项目分公司管理制度.docx

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1、* * *管理制度编制单位： 项目分公司2011年5月 报销金额在五千元以上的，必需转账支付（特殊状况除外）。一万元以 上的费用，必需向财务部提交相关合同、报价等资料。、费用报销严禁未经批准“先斩后奏第五条报销流程第六条借款管理1、须要借款的人员，须填写借款单。金额在（五千元）以上的借款需提 前通知财务部打算。2、各部门人员借款均需分公司经理、总经理签字批准，借款金额在（三 千元）的由分公司经理审批，（三千元）以上的按程序报总经理签字方可办理。3、借款人必需仔细清理自己的各项借款与欠款，逾期不报账或偿还借款, 财务部将停发工资，直至与财务部清账完毕。4、前款未清的人员，原则上不再借款（特殊状况

2、除外）。第七条借款流程第八条工程款支付1、工程款项的签审支付，以国家有关法律、法规和发、承包双方所签订 的工程、选购与承建服务合同为依据。2、承包单位应于每月25日编出当月（含上月后5天）实际完成工程量及 工程款价，报送分公司和监理部。3、监理部对承包单位报来的上述报表进行仔细审核。审核所报内容是否 符合实际状况及合同规定。4、监理部签署同意支付当月工程进度款的看法后，尚需经分公司、集团 公司领导审签后，财务部方可付款。第九条工程款支付流程分公司经理审核填写申报资料相关部门审核财务部董事长审批集团分管副总复核（总包单位）工程进度款申报表工程名称：合同编号：承包单位：建设单位：监理单位：申请日期

3、：第 期申请 支付 单位账户名开户行账号：合同总额元本次申请 支付总额元累计支付 金额元其中：预留金元其中：本期变更总额元累计支付 变更金额元其中： 甲供材料 费元其中：甲供材料总额元累计支付 甲供材料费元申请缘由 与当月形 象进度申请支付单位项目经理（签字、盖章）：监理 单位专业监理工程师对形象进度审查确认及工程质量验收看法：总监理工程师审核看法：项目工程部：分公司经理：集团公司分管副总：集团公司董事长:管理单位九、合同管理方法第一章总则第一条 为规范分公司合同管理，依据中华人民共和国合同法和其他相关 的法律法规及其他要求、集团公司的有关规定，结合分公司的实际，制定本方法。其次条 本方法适用

4、于分公司全部经济合同的签订和履行。其次章组织与职责第一条 分公司各业务部门是合同管理工作的支持部门，部门分工以分公司岗 位职责文件为准：1、工程部主控合同：工程施工合同、监理合同及材料设备选购有关合同 等。2、行政部主控合同：施工涉及的全部手续办理需签订的相关合同、物业管 理托付合同、电力、通讯、自来水接口合同等。3、财务部主控合同：借、贷款合同和财产保险合同以及与其业务亲密关联 的其它合同等。7、其它部室：分别主控各自相关的合同等。其次条合同主控部门主要职责有：1、负责有关工程、监理及部分材料设备选购合同的起草；2、帮助其它部门审核其主控合同的有关合同条款；3、负责向财务、行政部等相关部门传

5、递合同。第三章托付代理第一条托付代理人代理签订合同时，必需取得法定代表人的书面授权托付书, 以托付人的名义签订合同。授权托付书要采纳书面形式，应当载明代理人的姓名 或者名称、代理事项、代理权限、代理期限，并由法定代表人签章并加盖公章。其次条授权托付代理人的方式有两种：一种是一事一托付，另一种是定期托 付。法定代表人签发的授权托付书一式两份，一份留总公司档案室备查，一份分 公司行政部留存。授权托付书不得涂改、转借。第三条项目分公司全部经济合同签订均由分公司负责，签订合同前必需取得房地产集团公司”法定代表人的书面授权托付。第四章合同的订立第一条合同的订立必需遵守国家和云南省、市的现行法律法规、遵循

