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1、会议管理实施细则第一条 为规范xxx局股份有限公司项目经理部会议，本着精减、高效、规范的原则，特制定本细则。第二条 项目经理部会议的主要形式有：党委会、项目经理办公会、党政联席会、月生产例会、月成本分析会、周交班例会、周安全生产会、专题研讨会。第三条 会议的召集、主持、记录、会议决定事项督办责任（一）项目经理办公会暨党政联席会议主要由项目经理或党委书记主持，综合部按领导要求负责召集并通知参会人员做好会前有关准备工作，并整理会议纪要。会议决定事项的督办按纪要明确的责任人员或督办事项内容所涉及的部门负责督办。（二）月生产例会由项目经理负责主持，工程技术部门按领导要求负责召集并通知参会人员做好会前有
2、关准备工作，记录并整理会议纪要。会议决定事项的督办按纪要明确的责任人员或督办事项内容所涉及的部门负责督办。（三）月成本分析会由项目经理负责主持，合同成本部按领导要求负责召集并通知参会人员作好会前有关准备工作，记录并整理会议纪要。会议决定事项的督办按纪要明确的责任人员或督办事项内容所涉及的部门负责督办。（四）周交班例会由项目经理部分管领导或工程管理部门负责人主持，综合部负责召集并通知参会人员做好会前有关准备工作，工程管理部门负责记录。会议决定事项的督办按会议明确的责任人员或督办事项内容所涉及的部门负责督办。（五）周安全生产会由项目经理部分管领导或安质环保部门负责人主持，安质部门负责召集并通知参会
3、人员作好会前有关准备工作，安质环保部门负责记录。会议决定事项的督办按会议明确的责任人员或督办事项内容所涉及的部门负责督办。（六）专题研讨会议由牵头部门负责主持，牵头部门按项目经理部领导要求负责召集并通知参会人员作好会前有关准备工作，专题会内容所涉及部门负责记录并整理会议纪要。会议决定事项的督办按会议明确的责任人员或督办事项内容所涉及的部门负责督办。（七）各分部单独召开的会议由分部副经理负责召集并主持，同时安排人员作好相关记录。第四条 会议要求和目的（一）月生产例会每月25日左右召开，主要总结汇报上月生产情况，部署下达下月生产进度计划、机械设备计划、物资计划、安全质量技术及环保措施。（二）周例会
4、每周一晚上召开，主要总结报告上周的生产计划完成情况并提出遗留问题的解决措施、布置本周的生产工作并提出要求。（三）月成本分析会每月10日召开，主要由成本部和财务部督办报送各项数据，对前月的项目经济活动进行综合分析、评价。（四）党委会、党政联席会议及项目经理办公会议不定期召开，会前提前1天通知。原则上项目经理部所有领导都应参加会议，因故不能参加的须在会前向项目经理请假，对重要议题可书面表达意见。综合部负责人和涉及会议讨论提案的部门负责人列席会议。党委会主要内容是对项目党的建设、党风廉政建设、思想政治工作和精神文明建设中的重要问题做出决定和部署，研究党组织保证项目重大决策实施的重要措施；研究决定项目
5、纪委、群团工作中的重要问题。；研究决定加强项目班子建设及后备干部培养、考核、监督的计划和重要措施；研究项目重要人事任免；其它应由项目党组织集体讨论决定的重要问题。项目党委会议题，由项目党委成员提出，综合部收集汇总，党委书记确定。党政联席会议及项目经理办公会会议主要对工程建设管理过程中的重要事项及行政管理日常工作进行研究。（五）专题研讨会议由分管领导或有关部门负责临时召集，主要目的是研究、解决突发性事件，落实工作安排，传达上级指示，进行业务交流，或安排临时重大活动。（六）管理规章制度、重大设计变更、技术方案调整、考核奖金分配等提交项目经理办公会议讨论决定；重大费用支出、员工福利待遇、员工评先评优
6、及奖惩、项目机构设置及干部人事任免、劳务队伍的选用和撤离、主要物资（设备）招标审定、废旧物资设备处置以及其他对外经营重大举措、项目党建、文化建设以及项目安全稳定重大事项等提交党政联席会讨论决定。项目经理办公会议有提案的需提前用书面或电子版形式交综合部汇总后呈报项目经理；能公开的，由项目经理指定部门拟草案；暂不宜公开的，由项目经理指定专人拟出草案，明确参会人员。第五条 所有负责会议记录的人员须对会议进行整理、签认和归档，须传达周知的，以会议纪要印发；作出的决议，由相关部门负责催办、督办，并将落实情况按时限要求反馈项目经理部领导。第六条 会议纪律（一）根据会议安排，参会人员要提前准备好书面发言材料，突出重点工作，发言简明扼要。（二）建立会议考勤制度，参会人员要准时到会，不得迟到、早退、随便出入，不得随意换人、无故缺席，如不能参加会议或会中有急事需要离开会场15分钟以上，须向会议主持人请假并告知会议组织部门。（三）与会期间，会场所有人员必须将手机设置为振动，有来电时请外出接听。第七条 本细则自发布之日起执行，由综合部负责解释。