《博思软件：2021年度向特定对象发行股票之募集说明书（修订稿）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《博思软件：2021年度向特定对象发行股票之募集说明书（修订稿）.PDF（175页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、证券代码：证券代码：300525证券简称：博思软件证券简称：博思软件福建博思软件股份有限公司福建博思软件股份有限公司Fujian Boss Software Corp.(注册地址：闽侯县上街镇高新大道5号)2021年度向特定对象发行股票年度向特定对象发行股票募集说明书募集说明书（修订稿）（修订稿）保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）二二二二二二年年四四月月福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-2声声 明明本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责
2、人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、 完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注， 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。一、一、业务扩张风险业务扩张风险公司上市后， 在稳定现有主营
3、业务的基础上充分利用资本市场的优势与资源，通过内部业务创新与外部战略并购的方式推进公司的业务发展， 随着近年来公司通过收购、新设子公司等方式扩大经营规模，公司子公司数量逐步增加，公司经营领域从财政电子票据业务逐步扩展至预算管理一体化、公共采购信息化、智慧城市、数字乡村领域。因此，在新业务领域的开拓上，可能存在专业团队不足、市场判断失误等因素导致的经营风险,从而对公司的核心竞争力、经营稳定性造成不利影响。二、二、政策风险政策风险公司业务的发展由财政信息化需求的发展所驱动。 随着财政管理需求的不断发展，财政信息化建设不断升级，财政信息化业务具有持续发展动力。但是财政信息化建设投入规模和投入进度受国
4、家财政信息化建设相关政策及规划的影响。公司近年在公共采购、智慧城市、数字乡村等领域进行了业务布局，使得公司业务多元性和抗风险能力得到提升， 但上述政策变化可能导致公司业务市场空间出现变化，形成由于政策变化导致的公司业务成长风险。三、三、市场竞争风险市场竞争风险凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验， 公司抓住国家推动财政票据电子化管理改革及加强非税收入管理的机会， 研发出财政电子票据管理软件和非税收入收缴管理系统、非税收入政策管理系统等领先产品，并迅速占领了较大的市场份额，而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，将吸引越来越多的软件企业进入，市场竞争更加激烈。
5、新竞争者的进入，可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险。公司将面临国内大型软件企业的竞争，这可能对公司的产品和服务的价福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-4格、市场份额等产生不利影响。四、四、技术开发、产品升级风险技术开发、产品升级风险软件开发属于技术密集型产业，公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革，将影响公司产品技术开发进程。公司产品主要服务于电子政务领域，该领域对信息安全性、保密性要求程度较高，日常业务数据处理量大，因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求，如果公司不能准确把握
6、技术、产品及市场发展的趋势，研发出符合市场需求的新产品；或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和产品方向，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。软件产品较为复杂， 任何软件公司可能都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误，将导致用户的日常业务开展，甚至非税收入的征收管理受到不利影响。 为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩，将额外增加公司的成本费用，并影响公司的市场信誉及行业地位。五、五、管理风险管理风险随着近年来公司通过收购、新设子公司等方式扩大经营规模，公司子公司数量逐步增加，这对公司经营决策、组织管理和风险控制能力提出更高
7、的要求。随着本次向特定对象发行股票募集资金的到位和公司业务的发展， 公司资产规模和业务规模都将进一步扩大。为进一步满足公司发展需求，提升公司管理水平，公司应在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体的应对措施。 如果公司管理团队人才建设及经营管理水平不能适应公司规模快速扩张的需要，公司的组织架构和管理体制未能及时调整、完善，将影响公司的市场应变能力和持续发展能力，进而削弱公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。六、六、应收账款回款风险应收账款回款风险报告期内，随着公司营业收入持续增长，应收账款规模也在不断增加。报告福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股