6、同 等互利、协商一样、等价有偿的原则。订立合同必需条款齐全、内容合法有效， 有标准文本的，应运用标准文本。其次条合同的订立执行合同会签制度。采纳书面形式进行会签，具体程序如 下：1、合同主控部门供应资料：合同草稿及确定签约方的理由、价格依据及其 它资料。2、合同主控部门对合同的价款、范围（数量）、质量验收标准、工期（或供 货时间的要求）等主要条款作简明陈述。3、参与会签的部门对合同条款提出看法，并在合同会签审批单（后附） 上签署看法，形成书面资料。合同会签审批单交分公司行政部留存。第三条合同签订程序1、审查签约方的资信状况、履约实力。2、签约方的确定：（1）招标方式：达到招标法定条件范围要求招

7、标的项目及规定必需招标的 项目。（2）其它方式：通过考察以往业绩、比照法、现场考察法及其它可行的方 式确定。3、合同签订程序（1）按合同分类，由主控部门与签约方谈判、草拟合同文本。（2）主控部门依据合同具体内容，必需进行合同会签并报主管领导审批签字。全部合同必需有主控部门经办人的签字。（3）签订合同执行分公司统一文本形式附合同封面样本。国家规定标 准文本除外。（4）公司法定代表人或其托付代理人正式签署合同。（5）分公司行政部负责合同盖章、保管及发放事宜（执行分公司的印 章管理方法），合同生效。合同会签审批单合同名称:甲 方：乙 方：合同总价：大写：小写：合同主控部门：起草人：主控部门负责人：年

8、月日分公司经理：年月日集团公司成本限制中心：年月日领导看法集团公司分管副总：年月日集团公司董事长：分公司档案室：年 月 日【工程类合同】（XXXXX 工程）合同编号：发包人：承包人：项目名称：合同页数：铜鼾珊:皿南加第五章合同的履行、变更、解除及纠纷处理第一条合同生效后即具有法律约束力，一切与合同有关的部门必需全面仔细 完成合同履行。各执行部门对合同履行中出现的问题应刚好上报分公司领导，以 便使合同得以顺当履行。其次条合同不能履行或不能完全履行，需对合同进行变更、解除时，由合同 主控部门以书面形式提出看法，填写合同变更（解除）会签审批单（后附）, 报分公司领导小组审批。合同主办部门依据分公司领

9、导小组审批看法与合同签约 方通过协商或其他法律手段解决。第三条合同主控部门需刚好将合同变更状况传递给相关部门。合同变更（解除）会签审批单项目名称：合同变更（或解除）内容及缘由:合同主控部门:分公司经理:领导看法集团董事长:分公司档案室:一、考勤管理 二、着装管理 三、卫生平安管理 四、用餐管理五、乘车规定六、物资管理方法 七、印章管理方法 八、款项支付管理方法 九、合同管理方法 十、报表管理方法 十一、文件管理方法 十二、档案管理方法 十三、销售实惠管理方法 十四、退房管理方法 十五、会议管理方法 十六、罚则十七、附则第六章合同备案、传递、归档第一条 合同主控部门在合同签订后刚好向合同履行中相

10、关部门进行传递，合 同签订均为一式捌份，乙方两份、主控部门一份、财务室一份、预算室一份、行 政部三份（留存归档）。其次条合同执行完毕后，报分公司行政部归档。第七章监督第一条 合同管理工作的日常监督工作由分公司经理负责，在监督中发觉的不 合格事项，予以督促合同主控部门整改。1、项目实施过程中的各项经济技术类合同均在此规定范围内。其次条 合同订立1、全部销售、选购、工程外包等与外界达成经济往来意向，经协商一样的，均 应订立经济合同。2、单笔业务金额在一万元以上的。第三条审核签订1、合同文本拟定完毕，凭合同审批单按规定的流程经业务部门、法律顾问、 财务部门等职能部门负责人和总经理审核通过后，加盖公章

