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1、 会议管理制度3篇篇一：会议治理制度议治理制度 版本号 A/0 文件号LH-WI-XZ11 编制 审核 批准 日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 会议治理制度 福建隆华投资集团 共 8 页第 2 页 1. 目的 为加强集团会议治理提高会议质量和效率特制定本规定。 2. 适用范围 适用于集团及工程公司的会议治理工作。 3. 术语和定义 3.1. 会议原则 开能以沟通、协调方式解决的事项尽量不开会 精简、高效原则可开可不开的会议尽量不开内容相近可合并的会议尽量合并 议题明确抓住重点议而有决原则 预备充分原则会议时间、参会人员、会议材料、会议通知等均应细致
2、考虑做好各项预备工作以提高会议效率保证会议质量。 4. 职责 4.1. 总裁总经理 4.2. 集团总裁办下属公司综合办 统一规定制定工程公司细则报集团审核备案。 理部组织工作专项会议由经办部门自行组织总裁办门供应帮助。 4.3. 集团行政部/工程公司综合部 4.4. 会议参会人员 负责审批总裁总经理办公会、经营工作会、年度总结会会议纪要/决议 负责批准会议纪要/决议执行结果的考核意见。 集团总裁办负责会议治理制度起草、修订、监视执行。工程公司综合办依据集团各自权限范围内的会务组织如行政类会议、例会等规划运营类会议由运营管负责会议的通知 负责会议场所的布置及相关设施、器具的预备工作 负责会议纪律
3、的监视及考核。 按会议要求做好参会预备 遵守会议纪律履行会议程序 负责按会议纪要/决议组织本单位的实施、落实与检查。 5. 治理内容 会议治理制度 福建隆华投资集团 共 8 页第 3 页 5.1. 会议分类 5.1.1. 工作例会经营分析与规划治理会议周、月度、季度、半年度、年度 、系统月度例会、部门月度例会等详细例会见集团例会一览表 5.1.2. 专题会针对详细的工作事项不定期召开的会议 5.1.3. 其他对外接待性会议等。 5.2. 经营分析与规划治理会议 5.2.1. 为确保完成集团年度经营治理目标通过建立经营分析与规划治理会议机制到达集团对经营治理目标和工作规划完成状况进展检查、分析的
4、目的协调解决工作中存在的问题。 5.2.2. 会议主要内容 的解决措施 5.2.3. 会议汇报形式。各工程公司采纳书面表格与 PPT 投影讲解相结合的形式进展汇报。集团总部因汇报事项简单程度较低采纳书面汇报形式即可。 5.2.4. 汇报内容 5.2.4.1. 工程公司汇报内容依次如下 报当月经营治理目标完成状况。 工程公司对经营目标完成状况的汇报 重点应反映总结月度经营状况 分析经营治理中存在的问题 找出产生问题的缘由并制定相应对需要各部门相互协作的难点工作进展协调 依据当月经营治理目标达成状况合理安排次月工作规划。 由工程公司总经理讲解月度经营治理目标完成状况表 从工程公司总的方面汇实际达成
5、与目标之间的差距 以及缘由分析和策略措施 必要时应提交相关数据和大事分析材料。 由工程公司总经理讲解月度重点工作完成状况表 从营销、工程等方面汇报重点工作完成状况。 工程公司提出工作中存在的问题或困难 同时提出相应的对策或建议。 对会前与事 业部及集团各部门沟通协调尚未达成全都的事项 工程公司应在会上提出 由公司决策层进展协调最终明确工作规划、责任部门和协办部门。 在上述根底上 工程公司总经理提出下月重点工作任务安排以及需职能部门支持协作或需事业部或集团决策的事项。 5.2.4.2. 集团总部汇报内容总结上月工作任务完成状况提出下月重点工作任务安排以及需部门之间支持协作或需总裁决策的事项。 5
