《2022年保险公司度反洗钱工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年保险公司度反洗钱工作计划.docx（8页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档保险公司 XX年度反洗钱工作方案及要求各中心支公司、机关各部门：为了提高公司反洗钱治理工作质量,规避洗钱风险,根 据中华人民共和国反洗钱法、金融机构大额交易和可 疑交易报告治理方法、金融机构客户身份识别和客户身 份资料及交易记录储存治理方法和人民银行非现场监管规 定,结合总公司反洗钱工作要求及分公司实际情形,本着促 使公司各级机构反洗钱工作达到规范化、制度化、专业化、 反洗钱人员专职化及公司各机构反洗钱材料报送准时,精确 等要求,分公司制定了XX年反洗钱工作方案.现印发给你们,请结合实际仔细贯
2、彻执行.一、工作方案（一）分公司为贯彻落实反洗钱法保险业反洗钱工作治理方法等法律法规,加强公司反洗钱体系建设,提 升反洗钱工作水平,依据总公司反洗钱工作要求及工作实际,对已成立的XX分公司反洗钱工作领导小组进行调整,设置反洗钱专员,并明确其工作职责.（二）进一步完善反洗钱相关内掌握度,如客户身份识别制度,反洗钱现场检查实施方案等.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - -
3、- - - - - -精品办公文档（三）组织分公司系统内反洗钱专员仔细学习总公司反洗钱系统上线培训文件、材料,并进行反洗钱系统测试,达到正常使用该系统（四）组织召开反洗钱工作专题培训会议1-2次并进行反洗钱学问测试1-2 次.（五）依据人行XX市中心支行要求组织系统内反洗钱相关人员参与人行组织的反洗钱培训,并进行转培训.（六）依据人行XX市中心支行和分公司反洗钱宣扬制度要求,加大宣扬力度,发放反洗钱宣扬材料,组织各级机 构进行反洗钱宣扬.（七）依据XX 分公司 XX年反洗钱现场检查指导方案文件要求,组织人员对下属机构进行反洗钱工作检查,并出具检查报告,对全省反洗钱工作的共性问题下发全省通报,督
4、促自查整改,要求上报自查整改报告.（八）依照分公司下发的反洗钱相关制度,督促下属各机构完善本级反洗钱内掌握度,要求下属各机构上报本级反洗钱内掌握度建设情形报告.（九）指导下属各机构做好反洗钱工作,协作做好监督机构对反洗钱工作的检查和指导工作.（十）依据反洗钱考核方法,对各中支反洗钱工作进行考评.年终做好反洗钱工作的总结,制定下年度反洗钱工作方案.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 4 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - -
5、- - - - - - - - - -精品办公文档（十一）按时,精确的做好反洗钱工作的各类报表、报告的报送工作,做好监管部门及总公司支配的其他暂时性工作.二、反洗钱工作要求（一）依据分公司及当的人民银行要求,制定本机构XX年度反洗钱工作方案,并于XX年 2 月底通过OA系统上报至分公司.（二）各机构结合公司实际情形,仔细做好反洗钱工作 领导小组及反洗钱专员调整工作,进一步明确其工作职责, 并将调整后的本机构反洗钱工作领导小组及反洗钱专员及 时上报当的人民银行,同时通过OA 系统上报至分公司.（三）结合分公司下发的XX分公司 XX年反洗钱现场检查指导方案要求,制定本级反洗钱现场检查指导方案,并通
6、过 OA系统上报至分公司.（四）依照分公司下发的反洗钱相关制度,完善本级反洗钱内掌握度,并将本级反洗钱内掌握度建设情形通过OA系统上报至分公司.（五）依据本级反洗钱现场检查指导方案文件要求,组 织人员对下属机构进行反洗钱工作检查,并出具检查报告, 提出整改看法,并将检查结果通过OA系统上报至分公司.（六）组织本机构系统内反洗钱工作人员召开反洗钱学问及反洗钱相关规章制度的学习培训,促使系统内员工熟识可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 4 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载
7、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档反洗钱学问及反洗钱相关规章制度,仔细做好客户身份识别和客户交易资料储存、大额和可疑交易分析上报工作.（七）依据当的人行和公司反洗钱宣扬制度要求,加大宣扬力度组织相关人员做好进行反洗钱宣扬.（八） 严格依据 XX分公司工作考核评判方法（试行要求,按时,精确的做好反洗钱工作的各类报表、报告的报送工作及反洗钱日常工作.（九）加强与当的人民银行反洗钱部门的沟通,扎实做好反洗钱相关工作,并在检查时全力做好协作.（十）年终做好反洗钱工作的总结,制定下年度反洗钱工作方案.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 4 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载