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1、*集团总部组织架构调整方案- 调整的原则和目标调整的崛：符合中央关于建立现代企业制度的改革方向;适应我国加入WTO后国际化运作要求；紧密结合集团发展战略，有针对性地解决目前管理工作 中存在的突出问题和薄弱环节；适合*集团的特点，精简高效，简便易行，尽量避免调 整的负面影响和引起大的震动。调整的目标：*集团在二次创业中组织管理体系调整的总目标，就是建 设一个以资本为纽带，主业突出、治理良好、管理高效、集权与分 权适度，能够适应国际化运作，具有可持续发展竞争能力的大型控 股集团公司。附件*集团组织结构监事会董事会专家咨询委员会总经千里层投 资 决 策 中 心*G刀 贝易管 理利 润中 心二、调整的
2、基本思路1、集团总部的管理定位依据集团的企业性质、发展战略及对下属公司业务的介入程度和管理现状，集团总部的管理定位和管控的目标：一方面要充分发挥 各子集团公司（业务群）价值创造的潜力和竞争力，另一方面要提升 战略管理水平,通过强化各子集团公司的协调、服务和资源共享，监 控和防范各业务群的系统风险，达到集团总体价值的最大化。2、集团总部的主要管理职能根据*集团的管理定位，集团总部主要承担以下管理职能：战略管理:制定集团总体发展战略和审定子集团公司（各业务单元）发展战略。投资管理：决定集团的投资战略和重大投资项目，评估和审定子集团公司限额以上投资项目0预算与财务管理:预算与财务管理的内容包括部署、
3、审核批准、检查各子集团公司的财务预算、资金运用、风险防范及风险 控制的实施。人力资源管理：负责集团职能部门和下属公司主要管理人员的任免、管理、培训，制定集团人力资源规划、政策与激励机制。产权事务管理：产权事务管理主要包括对集团资产运行状况进行监控和评价，以及产权登记、产权界定、产权处置和交易、资 产评估管理。监控和月艮务:监控集团总部及下属子集团公司的经营运作状况、重点项目进展和关键财务指标；开展集团内部审计，建立健 全内部风险预警和防范系统；促进集团范围内资源和服务共享，协 调发挥各业务群的资源综合效益。3、集团总部组织架构调整的主要任务根据集团总部组织架构调整的目标、管理定位和主要管理职能
4、， 针对目前总部组织管理上突出问题和薄弱环节，此次集团总部组织 架构调整的主要任务是：促进集团决策体系的科学化、民主化和规范化；加强集团的科学管理、集中协调、系统控制和风险防范； 有利于集团发展战略的实施和资源的整合与合理配置。三调整的主要内容（一）充实和健全董事会1 .充实董事会的人员组成。董事会是集团的决策机构，受政 府委托运营管理国有资产，代行除自身股权变动以外的股东会（缺 位）权利。按照建立规范的公司法人治理结构的要求，集团董事会 将逐步充实人员组成，增加独立董事和职工代表，并逐步减少董事 会与总经理办公会组成人员的重合程度，形成合理和有效的分工与 制衡机制。2 .设立董事会秘书。为适
5、应董事会规范运作的需要，拟设立 董事会秘书一人，专职负责董事会的工作日程安排、内外协调、会 议组织、有关会议文件整理和督办工作。董事会秘书由集团办公室 主彳璘任。3 .建立董事会科学决策的支撑体系。借鉴国内外大型集团公司的成功经验，拟在董事会下成立专家顾问咨询委员会。委员会内 根据董事会的决策工作需要设立战略、投资等若干专家咨询组，为 董事会重大决策提供咨询、评估、论证意见。专家咨询组的日常联 络工作由总部有关职能部门负责。（二）确定总经理办公会职权与分工1 .明确总经理办公会职权。根据董事会授权，按照总经理办 公会议事规则，集团经营管理班子应主要抓好重大投资和业务领域 创新项目的前期运筹和策
6、划；二级子公司的业务协调和日常运行监 控管理；实施董事会决定的事项；集团各职能部门的运转及管理； 批准使用集团预算内管理费用等项工作。2 .合理划分经营管理班子成员的职责分工。为切实加强集团 的管理工作，经营管理班子成员应尽快全部到位。作为出资人代表, 总经理、副总经理可兼任二级子公司董事长，但应尽量减少兼职， 特别是不应兼任二级子公司的总经理。经营管理班子成员的职责分 工（略）。3 .设立总经理秘书和业务助理。总经理秘书的职能主要是负 责总经理办公会的秘书、公关、协调、服务和总经理日常秘书工作； 总经理业务助理主要负责总经理交办重要事项的日常联络、协调、重大公关、国际联络和督查催办工作。总经