6、.2.5. 会议议程 考虑到会议内容以及治理侧重点的不同经营分析与规划治理会议分为三个阶段进展依次如下 销副总、工程副总参与 工程公司总经理、财务经理。 事业部及各工程公司依次汇报参与人员为事业部总经理、财务经理 必要时营 会议治理制度 福建隆华投资集团 共 8 页第 4 页 集团总部汇报参与人员为集团总部各部门负责人含集团专项工作负责人 、副总裁、总裁。 汇报过程中与会人员可充分发表意见相互探讨和沟通决策层领导对工作绩效赐予点评提出缺乏或整改要求。 5.2.6. 会议资料 5.2.6.1. 工程公司依据运营中心要求应填报的资料有 5.2.6.2. 运营中心应组织提交的资料有 工程月度经营治理
7、目标完成状况表 工程月度重点工作完成状况表 工程月度营销规划表 工程月度工程完成状况示意图 工程月度工程规划示意图 工程月度经营治理目标完成状况表 工程月度重点工作完成状况表 工程月度营销规划表 工程月度工程完成状况示意图 工程月度工程规划示意图 集团月度各工程公司经营状况分析报告 会议治理制度 福建隆华投资集团 共 8 页第 5 页 5.2.6.3. 会议提报审核流程 5.2.7. 其他会议事项 5.2.7.1. 经营分析与规划会议会议通知和会议材料收集整理分发、会议签到、会议纪要编制等由总裁办负责会场预备、视频预备、茶水供应由行政部负责。 5.2.7.2. 月度经营分析与规划治理会议定在每
8、月 2 号上午 930 分准时召开。经营分析与规划治理会议遇节假日另行通知。 5.2.8. 会议纪要编制 5.2.8.1. 总裁秘书负责做好会议记录整理睬议纪要。 5.2.8.2. 运营中心依据公司月度各工程公司经营状况报告 结合工程公司汇报状况、会议纪要、职能部门信息数据、以及集团决策层的意见等在综合整理科学分析的根底上编制完成工程公司月度经营状况分析评价整改报告 报集团决策层领导和工程公司总经理各一份必要时发集团相关部门。以此作为经营规划治理、运营中心下达经营规划数据填报要求 工程公司依据要求填报 运营中心审核 运营中心形成和编制集团月度各项公司经营状况报告 提交集团决策层领导及相应工程公
9、司总经理 每月 23 日前向工程公司下达必要时设计针对性性表在集团总部同时采集信息 每月 27 日前完成填报填报内容包括工程月度治理目标完成状况表 、 工程月度重点工作完成状况表 、工程月度营销规划表 、 工程月度工程完成状况表 、 工程月度工程规划表 重点审核报表数据有无漏缺以及数据的精确性 最终报告以运营中心把握的数据为准必要时应结合集团总部数据进展分析比对30 日前完成 由总裁秘书 1 号提交到位 会议治理制度 福建隆华投资集团 共 8 页第 6 页 绩效考核、工程公司工作开展的依据。 5.3. 各类会议的组织和治理 5.3.1. 会议组织者应做好会前协调和预备工作包括会议时间和地点确实
10、定、会议材料的收集和预备、会议通知、会场预备、会议签到等。 5.3.2. 工作例会应按时召开。 5.3.3. 会议通知应提前二天以书面形式发出 口头通知仅限于临时、 小范围、 短时性会议。必要时通知发出后会议组织者还应视状况以电话方式进展确认。 5.3.4. 需董事长、 总裁参与的会议 由会议牵头部门的上一级分管领导提前 2 天与董事长、总裁确认会议议题、会议时间等。并将会议通知报总裁秘书一份以便董事长、总裁安排参会事宜。 5.3.5. 会议主持者会前应构思好会议议程 强调会议纪律 引导会议过程 把握会议时间防止会议跑题提高会议质量和效率。 5.3.6. 为便于工作安排和时间利用 除全天召开的
11、会议外 其它会议尽量安排在下午进展。 5.4. 会议纪律 代为参与会议但相关责任仍由托付者担当。 设备应开至震惊或无声或关机。 5.5. 会议结果处理 限见公文治理作业指引 人应做好决议执行状况的跟踪和督办编制督办记录。 6. 支持性文件无 7. 相关纪录 7.1. 月度经营治理目标完成状况表 7.2. 月重点工作完成状况表 7.3. 工程 月营销规划表 7.4. 工程 月度工程完成状况示意图 7.5. 工程 月度工程规划示意图 7.6. 会议签到表 各与会人员应按规定时间准时与会 因事不能参与应向直接上级请假 并托付他人为加强会议纪律会议迟到或无故缺席者根据员工奖惩治理条例处理。 原则上不准
