《江苏索普：江苏索普2020年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏索普：江苏索普2020年年度股东大会会议材料.PDF（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 （600746600746） 20202020 年年年年度股东大会度股东大会 会议材料会议材料 二二一年五月二十一日 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 1 - 目目 录录 目目 录录 . - 1 - 现场会议须知现场会议须知 . - 2 - 股东大会议程股东大会议程 . - 3 - 议案一、公司董事会议案一、公司董事会 2020 年度工作报告年度工作报告 . - 4 - 议案二、公司监事会议案二、公司监事会 2020 年度工作报告年度工作报告 . - 9 - 议案三、公司独立董事议案三、公司独立董事 2020 年度述职报告年度述职报告 .
2、- 11 - 议案四、公司议案四、公司2020 年年度报告全文及摘要年年度报告全文及摘要 . - 13 - 议案五、公司议案五、公司 2020 年度财务决算报告年度财务决算报告 . - 14 - 议案六、关于公司议案六、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案年度利润分配预案的议案 . - 15 - 议案七、公司议案七、公司 2020 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 . - 16 - 议案八、关于续聘公司议案八、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案年度审计机构的议案 . - 17 - 议案九、关于议案九、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及年度日常关联交易执行情况及 2
3、021 年度日常关联交易预计情况的议案年度日常关联交易预计情况的议案 . - 18 - 议案十、关于公司向金融机构申请授信额度的议案议案十、关于公司向金融机构申请授信额度的议案 . - 21 - 议案十一、关议案十一、关于公司使用闲于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案置自有资金进行结构性存款及理财的议案 . - 22 - 议案十二、关于公司使用议案十二、关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案 . - 24 - 议案十三、关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案议案十三、关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案 . - 2
4、7 - 议案十四、关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订盈利预测补偿协议之补充协议（二） 及标的资议案十四、关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订盈利预测补偿协议之补充协议（二） 及标的资产产 2020 年度业绩承诺完成情况的议案年度业绩承诺完成情况的议案 . - 29 - 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 2 - 现场会议须知现场会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据公司法、证券法、公司章程和股东大会议事规则的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、为能及时统计出席会议的股
5、东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。 4、股东大会召开期间，股东
6、可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过5分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。 5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。 对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票表
7、决方法请参照本公司发布的关于召开2020年年度股东大会的通知。大会现场表决采用记名方式投票表决，由一名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。 7、关联股东在审议关联事项时需要回避表决。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 3 - 股东大会议程股东大会议程 现场会议时间：现场会议时间：2021年年5月月21日日（星期五星期五）下午下午14:00 股权登记日：股权登记日：2021年年5月月18日日 现场会议地点：江苏省现
