与兼业代理机构签订的代理协议是否符合有关监管要求等方面的反洗钱工作。另一方面，依据公司增资扩股的打算，公司董事会办公室仔细加强对投资入股者资金来源的审核，要求投资者提交投资资金来源符合反洗钱法律法规要求的证明材料。二、目前反洗钱工作存在的主要缺乏1、各级反洗钱工作人员的专业技能缺乏，在识别冗杂交易行为方面还存在肯定的困难。2、反洗钱的培训还相对滞后，主要表达为培训的时间较少、内容单一、受众有限、深度缺乏，影响了反洗钱工作的深入开展。三、20xx年
13、反洗钱工作思路(一)继续加强对反洗钱法和保险业反洗钱工作管理方法的宣扬和培训工作。将反洗钱法的宣扬与培训作为贯彻落实反洗钱法律法规、做好反洗钱工作的基础，继续广泛深入开展反洗钱相关学问宣扬培训活动，提高全社会及全体员工对反洗钱的认识。以宣扬促认识，营造更加深厚的反洗钱社会气氛。(二)继续完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。根据反洗钱法和保险业反洗钱工作管理方法要求，在现有的基础上继续完善各项反洗钱内掌握度，逐步建立一个完好的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的基础。(三)继续加大对重点可疑交易的分析、调查和案件协查力度。努力提高主动识别涉嫌洗钱线索的能力和水平，主动查找可疑交易线索
14、，加强对重点可疑交易的分析、调查和协查，协作人民银行、保监会、司法机构做好发觉涉嫌洗钱的违法犯罪案件的工作，严峻打击洗钱犯罪活动。(四)继续加强反洗钱的检查和内部审计工作。一是强化日常检查，依托业务部门，充分利用专业检查队伍，在进行业务检查中，把反洗钱的三大义务列入检查范畴，进行检查;二是将常规审计与专项审计相结合，进一步加大对反洗钱工作的内部审计力度，堵塞漏洞，防范洗钱风险。今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增添反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击
15、洗钱活动。保险公司反洗钱工作总结【二】今年以来，安诚保险xx分公司着力打造以诚信为基础的合规文化，不断通过自身合规带动行业合规，成为保险行业合规的坚决支持者、实践者和受益者，合规及反洗钱工作逐步走上规范化、常态化的轨道，现将我司上半年合规、反洗钱工作总结如下：一、20xx年上半年合规工作回顾上半年，我们xx安诚保险始终坚守合规经营，坚持走“合规促进展，合规出效益之路，为有效将“转方式、促规范、防风险、稳增长落实到具体工作中将合规工作目标进一步具体化，年初，我们确立了“13333总体工作支配，其中，首要一条就是合规工作，合规工作的核心就是一切围绕合规、一切必需合规，合规实行一票否决。1、分公司及
16、下属机构合规组织的建设状况;2、合规制度建设;3、合规风险管控状况;我司高度重视风险排查工作，公司领导亲自挂帅，通过风险排查，财务、承保、理赔等环节的合规性、真实性得到切实的保证。年初，我司向各机构所在地保协发出合规工作征询意见函，就合规事宜与保险联谊互动，请他们对我司所属机构合规状况进行评价打分，从收回的征询意见函反馈状况来看，我司各机构均无违规惩罚状况，监管机构及保协对我司“主动合规的做法给予充分的确定。4、合规检查、催促、指导状况;合规工作是一项系统工程，为了促进各机构合规工作根据总公司专项治理实施方案工作要求，一是全面推动“小金库专项治理工作，要求各机构要仔细组织复查工作，注重总结专项
17、治理阅历，建立健全长效机制，探究从源头根治的有效途径。经过全面复查、督导抽查阶段，、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。这项工作仍在进行中，我们警示大家不要有“法不责众的意识，丢掉“潜规则，砸烂“小金库，坚决摒弃违规违纪的做法，要堂堂正正做人，明明白白做事。5、合规培训开展状况。6、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理状况;合规管理是一项需要常抓不懈的工作，从我司当前合规管理实践来看仍在以下隐忧：全员合规意识仍有待于进一步提高。虽然，从保监会70号文件出台后，各层面人员的合规理念日益提高，但在实际经营工作中，仍有一些员工期望通过打“擦边球、“走捷径来增加既得利益。行业自律的新改变使合规工
