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1、企业工程项目管理制度 1 目的和范围 为加强工程工程的治理,标准工作流程,提高工作效率,准时、精确、全面反映工程工程投资完成状况,制定本方法。 工程工程是指公司新建、改扩建工程工程,技术改造工程,安全措施工程,环保措施工程,构建筑物修理工程,其他工程等。 本方法适用于公司工程工程的立项、设计、预算、施工、变更和验收的治理。 2 总则 2.1治理流程。工程工程建立严格遵循可行性报告(方案)、审核、批准立项、设计、概算审定、预算审定、开工报告、质量和工期的过程掌握、竣工验收、结算、财务报告、审计等治理流程。 2.2 建立方式。新建工程、改扩建工程以及大型技术改造、安措、环措工程等委外建立由公司确定
2、建立方式;内部工程工程建立实行工程经理责任制;其他工程由企业治理部负责组织实施。 2.3 规划治理。工程工程实行规划治理。除公司董事长、总经理批准的影响安全生产、经营的临时追加工程外,未列入年度规划的工程工程原则上不予实施。 3 工程的立项、审批 3.1 新建及改扩建工程。由研发中心编排下一年度实施工程、储藏工程、前期调研工程规划和可行性报告,经总工程师审核后,企业治理部列入公司年度规划。 3.2 技术改造、安措、环措工程。由工程所属单位提出立项方案建议,经专业治理部门组织专业技术人员评审完善,提出投资效益评价报告和可行性报告,报分管领导审定,企业治理部列入年度投资规划。 3.3 构建筑物修理
3、。各单位界区内由各所属单位报生产技术部核准,公用设施由生产技术部安排,报分管领导批准立项,由企业治理部列入年度规划。 3.4 其他工程。除上述工程外,其他工程由企业治理部编制实施规划,报分管经理批准立项,由企业治理部列入年度规划。 3.5 以上各类工程由公司经理办公会审核,董事会批准立项。 3.6 工程立项、审批权限。概算投资额在10万以下,由总经理批准,投资额在10万元以上100万元以下,由经理办公会审核批准,投资额在100万元以上,由董事长或由董事长代表董事会(股东会)批准。 3.7 突发事故处理工程由主管部门报告相关领导批准后即刻实施,在事故发生后的一周内根据治理流程补办相关手续。 4
4、工程实施部门及根本职责 4.1 工程经理部。由公司确定工程经理。工程经理组建工程经理部并报公司批准。工程经理部全面负责工程实施的安全、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。公司与工程经理部签订工程建立责任书。 4.2 未实行工程经理部负责实施的工程,由专业治理部门或企业治理部负责实施,部门主要负责人为工程的责任人,全面负责工程实施的安全、质量、环境、进度、造价、竣工验收和交付。 5 工程设计 5.1 工程设计单位。原则上各类工程由技术研发中心设计院设计,对于技术研发中心设计院不能担当或不能单独担当的设计工程,由公司组织招标确定设计单位或直接指定有资质或力量的设计单位。委外设计合同由技术研发中
5、心设计院负责组织起草,总工程师审核,公司授权签订。技术研发中心设计院担当委外设计的联络及技术效劳。 5.2 设计托付。由工程实施部门提出设计条件及要求,报企业治理部下达设计任务。 5.3 关键点掌握。设计关键掌握点如工艺流程图、重要技术方案、主要设备选型及仪表掌握水公平需由工程实施部门组织评审,形成会议纪要。 5.4 概算掌握。在初步设计完成之前,设计单位将工程概算报工程负责人。工程负责人应在10个工作日内提出意见。若可行性报告中投资估算与初步设计概算的偏差大于10%,应对可行性报告进展重新审批。施工图预算与概算偏差大于10%,应提出修改报告。 5.5 设计进度。技术研发中心设计院每月25日前
6、将当月工程设计任务完成状况报企业治理部。 6 预算治理 6.1 工程预算为工程造价掌握的根本依据。原则上,工程造价必需掌握在预算范围以内。 6.2 工程预算由工程实施部门负责依据概算和设计图组织编制,一式五份提交预算审核部门,并依据工程量提出审核完成时间的意见。 6.3 预算审核部门根据相关定额标准及市场行情,准时完成预算审定,分别提交工程实施部门、财务部、供给部、审计法务部。 7 工程开工与施工 7.1工程实施部门将工程开工报告提交董事长或总经理批准前方可组织工程开工。开工报告须包括开工、竣工时间,工程预算等内容。 7.2 由工程实施部门负责组织工程施工单位和监理单位的招标,确定施工单位和监