8、场会议地点：江苏省镇江市镇江市京口区求索路京口区求索路101号号公司公司三三楼楼会议室会议室 会议主持人：董事长会议主持人：董事长胡宗贵胡宗贵 一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数 二、推举监票人和计票人 三、逐项审议本次会议的各项议案： 议案一、 公司董事会2020年度工作报告； 议案二、 公司监事会2020年度工作报告； 议案三、 公司独立董事2020年度述职报告； 议案四、 公司2020年年度报告全文及摘要； 议案五、 公司2020年度财务决算报告； 议案六、 关于公司2020年度利润分配预案的议案； 议案七、 公司2020年度内部控制评价报告； 议案八、
9、关于续聘公司2021年度审计机构的议案； 议案九、 关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案； 议案十、 关于公司向金融机构申请授信额度的议案； 议案十一、 关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案； 议案十二、 关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案； 议案十三、 关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案； 议案十四、 关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订盈利预测补偿协议之补充协议（二）及标的资产2020年度业绩承诺完成情况的议案。 四、股东及股东代理人对上述议案发言、问询 五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决，计票人、监
10、票人确认并统计 六、主持人宣读现场会议表决结果 七、工作人员汇总现场投票和网络投票结果 八、主持人宣读本次股东大会决议 九、律师发表本次股东大会的法律意见书 十、主持人宣布会议结束 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 4 - 议案议案一一、公司公司董事会董事会2020年度年度工作报告工作报告 各位股东和股东授权代各位股东和股东授权代表：表： 现在向股东大会汇报公司 2020 年度董事会工作情况，请予以审议。 一、报告期内公司治理及董事会履行职责情况一、报告期内公司治理及董事会履行职责情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治
11、理准则 、 上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程和中国证监会其它有关法律法规的要求，在完善公司法人治理结构、严格执行公司内控管理制度等方面力求严格规范。 1、关于股东大会。 报告期内，公司按照股东大会议事规则的要求，采用网络投票与现场投票相结合的方式，召集、召开了六次股东大会。 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于“独立董事薪酬调整” 、 “延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期” 、“延长股东大会授权董事会全权办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的有效期”的相关议案。 2020 年度第二次临时股东大会，审议通
12、过了“购买索普集团求索路 88 号的空压氮压站、上焦厂房等 4 处工业厂房” 、 “购买索普集团求索路 87 号的一宗土地使用权及地上 5 处建筑物”的相关议案。 2020 年度第三次临时股东大会，审议通过了关于“修订公司章程部分条款” 、“修订 董事会议事规则 ” 、“修订 对外投资管理制度 ” 、“修订 关联交易管理制度 ” 、“修订监事会议事规则 ” 、 “与梵境新能源合资设立公司开展有机合成浆气化协同处置危废和工业固废业务暨对外投资”的相关议案。 2019 年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会 2019 年度工作报告、财务决算报告、关联交易报告、项目投资等议案。 2020 年度第
13、四次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票相关议案。 2020 年度第五次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届相关议案，选举产生了第九届董事会、监事会。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 5 - 公司在召开股东大会时履行严格的股东和股东授权代表参会资格审查程序、律师见证程序和投计票监督机制，确保股东大会的规范、公正。 2、关于控股股东与上市公司之间的关系。 控股股东在报告期内行为规范，没有超越股东大会直接或者间接干预公司日常经营活动的行为。 报告期内，公司在日常关联交易方面继续执行与控股股东签订的关联交易框架协议 ，
14、并按照相关规定履行了必要的审批程序，关联交易公平公允，决策程序规范，没有损害公司利益和侵害中小股东利益的行为发生。 3、关于董事与董事会。 报告期内，公司按照董事会议事规则的规定和要求，共召集、召开了 13 次董事会议，采用现场会议加通讯方式召开。各位董事认真履行诚信、勤勉、尽责义务。不存在连续两次未参加会议的情形。董事会议有完整、真实的会议记录。 报告期内， 各位独立董事按照公司 独立董事工作制度 、独立董事年报工作制度 、董事会审计委员会实施细则的规定和要求，严格履行职责，尽到了勤勉尽责义务，董事会各专门委员会也发挥了各自的职能。 报告期内，多次安排相关董监高人员参加江苏证监局组织的专项培
