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1、机密哈药集团外派监事管理制度北京新华信管理顾问4月目 录第一章总则1第二章职责、权利和义务1第三章聘用2第四章工作方法、内容和汇报4第五章考评和薪酬5第六章解聘、辞职和离任6第七章附则7附一：哈药集团企业外派监事任命书8附表二：哈药集团企业外派监事工作报表9附三：哈药集团企业外派监事解聘书10外派监事管理制度第一章 总则第一条 为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地管理外派监事，依据企业法、上市企业治理准则等相关法律法规和哈药集团章程，制订本制度。第二条 外派监事是指哈药集团企业对外投资时，由哈药集团企业提名并代表哈药集团企业在被投资企业出任监事职员。第三条 外派监事根据是否在哈药集团企
2、业兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。专职监事是指在哈药集团不兼任经营管理职位外派监事，非专职监事是指在哈药集团兼任经营管理职位外派监事。第四条 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团企业”是指哈药集团，“权属企业”是指哈药集团拥有实际控制权对外投资企业。第二章 职责、权利和义务第五条 集团企业经过外派监事对权属企业董事会和经营层经营管理进行监督，外派监事应该严格推行其职责。外派监事职责包含：（1） 参与检验权属企业财务，并立即向集团企业汇报权属企业财务现实状况；（2） 参与监督权属企业董事、经营层组员在经营管理中是否正当合规，当权属企业董事、经营层组员行为损害企业利益时
3、，要求其给予纠正，并立即向集团企业汇报；（3） 集团企业给予其它职责。第六条 外派监事在推行职责时，应该享受对应权利。外派监事权利包含：（1） 获知权属企业各类经营管理信息权利；（2） 获知集团企业相关其任职权属企业经营管理信息权利；（3） 列席集团企业相关其任职权属企业经营管理决议会议权利；（4） 出席权属企业监事会权利；（5） 在权属企业监事会上对所议事项进行表决权利；（6） 列席权属企业董事会权利；（7） 提议召开权属企业董事会权利；（8） 提议召开权属企业临时股东大会权利；（9） 集团企业给予其它权利。第七条 外派监事在推行职责时，应该表现对应义务。外派监事基础义务包含：（1） 遵守集
4、团企业章程，忠实推行职务，维护集团企业利益，不得利用监事职权为自己谋取私利；（2） 不得利用监事职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占集团企业财产；（3） 不得泄露集团企业秘密；（4） 作为集团企业对权属企业经营管理监督者，在权属企业监事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害集团企业利益；（5） 外派监事不得同所任职企业签订协议或进行交易。第三章 聘用第八条 集团企业在选派和任命外派监事时，要遵照程序规范、标准透明、用人唯贤等用人标准。第九条 外派监事基础任职资格包含：（1） 依据国家相关法律法规含有担任企业监事资格；（2） 认可并信守集团企业章程，承诺依据企业章程及相关管理制度忠实、诚信、勤
5、勉地推行职责；（3） 含有现代企业治理基础知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度；（4） 含有一定管理能力和专业能力，管理能力包含沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包含研究分析能力、问题处理能力、表示能力等；（5） 年富力强，有足够时间和精力推行其应尽职责；第十条 外派监事选拔和任命步骤以下：（1） 集团企业董事会依据权属企业实际情况，向人力资源部提出委派外派监事需求计划；（2） 人力资源部依据外派监事需求计划组织初步选拔，依据初步选拔结果提出外派监事候选人名单（23人）；（3） 人事分管副总裁对外派监事候选人名单进行审议，并提出意见；（4） 总裁对外派监事候选人名单进行审核，必需时召集总裁
6、办公会进行审议，并提出外派监事提名议案（1人）；（5） 集团企业董事会对总裁（总裁办公会）审议经过外派监事提名议案进行审核，并形成集团企业决议；（6） 集团企业董事会董事长依据董事会决议，在权属企业股东大会上对外派监事提名议案进行表决；（7） 外派监事提名议案经过权属企业股东大会表决经过以后，由董事会董事长签发外派监事任命书（参看附一哈药集团企业外派监事任命书）；（8） 外派监事收到外派监事任命书以后前往权属企业就职。第十一条 外派监事既能够是专职监事，也能够是兼职监事。第十二条 外派监事应该要确保有充足时间和精力来切实推行其职责，专职监事最多能够同时在不超出4家权属企业担任外派监事，兼职监事
7、最多能够同时在不超出2家权属企业担任外派监事。第四章 工作方法、内容和汇报第十三条 兼职外派监事日常办公地点在集团企业。第十四条 专职外派监事日常办公地点依据实际情况来确定，既能够在集团企业办公，也能够在权属企业办公。第十五条 外派监事假如在集团企业办公，应该遵守集团企业日常管理制度，假如在权属企业办公，应该遵守权属企业日常管理制度。第十六条 外派监事应该根据权属企业监事会会议通知按时出席监事会，假如因为客观原因不能出席监事会，应该以书面形式委托集团企业其它外派监事代为投票，并立即向集团企业汇报。第十七条 外派监事在出席权属企业监事会之前，要做好充足准备工作，包含：（1） 主动向权属企业其它监
