《新三板上市项目股改、挂牌文件会议流程及事项模版.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新三板上市项目股改、挂牌文件会议流程及事项模版.doc（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、c北京【】科技股份有限公司股改、挂牌会议文件签署流程及事项一、有限公司临时股东会主要事项：有限公司整体变更为股份公司的议案二、签署发起人协议主要事项：北京【】科技股份有限公司发起人协议签署三、股份公司召开创立大会暨第一次临时股东大会主要事项：第一项股东签到第二项主持人宣布大会开始，介绍股东情况第三项审议北京【】科技有限公司改制基准日及整体折股方案。第四项审议股份公司的名称为北京【】科技股份有限公司。第五项审议北京【】科技股份有限公司筹建报告。第六项审议北京【】科技股份有限公司的设立费用承担方案。第七项审议北京【】科技股份有限公司章程。第八项审议北京【】科技股份有限公司股东大会议事规则。第九项审
2、议北京【】科技股份有限公司董事会议事规则。第十项审议北京【】科技股份有限公司监事会议事规则。第十一项审议北京【】科技股份有限公司公司职工大会议事规则。第十二项审议北京【】科技股份有限公司对外投资管理制度。第十三项审议北京【】科技股份有限公司对外担保制度。第十四项审议北京【】科技股份有限公司信息披露管理制度。第十五项审议北京【】科技股份有限公司关联交易管理制度。第十六项选举公司第一届董事会成员第十七项选举公司第一届监事会成员第十八项审议北京【】科技有限公司的债权债务由北京【】科技股份有限公司承接。第十九项审议北京【】科技股份有限公司的经营期限变更为永久。第二十项监票人和计票人对各项审议事项表决情
3、况进行现场统计第二十一项主持人宣布股东大会各项审议事项的表决结果第二十二项与会股东在北京【】科技股份有限公司创立大会暨2016年创立大会决议文本和会议记录上签字第二十三项主持人宣布大会结束四、股份公司召开第一届董事会第一次会议主要事项：第一项董事签到第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况第三项选举公司董事长第四项聘任公司总经理第五项聘任公司副总经理第六项聘任财务负责人第七项聘任董事会秘书第八项审议北京【】科技股份有限公司总经理工作细则第九项审议北京【】科技股份有限公司董事会秘书工作制度第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果第十二项与
4、会董事在北京【】科技股份有限公司第一届董事会第一次会议文本和会议记录上签字第十三项主持人宣布大会结束五、股份公司召开第一届监事会第一次会议主要事项：第1号议题：讨论确定公司监事会主席人选六、股份公司召开第一届职工大会主要事项：选举职工监事七、股份公司召开第一届董事会第二次会议主要事项：第一项董事签到第二项主持人宣布会议开始，介绍与会董事情况第三项审议关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案第四项审议关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的的议案。第五项审议关于的议案。第六项审议关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统
5、公开转让的全部事宜的议案。第七项审议关于公司两个会计年度审计报告的议案第八项关于提请召开第二次临时股东大会的议案第九项审议关于的议案第十项审议关于北京【】科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案第十一项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计第十二项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果第十三项与会董事在北京【】科技股份有限公司第一届董事会第二次会议文本和会议记录上签字主持人宣布大会结束八、股份公司召开2016年第二次临时股东大会主要事项：第一项股东签到第二项主持人宣布会议开始第三项审议关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案第四项审议关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的的议案第五项审议关于的议案第六项审议关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案第七项审议关于公司两个会计年度的审计报告的议案第八项审议关于的议案第九项审议关于北京【】科技股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计第十一项主持人宣布股东会各项审议事项的表决结果第十二项与会股东在北京【】科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议文本和会议记录上签字第十三项主持人宣布大会结束