8、票募集说明书1-1-5期各期，公司分别实现营业收入 55,859.47 万元、89,876.82 万元、113,631.55 万元、73,099.25 万元，报告期各期末应收账款账面价值分别为 20,733.58 万元、29,975.79 万元、44,735.79 万元、52,741.34 万元。上述应收账款账龄主要在一年以内，且公司采取了一系列回款措施，以降低应收账款的回款风险。但未来随着公司业务规模的不断提升， 可能会出现应收账款规模进一步提升带来的坏账以及资金占用而带来的财务成本的增加，从而对公司盈利能力造成不利影响的风险。七、商誉减值风险七、商誉减值风险截至报告期末，发行人商誉账面价值
9、为 27,460.24 万元，主要系以前年度因收购广东瑞联科技有限公司、吉林省博思金财科技有限公司、内蒙古金财信息技术有限公司、北京数字支点国际项目管理有限公司等形成的。根据企业会计准则规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度进行减值测试。如果发行人收购的上述公司未来由于市场竞争加剧导致经营状况恶化或经营业绩未达到预期，可能会导致公司的商誉发生减值，从而对公司经营业绩产生不利影响。八、八、本次向特定对象发行股票的审批风险本次向特定对象发行股票的审批风险本次向特定对象发行股票需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册。能否取得监管机构的核准，存在不确定性。九、九、股价波动的风险股价波动的风
10、险公司的股票价格不仅取决于公司的经营业绩、发展状况，还受到国际和国内宏观经济周期、资金供求关系、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。 公司股票市场价格可能因上述因素出现背离价值的波动，股票价格的波动会直接或间接地对投资者造成影响。因此，提请投资者注意股市风险。十、十、每股收益和净资产收益率摊薄的风险每股收益和净资产收益率摊薄的风险本次发行完成后，公司股本规模及净资产规模将有所扩大。本次募集资金到位后，若资金使用效率及效果不达预期，无法在短期内为业绩增长提供支撑，则会导致每股收益、净资产收益率、股东即期回报等指标在短期内出现下降。福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-
11、1-6目目 录录声 明.2重大事项提示.3一、业务扩张风险.3二、政策风险.3三、市场竞争风险.3四、技术开发、产品升级风险.4五、管理风险.4六、应收账款回款风险.4七、本次向特定对象发行股票的审批风险.5八、股价波动的风险.5九、每股收益和净资产收益率摊薄的风险.5释义.9一、普通术语.9二、专业术语.12第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况.14一、发行人基本情况、股权结构、控股股东及实际控制人情况.14二、所处行业的主要特点及行业竞争情况.19三、主要业务模式、产品或服务的主要内容.55四、发行人主要固定资产和无形资产.73五、财务性投资情况.77六、重大诉讼或仲裁事项.81七、
12、行政处罚事项.81八、现有业务发展安排及未来发展战略.82第二节第二节 本次发行方案概要本次发行方案概要.87一、发行人基本情况.87二、本次发行股票的背景和目的.87三、发行对象及其与公司的关系.91四、本次向特定对象发行股票的方案概要.91五、本次发行是否构成关联交易.93六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.94福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-7七、本次向特定对象发行股票的审批程序.94八、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件.94第三节第三节 发行对象基本情况发行对象基本情况.95一、基本情况.95二、发行对象最近五年主要任职经历.95三、发行对象对
13、外投资的主要企业情况.95四、发行对象最近五年受处罚及重大诉讼或者仲裁情况.96五、本次发行完成后，发行对象及其实际控制人与公司的同业竞争、关联交易情况.96六、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与公司之间的重大交易情况.96七、发行对象认购资金来源及最低认购数量.97第四节第四节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要附条件生效的股份认购合同的内容摘要. 98一、合同主体、签订时间.98二、认购方式、认购价格及发行数量、限售期.98三、协议的成立、生效.99四、违约责任条款.99第五节第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析. 101一、本次募集
14、资金使用计划.101二、本次募集资金使用的必要性与可行性.101三、本次募集资金投资投向涉及的报批事项.102四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响.102五、公司前次募集资金使用情况.103六、本次募集资金用于补充流动资金的合理性.108第六节第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.111一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.111二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化.111三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.111四、本次发行完成
