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1、2021 年半年度报告 1 / 139 公司代码：600356 公司简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司牡丹江恒丰纸业股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 139 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事
2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人徐祥徐祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘君刘君及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘君刘君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对
3、投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅经营情况讨论与分析等有关章节关于公司面临风险的描述。 十一、十一、 其他其他 适用 不适
4、用 2021 年半年度报告 3 / 139 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 第四节第四节 公司治理公司治理 .13 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .16 第六节第六节 重要事项重要事项 .19 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .25 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .28 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .28 第十节第十节 财务报告财务报告 .29 备查文件目录 载有董事长签名并公司盖章的半年度报告正本。 载有法定
5、代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 2021 年半年度报告 4 / 139 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 本公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 恒丰集团、集团公司 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上
6、市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 新产投集团 指 黑龙江省新产业投资集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司的中文简称 恒丰纸业 公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HENGFENG PAPER 公司的法定代表人 徐祥 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新欢 魏坤 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路 11 号 电话 0453-
7、6886668 0453-6886668 传真 0453-6886667 0453-6886667 电子信箱 S S 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司注册地址的历史变更情况 157013 公司办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司办公地址的邮政编码 157013 公司网址 电子信箱 S 2021 年半年度报告 5 / 139 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载半年度报告的网站地址 公司
8、半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒丰纸业 600356 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 1,007,006,197.70 923,676,474.93 9.02 归属于上市公司股东的净利润 82,946,465.
9、92 60,586,118.85 36.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,470,111.84 57,085,812.49 33.96 经营活动产生的现金流量净额 128,774,693.97 53,399,545.14 141.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,284,047,528.46 2,240,832,336.54 1.93 总资产 3,145,200,611.10 3,034,488,631.74 3.65 2021 年半年度报告 6 / 139 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指
10、标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.28 0.20 40.00 稀释每股收益（元股） 0.28 0.20 40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.26 0.19 36.84 加权平均净资产收益率（%） 3.72 2.68 增加1.04个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.43 2.53 增加0.90个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用
11、不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 17,228.06 越权审批， 或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,219,841.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2021 年半年度报告 7 / 139 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各