12、无故中途离会或在会场随便走动 不准交头接耳或私下争论 个人通讯与会人员应遵守保密规定会议尚未定论或决议尚未公布前不得泄露会议内容。 会议组织者应指定专人做好会议记录 编制会议纪要。 会议通知和会议纪要签发权对纪要中的决议事项责任部门人员应积极贯彻落实。会议组织者或指定专会议资料由组织者指定发放范围。 会议治理制度 福建隆华投资集团 共 8 页第 7 页 8. 会议治理流程 经营会议治理流程会议审批阶段会议筹备阶段会议组织会议跟踪备注备注总经理/总裁总经理/总裁综合办/总裁办综合办/总裁办各部门各部门会议预备会议方案审批会议通知材料准准会议预备会议签到会议组织会议纪要会议材料提交同意完毕纪要执行
13、汇报会议跟踪不同意 会议治理制度 福建隆华投资集团 共 8 页第 8 页 附录 1 隆华投资集团例会一览表 会议名称 总裁办公会 主要议题 频次 召开时间 时限 会议负责人 集团总裁 组织 部门 参会人员 通报上周会议决策落实状况对重要事项提出相关的协调或决策意见 各事业部报告上月经营目标、预算指标完成状况存在的问题及其分析和效劳 诉求。总部各部门报告上月工作重要状况总裁作出工作决策 1 次/周 每周 六1500 1 2 小时 总裁办 集团各部门负责人 经营工作会 1 次/月 每月 其次周周六 1500 2 3 小时 集团总裁 总裁办 集团各部门总经理/副总经理、各事业部总经理/副总经理、 事
14、业部下属公司总经理 述职会议 半年总结会 根据述职治理制度总裁定期听取述职。 1 次/季度 每 季度次月其次周周六 1500 每年 7月其次周周六1500 2 3 小时 集团总裁 总裁办 集团经理级以上治理人员 各部门、事业部全面总结上半年工作和分析提出下半年重点工作的思路和规划 各部门、事业部全面总结上年度经营 目标、预算完成状况和分析总裁和董事长分别提出本年度经营预算指标和全年 工作、思路和要求 1 次/每半年 2 3 小时 总裁 总裁办 集团经理级以上治理人员 年终总结会 1 次/每年 每年 1月其次周周六1500 2 3 小时 董事长 总裁办 集团经理级以上治理人员 工程月度经营治理目
15、标完成状况表 编号LH-WI-XZ11-QR001 指标类别 二级分类 指标编号 经营和考核指标 产品 单位 目标 实际 完成状况 工作办理部门 未完成缘由 整改 措施 需重点协调的工作事项 次月目标 本月 1 月至本月 责任 部门 协办 部门 本月 1 月至本月 本月 1 月至本月 实际-目标 实际/目标 实际-目标 实际/目标 次月 1 月至次月 经 营 性 指 标 回收类 1 资金欠收 资金欠收率 % 资金回笼 资金回笼率 % 销售类 2 销售合约净额 住宅 万元 商铺 万元 车位 万元 小计 万元 3 销售率 住宅 % 商铺 % 车位 % 小计 % 价格类 4 实收均价 住宅 元/ 商
16、铺 元/ 车位 万元/个 10小计 运营费用率 本钱费用类 5 单位开发本钱 元/ 6 行政费用 行政费用 万元 固定资产 万元 低值易耗品 万元 人员编制 人 7 营销费用 营销费用率 % 8 财务费用 财务费用 万元 9 运营费用 运营费用 万元 成长性指标 10 新增土地储藏面积 融资规划 指标 11 贷款额 万元 . 篇二：会议治理制度有限公司会议治理制度 第一条 为准时讨论解决集团公司运营治理和经营进展中存在的问题，提高办会效率，结合集团实际，特制订本制度。 其次条 集团各类会议召开应本着精简有序、标准高效的原则进展，避开开冗会。 第三条 集团层面召开的会议主要包括：党委会议、董事会