15、后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况.111第七节第七节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素.113一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生的不利影响因素.113福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-8二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素.115三、对募集资金使用过程和使用效果可能产生重大不利影响的因素.115第八节第八节与本次发行相关的声明与本次发行相关的声明.117一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.117二、发行人控股股东、实际控制人声明.118三、保荐机构（主承销商）声明.119四、
16、保荐机构（主承销商）董事长、总经理声明.120五、发行人律师声明.121六、会计师事务所声明.122七、与本次发行相关的董事会声明及承诺.125福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-9释释义义一、普通术语一、普通术语公司、发行人、博思软件指福建博思软件股份有限公司博思有限指福州博思软件开发有限公司控股股东、实际控制人指陈航先生黑龙江博思指黑龙江博思软件有限公司，公司全资子公司博思电子政务指福建博思电子政务科技有限公司，公司全资子公司博思兴华指北京博思兴华软件有限公司，公司全资子公司兴博数政指公司控股子公司，原名福州兴博新中大软件有限公司，2022 年 2 月更名为福建兴博
17、数政科技有限公司博思致新指北京博思致新互联网科技有限责任公司，公司控股子公司同力科技指福州同力科技开发有限公司，公司控股子公司博思创业园指福建博思创业园管理有限公司，公司控股子公司内蒙金财指内蒙古金财信息技术有限公司，公司全资子公司博思财信指北京博思财信网络科技有限公司，公司控股公司广东瑞联指广东瑞联科技有限公司，公司全资子公司青海博思指青海博思网络信息技术有限公司，公司控股子公司天津博思指天津博思科技发展有限公司，公司控股子公司博思广通指北京博思广通信息系统有限公司，公司控股子公司博思信息指福建博思信息科技有限公司，公司控股子公司博思数科指福建博思数字科技有限公司，公司全资子公司博思智慧指福
18、建博思智慧信息产业科技有限公司，公司全资子公司博思数采指博思数采科技发展有限公司，公司控股子公司博金信科指福建博金信科技发展有限公司，公司控股子公司博思智数指福建博思智数科技有限公司，公司控股子公司云易智能指福建博思云易智能科技有限公司，公司控股子公司湖北博思指湖北博思软件信息技术有限公司，公司控股子公司江西博思指江西博思软件有限责任公司，公司全资子公司博思数村指博思数村科技发展有限公司，公司控股子公司深圳博思指深圳博思软件有限公司，公司全资子公司支点国际指北京数字支点国际项目管理有限公司，博思数采全资子福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-10公司浙江美科指浙江美科科技
19、有限公司，博思数采全资子公司公采云指北京公采云信息技术有限公司，博思数采全资子公司成都思必得指成都思必得信息技术有限公司，博思数采控股子公司阳光公采指北京阳光公采科技有限公司，博思数采全资子公司中控普惠指福建中控普惠信息科技有限公司，博思数采控股子公司数采小博指数采小博科技发展有限公司，博思数采控股子公司辽宁数采指辽宁博思数采科技发展有限公司，博思数采全资子公司湖南数村指湖南博思数字乡村科技发展有限公司，博思数村全资子公司黑龙江华颂指黑龙江华颂信息技术有限公司，博思致新全资子公司德到信息指福建德到信息技术有限公司，同力科技全资子公司博思恒效指北京博思恒效咨询有限公司，广东瑞联控股子公司中国证监
20、会指中国证券监督管理委员会定价基准日指本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日本次向特定对象发行股票、 本次向特定对象发行、本次发行指福建博思软件股份有限公司本次向特定对象发行不超过11,764,705 股（含本数）普通股股票之行为发改委指国家发展和改革委员会深交所指深圳证券交易所保荐人、保荐机构、主承销商指华安证券股份有限公司发行人会计师指大华会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师指北京市中伦律师事务所华兴所指福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元A 股指境内上市人民币普通股报告期、近三年及一期指2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年
21、1-9 月公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法注册管理办法指创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）股东大会指福建博思软件股份有限公司股东大会董事会指福建博思软件股份有限公司董事会监事会指福建博思软件股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-11公司章程、章程指本募集说明书签署之日有效的福建博思软件股份有限公司章程福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-12二、专业术语二、专业术语财政票据指由财政部门监（印）制、发放、管理，国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他
22、组织依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的凭证。财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据。财政票据包括非税收入类票据、结算类票据及其他财政票据。票据电子化指依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平；但在具体票据流转环节还依据纸质票据的流转。财政电子票据指电子票据在财政票据领域的应用， 其核心思想就是实现财政票据无纸化，利用电子签名、电子签章、身份识别、数据加密等技术， 通过计算机和互联网以电子信息传递形式实现传统纸质票据的功能，财政电子票据是传统财政票据的扩展和补