12、项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
13、损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,383.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2021 年半年度报告 8 / 139 少数股东权益影响额 -528,030.17 所得税影响额 -1,236,067.81 合计 6,476,354.08 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司设立于 1994 年，是牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司投资、控股的国有
14、上市公司，是一家专注于特种薄页纸研发与生产制造的高新技术企业。公司于 2001 年在上海证券交易所上市。 一、公司所属行业一、公司所属行业 公司按上市公司分类结果，属于造纸及纸制品行业，为全国最大的烟草配套行业生产企业。公司坚持以效益为核心，以同心多元一体化为主的战略发展方向，一直秉承产品自主研发、自主生产和自主销售的经营模式，拥有 21 条造纸生产线， 4 台印刷机、1 条 6000 吨高白度连续漂白麻浆生产线，年生产能力 23 万吨，能够充分满足市场各种个性化的产品需求。 二、公司主营业务二、公司主营业务 公司拥有近 70 年历史底蕴和特种纸研发制造技术。主要业务为特种纸、纸浆和纸制品的生
15、产和销售，以及造纸相关原辅材料生产、销售和技术开发。特种纸产品可划分为烟草工业用纸、机械光泽纸、薄型印刷纸、其他纸等四大规格。主要生产卷烟纸、滤嘴棒成型纸、铝箔衬纸、接装原纸、圣经纸及其他特种薄页纸等五大类近千个品种。产品占据国内市场份额近三分之一，市场覆盖率达到 100%；国际市场销量近年稳步增长，出口销量稳居同行业前列。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）经营管理团队稳定高效（一）经营管理团队稳定高效 公司经营管理团队人员稳定、专业结构合理，团队配合默契，具有高度的凝聚力和发展共识，得到了社会和企业的广泛认同。每年通过战略总结、政策研讨、规划调20
16、21 年半年度报告 9 / 139 整、思想统一等措施，为企业快速发展提供了最深层的决策保障，确保公司经营理念和战略方向等核心要素高度协调，为企业做大做强提供了强有力的支撑。 （二）关注战略与文化的协调发展（二）关注战略与文化的协调发展 公司坚持战略引领作用，以文化为支撑，以战略为核心，构建可持续发展运行机制，积极推动战略与文化体系对于公司核心竞争能力的支撑，公司愿景、使命、四个满意、四个文化等核心价值观，成为企业凝聚力和向心力的源泉，创造了同行业难以复制的战略和文化管理体系。 （三）领航卷烟配套用纸发展方向（三）领航卷烟配套用纸发展方向 公司技术实力雄厚，是中国卷烟配套用纸研发和生产的领军企
17、业，是国内首家通过科技部和中科院认定的造纸行业重点高新技术企业。公司产品技术完全自主研发，始终引领着国内卷烟配套用纸的研发和生产方向，公司技术中心既是黑龙江省省级技术中心，又是黑龙江省特种纸中试基地，多年来承担了国家火炬计划项目和国家重点新产品项目等多项研发任务，成为行业标准制定的参与者。2003 年，国家人事部批准在技术中心设立了博士后科研工作站。2013 年，公司检测实验室通过了中国合格评定国家认可委员会认可。 2020 年，公司通过高新技术企业认定。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕“内贸、外贸、新品”三个市场，狠抓落实、强化提升，积极开展疫情防
18、控，采取有效措施，保证生产经营秩序稳定运行，各项经济指标呈现良好的增长态势。 （一） 主要指标超同期增长。 报告期， 实现营业收入 10.07 亿元， 同比增长 9.02%，归属于上市公司股东的净利润 0.83 亿元，同比增长 36.91%。实现机制纸销量比同期增长，其中：国内贸易实现销量同比增长 11.88%，国际贸易销量同比增长 2.19%，新品贸易销量同比增长 547.73%。 （二）提升内部管理，精益管理得到有效落实。应对原材料及运费涨价等不利因素，公司通过降本、提高资金运营效率等各项手段，积极挖潜增效。报告期内，实现计划降本 0.2 亿元，各类物资储备定额降低 1.06 亿元，退货率
19、同比下降 0.22 个百分点，内部管理能力得到了进一步提升。 （三）以 ERP 更新迭代为契机，推进企业智能化管理。围绕智能工厂建设，深入推进大数据、 移动办公、 云计算在企业内部的广泛应用， 启动 ERP 及主数据项目大会，2021 年半年度报告 10 / 139 完成计划制定、业务调研、蓝图设计讨论和基于云化 EBC 平台的信息规划，加速实现企业运营由业务驱动向数据驱动转变。 （四） 完善人力资源结构优化， 搭建科学薪酬体系。 不断创新人力资源管理模式，结合人力咨询管理项目，推进流程优化工作，建立国际化企业的资源配置，优化后部门结构更加扁平，高效。完善薪酬体系建设，薪酬激励重点向岗位责任重
20、、知识技能高、 工作环境难的部门和人员倾斜， 真正实现强化激励效果， 员工的幸福感逐渐提升。 (五) 实施绿色制造，争创绿色工厂。 坚持“生态优先、绿色发展”理念，以推进绿色工厂认证为契机，启动绿色工厂的国家认证工作, 发布产品碳足迹报告温室气体排放核查报告，对照国家绿色工厂创建标准，完成绿色工厂自评价报告绿色工厂第三方评价报告，为打造国际竞争优势提供支撑。 报告期内公司经营情况的重大变化， 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响报告期内公司经营情况的重大变化， 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项和预计未来会有重大影响的事项 适用 不适用 报告期内， 公
21、司控股股东恒丰集团 100%股权转让交易， 按国有资产管理规定已基本完成。 恒丰集团股权出让方牡丹江市国有资产投资控股有限公司已与受让方黑龙江省新产业投资集团有限公司签署股权转让协议，新产投集团已按协议支付全部转让价款，并按相关规定披露了详式权益变动报告书（详见 2021 年 6 月 5 日发布在上海证券交易所网站的恒丰纸业详式权益变动报告书）。 截止本报告日，新产投集团根据反垄断法等相关规定，正向国家市场监管管理总局开展经营者集中反垄断审查工作。 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表
