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1、地产控股股份有限公司法定代表人工作细则第一章 总则第一条 为完善地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范法定代表人行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定地产控股股份有限公司法定代表人工作细则（以下简称“本细则”）。第二条 本细则制定依据：根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）等法律、行政法规、规范性文件以及地产控股股份有限公司章程（以下简称公司章程）及其他现行有关法律法规的规定。第三条 法定代表人根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；法定代表人在执行业务范围内，是公司具
2、体行政工作负责人。第四条 本细则是法定代表人执行职务过程中的基本行为准则。第二章 法定代表人班子及任期第五条 公司实行法定代表人负责制，法定代表人对公司董事会负责。第六条 法定代表人由董事会聘任或解聘。第七条 由法定代表人决定其他高级管理人员的分工及具体职责，以公司文件形式予以明确。第三章 法定代表人的任职条件及职权第八条 有下列情形之一的，不得担任公司的法定代表人：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
3、长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 公司违反前款规定聘任法定代表人的，该聘任无效。 法定代表人在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。第九条 法定代表人必须履行下列义务：（一） 遵守国家法律、法规和公司章程；（二） 执行董事会决议；（三） 切实履行职责，完成预定的经营管理目标和指标；（四） 定期或不定期向董事会报告工作；（五） 接受董事会、监事会的质询和监
4、督；（六） 法律、法规及公司章程要求法定代表人必须履行的其他义务。第十条 法定代表人对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（八）根据董事会批准的年度经营计划和投资方案，签署经济合同或合同性文件；（九）法定代表人应行使的职权及公司章程或董事会授予的其他职权。第十一条 法定代表人不得有下列行为：（一）挪用公
5、司资金； （二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； （三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （四）违反公司章程的规定或者未经董事会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易； （五）未经董事会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有； （七）擅自披露公司秘密； （八）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产（九）违反对公司忠实义务的其他行为。 法定代表人违反前款规定所得的收入应当
6、归公司所有。 第十二条 法定代表人应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对董事会负有诚信的义务，应当勤勉、尽责。第十三条 法定代表人不能履行职权时，由法定代表人或董事会指定其他高级管理人员代行其职权。第十四条 有关法定代表人辞职的具体办法和程序在法定代表人聘用合同中予以规定。第十五条 法定代表人在执行职务时，出现下列情况之一，致使公司遭受损害的，应当追究其责任；造成重大损害的，经董事会或监事会决议，给予处罚或提起法律诉讼：（一）玩忽职守，处置不力；（二）超越董事会授权权限；（三）没有依照董事会决议行事；（四）违反法律法规、董事会决议和公司章程。第四章法定代表人办公会议制度第十六条 公司建立法定代
7、表人办公会议制度。会议由法定代表人召集，其他参会人员包括：（一）公司各分管副总经理、财务总监、董事会秘书及法定代表人认为应该出席法定代表人办公会议的公司其他领导；（二）与会议议题相关的部门负责人、会议记录员等；（三）应邀参加会议的内外部审计、法律等专业工作人员。第十七条 法定代表人办公例会每月至少召开一次，法定代表人可以根据公司业务的需要随时召开临时会议。第十八条 每月的法定代表人办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产运营情况，研究制定公司的日常经营管理工作。第十九条 法定代表人办公会议的召开条件：（一）需要对公司生产经营管理活动做出决策时；（二）各分管副总经理、各业务部门总监及其他公司
8、高级管理人员提出要求召开法定代表人会议时；（三）拟定公司中、长远发展规划草案时；（四）拟定财务预算、决算方案，以及利润分配和弥补亏损草案时；（五）确定公司年度生产经营计划草案时；（六）需对外签订重大经济技术合同时；（七）执行董事会投资计划时；（八）需对员工工资、福利做出决定时;（九）公司内部机构重大调整时；（十）制订公司重要管理制度草案时；（十一）法定代表人认为必要时。第二十条 法定代表人办公会议的召开程序： （一）法定代表人根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点。 （二）行政部应将会议议题、地点、时间提前三天以电话或电子邮件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录。
9、会议通知记录除包括上述内容，还应包括被通知方接收人、接收日期等。 （三）法定代表人办公会议应当由三分之二以上应参会人员出席方可举行。会议可对研究的问题进行表决。法定代表人在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。法定代表人决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明法定代表人的决策依据。（四）会议纪要经行政部门负责人审查后，呈送法定代表人审阅，并印发有关领导和部门。（五）法定代表人办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。（六）法定代表人根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会
10、议中形成的意见进行落实、催办。（七）法定代表人要定期对会议决议落实催办情况进行调度检查。对出现的问题提出改进意见和建议。第二十一条 法定代表人办公会议的各项议题，经讨论后形成决议的，由法定代表人签发执行。第五章 有关报告制度第二十二条 法定代表人应定期向董事会或监事会提交公司经营管理工作报告。第二十三条 法定代表人应根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司的财务状况、生产经营状况、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。法定代表人必须保证该报告的真实性。第二十四条 法定代表人拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见，并提交法定代表人办公会议讨论决定。第六章 附则第二十五条 本细则由法定代表人组织制定，自董事会会议审议通过之日起实施。第二十六条 本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。第二十七条 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定执行。第二十八条 本细则的修改由法定代表人组织拟订草案，报董事会会议审议并批准后方才有效。地产控股股份有限公司董事会 年 月 日