23、充。本募集说明书中的“电子票据”特指财政电子票据。政府非税收入指政府非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。财政票据用票单位指财政票据管理办法所规范的财政票据领购单位，包括：国家机关、事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织。政府采购指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务， 在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款
24、的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应的决策方案。SaaS指SaaS（Software-as-a-Service，软件即服务）提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。以 SaaS 模式为代表的基于互联网提供软件产品和服务的新商业应用模式是软件发展的新趋势。Key指一般软件的 Key 就是它的一串验证码，一般由数字和字母组成，用来验证
25、软件的使用权。CMMI指Capability Maturity Model Integration，能力成熟度模型集成，是由美国软件工程学会（Software Engineering Institute）制定的用于组织进行过程改进的成熟度模型，CMMI 认证是衡量福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-13软件企业软件过程能力的国际通用标准。ISO 9001:2015指国际标准化组织（ISO）于 2015 年颁布的质量管理体系认证标准。该标准对质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进等方面提出了严格的要求。迭代指重复反馈过程的活动，其目的是为了逼近所需
26、的目标或结果。每一次对过程的重复被称为一次“迭代”， 而每一次迭代得到的结果会被用来作为下一次迭代的初始值。运维服务指为客户提供运行维护服务、 实施部署、 运行环境适配维护服务、软件数据维护服务及软件升级和使用咨询服务等。金财工程指政府财政管理信息系统（简称 GFMIS） ，是利用信息技术，支撑以预算编制、 国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统， 是财政系统信息化建设目标和规划的统称。 是我国正在实施的电子政务战略工程建设的重要组成部分。通缴云指通缴云是面向政府、企业、群众办事、缴费、生成电子票据一站式公共服务平台。以统一身份认证为基础，聚合基础业务能力、 支付能
27、力及身份认证等， 为市民提供政务缴费、 交通出行、看病就医、教育缴费、公园景点、交警罚没、不动产交易等场景，为各级政府实现“数字政府 一网通办” 、 “智慧城市 一码通行”的数字城市建设赋能。公采云指公采云是面向公共采购领域提供的集采购交易和采购监管于一体的公共服务平台。平台坚持“制度+科技”的建设理念，将政策法规充分融入到平台中， 将大数据和云计算技术应用到采购业务的各环节，通过电子卖场、电子招投标和电子监管实现公共采购业务全场景、全流程电子化，让交易更简单，让监管更到位。非税收入收缴电子化管理指利用现代信息网络技术，以经过数字签名的合法、有效的电子文件为依据， 全流程在线办理政府非税收入收
28、缴业务的一种管理方式。本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-14第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本情况、股权结构、控股股东及实际控制人情况一、发行人基本情况、股权结构、控股股东及实际控制人情况（一）发行人基本情况公司名称福建博思软件股份有限公司英文名称Fujian Boss Software Corp.法定代表人陈航注册资本27,852.9522 万人民币设立日期2001-09-05上市日期2016-07-26注册地址闽侯县上街镇高新大
29、道 5 号办公地址福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号统一社会信用代码91350100731844207Y联系电话：0591-87664003传真：0591-87664003电子信箱：负责信息披露和投资者关系的部门、负责人和电话号码：负责机构：董事会办公室负责人：董事会秘书林宏电话：0591-87664003经营范围：电子计算机软、 硬件开发、 销售； 电子计算机网络工程技术咨询，技术服务； 第二类增值电信业务中的信息服务业务 （仅限互联网信息服务） ；信息系统集成服务；测绘服务；自有房屋租赁；计算机科学技术研究服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。（二
30、）发行人股权结构1、股本结构情况截至 2021 年 12 月 31 日，发行人股本结构如下：股份类别股份类别股份数量（股）股份数量（股）比例（比例（%）一、有限售条件的流通股一、有限售条件的流通股78,742,37619.701、国家持股-福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-152、国有法人股-3、其他内资持股78,742,37619.70其中：境内法人持股-境内自然人持股78,742,37619.704、外资持股-其中：境外法人持股-境外自然人持股-二、无限售条件的流通股二、无限售条件的流通股320,998,99080.301、人民币普通股320,998,99080.