7、理单位,并经授权签署施工合同。无监理单位的工程,由工程实施部门负责工程监理。零星工程、抢修工程或不易招标(拥有专有技术或专利技术)的工程,由工程实施部门直接托付施工单位,并经授权签署托付合同。 7.3 工程实施部门负责施工前的预备工作,组织落实“三通一平”,负责工程“三同时”工作。 7.4 施工单位编制施工方案和施工规划,绘制统筹网络图,制定施工进度目标,工程质量目标、安全和现场治理目标等,明确进度、质量和费用掌握点。施工规划由工程负责人批准后实施。 7.5 工程实施部门组织现场调查,与监理单位共同审核施工方案并监视实施。 8 厂供物资治理 8.1 工程工程建立所需物资的领用通过工程工程专用章
8、(或工程工程专用卡)的形式治理和掌握。 8.2 工程工程专用章由规划部门统一治理。 8.3 工程工程施工前,工程实施部门将专用章启用报告报公司总经理或分管领导批准后,交企业治理部安排制作,并从企业治理部登记领取使用。 8.4 工程工程建成、试车胜利后,应准时移交使用单位。在工程工程移交后的下一个工作日,工程实施部门将工程工程专用章返交至企业治理部。企业治理部准时书面通知供给部和财务部停顿该工程的领料和结算、入账。 8.5 工程工程专用章返交至企业治理部后,用户单位为该工程领用的设备、材料原则上计入本单位的可控费用或技改技措费用,若确需进入工程造价的,由用户单位专题报告总经理或公司分管领导,经批
9、准后,由企业治理部特殊说明并加盖工程工程专用章方可领料。 8.6 有关责任: 8.6.1 公司办公室负责工程工程专用章的刻制。 8.6.2 企业治理部负责工程工程专用章的发放和回收,负责工程工程专用磁卡的制作。 8.6.3 工程实施部门负责开具领料单或在使用单位的领料单上盖章,严格执行预结算部门审核后的备料规划,非备料规划中的材料一律不准盖章。 8.6.4 供给部及仓库负责根据预结算部门审核后的备料规划的明细工程对工程实施部门的领料单进展审核、选购和发放,不符合领料要求的领料单一律退回,非备料规划中的设备、材料一律不准选购和发放。 9 工程变更治理 9.1 用户变更。用户单位需修改任务范围、内
10、容或增加内容,须提出书面申请,提交工程负责人及工程立项部门确认,报公司批准。技术研发中心设计院依据确认意见出具修改或补充通知单,分别送交工程负责人、用户及施工监理部门和施工单位,并作出估算。 9.2 设计变更。设计部门因设计遗漏或错误而需补充或修改设计文件时,须提出设计补充或修改通知单,并作出估算,由工程实施部门组织立项部门、设计单位进展确认,并报公司批准,分送工程负责人、用户及施工监理部门和施工单位。 9.3 施工变更。因施工缘由而要求设计作修改时,由施工单位提出书面申请,报工程实施部门负责人批准。设计单位依据批准文件出具修改通知单或设计联系单,并作出估算,分别转发工程负责人、施工监理部门、
11、用户和施工单位。 10 竣工验收 10.1 竣工图的绘制与审核。施工单位负责绘制竣工图,供应相关的竣工资料,交工程实施部门汇总及审核。 10.2 申请专业验收,编写验收报告。工程实施部门组织公司各相关部门向市专业主管部门申请消防、环保、劳动、卫生防疫等专业验收,安排施工单位整改验收过程中发觉的问题,组织编制专业验收报告。 10.3 竣工资料的预备。工程竣工验收前,公司各相关部门预备好以下竣工验收资料: a、工程立项部门负责供应工程立项过程中的各种请示报告、审批文件、往来文件及会议纪要;设计审查的会议纪要。 b、技术研发中心设计院负责供应设计托付书,工程建议书,设计文件、工艺流程图、重要技术方案
12、、设计变更资料。 c、工程实施部门负责供应建筑、安装施工合同;工程监理合同;土地拆迁协议书;建筑安装竣工图;建(构)筑物的使用要点;交工验收证书及相关资料;工程审价报告;质监报告;单机试车运转记录;竣工验收申请报告;竣工验收报告;各类其它协议或合同等应当归档的资料。 d、供给部负责供应选购报告;选购清单;工程备品备件清点交接清单;设备选购合同;材料选购合同;质量保证书;使用许可证(压力容器)及设备使用、维护说明等相关资料;各类其它协议或合同等应当归档的资料。 e、生产治理部门负责供应机电设备、阀门、管道试生产状况评定;设备缺陷状况;分类检修规程;岗位操作法、工艺操作规程;安全技术规程;联动、生