15、训活动。 4、关于监事与监事会。 报告期内，公司按照监事会议事规则的规定和要求，召集、召开各次监事会议；各位监事认真履行工作职责，能够依法对公司的财务以及公司的董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于信息披露和透明度。 报告期内，公司认真履行信息披露义务，确保做到真实、准确、完整、及时、公平，确保所有股东享有平等的信息知情权。 6、关于投资者关系。 公司积极做好投资者关系管理，及时、合规的反馈投资者的问询，耐心与投资者进行沟通，充分尊重和维护相关利益者的合法权益。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年年初新冠疫情爆发，对公司经营环境产生较大不利影响：
16、春节后延迟复工、限制物流、人流的疫情防控政策；部分醋酸进口国疫情严重，产品外销受阻；物流不畅江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 6 - 导致产品涨库；油价暴跌，对煤化工产业链形成的挤压等因素对公司经营产生了巨大压力， 与此同时以重资产投入及高生产连续性要求为特点的化工行业面对疫情又承受着较高的固定成本和仓储费用，使得公司在今年上半年业绩大幅下滑。 2020 年 7-9 月，随着疫情逐步得到控制，社会复工复产率稳步抬升，醋酸价格受需求影响亦有所回升，但由于市场需要消化疫情冲击前期形成的高位行业库存，醋酸价格基本处于维持醋酸企业基本盈亏平衡的低位；
17、而自 2020 年 10 月以来，随着行业库存逐步消化，受下游市场进一步回暖等因素影响，公司醋酸产品出厂价节节攀升，公司净利润亦呈整体持续上升趋势。2020 年 11 月，公司净利润已超去年月均净利润，至此，新冠疫情对公司业绩的影响已大幅减弱。 三、报告期内经营情况讨论与分析三、报告期内经营情况讨论与分析 2020 年 1-4 月，新冠疫情爆发，对全球经济造成巨大冲击，醋酸下游需求骤减，醋酸市场供大于求，4 月醋酸价格跌至冰点，行业涨库严重。公司及时做出装置停车大修的决定，为后续安全、稳定、持续生产创造了条件；5-9 月，随着疫情逐步得到控制，社会复工复产率稳步抬升，醋酸价格受需求影响亦有所回
18、升；10 月以来，随着行业库存逐步消化，下游市场进一步回暖等影响，醋酸产品价格大幅攀升，公司利润水平呈持续上升趋势。 1、打好疫情防控阻击战攻坚战，维护正常生产经营秩序 2020 年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司第一时间启动应急响应，健全责任体系、制定专项预案、急购防疫物资，以科学、精准的疫情防控措施，构筑起“外防输入、内防扩散”的严密防线。公司产供销系统紧密协作，克服疫情给物流交通、外协用工等带来的不利影响，保证生产经营秩序稳定，利用疫情期间市场低迷的时机，实施装置大修，为下一阶段安全稳定高效生产奠定了基础。 2、高标准落实安全主体责任。全年加大安全生产投入，实施完成安全提升技改项目，
19、按期完成国务院安全生产督导检查、本质安全设计诊断检查、安全生产深度检查、重大危险源检查、 “一企一策”检查等 400 余项隐患整改销号，完成了应急指挥中心升级改造、人员定位、防爆手机云平台、安全风险分级与隐患排查平台、压力管道检测、酸雾治理、VOCs 治理等一批安全、环保、智能化项目。顺利完成安全生产许可证换证、创成安全生产标准化二级企业。 3、推进生态优先绿色发展。大力推进废水、废气深度治理，对可能影响环保达标江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 7 - 的隐患一律升级管理，实现全年无重大环境污染事故，废气、废水排口在线监测稳定达标。 4、紧跟
20、市场变化趋势及时调整营销策略，抓住市场复苏的机会，扎实开展“质量月”等质量提升活动，精心维护客户关系、做好用户服务。 5、有序推进醋酸造气工艺节能减排技术改造项目建设和生产准备，合资成立镇江普境新能源科技有限公司，实施有机合成浆气化协同处置危废和工业固废项目，对危废资源进行再生利用，部分替代煤炭。 6、做好重大资产重组及配套融资，推进产业转型升级。2020 年 4 月完成重大资产重组配套融资，发行股份 5,000 万股，募集资金净额人民币 2.787 亿元。2020 年 8 月，公司筹划非公开发行股票事项，募集资金主要用于醋酸造气工艺技术提升建设项目。 7、坚持创新驱动。2020 年共计实施安
21、全提升、环保提升、智能化提升、降本增效等技改项目 84 个，全年完成实施及验收项目 58 个，总投资达到 1.8 亿元。 8、做好内控工作。持续完善内控体系，审批和管理过程全部纳入 NC 系统，具有线上审批、系统全程自动控制、过程可追溯等优势。 四、重大资产重组工作，推进产业转型升级。四、重大资产重组工作，推进产业转型升级。 2019 年 12 月 11 日领取了中国证监会核发的 关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 。2019 年 12月 18 日与交易对方签署了资产交割确认书 。 2020 年 3 月，标的资产中涉及需要办理权属变更
22、手续的资产（房产、土地、专利、商标、车辆等） ，已办理完成权属变更手续，该等资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益全部转移至我公司。 2020 年 4 月 1 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明 ，完成本次重大资产重组相关资产折股的股权登记工作。 2020 年 4 月完成重大资产重组配套融资， 本次非公开发行股票募集配套资金发行股份数量为 5,000 万股。本次发行实际募集资金总额为人民币 2.815 亿元，相关发行费用人民币 281.50 万元，募集资金净额为人民币 2.787 亿元。 通过本次重组公司夯实了产业发展基础，构建煤化工、精细化工一体化产业平台，公