11、或合同专用章方 能生效。2、公司总经理对合同的订立具有最终确定权。第四条 合同存档1、行政部全面负责合同的管理、存档工作。2、合同盖章生效后，交由行政部按规范对合同进行编号登记、存档。3、合同文本原则上我方应至少保留两份，合同文本的原件由行政部和财务室留 存。第四条合同订立流程十、报表管理方法第一条 规定1、为了公司领导能够更好的驾驭项目的进展状况，刚好有效的处理项目实施中 出现的各种问题，各部门必需每周整理周报表、每月整理月报表。2、每周五上午10.30以前提交上周报表，每月末（28号以前）提交月报表。3、提交的报表上须有各部门负责人签字。4、各部门依据规定格式填写报表，报表内容必需真实、精

12、确，报表统一用电子 文档格式填写，字体、格式遵照范本标准。5、月报表形成电子文档格式，统一交分公司经理汇总，依据分公司统一标准编 制项目实施月报表呈报公司领导。6、报表内容必需真实、数据精确。其次条报表档案管理1、报表管理归口行政部统一管理。2、周报表及月报表各部门依据以上要求整理完毕后交一份行政部留存。第三条报表分类1、周报表：反映项目一周内实施中工程进度状况、存在问题、下周工作支配、 工程进度支配及须要解决事项。一周内项目手续办理状况、存在问题、下周工作 支配等内容。2、月报表：反映项目一月内实施中工程进度状况、资金运用状况、存在问题、 下月项目实施支配及须要项目领导小组解决事项。第四条月

13、报表呈报流程附： 月报表封面 销售月报表 财务月报表项目实施月报（X月份）* * *项目公司月2011第001期2011年*月*日至2011年*月*日】编制单位：*项目分公司编制人：编制日期：2011年X月义日销售月报表序号客户姓名房号房屋类型面积单价总价（元）实惠比例实际销售金额合同签订状况合计：销售经理：编制：财务月报表（一）预收房款明细序号客户姓名房号房屋类型面积总价（元）定金首付款（元）二次付款银行按揭备注小计：合计:编制:财务部:财务月报表（二）工程款项支付明细序号施工单位名称总工程款（元）本月支付工程款（元）累计支付工程款（元）剩余工程款（元）小计：零星费用名细序号业务款待费（元）

14、办公费（元）差旅费（元）建设报建（元）其他（元）序号销售费用（元）管理费用（元）税金（元）工资会务费序号小计：合计二其他工作（月）报状况表部门工作状况存在问题行政部综合管理部工程部十一、文件管理方法第一条为提高办公速度和发文质量，充分发挥文件在公司管理工作中的指 导作用，特制订本方法。其次条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文， 本公司上报下发的各种文件、资料。依据分工的原则，分公司各类文件由行政部 归口管理。第三条收文的管理1、公文的签收：凡来项目公启文件均由行政部登记签收。2、政府、公司及其它单位来件均由行政部登记签收、保管。3、保管依据档案管理方法执行。第四条公文的

15、分转1、政府、公司及职能部门文件由行政部签收后交分公司经理批阅。如关系 到其他部门文件，批阅完毕后由行政部分转至其他部门，原件留存管理。第五条发文的规定1、各部门须要向对口单位联系工作或向下支配布置重要工作要求发文应将 文件底稿交行政部留存。发文统一归口以翁翁房地产集团有限公司项目分公 司X字发文。第六条发文的范围1、凡是以房地产集团有限公司项目分公司名义发出的文件、通知、 确定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。2、分公司下发文件主要用于：公布分公司规章制度；转发上级文件或依据上级文件精神制订的分公司文件； 公布项目实施相关规定要求等；发布有关奖惩确定和通报； 其他有

16、关项目实施的重大事项。3、分公司上行文、外发文主要用于：对上级部门呈报工作支配、请示报告、处理确定；同设计单位联系有关项目设计变更、重大决议等。4、发文要求：对策划及设计单位等同级相关单位均以工作联系函或传真的形式发出， 发函格式依据附表工作联系函、传真（后附）统一执行。对监理单位、施工单位等下属管理单位均以通知、会议纪要形式发出， 发文格式依据附表通知（后附）、会议纪要依据会议管理方法要求执行。对集团公司及上级主管部门均以请示函的形式发出，发函格式依据附表 请示函（后附）统一执行。总 则第一条 为规范分公司管理，使分公司各项工作能够顺当实施，特制定本制 度。其次条本制度适用于分公司全体员工，

