董事会决议(模板).doc

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合同范文 本文档为Word版本，可根据需要修订。 董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：有限公司（下称公司）董事会第次会议根据公司章程召集，于上述时间地点召开。经研究，通过以下决议：一、同意本公司与【】 共同出资成立【】 有限公司（新）。二、【】有限公司（新）注册资金为【】 万元，本公司占其中%股权，以【】 形式出资。三、 【】 有限公司（新）经营范围是：【】声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长：副董事长：董事：（公司公章）年月日