23、司化工产业链将进一步强化，公司资产规模大幅增加，持续发展能力增强。 五、提升上市公司治理水平方五、提升上市公司治理水平方面面 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 8 - 做好信息披露和投资者关系维护， 披露公告 140 余份， 并通过召开网上业绩说明会、董秘问答等形式，就投资者普遍关注的问题进行及时沟通。 做好内控工作。持续完善内控体系，审批和管理过程全部纳入 NC 系统，具有线上审批、系统全程自动控制、过程可追溯等优势；强化风险评价，以财务数据为源头进行穿行测试，评价企业内控有效性，为企业内控的自我评价提供材料支撑，杜绝重大缺陷和重要缺陷，一
24、般缺陷满足指标要求；定期对客户授信情况进行整理汇总，对授信客户的回款情况进行查看，保证公司权益不受损；强化内部监管，2020 年，内控部门参与监督招投标 1000 余次，参与率 95%以上，对招标方式、开标流程、现场纪律开展监督；强化合同规范审核，全年审核公司合同约 2,000 份，审核率 100%；强化工程审计，对所有生产维修、基建、技改项目实行 100%审计，有效节约工程开支。 六、公司的发展战略和六、公司的发展战略和 20212021 年的经营目标年的经营目标 公司发展战略：利用化工基地平台积极打造循环经济产业链，对副产物进行循环利用，加大循环产业项目建设力度，实现绿色发展、节能减耗；优
25、化产业布局，探索未来产业方向，努力实现产业链的延伸，积极推进醋酸下游产业项目；推进低成本战略，强化技改和管理投入，降低产品成本，提升竞争力。 2021 年度经营计划：全年计划实施内部立项的节能降耗、智能化提升、本质安全提升及环保提升等技术改造项目 55 项，计划投入 8,000 万元以上。加快现有在建工程建设，尽快发挥效益。 本报告已经过公司本报告已经过公司九九届届三三次董事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。次董事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 9 - 议案议案二二、公司、公司监事会监事会2020
26、年度年度工作报告工作报告 各位股东和股东授权代表：各位股东和股东授权代表： 现在向股东大会汇报 2020 年度公司监事会工作情况，请予以审议。 一一、监事监事会日常工作情况会日常工作情况 2020 年，全体监事按照公司法 、 公司章程及监事会议事规则等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度执行、公司内部控制情况等进行了监督，对公司定期报告、非公开发行股票等相关事项进行审议并发表意见，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决策，保障了公司规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。 报告期内公司共计
27、召开了 10 次监事会会议，详细情况如下： 监监事事会会议情况会会议情况 会议主要会议主要议题议题 八届十六次监事会 1.购买集团四处厂房；2.购买集团漂粉精地块及其上房产 八届十七次监事会 修订监事会议事规则部分条款 八届十八次监事会 2019 年年报、2020 年一季报、2019 年财务决算报告、利润分配预案、内控评价报告、关联交易、会计政策变更、提供财务资助、申请授信、理财、修订公司章程 、业绩承诺实现情况等 八届十九次监事会 选举郭兵为监事会主席 八届二十次监事会 非公开发行股票相关议案、可研、前次募集资金使用情况等 八届二十一次监事会 2020 年半年度报告 八届二十二次监事会 20
28、20 年第三季度报告 八届二十三次监事会 监事会换届选举及提名第九届股东代表监事候选人 八届二十四次监事会 调整非公开发行股票方案、募集资金使用的可研报告等 九届一次监事会 选举郭兵为公司第九届监事会主席 二、监事会对公司依法运作情况的监督情况二、监事会对公司依法运作情况的监督情况 报告期内，公司股东大会、董事会、经营管理层均严格按照法律、法规和公司章程的规定依法进行经营决策，决策程序合法；报告期内，公司按照中国证监会和相关部门的要求，持续开展上市公司治理专项活动整改，针对公司内部控制方面存在的缺点江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 10 -
29、和不足进行了及时、相应的整改，基本建立了较为完善的内部控制制度；报告期内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的三、监事会对检查公司财务情况的审查审查意见意见 监事会通过审议定期报告，对公司 2020 年度的财务管理、财务状况、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告出具了无保留意见的审计报告。 四、监事会对公司最近一次募集资金四、监事会对公司最近一次募集资金实际实际投入情况的投入情况的审查审查意