17、、总经理办公会、专项工作会议。 第四条 建立完善会议决策机制，将党委会讨论争论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，全部提交董事会、总经理办公会决策的事项，原则上须先提请集团党委会议审议。 第五条 依据公司法有关规定，对会议组织、参会人员等内容规定如下： （一）党委会议一般由集团党委书记召集并主持，如党委书记无法出席，可托付党委副书记主持。出席会议的委员到达全体委员半数以上，会议方可召开。会议决策事项经参会人员过半数同意即为通过。集团综合办公室、党群工作部为党委会常设列席部门，结合会议审议事项，主持人确定其他相关部门参会。集团综合办公室负责会议组织、记录等工作。 （二）集团董事会一般由董事
18、长主持，也可由董事长托付其他董事主持。董事会应有过半数的董事出席方可进行。董事会做出决议，必需经全体董事过半数通过。集团董事会会议由集团组织办公室负责组织、记录等工作。 （三）集团总经理办公会议由总经理召集。集团公司副总经理、集团各部门负责人和各子公司负责人出席，其他人 员可依据会议议程由总经理指定出席或列席。会议一般由总经理主持，也可由总经理托付副总经理主持。会议由集团综合办公室负责组织、记录。 （四）集团专项工作会议由相关业务分管领导主持召开，参会人员由主持人确定。如涉及集团全局工作，由综合办公室负责会议的组织、记录等工作；如为一般性业务工作，由相关业务部门组织并记录。 第六条 会议组织包
19、括：会议通知、会场布置、会议材料印制、会场设备调试等工作。 第七条 会议通知的内容包括：会议的名称、议题、时间、地点、主持人和参与人（出席/列席），需预备的会议资料等。 第八条 会议应于会议通知商定的时间召开，如议题转变、改期或取消，应提前通知参会人员。 第九条 集团层面的会议，应本着“务实高效、重点突出”的原则进展，做到会前充分酝酿、会中科学决策、会后高效落实。子公司提交会议的议题，需先提交子公司经办会审定，并征求相关部门意见建议，根据相关部门反应的意见修改完善前方可提交集团会议审议。各部门提交上会的议题，需提前征求各部门及集团领导班子意见建议。 第十条 全部上会议题原则上要求在每周四中午前
20、报集团综合办公室初审，子公司上会议题须在议题单后附上子公司经办会纪要和征求意见建议状况。子公司未提前上会讨论并征求相关部门意见的议题，原则上不予安排上会。 第十一条 提交集团会议的议题，应逐级填报议题审批单，经集团主要领导同意前方可提交上会。 第十二条 全部参会人员应在会前细心预备会议发言， 会上提出成熟意见建议，避开会议决策事项会上议而不决。 第十三条 会议记录人员要对会议进展全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。特殊是对重大决策事项，要具体记录参会领导发言意见，董事会会议记录须经参会董事签字确认。 第十四条 会议纪要应制发准时，行文标准，按分级治理要求分发、存档、上报（也可通过电子邮件
21、传递）。 第十五条 集团综合办公室要在会议完毕后 2 个工作日内形成会议纪要，呈会议主持人签发。董事会决议原则上要求会上签署并由参会董事签字确认。 第十六条 集团层面的会议，参会部门及子公司相关人员应提前非常钟到场。因故不能参会的，需提前向集团主要领导请假并报集团综合办公室备案。 第十七条 参会人员应保持良好的会议纪律，树立良好个人形象。 第十八条 对涉及“三中一大”事项的会议内容，参会人员应自觉做好保密工作，发生泄密要严厉追究相关人员责任。 第十九条 对会议议定事项，综合办公室应根据确定的完成时限跟进督办，形成督查专报呈集团相关领导批阅。 其次十条 本制度未尽事宜，根据公司法和公司章程执行。
