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1、中国*投资集团有限公司重大决策制度第一条本制度所称重大决策的范围是：中国*本部自身的重大决策及以股东 身份对子公司行使的重大决策权。（一）公司本部自身的重大决策主要内容是：公司以资金、资产或通过融资方式直接组织的投资决策及以对子公司举债的担保。凡属以上范 围内的决策，不论金额大小均应纳入重大决策程序，并经公司董事会 批准。（二）对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下四个方面：1 .子公司自身的产权变动。其中，全资子公司的兼并、分立、破产、歇业 必须经中国*批准并在本部的直接领导下实施；控股、参股公司的股权 变动，在子公司按法定程序决策前，中国*派出的产权代表必须事先向 本部报告，并按中国*董
2、事会的决定在子公司法定决策机构上行使表决 权。2 .子公司重大的投资决策。子公司所有的境外投资、投资金额200万元人 民币以上的的项目、超过年度投资计划以外的项目属于重大投资范围。 以上项目，凡属全资子公司都须经中国*批准；控股、参股公司，由中 国*派出的产权代表事先向本部报告，并按中国*董事会的决定在子公 司法定决策机构上行使表决权。3 .子公司经营方式的变更。全资子公司转制为承包经营或实行委托经营， 必须经中国*批准。4 .对子公司的融资管理。子公司对其它企业的举债担保必须在中国*同意 的范围内进行。全资子公司对中国* （集团）外企业担保，必须经中国 *本部批准；控股、参股公司对中国* （集团）外企业担保，必须由中 国*派出的产权代表事先向本部报告，并按中国*董事会的决定在子公 司法定决策机构上行使表决权。第二条实施重大投资决策的主导思想是：投资方向合理、投资规模适当、投 资结果有效。第三条实施重大决策的原则是民主化、科学化和规范化。（一）民主化。凡属重大决策，在决议前应让参与决策人员充分了解情况， 充分发表意见。决议时必须经董事会集体讨论并得到过半数同意才能作 出决定。在董事会休会期间，经董事会授权，可由董事长召集相关董事 先行决议，但必须由下次董事会追认。3/4