30、见意见 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在变更的情况。 五、五、监事会对公监事会对公司关联交易司关联交易情况的审查意见情况的审查意见 报告期内，公司的关联交易履行了必要、合法的审批程序，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东都履行了回避表决程序。 六、监事会对公司内部评价报告的审阅意见六、监事会对公司内部评价报告的审阅意见 公司按照相关规定，根据自身的实际情况，持续完善内控程序和制度，内控体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全
31、和完整。公司内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制制度建立和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。 七、监事会对公司会计政策变更的审查意见七、监事会对公司会计政策变更的审查意见 本报告期会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观，公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本报告期会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及公司章程等的规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。 监事会将遵照公司法 、 公司章程和公司监事会议事规则的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易
32、、募集资金存放和使用等重大事项的监督力度， 本着诚实守信的原则， 全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。 本报告已经过公司本报告已经过公司九九届届二二次监事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。次监事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 11 - 议案议案三三、公司公司独立董事独立董事2020年度述职报告年度述职报告 各位股东和股东授权代表：各位股东和股东授权代表： 现在向股东大会汇报公司 2020 年度独立董事工作情况，请予以审议。 2020 年度，公司独立董事严格按照公
33、司法 、 公司章程 、 上海证券交易所股票上市规则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，准时出席公司董事会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，以维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就独立董事 2020 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况一、公司独立董事的基本情况 （一）公司独立董事的构成情况 根据公司章程的规定，公司董事会中独立董事人数为三人。 （二）现任独立董事的工作履历、专业背景等情况 范明：男，汉族，1956 年 8 月生，江苏金坛人，技术经济管理博士研究生学历
34、，二级教授，博士生导师。历任扬州大学党委书记、江苏大学党委书记，现任江苏大学管理学院教授。主要从事战略人力资源管理教学研究工作，先后荣获江苏省教学成果一等奖2 次，省政府哲学成果三等奖 2 次，主持完成国家自然科学基金 2 项。2017 年起先后兼任上海海优新材、江苏龙腾设计公司等公司独立董事。 吴君民：男，汉族，1962 年 7 月生，管理科学与工程博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，二级教授，现任江苏科技大学（经济管理学院）会计学专业教授，博士生导师。江苏省有突出贡献中青年专家，江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师，江苏省会计教授联合会常务理事。一直从事会计理论、会计信息化、计算机
35、审计、现代财务成本管理等方向的研究工作，主持省部级及以上科研课题多项。历任该校经济管理学院党委书记、院长、审计处处长、招投标办公室主任等职务。 赵伟建：男，汉族，1954 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，化学工程专业，研究员级高级工程师，历任江苏省石油化学工业厅科技处科长、副处长、江苏省石化资产管理有限公司处长、江苏省纺织（集团）总公司科技发展部主任、江苏省盐业集团有限责任公司副总工程师、江苏省化学化工学会副理事长、江苏省化工行业协会执行江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 12 - 会长兼秘书长、会长；兼任江苏怡达化学股份有限公司、利民
36、控股集团股份有限公司等公司独立董事。 二、独立董事二、独立董事在报告期的主要工作在报告期的主要工作 董事董事 姓名姓名 参加董事会情况参加董事会情况 参加股参加股东大会情况东大会情况 本年应参加董事会议的次数 亲自出席次数 本年应出席股东大会的次数 亲自出席次数 范明范明 13 13 6 6 孔玉生孔玉生 12 12 5 5 吴君民吴君民 13 13 6 6 赵伟建赵伟建 1 1 1 1 2020 年度，公司独立董事出席了公司召开的全部董事会议。独立董事在 2020 年度的履职过程中重点关注了公司关联交易、对外担保、资金占用、高级管理人员聘任与年度薪酬情况、聘请财务审计机构、现金分红、募集资金