31、302、境内上市外资股-3、境外上市外资股-4、其他-三、股份总数三、股份总数399,741,366100.002、前十大股东持股情况报告期内，公司股本结构保持稳定，控股股东及实际控制人没有发生变化。截至 2021 年 12 月 31 日，公司前十名股东及持股情况如下：序序号号股东名称股东名称持股数量持股数量（股）（股）持股持股比例比例股东性质股东性质质押或冻结情况质押或冻结情况股份状股份状态态数量数量1陈航70,248,83517.76%境内自然人质押22,340,6402林芝腾讯科技有限公司33,144,3858.38%境内一般法人-3福建省电子信息（集团）有限责任公司19,797,109
32、5.00%国有法人-4招商银行股份有限公司鹏华新兴产业混合型证券投资基金17,958,4564.54%基金、理财产品等-5肖勇10,729,5152.71%境内自然人质押4,593,6006余双兴6,915,9311.75%境内自然人质押3,364,1007郑升尉6,873,5021.74%境内自然人-8毛时敏6,610,8281.67%境内自然人质押2,215,9009叶章明5,994,6731.52%境内自然人质押1,773,77210鹏华基金管理有限公司社保基金 17031 组合4,915,7561.24%基金、理财产品等-合计合计183,188,99046.30%-注：计算股东持股比例
33、时总股本扣除回购专用专户的股份数。福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-163、发行人股权结构图截至 2021 年 12 月 31 日，公司的股权结构图如下：福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-17注：仅列示发行人二级子公司。福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-18（三）控股股东及实际控制人情况1、控股股东、实际控制人及一致行动人情况截至 2021 年 12 月 31 日，陈航先生持有上市公司股票 70,248,835 股，占公司总股本的 17.76%，为公司控股股东、实际控制人，其基本情况如下：陈航先生，1968 年出生，
34、中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任职于福建省财税信息中心，现任福建博思软件股份有限公司董事长，兼任博思数采科技发展有限公司董事长、博思数村科技发展有限公司董事长。陈航先生拥有多年项目管理及技术研发经验，主持研发出国内早期的财务软件、华兴通用财会电算化软件以及财政票据电子化改革管理软件等多项产品。其中，“华兴通用财会电算化软件”获得 1994 年全国财政部财政系统优秀软件一等奖，“财政票据电子化改革管理系统”曾获得福建省科技进步二等奖、中国软件行业协会授予的“中国优秀软件产品”称号、福建省科技厅授予的“福建省自主创新产品”称号、并被科技部列入“国家火炬计划项目” 、 “科技型中小企业
35、创新基金”项目。2、控股股东、实际控制人及一致行动人所持股份质押、冻结情况截至 2021 年 12 月 31 日，陈航先生持有公司股份 70,248,835 股，质押22,340,640 股， 占其持有公司股份的比例为 31.80%， 占公司总股本的比例 5.59%，具体情况如下：股东股东名称名称质押权人质押权人质押股数质押股数（股）（股）质押起始日质押起始日质押到期日质押到期日占其所持占其所持股份比例股份比例占公司总占公司总股本比例股本比例陈航华泰证券股份有限公司3,220,0002020.07.01至办理解除质押日止4.58%0.81%陈航东北证券股份有限公司3,801,5602021.0
36、3.30至办理解除质押日止5.41%0.95%陈航华安证券股份有限公司8,610,0002021.03.31至办理解除质押日止12.26%2.15%陈航国金证券股份有限公司3,710,0002021.04.28至办理解除质押日止5.28%0.93%陈航东北证券股份有限公司2,999,0802021.04.29至办理解除质押日止4.27%0.75%合计合计22,340,640-31.80%5.59%除上述情况之外，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份不存在其他权利受限情形。福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-193、公司控股股东、实际控制人持股的权属纠纷情形截至本募集
37、说明书签署日，公司控股股东、实际控制人陈航持有的公司股份不存在权属纠纷的情形。4、公司控股股东、实际控制人报告期内变化情况报告期内，公司控股股东、实际控制人一直为陈航先生。二、所处行业的主要特点及行业竞争情况二、所处行业的主要特点及行业竞争情况（一）发行人所处行业基本情况1、发行人所处行业基本情况根据中国证监会上市公司行业分类指引 ，公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业”。根据国民经济行业分类 （GB/T 4754-2017） ，公司所属行业为“I 信息传输、 软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业651 软件开发6513 应用软件开发”。2