22、 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,007,006,197.70 923,676,474.93 9.02 营业成本 726,234,115.42 651,827,384.61 11.42 销售费用 69,787,057.83 69,841,926.32 -0.08 管理费用 53,686,041.21 46,615,329.23 15.17 财务费用 9,104,020.14 10,345,824.91 -12.00 研发费用 34,183,879.53 34,300,060.02 -0.34 经营活动产生的现金流量净额 128,774,693.9
23、7 53,399,545.14 141.15 2021 年半年度报告 11 / 139 投资活动产生的现金流量净额 14,684,467.82 -99,569,755.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -59,926,311.72 38,240,268.05 -256.71 营业收入变动原因说明：主要原因是产品销量增加所致。 营业成本变动原因说明：主要原因是产品销量增加、产品结构变化所致。 销售费用变动原因说明：主要原因是销售人员薪酬减少所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是折旧及摊销费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是汇兑收益及借款利率下浮，偿还贷款所致。 研发费用变动
24、原因说明：研发费用与上年基本持平。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是销售回款增加及实际缴纳的税款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是收到子公司现金分红及收回短期银行理财投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是分配股利及偿付银行贷款及利息所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用
25、 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 317,581,452.93 10.1 235,495,343.76 7.76 34.86 销售回款增加 应收款项 428,050,514.44 13.61 324,259,870.72 10.68 32.01 收入增加及客户回款周期影响 其他应收款 18,920,842.82 0.6 27,509,233.34 0.91 -31.22 往来单位欠款2021 年半年度报告 12 / 139
26、 减少 在建工程 43,719,350.01 1.39 1,059,338.12 0.03 4,027.04 工程项目投入增加 其他非流动资产 43,413,449.42 1.38 13,711,331.25 0.45 216.62 工程项目预付款增加 应付账款 170,475,878.45 5.42 116,744,982.35 3.85 46.02 采购材料增加付款周期影响 合同负债 26,130,909.73 0.83 16,551,397.20 0.54 57.88 销售预收款增加 应付职工薪酬 13,426,985.01 0.43 7,290,838.51 0.24 84.16 应付
27、薪资及奖金增加 应交税费 10,777,611.33 0.34 6,018,446.97 0.2 79.08 应交税费增加 一年内到期的非流动负债 19,821,996.89 0.63 40,051,555.56 1.32 -50.51 偿还贷款所致 其他说明 无 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用
28、2021 年半年度报告 13 / 139 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 名称 注册资本 持股比例% 营业收入 净利润 湖北恒丰纸业有限责任公司 8,114 65.32% 44.79 -245.28 牡丹江恒丰热电有限公司 7,165 50.52% 7,860.13 1,319.63 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用
29、不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 ( (二二) ) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 7日 2021 年 5 月 8日 详见 2021-013 恒丰纸业 2020年年度股东大会决议公告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 2021 年半年度报告 14 / 139 适用
30、不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内，公司召开了 2020 年年度股东大会，本次会议由公司董事会召集、董事长主持，会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合公司法、公司章程的有关规定。本次会议共审议 12 项议案，经出席会议股东表决，全部通过。北京志霖律师事务所出席会议，就上述会议表决程序和表决结果出具了合法有效的法律意见。 二、二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 梁德权 董事、副总经理 选举 潘高峰 董事、副总经理 选举 李恩双 董事、副总经理 选举 孙延生 独立董事 选举 刘文波 独
31、立董事 选举 张晓慧 独立董事 选举 李东日 监事 选举 李天龙 职工监事 选举 周再利 副总经理 聘任 关兴江 董事 离任 李劲松 董事、总工程师 离任 潘泉利 董事、副总经理 离任 钱学仁 独立董事 离任 安春梅 独立董事 离任 周斌 独立董事 离任 刘书杰 监事会主席 离任 梁德权 监事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 因公司九届董事会、监事会任期将满，根据公司法和公司章程的规定，董事会提名徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰、李恩双为公司第十届董事会董事候选人，提名孙延生、张晓慧、刘文波为公司第十届董事会独立董事候选人；监事会提名张伟、李东日为公司第十届
32、监事会监事候选人。李天龙为职工代表担任的监事人选。上述议案经 2020 年年度股东大会表决通过。 2021 年半年度报告 15 / 139 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (
33、 (一一) ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 ( (二二) ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 牡丹江恒丰纸业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要，本次员工持股计划采用全额自筹的方式募集资金不超过 5000 万元，经股东大会审核通过后 6 个月内，通过二级市场（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完
34、成标的股票的购买。具体内容详见 2018 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（）上的恒丰纸业第一期员工持股计划（草案）。 本期员工持股计划共募集资金 4,990 万元,截止 2018 年 9 月 7 日，通过二级市场累计购买本公司股票 8,153,940 股，占公司已发行总股本的 2.73%，成交均价为 6.12元/股。至此，公司第一期员工持股计划的股票购买完毕。 前述标的股票的锁定期为公司公告最后一笔购买之标的股票登记至本期员工持股计划时起计算，即 2018 年 9 月 7 日起至 2019 年 9 月 6 日止。因此，公司第一期员工持股计划锁定期限届满。 2021 年半年度报告 16
35、/ 139 2021 年 6 月 24 日，经公司第一期员工持股计划第二次会议审议，十届董事会第二次会议批准，同意将第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2023 年 7月 3 日。 目前，公司员工持股计划股份尚未出售。 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、 环境环境信息情况信息情况 ( (一一) ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 1.1. 排污排污信息信息 适用 不适用 根据黑龙江省生态环境厅公布的内容,报告期内,
36、公司被列为水环境重点排污单位，子公司恒丰热电被列为大气环境重点排污单位。 公司及其下属子公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，通过加强源头管控、过程监测，以及强化环保设施管理等措施，保障公司环境质量。公司主要污染物为废水、废气和固体废物。废水经过生化处理达标后排入牡丹江，废气经过除尘、脱硫、脱硝工序处理达标后排入大气中，固体废物由有资质单位接收和处置、综合利用，主要为污水处理过程产生的白色污泥，烟气除尘产生的粉煤灰、炉渣，危险废物主要有维修设备产生的废机油、废蓄电池、废油抹布等，统一由具有相应资质单位进行处置。报告期内公司重大环境污染事故、环境影响事件为零。各项污染物排放总量低于排污
37、许可证许可排放量，排放浓度符合国家相关排放标准。 序序号号 公司主体名公司主体名称称 特征污特征污染物的染物的名称名称 排放方排放方式式 排放排放口数口数量量 排放口排放口分布情分布情况况 排放排放去向去向 允许排放允许排放浓度浓度 执行的污染物排放标准执行的污染物排放标准 半年排放总半年排放总量（吨）量（吨） 超标排放超标排放情况情况 1 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 COD 达标后有组织排放 1 厂区东北角 牡丹江 80mg/l 制浆造纸工业水污染物排放标准（GB3544-2008） 38.45 达标排放 总氮 8mg/l 0.852 达标排放 2 牡丹江恒丰热电有限公司 烟尘 达标后有组织
38、排放 2 厂区东南角 大气 30mg/m3 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011） 11.71 达标排放 SO2 200mg/m3 99.97 达标排放 NOX 200mg/m3 110.83 达标排放 2021 年半年度报告 17 / 139 2.2. 防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 为了更好的加强重点污染源的监督管理，公司及其下属子公司在废水排口安装了PH 值、COD、总氮、流量在线监测装置，在废气排口安装了烟尘、SO2、NOX、含氧量等在线监测装置，并与环保部门联网，时时上传。报告期内，公司环保设备状况良好，运行正常，各项污染物均实现
39、达标排放。 3.3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 公司及其下属子公司严格按照环保法律法规要求开展环境评价和环境保护竣工验收工作，所有在建项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作。经过环境影响评价，并通过了环境保护设施竣工验收。 4.4. 突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 公司及其下属子公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求。公司定期组织相关单位进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。 5.5. 环境自行监测方案环境自行监测方案
40、 适用 不适用 根据国家环保部关于印发国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）和国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法 （试行） 的通知（环发 201381 号）的要求，公司及其下属子公司按要求制订、上报了环境自行监测方案，除了按照国家和地方性环保部门的要求安装了自行监测系统进行实时在线监测外，还采取手动监测或委托有资质的第三方定期监测相结合的方式自行监测。报告期内，监测结果显示公司及其下属子公司各项污染物排放均符合排放标准。 6.6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 7.7. 其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息
41、适用 不适用 2021 年半年度报告 18 / 139 ( (二二) ) 重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 ( (三三) ) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 ( (四四) ) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 ( (五五) ) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓
