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1、Q/CSGxx有限责任公司“三重一大”决策管理办法I目 次 1 总则12 规范性引用文件13 术语和定义24 职责25 管理内容与方法25.1 管理内容25.2 管理方法45.3 三重一大”事项决策程序46 监督与责任追究57 附则6附录A：“三重一大”决策流程图7附录B：“三重一大”决策事项表8中国xx有限责任公司“三重一大”决策管理办法1 总则1.1 为认真贯彻执行中央关于“凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)事项必须由领导班子集体作出决定”和关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见要求，进一步规范中国xx有限责任公司（以下简称“公司
2、”）领导人员决策行为，提高决策水平，防范决策风险，更好地适应公司“集团化管理模式，一体化管理制度”的要求，结合中华人民共和国公司法和中国xx有限责任公司章程及生产经营实际，特制定本办法。1.2 本办法适用于公司总部层面的“三重一大”决策管理。凡属本办法5.1条范围内的“三重一大”决策事项均纳入总部集体决策。1.3 各分子公司根据本办法，结合单位实际制定实施细则。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，但鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引
3、用文件，其最新版本适用于本办法。中华人民共和国公司法 中共中央办公厅、国务院办公厅国有企业领导人员廉洁从业若干规定（中办发200926号） 中国共产党党内监督条例（试行）(中发200317号) 中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见（中办发201017号）中国xx有限责任公司章程3 术语和定义 三重一大：是指重大决策事项、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金运作。4 职责4.1 公司党组书记、董事长是落实公司“三重一大”决策制度的主要责任人。4.2 经董事会授权，由经理班子决策的“三重一大”事项，按照本制度执行。4.3 相关职能部门负责公司“三重
4、一大”决策事项的前期准备工作，负责对各分、子公司 “三重一大”决策事项的相关检查。4.4 公司纪检组、监察局结合年度党风廉政建设责任制考核对各分、子公司 “三重一大”决策制度执行情况作出评价。5 管理内容与方法5.1 管理内容 5.1.1 公司重大决策事项内容： 5.1.1.1 学习党的路线方针政策、法律法规以及党中央、国务院及有关部委的重要决策、重要工作部署,研究制定贯彻落实意见和措施。5.1.1.2 公司领导班子自身建设、成员分工及调整。5.1.1.3 公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略决策事项，制定推进公司“集团化管理模式，一体化管理制度”等重大改革发展思路的意见和措施。
5、5.1.1.4 公司中长期电网规划、年度综合计划安排、年度投资计划（包括固定资产和对外经营投资等）、业绩目标、年度工作报告，年度财务预算、预算调整、决算、利润分配、增减注册资本等重大生产经营管理事项。5.1.1.5 公司内部机构设置、职能调整、劳动用工改革等重大决策事项。5.1.1.6 资产重组、转让、收购和资产损失核销:（1）资产重组；（2）评估价值在2000万元及以上的资产转让和收购；（3）公司总部的资产损失核销。5.1.1.7 国有产权的无偿划转:（1）向系统外单位的无偿划转；（2）系统内单位之间发生的单项金额在5000万元及以上的无偿划转。5.1.1.8 国有产权的转让:（1）公司总部
6、转让所持有的国有产权;（2）公司所属各级全资和控股子企业以协议转让方式实施的转让、以进场交易方式实施的金额在5000万元及以上的转让。5.1.1.9 公司重要的基础管理制度的制定、修订及废除。5.1.1.10 公司对各分子公司的业绩考核方案、薪酬分配方案的制定，公司基本工资制度的改革；公司所属单位领导班子和领导人员年度任期综合考核评价等级审定；公司党组直接管理的领导人员的重要奖惩和公司先进集体、先进个人的评定与奖励等。5.1.1.11 公司所属全资或控股公司的变更、章程制定和修改以及董事会、监事会年度工作报告审批，提交给公司股东的事务中须集体研究的重大事项，国（境）外注册公司事项。5.1.1.