37、使用情况等事项，公司独立董事认真审阅，保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形；根据相关规定，对董事会相关事项进行事前认可，会后发表独立意见，充分履行了独立董事职责；同时，通过各专门委员会积极参与完善公司治理结构，促进公司规范运作。 公司独立董事严格按照公司法 、 公司章程 、 上海证券交易所股票上市规则 、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求开展各项工作，发挥了独立董事的应有作用。公司独立董事将继续保持与公司董事会、监事会、管理层的良好沟通，促进公司规范治理及运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 24
38、 日披露于上海证券交易所网站 （）上的江苏索普独立董事 2020 年度述职报告 。 本报告已经过公司本报告已经过公司九九届届三三次董事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。次董事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 13 - 议案议案四四、公司公司2020年年年度报告年度报告全文及摘要全文及摘要 各位股东和股东授权代表：各位股东和股东授权代表： 公司 2020 年年度报告全文及摘要已于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（）披露，同日公司在指定信息披露媒体上海证券报上刊登了公司2020 年年
39、度报告摘要。详见上交所网站和相关媒体。 本报告已经过本报告已经过公司公司九九届届三三次董事会议、次董事会议、九九届届二二次监事会议审议通过，现提交本次股次监事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。东大会审议。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 14 - 议案议案五五、公司、公司2020年度财务决算报告年度财务决算报告 各位股东和股东授权代表：各位股东和股东授权代表： 现在向股东大会汇报公司 2020 年度的财务决算情况，请予以审议。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度各项主要经济指标如下： 单位：元 币种：人民币 主
40、要会计数据及财主要会计数据及财务指标务指标 20202020 年年 20192019 年年 本期比上本期比上年同年同期增期增减减(%)(%) 营业收入营业收入 3,795,143,834.97 590,528,502.55 542.67 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润东的净利润 231,308,586.66 -5,637,171.56 不适用 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益的净利润损益的净利润 241,148,671.35 -12,089,073.28 不适用 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额 753,972,159.89
41、31,089,145.83 2,325.19 基本每股收益（元基本每股收益（元股）股） 0.2242 -0.0184 不适用 扣除非经常性损益扣除非经常性损益后的后的基基本每股收益本每股收益（元股）（元股） 0.2337 -0.0395 不适用 加权平均净资产收加权平均净资产收益率（益率（% %） 8.44 -1.11 增加 9.55 个百分点 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本期末比上年本期末比上年同期末增减（同期末增减（% %） 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净资产东的净资产 2,947,384,220.30 2,437,865,356.72 20.9 总资产
42、总资产 3,565,152,588.04 3,576,585,763.60 -0.32 具体财务状况请参见年报中财务报告部分。 本报本报告已经过公司九届三次董事会议、九届二次监事会议审议通过，现提交本次告已经过公司九届三次董事会议、九届二次监事会议审议通过，现提交本次股股东大东大会审议。会审议。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 15 - 议案议案六六、关于公司关于公司2020年度利润分配预案的议案年度利润分配预案的议案 各位股东和股东授权代表：各位股东和股东授权代表： 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年年末未分配利润
43、257,876,753.47 元，2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 231,308,586.66 元。 依据中国证监会、 上海证券交易所以及 公司章程 中的利润分配政策的相关规定，结合本公司目前的经营模式、盈利水平、生产经营现状，公司拟 2020 年度按每 10 股分红 1.7 元进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 （）上的江苏索普关于公司 2020 年度利润分配预案的公告 （公告编号：临 2021-015） 。 本报告已经过公司九届三次董事会议、九届二次监事会议审议通过，现提交本次股本报告已经过公