38、、行业主管部门、行业监管体制发行人所属行业行政主管部门是工业和信息化部。 工业和信息化部负责研究制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、体制和标准等；指导行业技术创新和技术进步；拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发；推动运维服务体系建设等。软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能是受政府主管部门委托， 对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件行业的市场研究、信息交流、行业统计、政
39、策研究等方面的工作；从事产业及市场研究；对会员单位的公共服务；对行业自律进行管理；代表会员向政府部门提出产业发展建议等。福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-203、行业主要法律法规和政策（1）软件行业相关法规及政策序号序号名称名称时间时间主要内容主要内容1关于软件产品增值税政策的通知（ 财 税 2011100号）2011 年继续实施对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按的法定税率收缴增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发 展 的 若 干 政策 （国发20114号）2011 年从财税政策、投融资政策、研
40、究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策和政策落实等8个方面具体明确了优惠的政策以及今后优惠政策的方向。3鼓励软件产业和集成电路产业发展的六项措施 （国务院常务会议）2011 年会议确定了强化投融资支持、加大对研发开发的支持力度、实施税收优惠、加强人才培养和引进、严格落实知识产权保护制度和加强市场引导，规范市场秩序等六项措施。4当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）（国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局公告2011年第10号）2011 年将电子政务、信息安全以及基于Web服务的核心软件平台、面向应用的中间件平台等软件列为当前优先发展的高科
41、技产业化重点领域。5软件企业认定管理办法 （工信部联软201364号）2013 年确定软件企业认定条件和程序，取得软件企业认定证书的软件企业，可向有关部门申请办理相应手续并按相关规定享受鼓励政策。6工业和信息化部关于印发“十四五”软件和信息技术服务业发展规划的通知 （ 工 信 部 规2021425号）2021 年规划明确提出在“十四五”期间推动软件产业链升级，提升产业基础保障水平。强化产业创新发展能力，激发数字化发展新需求，完善协同共享产业生态。（2）电子政务领域相关法规及政策序号序号名称名称时间时间主要内容主要内容1财政部信息化建设管理办法及配套管理办法（财政部）2008 年明确了财政信息化
42、建设的原则、司局职责分工和总体管理要求；7 个配套管理办法则具体明确了应用系统需求审核管理、合同管理、组织实施、项目验收、网络建设、资金管理、监督检查等方面的工作规范，从而构建了一套比较完整的信息化建设管理制度体系。2关于进一步加强政务部门信息共享2013 年为贯彻落实国民经济和社会发展“十二五”规划纲要“实现重要政务信息系统互联互通、信息共享和福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-21序号序号名称名称时间时间主要内容主要内容建设管理的指导意见 （ 发 改 高 技2013733 号）、（工信部规2013362 号）、(发改高技2013266 号)业务协同”的要求，进一步促
43、进政务信息共享，提升政务效能，提高投资效益，现提出以下意见： 一、推进信息共享的总体要求；二、实现信息共享的基本原则；三、明确信息共享的范围和方式；四、发挥信息共享基础设施的支撑作用；五、制定完善信息共享标准规范；六、加强信息共享工作的组织领导； 七、 强化信息资源和信息共享技术条件的建设；八、建立完善跨部门信息共享的保障机制；九、工程立项阶段切实落实信息共享需求；十、工程项目管理中严格落实信息共享要求；十一、加强信息共享建设成效的监督管理；十二、组织开展政务信息共享的试点示范。3国家政务信息化项 目 建 设 管 理 办法国办发（2019）57 号2019 年该办法旨在规范国家政务信息化建设管