7、12 贯彻党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设要求的重要决定和公司部署。5.1.2 重要人事任免事项内容：5.1.2.1 公司党组直接管理的领导人员的任免、调动、聘用、解除聘用事项,相当于公司部门负责人岗级的高级技术和技能专家的聘用事项。5.1.2.2 公司党组直接管理的领导人员后备人选的确定。5.1.2.3 向实行法人治理结构的全资子公司、控股公司和参股公司委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员和经营班子成员、财务负责人。5.1.2.4 研究对公司党组直接管理的领导人员违纪问题的处理、对公司所属单位领导人员作出的问责决定。5.1.3 重大项目安排事项内容。除5.1.1
8、.4中公司年度投资计划、年度财务预算中已列入的重大工程建设项目、重大技术改造项目外，包含的以下项目： 5.1.3.1 预算外、计划外追加投资规模及追加项目。5.1.3.2 重大对外投资项目:（1）公司总部的对外投资；（2）公司所属各级全资和控股子企业实施的非主业投资、境外投资、上市公司投资和单项出资额5000万元及以上的境内主业投资； 5.1.3.3 公司直接融资（包括发行公司债券、票据和短期融资券等）、对外担保项目及期权、期货等金融衍生业务。5.1.3.4 单项合同估价金额在5000万元及以上的大宗物资采购项目。5.1.4 大额度资金运作事项内容： 5.1.4.1 预算内单笔2000万元及以
9、上的固定资产投资调整；5.1.4.2 预算内对外捐赠事项，单笔（或因同一事项）对外捐赠资产账面价值500万元及以上的对外捐赠、赞助。5.1.4.3 年度资金使用调度方案。5.2 管理方法5.2.1 “三重一大”事项决策原则：“三重一大”决策坚持依法决策、科学决策、集体决策、民主决策的原则，通过集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，充分发挥领导班子的集体智慧和力量，确保公司的决策部署贯彻落实到位。5.2.2 “三重一大”事项决策形式：5.2.2.1“三重一大”事项集体决策，以公司党组会议、董事会议为最高决策机构，管理委员会和专业领导小组在授权范围内决策（例如预算管理委员会、招标领导小组等）。5
10、.2.2.2 公司“三重一大”事项决策的形式可根据具体事项内容分别由公司党组会议和董事会议集体决策。5.3 “三重一大”事项决策程序5.3.1 重要人事任免事项的决策程序按xx公司领导人员管理规定等相关要求决策。5.3.2 重大决策事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项决策程序（参见附图）：5.3.2.1由公司领导直接提出或由总部职能部门、所属单位提出，经分管领导审核，报党组书记、董事长、总经理同意列为议题。由分管领导落实有关职能部门、所属单位做好会前准备工作。5.3.2.2重大事项决策前，承办部门或单位应当按照提出方案、充分协商、征求意见、论证评估、法律审查的工作程序做好准备。5.3.2
11、.3 集体决策会议应按准备材料、通知与会、充分讨论、会议决定的工作程序进行。5.3.2.4 遇重大突发公共事件和不可抗力等紧急情况来不及集体决策的，经公司主要领导同意后分管领导可临时决定，但应在事后及时向党组、董事会报告, 临时决定人应当对决策情况负责，党组、董事会应当在事后按程序予以追认。5.3.2.5 参会人员必须严格遵守保密规定和会议纪律，对会议材料、讨论情况以及会议未决定事项等不宜公开的内容，不准泄露。5.3.2.6 建立“三重一大”决策事项报备、报批制度。公司按照规定权限决策的事项应报上级单位有关部门备案，超越公司决策权限，需经上级单位审批的决策事项，必须事先报告相关部门，经批准后执
12、行。5.3.2.7 建立“三重一大”事项决策的回避制度。在讨论与本人及家属有关的问题时，本人应主动回避。6 监督与责任追究6.1 除国家法律法规规定的保密事项和公司机密外，“三重一大”决策及其执行情况应当接受监事会或职工群众监督。6.2 领导班子每年对集体决策制度执行情况进行一次自查，把贯彻落实集体决策制度情况作为党员领导干部民主生活会、领导班子成员述职述廉、考察考核和厂务公开的内容，接受监督和民主评议。同时，作为党风廉政建设责任制考核、巡视、经济责任审计的重要内容并接受上级单位的监督检查。6.3 领导人员违反“三重一大”决策制度的，依照国有企业领导人员廉洁从业若干规定和相关法律法规接受相应的