17、必需严格遵守。第三条 本制度汇编在执行中，由于部门工作内容、职责的改变须要修订、 增删汇编中相关条款的，须先通知行政部，由行政部报公司领导批准后，统一进 行修订。一、考勤管理第一条 员工工作时间为每天7小时、每周六天工作时间规定：1、上午 7：4011：30 分 下午 2：0017：30 分。2、上午7： 40分以前在总公司签到，下午2： 00以前锦源丽都的员工在售楼部 签到。项目的员工在分公司行政部签到。3、实行轮休制，星期六、星期天为轮休日，各部门轮休前将人员名单报行政部 备案。其次条迟到、早退规定1、上班时间3分钟以后签到者为迟到。2、提前离岗15分钟以内为早退。第三条旷工规定1、迟到或

18、早退在30分钟以上，视为旷工半天。2、无故不到岗，或者不请假不到岗，或者未获批准不到岗为旷工。第四条请假规定1、请病假须持医院出示的相关证明。2、除特殊重大事故、紧急病症外，不得托人代请，均应在事前书面请假，填写 请假条叙明理由，向部门经理和分公司经理申请批准，报行政部核打算案后 方可请假。3、请假天数在两天以上的，除了依据以上规定办理外，还需董事长批示。第五条考勤执行1、考勤统一由行政部执行，各部门协作执行。工作联系函项目名称：日期： 年 月 日被联系单位编号AS-CFXM【联】001至：事由：签收人：日期：联系单位：* * *项目分公司（盖章）备注：本表一式两份，联系单位及被联系单位各持一

19、份，联系单位由档案室留存项目分公司传真电话：(0874) -3411808 传真：(0874) -3411569 编号：AS-CFXM【传】001收件单位：收件人:传真：页数:电话：日期:发件：发件人:关于:口紧急口请批阅口请批注请答复口请传阅正文：* * *分通2011第* * *期类别：【工程设计】*项目分公司日期：*年*月*日请示函日期：2011年6月8日编号：CFXM【请】2011001请不单位项目名称事由：分公司部：日期：2011年 月 日分公司经理：日期：2011年 月 日集团公司领导：日期：2011年 月 日十二、档案管理方法第一条主要内容及适用范围规定分公司各类档案资料的形成与

20、归档、分类、鉴定与保管、借阅、统计、 等管理内容。其次条档案的管理机构1档案管理工作由分公司行政部负责。2档案管理员主要职责：制定或参与制定档案工作的规章制度；对公司其他部门文件材料的归档工作，进行指导和监督；做好企业档案的收集、整理、保管和利用工作；做好永久性档案向有关档案机构的移交工作；提高档案管理的水平和技术，逐步实现档案管理科学化。第三条档案的种类1法规性文件。包括上级颁发、需集团公司执行的，或由集团公司发行的各 种标准、规章制度等。2重大决议。包括由政府、集团公司、分公司相关行政会议等形成的文件和 会议材料、会议记录等。3支配性文件。包括该项目总体支配或规划、开发支配、项目质量支配、

21、财 务支配等。4总结性文件。包括项目实施年度和月度工作总结。5批示性文件。包括公司各类支配指标、技术指标、营销指标等。以及公司 各类吩咐、工作指示等。6凭证性文书材料。包括项目管理在日常活动中形成的原始记录和凭证，如 合同书、施工日志等的原始记录和文本。7证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、规划许可证、施工许 可证、达标证书和证明等。8汇报性文书资料。包括分公司上报公司和各级主管部门的文件资料和相关 统计表，项目实施周、月报等。9声像制品资料。包括分公司在管理过程中，以声像形式记录下来的各种资 料，如照片资料、录音资料、录像资料等。10技术性资料。包括各类工程图纸、竣工资料、变更通知