44、理，推动政务信息系统跨部门跨层级互联互通、信息共享和业务协同，强化政务信息系统应用绩效考核。本办法适用的国家政务信息系统主要包括：国务院有关部门和单位负责实施的国家统一电子政务网络平台、国家重点业务信息系统、国家信息资源库、国家信息安全基础设施、国家电子政务基础设施（数据中心、机房等)、国家电子政务标准化体系以及相关支撑体系等符合政务信息系统定义和范围规定的系统。4“十四五”推进国家 政 务 信 息 化 规划 （ 发 改 高 技20211898 号）2021 年作为“十四五”期间统筹安排国家政务信息化工程投资的重要依据，提出了以下目标：到 2025 年，政务信息化建设总体迈入以数据赋能、协同治
45、理、智慧决策、优质服务为主要特征的融慧治理新阶段，跨部门、跨地区、跨层级的技术融合、数据融合、业务融合成为政务信息化创新的主要路径，逐步形成平台化协同、在线化服务、数据化决策、智能化监管的新型数字政府治理模式， 经济调节、 市场监管、社会治理、公共服务和生态环境等领域的数字治理能力显著提升，网络安全保障能力进一步增强，有力支撑国家治理体系和治理能力现代化。（3）财政票据管理领域相关法规及政策序号序号名称名称时间时间主要内容主要内容1财政部关于印发的通知（财综2010112 号）2010 年为规范公益事业捐赠票据使用行为，加强公益事业捐赠收入财务监督管理， 对捐赠票据的领购和核发、使用与保管的管
46、理进行规范。2关于印发的通知（财综20101 号）2010 年为规范行政事业单位资金往来结算票据使用和管理，加强行政事业单位财务监督，对资金往来结算票据的印制、领购、核发、使用、保管、核销、稽查等行为的管理进行规范。福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-22序号序号名称名称时间时间主要内容主要内容3财政部关于进一步加强和规范财政资金管理的通知（财办20111 号）2011 年进一步优化非税收入收缴流程，逐步推行非税收入电子缴款，提高信息化技术在收入收缴管理方面的应用水平。4关于印发关于推进财政票据电子化改革的方案的通知 （财综2012104号2012 年根据“金财工程”建
47、设规划，按照规范政府非税收入和财政票据管理的要求，依托计算机和网络技术手段，完善和推广运用财政票据电子化管理系统（即非税收入管理系统票据管理子系统），实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制、信息共享，充分发挥财政票据“以票控费、以票促收”的作用，为构建规范、高效、科学的政府非税收入管理体系奠定坚实基础。5财政票据管理办法（中华人民共和国财政部令 2012年第 70 号）2012 年财政部门应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段， 实行电子开票、 自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。6医疗收费票据使用管理办法（财综201273 号）2012 年为加强非营利性
48、医疗卫生机构医疗收费票据使用管理，强化医疗收入监督检查，对医疗收费票据的印制、领购、核发、使用、保管、核销、销毁、稽查等活动进行规范管理。7关于中央部门和单位开展财政票据电子化改革试点工作的通知（财综201346 号）2013 年从 2013 年开始， 在中央部门和单位实施财政票据电子化改革试点工作，并确定第一批试点单位名单。8财政部关于印发关于稳步推进财政电子票据管理改革的试点方案的通 知 （ 财 综201732 号）2017 年提出充分运用计算机和信息网络技术，着力建设科学完善的财政电子票据管理系统，实现财政电子票据开具、管理、传输、查询、存储、报销入账和社会化应用等全流程无纸化电子控制；
49、着力建立全国财政电子票据信息共享和运用机制， 打破信息壁垒，实现全国财政票据信息共享，全面提高财政票据社会需求便捷度，切实达到便民利民的服务目标；着力构建更加科学、 高效、 便捷的财政票据管理体系，为推进行政事业单位收费管理网络化、政府非税收入征缴电子化和会计电算化管理奠定坚实基础。9财政部关于做好财政电子票据管理改革第二批试点有关工作的通知 （财综201766 号）2017 年为进一步推进财政电子票据管理改革，经研究决定启动财政电子票据管理改革第二批试点工作。10关于进一步加强中央单位财政票据核销管理的通知（财办综201777号）2017 年提出清理以前年度未核销的财政票据，全面推行财政票据
50、电子化管理系统。福建博思软件股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书1-1-23序号序号名称名称时间时间主要内容主要内容11关于开展电子票据管理系统建设应用的通知（财信办20179 号）2017 年提出相关单位应全力做好财政电子票据管理系统的建设应用工作，确保财政电子票据管理改革工作按计划进行。12关于全面推开财政电子票据管理改革的通知 （财综201862 号）2018 年将财政电子票据管理改革推广至所在地区的全部单位和全部财政票据种类。13关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知 （财综 2019 29 号）2019 年在充分总结财政电子票据改革试点经验的基础上，在 2020 年底前全面推