7、理秘书、业务助理的人 员编制设在集团办公室。（=）调整总部机构设和管理职能根据集团组织管理体系调整的目标，总部职能管理部门的设置 要进一步优化和调整，职能管理作用需要大大加强，专业管理人员 队伍与素质也有待加强和提高。初步研究设想是：充实加强集团办 公室、人力资源部、计划财务部、资产管理部、审计法律部、研究 发展部（发展研究中心）嘉攵并房地产部和产业投资部；增设金融 管理部、实业管理部。调整后的总部机构设置、工作职能如下:1、集团办公室（与例办公室合署办公）。主要职能：负责集团公文办理、档案管理、公共关系、内部协调、对外宣传、后勤 行政事务管理、社会职能管理；负责集团董事会、总经理办公会的 文
8、秘、服务和督查催办工作；负责集团党建、群工、工会、信访、 纪检、监察、机关党委和企业文化建设等工作；为集团监事会提供 有关服务工作。为加强集团的信息化建设，总部增设信息中心，由 集团办公室代管。信息中心的主要职能：负责集团系统办公自动化和信息化建设规划方案的研究与制定；负责建立集团信息化管理系统平台；负责 集团管理信息系统及集团网站的技术服务、设备维护及业务培4IIT作。2、人力资源部。做为集团的人力资源管理中心，主要职能： 研究和制订人力资源开发规划；总部人事管理；二级全资、控股、 参股子公司主要经营者（董事长、总经理、副总经理、董事）的任 职考核管理；集团薪酬、福禾人激励与退出机制的研究与
9、管理；总 部员工经营业绩考核管理；指导和协调集团业务培训工作；外事工 作管理；离退休人员管理。3、计划财务部。作为集团的财务管理中心，主要职能：编制集团年度财务预算，实施预算管理；资金管理；财税业务管理；总 部财务核算管理；会同国际或国内会计事务所编制集团财务年报； 财务运行监控与风险预警管理。4、审计法律部。主要职能：实施集团范围（二级子公司以上） 的常规审计、专项审计和调查审计；编写集团年审报告；处理集团法律事宜，为集团下属企业提供法律咨询服务；审核并管理集团 （含下属公司）经济合同，负责集团重大诉讼案的办理工作。5、研究发展部。主要职能：研究编制集团35年发展战略与 规划，指导和协调子集
10、团公司发展规划的研究和制定工作；研究宏 观经济政策及资本市场变化趋势；研究*组织管理体系和管理制度 建设，指导和监督下属公司管理制度的运行情况（必要时可以考虑 设立企业管理部）;研究集团产业结构战略性调整规划；编报国内 外重大经济动态信息；研究*集团国际化战略与实施策略。6、资产管理部。做为集团产权事务管理中心，主要职能：建立集团资产状况的动态信息平台；研究资产分类、评价标准，对集 团资产运行状况进行监控和评价；对集团不良资产处置提出总体计 划，指导集团下属公司不良资产处置实施方案的制订并监督检查落 实情况；按照政府主管部门规定，会同计划财务部，负责集团产权登记、界定、评估和交易管理；负责集团
11、对外投资（控股、参股） 企业派出董事或兼职董事管理办法的制订和日常联系与有关管理 工作。7、金融管理部。主要职能：研究和制订集团金融产业发展战略、中长期规划和年度计划；研究和策划开发资本市场的策略、途 径和金融工具；参与研究、策划和运作集团重大投融资和资本运作 方案；评估和审核集团金融企业限额以上投资项目的可行性研究报 告；指导集团上市公司在资本市场的整体形象策划、投融资战略和 实战性运作方案的研究与制订；监控集团金融产业的运营，预警和 防范集团系统的金融风险。8、实业管理部。主要职能：研究和制订集团金融以外的产业发展战略、中长期规划和年度计划；评估和审核集团实业公司限额 以上投资项目的可行性研究报告；协调*各实业板块和集团外部的 业务关系；实施经营过程管理和服务；负责实业子公司的运营监控 管理，主要工作包括经济运行分析，监督检查重点项目的执行情况， 执行报告报审程序。调整后的总部内设机构为七部、一室，共八个部门。集团组织结构图见附件。