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1、临时董事会决议模板临时董事会决议模板 我公司于 年 7 月 20 日召开股东会会议，出席会议的股东代表人数符合我国公司法和我公司章程规定的法定人数。临时股东会审议并通过以下决议： 一、公司同意向中国工商银行股份有限公司 支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。 二、公司同意向购买我公司 项目,且符合贷款条件的购房者供应阶段性不行撤销连带担保责任，担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的房屋全部权证并办妥抵押登记之日为止。 三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。 出席会议的全体股东/董事签字： 公司盖章： 日期： 年 7 月 20
2、日 董事会决议模板2016-07-13 11:20 | #2楼 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、精确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担当责任。 一、会议召开状况 （一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长) （二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间) （三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。） （四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间) （五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) （六）会议表决方式：（如“现场投票表
3、决”） （七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合公司法等法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。 二、会议出席状况 本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。 三、提案/议案审议状况 1、审议通过关于XXXX的议案 （审议内容：） 表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。 2、审议通过关于XXXX的议案 （审议内容：） 表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。 （列明1、托付他人出席和
4、缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避状况） 四、备查文件 附：XXXX的决议等 XXXXX份有限公司董事会 XXXXX年XX月XX日 2、监事会会议公告 股权代码：XXXX 股权简称：XXXX 公告编号：XXXX XXXX股份有限公司 第XXXX届监事会XXXX年第XXXX次（或临时）会议决议公 告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、精确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担当责任。 一、会议召开状况 （一）会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) （二）会议召
5、集时间： (列明现场会议召集的日期和时间) （三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。） （四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间) （五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) （六）会议表决方式：（如“现场投票表决”） （七）会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席) 本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合公司法等法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。 二、会议出席状况 本次(临时)监事会应出席会议监事、（监事代理人）x人，实际出席会议监事、（监事代理人）x人
6、，会议有效表决票数为x票。 三、提案/议案审议状况 1、审议通过关于xx-x的议案 （审议内容：） 表决结果：其中xx票同意，占全体监事的xx%，xx票反对，xx票弃权。 2、审议通过关于xx-x的议案 （审议内容：） 表决结果：其中xx票同意，占全体监事的.xx%，xx票反对，xx票弃权。 （列明1、托付他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避状况） 四、备查文件 附：xx-x的决议等 XXX份有限公司监事会 XXXXX年XX月XX日 第一次董事会决议参考样本2016-07-13 11:42 | #3楼 会议时间：
7、会议地点： 主 持 人： 参加人员： 决议内容： 在本次董事会议上，形成以下决议： 1.选举 为本公司董事长； （注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议） 2.选举 为本公司副董事长； 3.聘任 为本公司经理。 全体董事签名: 董事会决议范本2016-07-13 15:42 | #4楼 依据公司法及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会会议于_年_月_日在_召开。董事长已于会议召开_日前以_方式通知全体董事，应到会董事_人，实际到会董 事_人。会议由董事长主持，形成决议如下： 聘任_为公司经理，免去_经理的职务。 以上事项表决结果：同意_ 人，占董事总数_ % 不
8、同意_ 人，占董事总数_ % 弃权_ 人，占董事总数_ % 与会董事签字： 年 月 日 注：假如有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的缘由。如董事托付他人参加会议的，应出具授权托付书。 董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会作出的决议，必需经达到法律规定及章程商定比例以上的表决权的董事通过。 董事会决议(样本)2016-07-13 22:18 | #5楼 说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额托付放款选
9、用第4页）； 2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额托付放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。 1 董事会决议 一、时间： 年 月 日 二、地点： 三、与会董事： 、 、 、 、 董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供应反担保之事宜。 五、决议 与会董事经审议，表决全都通过以下决议： 1、董事会同意向 万元，借款期间为一年， 借款用途为 。 2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心供应以下反担保措施： 董事签章： 深圳 公司（公章
10、） 年 月 日 2 股东会决议 一、时间： 年 月 日 二、地点： 三、与会股东： 、 、 、 、 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供应反担保之事宜。 五、决议 与会股东经审议，表决全都通过以下决议： 1、股东会同意向 万元，借款期间为一年， 借款用途为 。 2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。 3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心供应以下反担保措施： 股东签章： 深圳 公司（公章） 年 月 日 一、时间：二四年 月 日 二、地点：公司会议室 三、与会董事： 、 、 、 、 。 董事会会议
11、应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请托付贷款并供应担保之事宜 五、决议：与会董事经审议，表决全都通过以下决议： 1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请托付贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流淌资金周转。 2、保。 董事签章： 有限公司（公章） 二五年 月 日 一、时间：二五年 月 日 二、地点：公司会议室 三、与会股东： 、 、 、 、 。 股东会会议应到股东 名，实到股东 名，符合公司法及本公司章程规定。 四、议题：关于本公司申请托付贷款并供应担保之事宜 五、决议：与会股东经审议，表决全都通过以下决议： 1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请托付贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷） 万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流淌资金周转。 2、保。 股东签章： 有限公司（公章） 二五年 月 日 董事或股东名单及签字样本 法定代表人、财务负责人签字样本9