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1、集团有限公司授权管理制度A集团有限公司受权管理制度二一三年八月19/1目录第一章总则.错误!未指定书签。第二章受权管理机构与职责.错误!未指定书签。第三章受权的构成.错误!未指定书签。第四章受权的形式.错误!未指定书签。第五章受权的变更与维护.错误!未指定书签。第六章受权责任追查机制.错误!未指定书签。第七章受权监督检查.错误!未指定书签。第八章附则.错误!未指定书签。第一章总则19/2为确保A省交通运输集团有限公司下面简称“集第一条团公司的整体利益，加强集团公司经营管理、内部控制、自己约束和风险防备，建立合理的受权机制，提高决策效率，确立集团公司的决策权、知情权、调控权，特制定本管理制度。本
2、制度所称的受权，指集团公司受权机构或岗位第二条在法定经营范围内向授权机构或岗位授予经营管理活动的权限。包括集团公司对下属二级成员单位有关财务、资金、人事、资产、业务等管理活动权限的规定，以及集团公司各管理层级之间的逐级受权。第三条受权与赋予责任、授权与承当责任相统一。自授权之日起，授权者必须履行下面义务和承当下面责任：一在权限范围内行使职权，严禁越权；二严格根据规定的程序行使职权；三越权行为，必须追查相关责任；四对授权权限内事项承当全部责任。第四条公司的受权管理应遵行如下原则：一逐级受权原则。上级受权机构或岗位对下级机构或岗位受权，下级机构或岗位根据需要可再进行转受权，转受权机构或岗位向原受权
3、机构或岗位负责和承当全部责任，不得转授或变相转授已有权限之外的权限；二适度受权原则。授权机构或岗位在受权范围内依法进行经营管理活动，经营管理的风险与其控制风险的能力相一致；19/3三制约监督原则。受权不相容岗位互相分离，经办机构或岗位对超越受权范围事项有权拒绝，并向上级受权机构或岗位报告。第五条本制度适用于集团公司董事会对经理层的受权、经理层对集团公司各职能部门受权、集团公司对各二级成员单位等受权的管理。二级成员单位对三级成员单位受权，可参照此制度执行。第二章受权管理机构与职责第六条集团公司董事会、总经理办公会是受权管理的决策机构。董事会负责对经理层进行受权，总经理办公会负责对职能部门及成员单
4、位进行受权。受权构成的集团公司“受权表由董事会同意审批并签署执行。第七条集团公司企业管理部是集团受权管理工作的主管部门，在受权管理中的主要职责是：一制定与调整受权管理相关制度，组织有关部门拟定受权方案，对受权内容进行初步审查；二详细办理基本受权及十分受权事宜、制定各类受权表；三规范受权管理，对受权表、受权书等受权有关的文书进行登记、使用、保管、归档；四负责、督导落实公司受权管理工作，检查受权执行效果；五其它与公司受权管理相关的工作。19/4第八条集团公司各职能部门和成员单位是受权的执行部门，具有下面执行职责：一为集团公司法人受权提供充分的决策根据；二对各自业务管理范围施行规范受权管理；三定期检
5、查各单位授权运转管理情况。第三章受权的内容第九条集团公司受权主管部门组织相关部门通过“受权表见附件1的形式完成受权方案的起草、报批、发布等管理工作。第十条“受权表中权限设置重点内容应包括决策事项、受权主体、受权权限、受权分配层次等。第十一条受权权限应主要包含提议、审核、批准三类：一提议：对管理制度、方案或事项提出建议和意见的权利，可包括提名、提议、提案、推荐、建议等；二对政策、制度、方案、办法、措施或重要业务事项的科学性、可行性进行审议或修订的权利，包括审核、审查、核对、审议、联签等；三最终决定政策、制度、方案、办法、措施或重要业务事项能否施行所赋之的权利，包括审批、决定、批准、裁决、否决等。
6、第十二条集团公司、各二级成员单位相关决策事项的受权分配层次不宜太多，一般如下：19/5一集团公司的受权分配层次为：下属二级成员单位、职能部门负责人、分管领导、总经理、董事会专业委员会等；二下属二级成员公司的受权分配层次为：职能部门负责人、分管领导、总经理、董事会专业委员会、股东大会等。对二级成员单位决策事项，需要集团公司审批的，在集团公司履行审批手续后，由主办部门办理该二级成员单位相应决策文件，如股东会决议、董事会决议等。第十三条权限不明确时，授权机构或岗位应当向受权机构或岗位书面请示并获得明确受权，授权机构或岗位不得以受权权限不明而做任何擅自行动和决定。集团公司其他规章制度中对受权机构或岗位
7、的经营管理权限有明确规定的，如不违犯并不超越“受权表规定的，视为受权。第四章受权的形式第十四条集团公司受权应根据集团公司“受权表的权限分配，以“受权书见附件2的形式逐级向下颁发，作为授权人的权限责任书面证实。“受权书必须有受权人和授权人签字和盖章。第十五条本制度所称受权书，是指受权人认可各单位从事业务经营及相关管理活动的范围和权限，并规定各单位对这些活动承当责任的书面证实。第十六条受权书应包括下面内容：一受权人注册名称；19/6二受权人法定代表姓名和签章；三授权人注册名称；四授权人法定代表姓名和签章；五受权范围(事项)；六受权期限；七受权时间；八受权人以为需要规定的其他内容。第五章受权的变更与维护第十七条受权有效期一般为一年，如到期后新的受权未下达，原受权仍继续有效。受权人或授权人其中一方的法定代表如有变更，原受权必须重新签发和确认。第十八条受权如发生下列情况，集团公司依其程度及时变更或撤销授权机构或岗位受权：一经营管理水平发生重大变化；