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1、XX文旅股份有限公司2023年第X次临时股东大会表决及选举办法一、本次股东大会将进行表决的事项关于X的议案；关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。二、现场会议监票规定会议设计票人和监票人各一名（其中股东代表一名、监事代表一名）, 于议案表决前由股东及监事推举产生。计票人的职责为：1、负责表决票的发放和收集；2、负责核对出席股东所代表的股份数；3、统计清点票数，检查每张表决票；4、计算并统计表决议案的得票数；监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和 监票人共同负责计票和监票。三、现场会议表决规定1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案
2、 列于一张表决票内，每个股东或代理人持有表决票共1张。2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股 份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议 案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内打“J”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写 的表决票视为无效。3、股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写 的表决票视为无效。4、统计和表决办法。全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案 进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。四、表决结果的宣读投票结束后主持人宣布休会，等待上证e服务提供的网络投票结果。 此时，与会人员可以留在原位监督统计，也可至会场外稍事休息。收到网络投票结果，在监票人、计票人和公司聘请的律师共同进行汇 总统计后，由监票人宣读本次股东大会所审议事项的最终表决结果。XX文旅股份有限公司二O二三年X月X日