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1、XX文旅股份有限公司2023年第X次临时股东大会会议须知各位股东：为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2023年第X次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证券监督管理委员会上市公司股东大会规则的有关规定，制定如下有 关规定：一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人 单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情 况，应经主席团同意并向大会签到处申报。三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并应 当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东利益，不扰乱股东大会的正常会 议秩序。五、大会发言安排为20分钟。股东在大会发言前，请向大会签到处 预先报告，并明确发言主题，由大会主席按报名次序先后安排发言。每位 股东发言时间不超过3分钟，发言次序按所持股份排列，临时要求发言的 股东安排在登记发言的股东之后。六、大会表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意 见，填写完毕由大会工作人员统一收票。七、参加会议的法人股股东，如有多名代表，应推举一名首席代表， 由该首席代表填写表决票。八、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及本次股东大会审议事项 以外的提问、发言或其他议案的提议和审议。九、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题， 对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。XX文旅股份有限公司二。二三年X月X日