22、 其次十一条 本制度由集团综合办公室负责解释、修订。 其次十二条 本制度自下发之日起执行。 篇三：会议治理制度治理规定 依据集团行政治理制度工程公司本着精简、高效的原则进展各项会议特制定本规定。 一、会议通知 1、会议组织方应提前一天以上通知参会人员总经办临时会议除外 2、会议通知的方式以电话联系为主如参会人员较多可以通过邮件、短信的形式通知但必需保证通知到位。 二、会前预备 1、会议预备包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件以进展有预备的发言 2、会议召集者就议题预备充分资料、信息拟就议题进展挨次准时间安排 3、与会人员应仔细就会议议题作好言简意赅的发言预备 4、会议场所提前布置保持干净所
23、需仪器设备提前到位并调试正常。 三、会议议程 1、主持人事先安排好与会人员座次。 2、会议议程由主持人于会议开头时向与会人员宣布与会人员应严格遵守 3、会议主持人应紧紧围绕议题根据议程去进展确保会议总时间不变 4、会议主持人要准时作出结论准时制止干扰会议的任何状况适时宣布散会 5、与会人员均应保持良好的会风留意言谈举止力求言简意赅举止文明大方。 四、会议纪要 1、会议记录员要在会议进展期间仔细记录对结论性发言做重点记录 2、会议记录员要在会议完毕后 24 小时内整理原始记录形成会议纪要交由主持人签发。 五、会议纪律 1、与会人员应提前到会不得无故迟到或缺席。如有特别状况不能按时到会应提前向会议
24、召集人亲自请假方可凡无故迟到及早退者每人每 次扣罚绩效分 10 分凡未请假而无故缺席者每人每次扣罚绩效分 20分。 2、与会人员到场后应在会议签到本上签名确认 3、与会人员不得中途退席特别状况经主持人同意方可离席 4、与会人员不得在会上大声喧哗不得来回走动 5、迟到、中途离席者应轻声入、出席尽量不干扰会议进展 6、与会人员制止吸烟 7、会议期间与会人员必需关闭手机或将手机调至振动仔细听取会议内容并做好记录任何人不得在会场接听电话违者每次罚款 200 元并请出场。 8、与会人员应保持会场干净不准随地吐痰扔纸屑 9、与会人员不行无故打断他人的发言不行对发言者吹毛求疵。 六、保密事项 1、会议召集者
25、对会议内容的隐秘事项的保密工作负总责 2、与会人员及记录员对会议内容的隐秘事项负有保密的义务 3、涉及到隐秘事项的会议纪要记录员应在保密地方整理并且严格根据主持人签发的抄送人员发送。 会议室治理规定 一、目的 第一条 为有效的整合会议室资源 合理安排使用各会议室 切实加强对会议室的使用治理 二、范围 其次条 本规定适用于公司各部门 三、定义 第三条 公司会议室名称、地址及用途 1第一会议室IEO29#二楼 用于各部门小型会议及接待外单位来访人员标准容量8 人 2其次会议室IEO29#三楼 用于各种中型会议及培训用标准容量14 人 3第三会议室帕萨迪纳销售中心地下室 用于较大型会议及培训使用标准
26、容量24 人 4第四会议室旗峰天下销售中心二楼 用于中小型会议标准容量10 人 四、内容 第四条 公司会议室原则上只限于本公司内部各部门使用确需外借需由借用方填写会议室使用申请单报行政人事部经核准方可。 第五条 第一、二会议室的使用统一由行政人事部调配各部门在使用会议室时至少提前半天与行政人事部联系以免发生场地冲突。第三、四会议室由工程总经办文秘调配及治理。 第六条 各部门如需使用其次会议室要求填写会议室使用申请单经部门经理及行政主管签字认可后方可使用。 第七条 会议召开过程各人员单位要爱惜室内公共物品不得随便损坏不得随便将室内物品带出会议室。 第八条 使用会议室的部门要确保会议室的清洁。 第九条 会议室内制止吸烟及就餐否则将依原禁烟规定责令惩罚并追究相关领导责任。 第十条 每次会议完毕后请自觉将凳子归位整理好台面并切断全部电源电灯、空调。部门文秘人员会后应认真检查有关设施缺损状况。如有缺损状况马上报备行政人事部进展相应处理。 五、备注 第十一条 附表会议室使用申请单 第十二条 本方法解释权在行政人事部