22、、工程量签证、 招投标资料等。第四条档案管理的基本程序包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用，这 九道工序是档案工作的整体，它们之间相对独立，但又相互制约。第五条档案的收集。就是把分散的，以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定，有支配 地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档，即把项目实施过程中产生的有 保存价值的各种材料，由项目各部门和个人定期协同档案室进行整理、立卷、归 档。第六条立卷归档的范围：凡属本标准第三条所函盖的文件资料，均应立卷 归档。第七条立卷归档的时间1凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料，均应在三日内递交行政部 立卷归档。第八条立卷归档的

23、要求1各部门在规定的归档时间内，把整理审定完毕的档案资料，递交行政部立 卷归档。2归档的文件资料必需完整、真实、精确，请示和批复、印本和底稿、正文 和附件必需立在一起3立卷时应编制好案卷书目，把文件的作者、标题、日期等项目填写清晰， 概括而简洁地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、坚固，无论何 金属物，填写备考表，注明保管期限。4填写案卷一律用碳素黑水钢笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清晰、精确。5立卷应以本部门形成的文件为主，依据文件形成的特点，保持文件间的历 史联系，适当照看文件的保存价值，使案卷能正确反映项目实施过程活动状况和 面貌。6立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把

24、有亲密联系的文件组合 在一起。7文件组成案卷后，卷内文件应依据肯定规律进行排列，系统地反映问题， 做到查找便利。8声像档案摄录必需具体记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录 者，归档声像资料必需是原版、原件、清晰、完整。第九条档案的借阅1各部门工作人员可干脆查阅属本部门业务工作范围的档案资料。2借阅档案须妥当保管。3须要借阅档案的，必需填写档案借阅登记表，借阅人需签字认可。第十二条档案的保管档案保管工作应做到四不：不散（不使档案分散），不乱（不使档案相互混 乱），不丢（档案不丢失不泄密），不坏（不使档案遭到损坏）。同时，应做好防 火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作，以提高档案的平安

25、性，对破损 档案应刚好修补。第十三条图纸收发要求1涉及本项目全部图纸收、发、保管工作均由行政部负责。2图纸收、发必需有图纸收发登记，全部收到、发出图纸应注明时间并签收。3标准图纸8套，行政部必需留存两套完整并经图审站审核合格的图纸归 档，其他分发监理、施工单位、工程部。除施工单位领取两套外，其他单位原则 领取一套，不够的自行复印。4图纸留存要求依据标准折叠并装入档案盒。十三、销售实惠管理第一条 规定1、在前期促销活动中文件所规定的实惠不在此范围内。2、除上述第1条以外的实惠审批均执行此规定。3、销售实惠时，销售人员代客户填写购房实惠审批表（后附），要求填写内 容完整齐全。4、填写完成的表格均需

26、由经办人、部门经理、项目财务部、项目公司经理审核、董事长审批后，方可办理实惠。5、购房实惠审批表由财务部门留存。其次条办理流程销售实惠审批看法表编号：销】2011-项目名称编制单位房屋类型房屋幢号房屋面积销售单价房屋总价预交房款分公司销售部签章：分公司财务部签章：分公司经理签名：董事长签名：十四、退房管理第一条 规定1、已交纳定金或首付款、签订房屋购销合同的，原则上一概不予办理。2、因特殊缘由的确须要退房的，均执行此规定。3、退房时，由销售人员填写退房审批表，要求填写内容完整齐全。4、填写完成的表格均需由经办人、部门经理、项目财务部、项目公司经理审核、 董事长审批后，方可办理退房。5、退房审批

27、表由财务部门留存。其次条办理流程销售退房审批看法表编号：【销】2011-2、员工上班签到，不得请人代签，不得代他人签。3、考勤由行政部监督执行，分公司经理抽查，发觉弄虚作假者加重惩罚。请假流程：员工请假条申请人所在部门请假日期请假事由请假类别请假天数部门看法行政中心愿见公司领导批示二、着装管理第一条为了树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本项目 部员工应按本规定的要求着装。1、员工在上班时间内，要留意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整齐。2、每周一至五必需着正装上班、佩带工作牌。工程人员着专用服装、佩带工作 牌。其次条 着装要求1、外套：黑色或藏青色西装，衬衣：白色长袖或短袖、系