18、作面临窘境。当前，行业自律的游戏规则屡遭冲撞，如车险手续费给付早已突破了监管设定的上限，使得保险业竞争更趋冗杂多变，也使我们坚守合规变得更加困难。二、上半年反洗钱工作总结回顾在总公司及南京人行的正确指导下，我司反洗钱工作有了新的进展，现将上半年我司反洗钱工作总结如下：1、注重领导，完善组织领导体系。为了做好反洗钱工作，我司成立了以分公司杨全良总经理为组长，分管总刘浩为副组长，各机构、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，明确分公司计财部具体负责反洗钱工作，在打算财务部设立反洗钱主管一名，设立反洗钱岗负责此项工作，自上而下构建了一个较为完善的反洗钱组织体系，一旦相关岗
19、位的人员发生变动，我司都准时予以调整补充，为履行好反洗钱职能提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能取得实效。2、反洗钱内掌握度建设与执行状况上半年，我们反洗钱工作突出制度先行，做到有章可循，准时转发总公司及人总行关于反洗钱工作的一系列文件，坚持根据xx分公司反洗钱内部掌握制度、反洗钱客户风险等级划分标准及管理方法实施细则(安保苏发20xx73号)、反洗钱管理方法(安保苏发20xx80号)等内部掌握制度要求，明确了各部门的反洗钱工作职责，规定了客户身份识别、大额及可疑交易上报等具体做法，制定了客户洗钱风险划分标准等，有力促进了反洗钱工作的规范运作，为公司开展反洗钱工作提供了可靠根据。
20、总体来讲，我司在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙，我司财务的“反洗钱筛选系统，承保上“反洗钱客户信息系统，具有很好的识别可疑交易信息的功能，对于有效防范、化解反洗钱工作的风险起到了有效作用。3、反洗钱内部审计状况在反洗钱工作中，我们坚持根据总公司及南京人行的要求，仔细做好反洗钱内部审计工作，做到定期不定期进行反洗钱审计，确保规定动作不走样。20xx年5月9日，我司向总公司报送了关于反洗钱工作内部检查的报告，一是细心构建完善组织领导体系;二是制度执行及执行状况;三是可疑交易报送及相关状况。总之，我司反洗钱内部审计工作是在人行和总公司正确指导下有序、有力运行的。4、反洗钱宣扬与
21、培训状况20xx年10-11月是反洗钱宣扬月，分公司与秦淮支公司联合举办宣扬活动，并在秦淮支公司营业大厅通过挂宣扬横幅、发放宣扬资料、设立咨询台的方式，向客户做反洗钱宣扬。公司围绕反洗钱法律法规的实施，结合工作实际，通过组织员工学习总公司oA、合规专栏中有关反洗钱工作的规章制度、操作要领，邀请总公司相关专家到公司讲授反洗钱学问;主动组织反洗钱工作条线人员参与总公司视屏培训，利用司务会、晨会等形式进行反洗钱法律法规的宣导，使每个员工都做到学法、知法、守法，提高了反洗钱工作的基本技能。不断增添员工执行反洗钱法律法规的自觉性。5、协作监管状况今年初，我司向各机构所在地保协发出“合规工作征求意见表恳请
22、他们对我司各机构包括反洗钱工作内容在内的合规工作进行评价，从各保协反馈状况来年，他们都对我司合规工作进行主动评价，无违规被惩罚的状况。此次监管走访通过听汇报、看台账、进系统具体了解我司履行反洗钱义务状况，并对我司反洗钱工作效能与质量进行现场评估，重点对客户身份识别和客户身份资料、客户等级划分及交易记录保存等状况进行检查，他们对我司反洗钱工作所取得的成效给予充分的确定，同时也对反洗钱工作中存在的问题进行反馈，提出了有针对性的整改意见。6、保密义务履行状况我司在开展反洗钱工作中，留意履行保密义务，从系统设计、工作职责都强调对客户资料和交易信息的保密工作，在实际操作中，也是将履行保密义务作为考核工作
23、质量，评估反洗钱工作的重要内容，可以说，我司已将履行保密义务贯穿到反洗钱工作的全过程。7、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等状况A、客户身份识别状况B、客户等级划分及客户身份档案保管对私客户基本信息主要根据是个人身份证件，对公客户基本信息主要根据是组织机构代码证书，各家中支公司都完好留存其影印件或复印件装订存档。全部做到严格保密客户信息及交易内容，从未发生过泄漏现象。同时，我司准时向人行报送非现场监管报表及总公司反洗钱相关报表。反洗钱工作存在的问题及整改措施1、反洗钱各项协调机制的合力尚未真正形成。如部门、机构间的联席会议召集次数偏少;基层机构把握的业务数据很有限，真正有价值、能与公安
