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1、XX集团总部组织架构调整方案一、 调整的原则和目标调整的原则则：符合中中央关于于建立现现代企业业制度的的改革方方向；适应我我国加入入WTOO后国际际化运作作要求；紧密结结合集团团发展战战略，有有针对性性地解决决目前管管理工作作中存在在的突出出问题和和薄弱环环节；适合XXX集团团的特点点，精简简高效，简简便易行行，尽量量避免调调整的负负面影响响和引起起大的震震动。调整的目标标：XX集团在在二次创创业中组组织管理理体系调调整的总总目标，就就是建设一个以资资本为纽纽带，主主业突出出、治理理良好、管管理高效效、集权权与分权权适度，能能够适应应国际化化运作，具具有可持持续发展展竞争能能力的大大型控股股集
2、团公公司。二、调整的的基本思思路1、集团总总部的管管理定位位依据集团的的企业性性质、发发展战略略及对下下属公司司业务的的介入程程度和管管理现状状，集团团总部的的管理定定位和管管控的目目标：一一方面要要充分发发挥各子子集团公公司（业业务群）价价值创造造的潜力力和竞争争力，另另一方面面要提升升战略管管理水平平，通过过强化各各子集团团公司的的协调、服服务和资资源共享享，监控控和防范范各业务务群的系系统风险险，达到到集团总总体价值值的最大大化。2、集团总总部的主主要管理理职能根据XX集集团的管管理定位位，集团团总部主主要承担担以下管管理职能能：战略管管理：制制定集团团总体发发展战略略和审定定子集团团公
3、司（各各业务单单元）发发展战略略。投资管管理：决决定集团团的投资资战略和和重大投投资项目目，评估估和审定定子集团团公司限限额以上上投资项项目。预算与与财务管管理：预算与与财务管管理的内内容包括括部署、审审核批准准、检查查各子集集团公司司的财务务预算、资资金运用用、风险险防范及及风险控控制的实实施。人力资资源管理理：负责责集团职职能部门门和下属属公司主主要管理理人员的的任免、管管理、培培训，制制定集团团人力资资源规划划、政策策与激励励机制。产权事事务管理理：产权权事务管管理主要要包括对对集团资资产运行行状况进进行监控控和评价价，以及及产权登登记、产产权界定定、产权权处置和和交易、资资产评估估管理
4、。监控和和服务：监控集集团总部部及下属属子集团团公司的的经营运运作状况况、重点点项目进进展和关关键财务务指标；开展集集团内部部审计，建建立健全全内部风风险预警警和防范范系统；促进集集团范围围内资源源和服务务共享，协协调发挥挥各业务务群的资资源综合合效益。3、集团总总部组织织架构调调整的主主要任务务根据集团总总部组织织架构调调整的目目标、管管理定位位和主要要管理职职能，针针对目前前总部组组织管理理上突出出问题和和薄弱环环节，此此次集团团总部组组织架构构调整的的主要任任务是：l 促进集团决决策体系系的科学学化、民民主化和和规范化化；l 加强集团的的科学管管理、集集中协调调、系统统控制和和风险防防范
5、；l 有利于集团团发展战战略的实实施和资资源的整整合与合合理配置置。三、 调整的主要要内容（一）充实实和健全全董事会会1、充实董董事会的的人员组组成。董事会会是集团团的决策策机构，受受政府委委托运营营管理国国有资产产，代行行除自身身股权变变动以外外的股东东会（缺缺位）权权利。按按照建立立规范的的公司法法人治理理结构的的要求，集集团董事事会将逐逐步充实实人员组组成，增增加独立立董事和和职工代代表，并并逐步减减少董事事会与总总经理办办公会组组成人员员的重合合程度，形形成合理理和有效效的分工工与制衡衡机制。2、设立董董事会秘秘书。为为适应董董事会规规范运作作的需要要，拟设设立董事事会秘书书一人，专专
6、职负责责董事会会的工作作日程安安排、内内外协调调、会议议组织、有有关会议议文件整整理和督督办工作作。董事事会秘书书由集团团办公室室主任兼兼任。3、建立董董事会科科学决策策的支撑撑体系。借鉴国内外大型集团公司的成功经验，拟在董事会下成立专家顾问咨询委员会。委员会内根据董事会的决策工作需要设立战略、投资等若干专家咨询组，为董事会重大决策提供咨询、评估、论证意见。专家咨询组的日常联络工作由总部有关职能部门负责。（二）确定定总经理理办公会会职权与与分工1、明确总总经理办办公会职职权。根根据董事事会授权权，按照照总经理理办公会会议事规规则，集集团经营营管理班班子应主主要抓好好重大投投资和业业务领域域创新
7、项项目的前前期运筹筹和策划划；二级级子公司司的业务务协调和和日常运运行监控控管理；实施董董事会决决定的事事项；集集团各职职能部门门的运转转及管理理；批准准使用集集团预算算内管理理费用等等项工作作。2、合理划划分经营营管理班班子成员员的职责责分工。为切实加强集团的管理工作，经营管理班子成员应尽快全部到位。作为出资人代表，总经理、副总经理可兼任二级子公司董事长，但应尽量减少兼职，特别是不应兼任二级子公司的总经理。经营管理班子成员的职责分工（略）。3、设立总总经理秘秘书和业业务助理理。总经经理秘书书的职能能主要是是负责总总经理办办公会的的秘书、公公关、协协调、服服务和总总经理日日常秘书书工作；总经理