28、领带。2、工程部：着公司配发工装及鞋。3、销售部：着装按销售部规定执行。第三条 监督、执行项目名称编制单位房屋类型房屋幢号房屋面积销售单价房屋总价预交房款分公司销售部签章:分公司财务部签章:分公司经理签名:董事长签名:十五、促销活动管理第一条 规定1、此规定执行对象为分公司销售部门。2、由销售人员、区域策划人员依据市场状况提出促销建议。填写促销申请表（后 附）。3、审批时，须附具体的方案支配，包括：时间、地点、促销形式、预算费用等 内容。其次条申请流程销售促销审批看法表编号：销】2011-项目名称编制单位促销时间促销地点促销形式预算费用分公司销售部签章：分公司经理签名：集团营销中心签名：董事长

29、签名：十六、会议管理第一条总则为提高工作效率，解决实际问题，让各级领导实时驾驭项目进展状况，特制 订本方法。其次条会议分类及组织1、分公司领导小组会议：汇总项目总体进度状况、资金运用及支配、存在 问题、重大决议等事项，由分公司领导小组组织。2、专业会议：系项目的技术、业务综合会（如技术交底会、图纸会审等）， 由工程部负责组织。3、部门工作例会：分公司日常工作会议。一月两次，部门工作开展中存在 问题及解决方案、月初对下步工作支配支配布置，月末对月初支配的工作完成状 况、存在问题进行分析和总结。由分公司行政部组织。4、工程例会：项目现场施工总结会，对项目实施进度、完成指标状况、存 在问题、下步工作

30、支配布置。由分公司工程部组织。5、上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或 外际业务会（如联营洽谈会、客户座谈会等）一切由分公司行政部支配，有关部 门协作做好会务工作。第三条会议的打算1、全部会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关打算工作（包括 拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作支配草案、决议确定草案、 落实会场、备好坐位、茶具茶水、通知与会人员等）。第四条会议通知：1、依据会前打算拟定会议通知。2、会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参与人需带资料，以 及通知发放方法和途径。3、会议通知由召开部门负责。第五条会议档案1、由记录人整理睬议纪要。

31、2、会议纪要整理后要由会议主持人签发。3、会议纪要由记录整理人统一交行政部留存。第六条会议记录整理1、会议纪要必须要记录：会议时间、地点、参与人员、主持人、会议内容等，并附会议签到表。2、会议纪要封面、签到表依据分公司统一标准执行。* * *分会2011第* *期类另11：【工程设计】* * *项目分公司日期：*年*月*日会议签到表时间： 年 月 日序号参会单位姓名职务联系方式十六、罚则第一条 规定1、分公司员工须遵守以上管理规定，如有违反，均依据惩罚流程开出过失单。2、过失单将移交员工工资发放机构，依照总公司或分公司相关规定处理。其次条 执行1、各部门协作，由行政部、分公司经理监督执行。其次

32、条 惩罚流程过失单日期： 年 月 日部门姓名事由本人签字：行政部：分公司经理：十七、附则第一条 本制度自2011年6月1日起起先实施。其次条本制度由项目分公司责说明，并由分公司行政部负责修订。第三条 本制度自下发之日起执行。1、各部门协作执行，由行政部监督，分公司经理抽查。三、卫生、平安管理第一条卫生区域划分1、销售大厅、行政办公室、财务室，综合办公室、工程部属于各部门的卫生区 域各部门负责打扫干净。2、属于各办公室的绿化植物由各办公室管理。3、办公桌清洁，物品摆放整齐，不乱堆乱放与业务无关的东西，保持办公及门 窗干净。其次条监督、执行1、由分公司经理抽查管理。做到相互监督，创建一个干净舒适的