13、处理。6.4 出席会议的人员对会议的决策承担责任。对“三重一大”决策失误责任人，按照权力和责任相统一的原则，进行责任追究。参与决策的人员在会议表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的，可免除相应责任。6.5 凡属下列情况之一，给国家和公司造成重大经济损失或其它严重不良影响和后果的，按相关规定追究责任：6.5.1 违背集体决策原则，个人或少数人擅自决定的。6.5.2 不履行或不正确履行“三重一大”集体决策程序，不执行或擅自改变集体决定的。6.5.3 因特殊原因，未经集体讨论决定而个人决策、事后又不报告的。6.5.4 未向领导集体提供真实情况而造成决策失误的。6.5.5 执行决策后发现可能造成损
14、失或影响，能够挽回损失或影响而不采取积极措施予以纠错改正的。6.5.6 在保密期间泄露集体决策内容或将涉密材料向外泄密的。6.5.7 其它因违反本规定而造成失误的。6.6 对给国家和公司造成重大损失和严重影响的责任人，根据事实、性质、情节等，明确集体责任、个人责任及直接领导、主要领导责任，依据中国共产党纪律处分条例等有关规定接受上级的责任追究。7 附则7.1 本办法由中国xx有限责任公司监察局负责解释。7.2 本办法自印发之日起试行。 附录A：1附录B： 公司“三重一大”决策事项汇总表序号重大决策事项重要人事任免事项重大项目安排事项大额度资金运作事项15.1.1.1 学习党的路线方针政策、法律
15、法规以及中央、国务院及有关部委的重要决策、重要工作部署,研究制定贯彻落实意见和措施。5.1.2.1 公司党组直接管理的领导人员的任免、调动、聘用、解除聘用事项,相当于公司部门负责人岗级的高级技术和技能专家的聘用事项。5.1.3.1 预算外、计划外追加投资规模及追加项目。5.1.4.1预算内单笔2000万元及以上的固定资产投资调整。25.1.1.2 公司领导班子自身建设、成员分工及调整。5.1.2.2 公司党组直接管理的领导人员后备人选的确定。5.1.3.2 重大对外投资项目：（1）公司总部的对外投资；（2）公司所属各级全资和控股子企业实施的非主业投资、境外投资、上市公司投资和单项出资额5000
16、万元及以上的境内主业投资。 5.1.4.2预算内对外捐赠事项，单笔（或因同一事项）对外捐赠资产账面价值500万元及以上的对外捐赠、赞助。序号重大决策事项重要人事任免事项重大项目安排事项大额度资金运作事项35.1.1.3 公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略决策事项，制定推进公司“集团化管理模式，一体化管理制度”等重大改革发展思路的意见和措施。5.1.2.3 向实行法人治理结构的全资子公司、控股公司和参股公司委派或更换股东代表，推荐董事会、监事会成员和经营班子成员、财务负责人。5.1.3.3 公司直接融资（包括发行公司债券、票据和短期融资券等）、对外担保项目及期权、期货等金融衍生业
17、务。5.1.4.3 年度资金使用调度方案。45.1.1.4公司中长期预算、年度综合计划安排、年度投资计划（包括固定资产和对外经营投资等）、业绩目标、年度工作报告，年度财务预算、预算调整、决算、利润分配、增减注册资本等重大生产经营管理事项。5.1.2.4 研究对公司党组直接管理的领导人员违纪问题的处理、对公司所属单位领导人员作出的问责决定。5.1.3.4 单项合同估价金额在5000万元及以上的大宗物资采购项目。55.1.1.5 公司内部机构设置、职能调整、劳动用工改革等重大决策事项。65.1.1.6资产重组、转让、收购和资产损失核销:（1）资产重组；（2）评估价值在2000万元及以上的资产转让和
18、收购；（3）公司总部的资产损失核销。序号重大决策事项重要人事任免事项重大项目安排事项大额度资金运作事项75.1.1.7 国有产权的无偿划转:（1）向系统外单位的无偿划转，（2）系统内单位之间发生的单项金额在5000万元及以上的无偿划转。85.1.1.8 国有产权的转让:（1）公司总部转让所持有的国有产权;（2）公司所属各级全资和控股子企业以协议转让方式实施的转让、以进场交易方式实施的金额在5000万元及以上的转让。95.1.1.9 公司重要的基础管理制度的制定、修订及废除。105.1.1.10 公司对各分子公司的业绩考核方案、薪酬分配方案的制定、公司基本工资制度的改革；公司所属单位领导班子和领导人员年度任期综合考核评价等级审定；公司党组直接管理的领导人员的重要奖惩和公司先进集体、先进个人的评定与奖励等。115.1.1.11 公司所属全资、控股公司变更、公司章程制定及董事会、监事会年度工作报告审批，提交给公司股东的事务中须集体研究的重大事项，国（境）外注册公司事项。125.1.1.12 贯彻党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设要求的重要决定和公司部署。