8、理业务助助理主要要负责总总经理交交办重要要事项的的日常联联络、协协调、重重大公关关、国际际联络和和督查催催办工作作。总经经理秘书书、业务务助理的的人员编编制设在在集团办办公室。（三）调整整总部机机构设置置和管理理职能根据集团组组织管理理体系调调整的目目标，总总部职能能管理部部门的设设置要进进一步优优化和调调整，职职能管理理作用需需要大大大加强，专专业管理理人员队队伍与素素质也有有待加强强和提高高。初步步研究设设想是：充实加加强集团团办公室室、人力力资源部部、计划划财务部部、资产产管理部部、审计计法律部部、研究究发展部部（发展展研究中中心）；撤并房房地产部部和产业业投资部部；增设设金融管管理部、
9、实实业管理理部。调调整后的的总部机机构设置置、工作作职能如如下： 1、 集团办公室室（与党委委办公室室合署办办公）。主要职职能：负负责集团团公文办办理、档档案管理理、公共共关系、内内部协调调、对外外宣传、后勤行政事务管理、社会职能管理；负责集团董事会、总经理办公会的文秘、服务和督查催办工作；负责集团党建、群工、工会、信访、纪检、监察、机关党委和企业文化建设等工作；为集团监事会提供有关服务工作。为加强集团的信息化建设，总部增设信息中心，由集团办公室代管。信息中心的的主要职职能：负责集集团系统统办公自自动化和和信息化化建设规规划方案案的研究究与制定定；负责责建立集集团信息息化管理理系统平平台；负负
10、责集团团管理信信息系统统及集团团网站的的技术服服务、设设备维护护及业务务培训工工作。2、人力资资源部。做为集团的人力资源管理中心，主要职能：研究和制订人力资源开发规划；总部人事管理；二级全资、控股、参股子公司主要经营者（董事长、总经理、副总经理、董事）的任职考核管理；集团薪酬、福利、激励与退出机制的研究与管理；总部员工经营业绩考核管理；指导和协调集团业务培训工作；外事工作管理；离退休人员管理。3、计划财财务部。作作为集团团的财务务管理中中心，主主要职能能：编制制集团年年度财务务预算，实实施预算算管理；资金管管理；财财税业务务管理；总部财财务核算算管理；会同国国际或国国内会计计事务所所编制集集团
11、财务务年报；财务运运行监控控与风险险预警管管理。4、审计法法律部。主主要职能能：实施施集团范范围（二二级子公公司以上上）的常常规审计计、专项项审计和和调查审审计；编编写集团团年审报报告；处处理集团团法律事事宜，为为集团下下属企业业提供法法律咨询询服务；审核并并管理集集团（含含下属公公司）经经济合同同，负责责集团重重大诉讼讼案的办办理工作作。5、研究发发展部。主主要职能能：研究究编制集集团35年发发展战略略与规划划，指导导和协调调子集团团公司发发展规划划的研究究和制定定工作；研究宏宏观经济济政策及及资本市市场变化化趋势；研究XXX组织织管理体体系和管管理制度度建设，指指导和监监督下属属公司管管理
12、制度度的运行行情况（必必要时可可以考虑虑设立企企业管理理部）；研究集集团产业业结构战战略性调调整规划划；编报报国内外外重大经经济动态态信息；研究XXX集团团国际化化战略与与实施策策略。6、资产管管理部。做做为集团团产权事事务管理理中心，主主要职能能：建立立集团资资产状况况的动态态信息平平台；研研究资产产分类、评评价标准准，对集集团资产产运行状状况进行行监控和和评价；对集团团不良资资产处置置提出总总体计划划，指导导集团下下属公司司不良资资产处置置实施方方案的制制订并监监督检查查落实情情况；按按照政府府主管部部门规定定，会同同计划财财务部，负负责集团团产权登登记、界界定、评评估和交交易管理理；负责
13、责集团对对外投资资（控股股、参股股）企业业派出董董事或兼兼职董事事管理办办法的制制订和日日常联系系与有关关管理工工作。7、金融管管理部。主主要职能能：研究究和制订订集团金金融产业业发展战战略、中中长期规规划和年年度计划划；研究究和策划划开发资资本市场场的策略略、途径径和金融融工具；参与研研究、策策划和运运作集团团重大投投融资和和资本运运作方案案；评估估和审核核集团金金融企业业限额以以上投资资项目的的可行性性研究报报告；指指导集团团上市公公司在资资本市场场的整体体形象策策划、投投融资战战略和实实战性运运作方案案的研究究与制订订；监控控集团金金融产业业的运营营，预警警和防范范集团系系统的金金融风险
14、险。 8、实业业管理部部。主要要职能：研究和和制订集集团金融融以外的的产业发发展战略略、中长长期规划划和年度度计划；评估和和审核集集团实业业公司限限额以上上投资项项目的可可行性研研究报告告；协调调XX各实实业板块块和集团团外部的的业务关关系；实实施经营营过程管管理和服服务；负负责实业业子公司司的运营营监控管管理，主主要工作作包括经经济运行行分析，监监督检查查重点项项目的执执行情况况，执行行报告报报审程序序。调整后的总总部内设设机构为为七部、一一室，共共八个部部门。集集团组织织结构图图见附件件。8 附件 XX集团组组织结构构图监 事 会董 事 会专 家 咨 询 委 员 会投资决策中心总 经 理 层人力资源部金融管理部研究发展部审计法律部资产管理部实业管理部计划财务部集团办公室管理利润中心XX国际XX酒店旅游首创置业XX基础设施XX科技XX贸易经营成本中心二、三 级 全 资、 控 股、 参 股 公 司