13、产试车运转记录及交工验收证书;开车报告;各类生产考核报表;试生产及正常生产水、电、汽供给状况;消防设施、“三防”措施状况评定;事故统计及技术处理资料;工程环保、三废处理及有关资料。 f、监理单位负责供应监理资质证明;工程监理合同及监理规章、监理实施细则;工程质量评估报告;分项、分部预验收资料;工程验收意见;监理工作总结及其它相关资料。 g、施工单位负责供应质检报告;建(构)筑物的使用要点;工程设备材料清单;设备竣工图和使用说明书;施工日记;交工验收证书;隐藏工程记录和验收资料。 h、预算审核部门负责供应工程预算、工程结算完成报告。 i、财务部门负责供应工程筹资报告;工程投资完成状况报告等相关资
14、料。 j、审计部门负责供应工程实施过程审计报告等相关资料。 k、档案治理部门供应工程从立项到竣工验收批准书全过程资料的归档。 10.4 工程验收。由政府审核批准的工程,在施工完毕、试生产检验合格,专业验收完毕并预备好各种相关资料后,工程实施部门向主管部门提出竣工验收申请,承受主管部门的验收。公司自行立项的工程由立项部门组织验收。 10.5 固定资产移交。工程竣工验收合格后,按公司固定资产治理方法办理固定资产移交手续。 10.6 施工完毕一年仍未验收的工程,由工程实施部门负责人提出报告报公司,报告内容包括:未能验收的理由,存在的问题和解决问题的方案,由公司打算竣工验收事宜。 11 工程结算 11
15、.1 施工单位在工程竣工验收合格后,编制工程结算书提交工程实施部门,经初审并依据工作量提出结算审核完成时间建议,报结算审核部门预审核;结算审核部门在接到工程结算准时完成审核,并将审核结论返还工程实施部门。 11.2 工程监理单位帮助工程实施部门完成工程工程量的审核及资料的收集和审核。 11.3 工程实施部门在竣工验收后收集工程结算资料,作出结算报告,由审计法务部签署审计意见后,报公司领导审批后,交财务部作为工程最终结算的依据。 12 财务治理及审计 12.1 财务部依据工程进度安排和备料规划,安排工程资金规划,筹资并支付工程建立资金。 12.2 财务部要建立工程建立超概预警制度,跟踪进度及资金
16、支付状况,掌握工程造价。 12.3 财务部依据工程施工合同,提取质保金。 12.4 财务部依据工程结算书,准时将建立费用转为固定资产。 12.5 审计法务部要建立工程过程审计和终结审计制度,对工程实施过程进展全过程监视。 13 工程总结与资料归档 13.1 工程投用后,工程实施部门准时将工艺查定资料及考核资料汇同工程试运行总结报工程治理部门,监理单位同时递交监理总结,以此作为监理合同的付款凭据。 13.2 工程竣工资料、监理资料、验收资料及固定资产资料由工程实施部门整理汇总,在工程竣工验收后的30日内交公司档案科归档。 13.3 工程中压力容器、压力管道、特种设备等,由生产治理部门办理注册登记
17、并建档归口治理。 14 各项申报、审批工作程序 公司内部的申请批复由立项责任单位负责;对政府职能部门的申请批复工作,由各专业部门负责。 14.1 环保审批、消防审批、劳动安全审批、工业卫生审批由安全环保部负责; 14.2 规划许可证审批由工程立项部门、技术研发中心设计院负责; 14.3 施工许可证审批由工程实施部门负责; 14.4 资金筹集由财务部负责,工程评估资料由工程立项部门供应; 14.5 压力容器、压力管道、特种设备使用许可证由设备治理部负责; 14.6 投资规划、统计由企业治理部负责; 14.7 工程审计由审计法务部负责; 14.8 其他专业审查按协商状况解决。 15 后评估 工程投用一年后,由工程立项单位组织生产治理部门、企业治理部、财务部、审计法务部等对工程进展后评估,主要评估投资实施规划、各项单耗、效益达标状况和环保达标状况,提出后评估报告,经公司审核后,作为工程资料存档。 16 其他 16.1 工程实施、竣工验收、审计结算、总结与资料归档各阶段工作的规划及完成状况按月定期报企业治理部,列入绩效考核。 16.2 本方法未涉及的其他工程治理仍执行原规定。