44、司九届三次董事会议、九届二次监事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。东大会审议。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 16 - 议案议案七七、公司公司2020年度内部控制年度内部控制评价报告评价报告 各位股东和股东授权代表：各位股东和股东授权代表： 根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日
45、披露于上海证券交易所网站 （）上的江苏索普 2020 年度内部控制评价报告 。 本报告已经过公司九届三次董事会议、九届二次监事会议审议通过，现提交本次股本报告已经过公司九届三次董事会议、九届二次监事会议审议通过，现提交本次股东大会审议。东大会审议。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 17 - 议案议案八八、关于续聘公关于续聘公司司2021年度审计机构的议案年度审计机构的议案 各位股东和股东授权代表：各位股东和股东授权代表： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自本公司上市以来一直担任公司财务报表的审计工作，工作尽职尽责，双方合作融洽。 为保持审计
46、工作的稳定性和连续性，公司计划续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务审计和内部控制审计工作。 2021 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、 所处行业、 会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天衡会计师事务所协商确定 2021 年度审计报酬事项。 具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 （）上的江苏索普关于续聘会计师事务所的公告 （公告编号：临 2021-016） 。 本报告已经过公司九届三次董事会议、九本报告已经过公司九届三次董事会议、九届届二次监事会议
47、审议通过，现提交本次二次监事会议审议通过，现提交本次股股东大会审议。东大会审议。 江苏索普江苏索普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 18 - 议案九议案九、关于关于2020年度日常关联交易执年度日常关联交易执行情况及行情况及2021年度日常关联交易预年度日常关联交易预计情况的议案计情况的议案 各位股东和股东授权代表：各位股东和股东授权代表： 公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度的日常关联交易预计情况如下： 一、公司一、公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交关联交易类易类别别
48、 关联人关联人 2020 年预计年预计金额金额 2020 年年实际发实际发生金额生金额 预计与实际预计与实际发发生较大差异的原生较大差异的原因因 向关联人购买原材料 江苏东普新材料科技有限公司 40 39.37 - 江苏索普（集团）有限公司 270 967.92 重大资产重组过渡期产生的关联采购 镇江东辰环保科技工贸有限 公司 1200 1267.26 - 镇江市华达物资总公司加油站 600 264.76 上市公司减产导致关联采购减少 江苏索普实业开发有限公司 0 6.27 - 镇江创普产业发展有限公司 0 5.48 - 向关联人销售产品、商品 江苏索普（集团）有限公司 360 317.88
49、- 江苏索普化工建设工程有限 公司 40 36.93 - 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 500 405.16 - 镇江索普化工新发展有限公司 10 9.47 - 江苏索普工程科技有限公司 2 1.83 - 镇江创普产业发展有限公司 1 1.62 - 江苏创普信息科技有限公司 1 0.49 - 江苏索普赛瑞装备制造有限 公司 10 102.41 - 江苏索普天辰气体有限公司 2000 1471.38 关联方减产导致关联销售减少 镇江金港产业投资发展有限 公司 6 2.1 - 镇江振邦化工有限公司 18 19.54 - 镇江东辰环保科技工贸有限 公司 420 315.22 - 江苏索普江苏索
50、普 20202020 年年年年度股东大会会议材料度股东大会会议材料 - 19 - 关联交关联交易类易类别别 关联人关联人 2020 年预计年预计金额金额 2020 年年实际发实际发生金额生金额 预计与实际预计与实际发发生较大差异的原生较大差异的原因因 接受关联人提供的劳务 江苏兴普船务股份有限公司 15500 13788.7 - 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 8000 8341.35 - 江苏索普化工建设工程有限公司 13000 11223.44 - 江苏索普工程科技有限公司 1200 869.48 - 镇江创普产业发展有限公司 5000 3666.73 - 江苏创普信息科技有限公司 1