33、办公环境。 第三条平安1、必需重视消防平安工作，下班前仔细检查门、窗是否关闭，电器、电脑等设 施设备电源是否关闭，刚好消退可能存在的隐患。四、用餐管理第一条用餐补助标准：1、依据公司规定：每人每餐赐予5元的用餐补助。2、原则每天补助一餐（中餐）。3、补助按月计入当月工资（暂定）。五、乘车规定第一条时间、地点1、上午7： 40分 地点：一期会所2、下午5： 30分 地点：项目分公司、锦源丽都售楼部其次条留意事项1、乘坐人员必需在规定时间内到达指定候车地点。2、在规定时间内未到达指定候车点的，至沾益和项目的交通自行解决。3、接送过程中，车辆不再逐一送工作人员，统一在西苑小区下车。六、物资管理第一条

34、为规范分公司物资、办公用品管理，依据集团公司的有关规定，结 合分公司的实际，制定本方法。其次条本方法适用于分公司全部物资管理。第三条 物资管理工作由分公司行政部负责。第四条：分类1、经营管理用固定资产：经营运用的年限在一年以上的房屋建筑物、机器、 设备、器具、工具等。2、低值易耗品：不属于固定资产，而又价值较高或运用时间较长的物品。3、办公用品：办公运用的消耗性物品。第五条：购买1、凡需新增固定资产、低值易耗品和办公用品购买各种其它物资，均需提 出支配报分公司经理审核，集团公司分管副总核批后转交行政部实施。2、全部选购的物资均需办理进仓手续。属专用的固定资产、低值易耗品，由运用部门核对品名、规

35、格、数量进行验 收，属能用的低值易耗品及其它物资均按归口管理方法验收进仓手续。第六条物资选购流程办公用品选购支配表申请日期： 年 月日选购 办公用品明细（低值易耗品）序号办公用品名称单位数量预料单价（元）合价（元）申请部门：分公司经理：集团公司领导:第七条：领用、保管原则：谁运用谁领用谁保管；爱惜物资，妥当保管。1、领用公司各种物资，都必需办理领用手续。2、各种物资的管理和保管分别由：、经营用固定资产，由行政部登记管理，运用部门保管。、低值易耗品，由行政部管理，各运用部门保管。、文具办公用品由行政部管理，运用人保管。第九条物资管理均建立台帐，同时形成电子文档并入行政部归口管理。第十条 员工离开

36、本单位时，应退回领用的办公用品。七、印章管理方法第一条印章是公司管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关 系到项目正常的管理活动的开展，为防止不必要事务的发生，维护公司的利益, 制定本方法。其次条 集团公司总经理授权由项目全面负责分公司及沾益项目部的印章管理 工作，发放、回收印章，监督印章地保管和运用。印章地领取和保管第三条 分公司各类印章由专人依职权领取并保管。行政章由行政部保管，财 务专用章由会计保管，不得转借他人。第四条 建立印章运用登记，专人领取，不得托付他人代取代用，归还印章状 况予以记录。印章地运用第五条分公司各级人员需运用印章须按要求进行登记备案。第六条印章保管人应对文

37、件内容和印章运用单上载明的签署状况予以核对， 经核对无误的方可盖章。第七条分公司经理对项目全部的印章的运用拥有肯定的确定权。第八条涉及、经济合同、法律等重要事项需运用印章的，须分公司经理批准。第九条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行运用财务印章无须经上述 程序。第十条印章保管人必需妥当保管印章，如有遗失，必需刚好向分公司经理及 集团公司报告。第十一条 任何人员必需严格依照本方法规定程序运用印章，未经本方法规定 的程序，不得擅自运用。第十二条违反本方法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政 处分，造成严峻损失或情节严峻的，移送有关机关处理。第十三条用印流程八、款项支付管理方法第一条为了使工程付款及其他付款审批规范化，确保本项目施工阶段投资限 制工作的顺当进行，特制定本管理方法。其次条 本方法适用于分公司款项支付、工程款拨付。第三条费用分类1、日常费用：办公费用、接待费用、手续报建费、不行预见费等。2、工程款：用于工程建设应支付的各种款项。第四条费用支付规定1、日常费用支付：费用报销时，费用申请报销人必需填写费用报销单，要求填写内容 完整齐全，所附凭证有效合法。填写完成的报销单据均需由经办人签字、分公司会计、经理审核、集团 行政中心登记，集团财务中心审核，集团公司分管副总审批后，方可办理报 销。