42、展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 19 / 139 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 ( (一一) ) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 其他 黑
43、龙江省新产业投资集团有限公司 关于保持上市公司独立性的承诺函 ,详见附注一。 永久承诺 是 是 解决同业竞争 黑龙江省新产业投资集团有限公司 关于避免同业竞争的承诺函,详见附注一。 永久承诺 是 是 其他 黑龙江省新产业投资集团有限公司 关于规范关联交易的承诺函,详见附注一。 永久承诺 是 是 2021 年半年度报告 20 / 139 其他承诺 解决同业竞争 恒丰集团 不竞争承诺函 ,详见附注二。 永久承诺 是 是 注： 一、 2021 年 6 月 2 日， 恒丰集团控股股东牡丹江市国有资产投资控股有限公司与黑龙江省新产业投资集团有限公司 （以下简称“新产投集团”）就恒丰集团 100%股权转让
44、项目签署了股权转让协议。6 月 5 日，公司发布了权益变动报告书，新产投集团作为信息披露义务人出具承诺主要内容如下： （一）关于保持上市公司独立性的承诺函 1、 保证人员独立 1.1 保证恒丰纸业的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证恒丰纸业的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。 1.2 保证恒丰纸业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。 2、保证财务独立 2.1 保证恒丰纸业建立独立的财务部门和
45、独立的财务核算体系。 2.2 保证恒丰纸业具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证资产独立完整 3.1 保证恒丰纸业合法拥有与生产经营有关的土地、 厂房、 机器设备以及商标、 专利等的所有权或者使用权， 具有独立的原料采购和产品销售系统。 3.2 保证恒丰纸业具有独立完整的资产，且资产全部处于恒丰纸业的控制之下，并为恒丰纸业独立拥有和运营。 3.3 保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违规占用恒丰纸业的资金、资产；不以恒丰纸业的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务提供担保。 4、保证业务独立 2021 年半年度报告 21 / 139 4.1 保证恒丰
46、纸业的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力。 4.2 保证尽量减少并规范管理与恒丰纸业之间的关联交易。 4.3 保证本公司除依法行使股东权利外，不会对恒丰纸业的正常经营活动进行干预。 5、保证机构独立 5.1 保证恒丰纸业具有健全、独立和完整的法人治理结构，董事会、监事会、股东大会、董事、监事及高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 5.2 保证恒丰纸业拥有独立、完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与恒丰纸业的机构完全分开，不存在机构混同的情形。 5.3 保证
47、恒丰纸业的办公机构和经营场所独立，保证本公司及本公司控制的其他主体与恒丰纸业不存在混合经营、合署办公的情形。 本公司在此承诺并保证，本次交易完成后，本公司不会损害恒丰纸业的独立性，在人员、财务、资产、业务、机构等方面均与恒丰纸业保持分开原则，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护恒丰纸业的独立性。 （二）关于避免同业竞争的承诺函 1、 本次收购完成后， 本公司作为上市公司控股股东期间， 本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独运营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它收益，或通过他人代本公司经营）直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务。 2、本公
48、司承诺将采取合法及有效的措施，促使本公司的其他控股、参股子公司不从事与上市公司相同或相似的业务，如果有同时适用于上市公司和本公司其他控股、参股子公司进行商业开发的机会，上市公司在同等条件下享有优先选择权。 3、本公司承诺给予上市公司与本公司其他控股、参股子公司同等待遇，避牡丹江恒丰纸业股份有限公司 详式权益变动报告书免损害上市公司及其中小股东的利益。 2021 年半年度报告 22 / 139 4、对于上市公司的正常生产、经营活动，本公司保证不利用其控股股东地位损害上市公司及其中小股东的利益。 5、上述承诺于本公司直接或间接控制上市公司且上市公司保持上市地位期间持续有效。 （三）关于规范关联交易
49、的承诺函 1、本公司不会利用控股股东地位谋求上市公司在业务经营等方面给予本公司及其控制的除上市公司（包括其控制的下属企业）外的其他下属企业优于独立第三方的条件或利益。 2、本公司及其控制的下属企业将尽量减少并规范与上市公司之间的关联交易；对于与上市公司经营活动相关的无法避免的关联交易， 本公司及其控制的其他下属企业将严格遵循有关关联交易的法律法规及规范性文件以及上市公司内部管理制度中关于关联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，及时进行信息披露。 3、上述承诺于本公司为上市公司控股股东期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。 二
50、、恒丰集团于 1999 年 11 月 9 日作出不竞争承诺函，承诺其现有或将来成立的全资、附属及联营公司等，均不会直接或间接参与经营任何与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争的业务，并承诺如恒丰集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与恒丰纸业经营的业务有竞争或可能有竞争，则恒丰集团将立即通知恒丰纸业，并尽力将该商业机会给予恒丰纸业。 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 2021 年半年度报告 23 / 139 四、四、半年报审计情况半年报审计情况 适用 不