24、机关情报会商的线索或向公安机关移交的可疑交易线索很难收集。目前状况下，难以形成合力发挥联动效应。2、对反洗钱工作的认识及重视程度尚存在肯定差距。反洗钱内部管理制度制定了未执行的现象较为普遍。三、下半年合规管理工作打算下半年，我们依旧要坚持“合规促进展，合规出效益，合规是我司各项工作的生命线，坚持中介业务合规、数据真实合规、内控管理合规1、开展自查自纠，加强合规检查。适时进行各项合规检查，同时，加大合规专项稽查力度，把开展合规自查自纠、违规问责工作制度化、常态化。2、加强合规培训、增添合规意识。加强“合规者受益、违规者受罚的宣导，转变领导、干部、员工经营理念，努力将合规经营工作细化到每个环节、每
25、个岗位之中，形成以“合规经营、风险防范实务标准和要求为基础，结合监管部门、行业协会及总公司的相关要求，定期组织相关培训及考核，把合规培训常常化、深入化。3、强化合规管理、完善内掌握度。为进一步强化职能部门管理和服务，加强合规经营，夯实管理基础，完善梳理内掌握度。，努力打造“合规无小事、事事合规、人人合规的公司合规文化和合规管理长效机制。总之，我司合规及反洗钱工作虽然取得了阶段性成果，但我们深知我司合规和反洗钱工作仍存在不平衡性，合规及反洗钱工作任重而道远，上半年，我们将继续根据总公司及监管机构的要求，扎实做好合规的各项基础工作，为促进我司又好又快进展作出新的奉献。保险公司反洗钱工作总结【三】今
26、年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重，充分认识到反洗钱工作的重心，仔细学习、贯彻执行反洗钱法要性，依据、中华人民共和国反洗钱法金金融机构反洗钱规定金融机构客户身份识别融机构大额交易和可疑交易报告管理方法和客户身份资料及交易记录保存管理方法等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣扬与培训相结合的同时，继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将今年反洗钱工作状况总结如下：一、主要工作完成状况及反洗钱工作效果(一)实行多种形式，宣扬贯彻反洗钱法。1.反洗钱培训：宣扬贯彻反洗钱法开两次反洗钱培
27、训活动，培训活动采纳敏捷、有针对性的方式进行。、培训主要围绕反洗钱法反洗钱工作管理方法实施细则及补充业务管理反洗钱工作实施细则及有关补充规定、等相关制规定、度展开学习，主要目的是更深入的普及反洗钱基本学问，主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承当的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关学问。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的认识。仔细开展反洗钱月宣扬活动。依据公司关于转发公司关于开展反洗钱宣扬活动的通知的通知及市公司相关文件精神，9月我部开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪为主题的反洗钱专题宣扬教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣扬，活动内容针对性较强，
28、宣扬到达较好效果。2.举办反洗钱学问考试。为推动反洗钱法等法律法规学问的学习和宣扬，使各岗位工作人员理解和把握反洗钱法律法规制度，更好地履行反洗钱义务，我司依据市公司要求并结合我司具体状况，进行了反洗钱学问考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论学问水平和业务素养，有力地促进了反洗钱工作的开展。3、按市公司要求，准时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查，做好客户信息留存和保管;每月按时上报反洗钱报表、依据实际状况撰写反洗钱季度总结等。在销售环节人工识别可疑交易，通过定期抽取可疑交易数据进行人工识别并逐笔保存可疑交易识别轨迹。加强大额交易的审核。依据公司反洗钱工作要求，我司对大额交易做好相关信息登
