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1、地产股份有限公司董事会议事规则一、会议主体本公司董事会是公司的最高决策机构，由董事组成。董事会主席是董事长，由全 体董事选举产生。二、会议召集1 .会议召集一般应当提前三天以上通知董事，如有重大事项需要讨论或决策时， 通知时间可以缩短。2 .会议召集应当注明会议时间、地点、议程等内容，并应当在公司规定的通知方 式下对董事发出通知。三、会议程序1 .董事会由主席主持。如果主席不能参加会议，应当由副主席、秘,书长等担任主 席。2 .董事会议应当按照议程顺序逐项讨论、决定。如有需要，董事可以就某项议题 进一步讨论，主席应当控制讨论的时间和内容。3 .董事应当围绕议题进行研究、讨论，并发表自己的观点。
2、在讨论中，董事应当 尊重他人、遵循规则，相互尊重，不得互相攻击或诽谤。4 .议题经过讨论后，应当由主席提出决议。决议应当表达为正式文件并发放给出 席人员。五、会议纪要1 .会议应当有专人记录纪要，纪要应当记录会议时间、地点、董事名单、议题、 讨论情况、决策等内容，决议的内容要表达清楚。2 .纪要应当按比例记录董事的发言，反映讨论的全貌。在纪要中，不得更改、省 略董事的发言。3 .记录人应该及时向参加董事会议的成员发放已记录的董事会纪要，便于董事的 审阅，以避免决议性错误的发生。六、会议保密董事对公司的商业机密负有保密责任，任何董事均不得泄露公司的机密信息。董 事会对本公司的商业机密、经营计划、财务状况等保持严格的保密。如有必要，可以 对参加董事会会议的人员进行身份审查。七、会议记录保存公司应当建立完善的档案管理制度，将董事会的记录、决议等保存在公司的档案 库中，可以永久保留。公司应当加强安全保障，防止机密资料泄漏。八、会议监督公司管理层和股东可以直接或者通过有权机构和其他途径了解董事会的活动情况, 行使相应的监督权利。九、会议公开公司可根据需要就董事会活动进行公开。对于外部人员参加董事会，应当进行身 份审查。外部人员的出席不得影响董事会的正常活动。以上就是地产股份有限公司董事会议事规则的主要内容，希望对您有所帮助。