8、事、经营层和相关部门了解和获取监事会议题相关信息；（2） 对监事会拟审议议题，外派监事之间要立即进行内部沟通，并在充足沟通基础上提出初步决议议案，立即把决议议案向集团企业相关领导汇报并听取指示；（3） 外派监事应该大力配合集团企业相关领导对拟审议议题进行审议和决议，必需时列席集团企业总裁办公会和董事会会议。第十八条 外派监事依据集团企业决议，代表集团企业在权属企业监事会上进行表决，并立即把表决结果向集团企业相关领导进行汇报。第十九条 外派监事在权属企业监事会进行表决时，必需遵照集团企业决议。第二十条 外派监事在权属企业监事会闭会期间关键工作内容包含：（1） 了解权属企业财务现实状况及其存在问题
9、，并立即把相关信息反馈到集团企业；（2） 监督权属企业董事会和经营班子实施股东大会和监事会各项决议；（3） 检验权属企业董事会和经营班子经营管理正当性和合规性；（4） 配合集团企业审计监察部对权属企业进行审计；（5） 集团企业安排其它工作。第二十一条 集团企业外派监事实施工作汇报制度，具体安排以下：（1） 每个月汇报一次，经过列席总裁办公会进行汇报；（2） 对重大事项，依据实际情况进行不定时汇报，既能够是单独对总裁进行汇报，也能够列席总裁办公会进行汇报；第二十二条 外派监事工作汇报关键内容包含：（1） 汇报期内个人关键工作内容及其取得工作业绩；（2） 汇报期内权属企业财务现实状况及其存在问题；
10、（3） 汇报期内权属企业对股东大会决议和监事会决议实施情况；（4） 汇报期内权属企业董事会和经营层在经营管理中存在问题；（5） 集团企业所要求其它汇报内容。第二十三条 外派监事列席集团企业董事会进行年度述职汇报，年度述职汇报是对外派监事进行考评关键依据。第二十四条 外派监事工作汇报既要按要求进行当面述职汇报，也要提交书面工作报表，书面工作报表（参看附表二哈药集团企业外派监事工作报表）是对外派监事进行考评关键依据。第五章 考评和薪酬第二十五条 集团企业对外派监事实施定时考评，具体考评措施详见哈药集团企业职员考评管理措施和哈药集团职员考评标准。第二十六条 集团企业实施外派监事补助制度，外派实施监事
11、补助标准由集团企业发放，在集团企业管理费用列支。第二十七条 外派监事年度补助标准为XXXXX元，同时兼任多家企业外派监事每增加一家企业年度补助增加XXXX元。第二十八条 外派监事补助在监事任期满整年时以现金形式发放。第二十九条 任期不满整年外派监事假如是正常离任，补助标准按任期月度进行折算；假如是非正常离任，取消当期补助。第六章 解聘、辞职和离任第三十条 外派监事实施任期制，具体任期由其所任职权属企业依据企业章程确定。第三十一条 外派监事假如不能胜任工作，集团企业应该立即给予解聘。第三十二条 外派监事解聘方案由集团企业人力资源部提出，报集团企业总裁办公会和董事会审核经过，提交集团企业股东大会审
12、批，具体步骤以下：（1） 人力资源部依据外派监事工作表现和考评结果，对于不能胜任工作需要外派监事提出解聘方案；（2） 人事分管副总裁对外派监事解聘方案进行审议，并提出意见；（3） 总裁办公会对外派监事解聘方案进行审议，并提出集团企业相关外派监事解聘议案；（4） 集团企业董事会对外派监事解聘议案进行审核，并形成集团企业相关外派监事解聘决议；（5） 集团企业董事会董事长依据董事会决议，在权属企业股东大会上对外派监事解聘决议进行表决；（6） 外派监事解聘决议经过权属企业股东大会表决经过以后，由董事会董事长签发外派监事解聘书（参看附三哈药集团企业外派监事解聘书）；第三十三条 外派监事在任期内能够提出辞
13、职，不过辞职申请须经集团企业审核经过以后提交权属企业股东大会审批，具体步骤以下： （1） 外派监事提出辞职申请；（2） 集团企业人力资源部对外派监事辞职原因进行调查，并提出专业意见；（3） 集团企业人力资源分管副总裁审阅辞职申请，并出示意见；（4） 集团企业总裁办公会审议辞职申请，并出示意见（5） 集团企业董事会审议辞职申请，并形成集团企业相关辞职申请决议；（6） 集团企业董事会董事长依据集团企业决议在权属企业股东大会上进行表决。第三十四条 外派监事非正常离任是指被解聘或任期内主动辞职而离任，其它情况均为正常离任。第三十五条 外派监事离任时，由审计监察部对其进行离任审计。第三十六条 外派监事离
14、任前要把相关档案材料、正在办理事务及其它遗留问题全部移交。第七章 附则第三十七条 本制度由集团企业人力资源部起草和修订，由集团企业总裁（办公会）审议，集团企业董事会审批后公布。第三十八条 本制度自公布之日起施行。第三十九条 本制度由哈药集团企业人力资源部负责解释。附一：哈药集团企业外派监事任命书 先生（女士）：经集团企业总裁办公会研究，经集团企业董事会审议，并由 企业股东大会表决经过，决定由你自 年 月 日起开始担任 企业监事职务，任期 年。特此任命。哈药集团（盖章） 年 月 日附表二：哈药集团企业外派监事工作报表姓名权属企业名称汇报期关键工作内容关键工作业绩关键决议实施情况存在问题及其对策提议其它附三：哈药集团企业外派监事解聘书 先生（女士）：经集团企业总裁办公会研究，经集团企业董事会审议，并由 企业股东大会表决经过，决定你自 年 月 日起开始不再担任 企业监事职务。特此通知。哈药合集团（盖章） 年 月 日