29、记、准时上报反洗钱小组进行审核、识别，严格执行金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法规定;根据规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。对系统抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写可疑交易信息，并按规定进行分析。审核登记表4、在今年度反洗钱工作中，取得较好效果，我司未发生一例反洗钱案件，这也说明了我司在反洗钱工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。(二)加强反洗钱工作相关规章制度的执行力度1.加强反洗钱工作内部管理制度的实施。以反洗钱法为工作指导方针，继续深入实施反洗钱工作管理实施细则将反洗钱责任明确到人到岗，确保公司反洗钱工作的顺利开展。并将反洗钱纳入岗位职责内容。全面、
30、精确领会市公司关于反洗钱的各项精神，依法调整和规范各岗位日常工作中的正确操作流程，严格实施内部管理制度，严格内部管理，有效防范了各种执法风险。3、对到达客户信息识别的客户在办理业务时对客户当事人间的关系进行审核，当场核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并进行登记其身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，若为第二代身份证则保存其双面资料。4.对团体客户进行身份识别时，对法人代表进行身份识别在符合法律法规的条件下，按保险合同规定识别被保险人。5.在与银行、邮政等代理机构签订的保险代理协议中加入反洗钱义务，监督保险代理方履行客户身份识别职责。6.当客户出现反洗钱
31、法律法规要求进行重新识别的状况时对该客户重新进行客户身份识别并留存相关识别资料。7.对客户按相关规定进行风险等级划分，定期审核保存的客户基本信息。(三)面临的主要问题：1、相关岗位人员在业务处理过程中对客户身份识别、可疑交易的推断阅历还不够，技能技巧还有待提高;2、部份业务员对履行反洗钱法定义务还需深入认识，支持协作公司开展反洗钱及交易资料、客户身份信息资料保存工作的主动性仍需加强; 3、公司对反洗钱法律法规及实施细则的宣扬培训还有待进一步加强。 二、明年反洗钱工作思路 明年，我司反洗钱工作的总体思路是：继续深入的开展反洗钱监管，强化反洗钱非现场监管，加大反洗钱监督检查力度，全面提高反洗钱工作
32、在预防和打击洗钱犯罪方面的有效性。 (一)继续加强对反洗钱法的宣扬和培训工作。将反洗钱法的宣扬与培训作为贯彻落实反洗钱法律法规、做好反洗钱工作的基础，继续广泛深入开展反洗钱相关学问宣扬培训活动，提高全社会对反洗钱的认识。以宣扬促认识，营造更加深厚的反洗钱气氛。(二)加大对重点可疑交易的分析、识别力度。努力提高主动识别涉嫌洗钱线索的能力和水平，主动查找可疑交易线索，加大对重点可疑交易的分析、审查，若有涉嫌洗钱的案件发生，则责无旁贷的协作司法机关严峻打击洗钱犯罪活动。(三)根据强化反洗钱非现场监管。反洗钱非现场监管方法(试行)及相关文件要求，切实执行非现场报告制度，并按照有关评估规定，对市公司发送
33、的信息资料和履行反洗钱义务状况进行评估和等级划分登记，实行等级管理制度。对存在问题和等级较低的问题，进行通报，并作为重点对象实施反洗钱监管。反洗钱工作是一项长期而艰难的工作，为保证此项工作正常有序开展，我公司将继续强化组织领导，明确工作职责，确保公司反洗钱工作的顺利开展;在新一年反洗钱工作中，我司会一如既往的对相关岗位人员进行反洗钱学问技能的培训，不断提升对洗钱行为的推断处理能力;加大对业务员及客户反洗钱法规的宣扬教育，使其能自觉支持和协作我公司反洗钱工作;不断总结公司反洗钱工作的问题和缺乏，不断寻求解决问题的新方法新思路，确保公司反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页