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1、1.目 的 与 适 用 范 围 1.1 为规范内部基建项目管理，明确基建项目从立项到竣工结算的相关审批 程序，控制基建规模，规避投资风险，适应集团快速发展需要，特制订本 制度。1.2 本制度适用于集团公司及各子公司新建、改建、扩建、修缮、装修等基 建项目。2.内部基建项目分类：内部基建项目根据投资规模、重要程度和复杂程度 等因素分为重大基建项目、重要基建项目和一般基建项目。2.1 重大基建项目包括生产经营设施、厂房、办公楼的新建、改建和扩建等。2.2 重要基建项目包括生产经营附属设施和职工活动场所新建、办公楼装 修、大型场地平整绿化等。2.3 一般基建项目包括房屋修缮、办公室装修、小型场地平整
2、绿化、附属设 施改建及零星基建等。3.基建管理原则 3.1 统一形象、全面规划、合理布局原则。3.2 优化设计、厉行节约原则。3.3 内部交易市场化原则。3.4 立项、建设、投资（筹资）、管理与受益相统一原则。4.管理职责 4.1 集团公司办公室为基建归口管理部门，负责基建项目的立项申报、工程 预算编制、项目实施、工程监督、工程决算管理；负责组织财务部、审计 部、制造部、监事会和使用部门等相关部门共同对基建工程进行验收，以 及验收后联系有关部门办理移交手续等工作。4.2 相关部门及职责 4.2.1 财务部负责对基建工程预算的审核，参与基建工程的验收；4.2.2 审计部负责对基建工程进行审计，参
3、与基建工程的验收；4.2.3 采购中心负责基建材料、物资的采购以及基建项目的招标等；4.2.4 制造部、监事会和使用部门等相关部门根据职责参与基建工程的监督 和验收。4.3 集团公司主管基建的副总经理（以下简称主管副总经理）负责一般基建 项目的审批、重要和重大基建项目的审核及施工单位的确定等工作。4.4 集团公司总经理负责重要基建项目和重大基建项目的审批工作，拥有对 其它基建项目的最终裁决权。5、申报审批程序 5.1 项目提出：集团各部门及子公司根据经营发展需要，每年年初制定 本年度基建投资计划，列明本年度需开展项目的名称、投资额度、进度和 资金来源等，经批准后作为立项依据。5.2 一般基建项
4、目审批程序：集团办公室根据年度基建投资计划或公司各单 位临时需要，提出一般基建项目申请（内容包括项目名称、用途、设计方 案、施工面积、投资概算、进度安排等），经集团办公室T经营管理部T 集团常务副总经理T监事会批准后方可立项。5.3 重要基建项目审批程序：集团办公室根据年度专项基建投资计划或特殊 需要，提出重要基建项目立项报告（内容包括项目名称、必要性、可行性、初步方案、施工面积、设计标准、投资概算、进度安排等），经集团办公 室T经营管理部T集团常务副总经理T董事会重大项目推进办公室T集团 董事长批准后方可立项。5.4 重大基建项目审批程序：5.4.1 由集团办公室根据年度基建投资计划及企业快
5、速发展需要，提出包括 项目名称、必要性、可行性、初步方案、施工面积、设计标准、投资概算、进度安排等内容的立项报告和可行性报告，经集团办公室T经营管理部T 集团常务副总经理T总经理办公会讨论通过T董事会重大项目推进办公室 T集团董事长批准后方可立项。5.4.2 重大基建项目的立项报告和可行性报告由集团办公室组织集团监事 会、经营管理部、财务部、成本利益部等相关部门进行初审（重大基建项 目的设计方案、预算方案及施工进度计划等涉及专业性、技术性较强的方 案，集团办公室可委托第三方审核），并提出初审意见，交集团总经理办 公会讨论通过后由集团总经理最终审批后方可立项。6.基建项目预算 6.1 凡公司的基
6、建项目，不论工程项目大小，均须进行工程项目综合概、预 算，并编制工程项目综合概、预算书。6.2 已立项且预算投资额未突破立项估算投资额的基建项目，经集团总经理 批准后由集团办公室实施；已立项但预算投资额超出立项估算投资额的基 建项目，则需要重新经集团决策机构审议并报集团董事长批准后方可实施。7.招标和询价 7.1 预算在 1000 元以下的工程项目，可由集团办公室安排现有的施工队伍 实施。风险适应集团快速发展需要特制订本制度本制度适用于集团公司及各子公司新建改建扩建修缮装修等基建项目内部基建项目分类内部基建项目根据投资规模重要程度和复杂程度等因素分为重大基建项目重要基建项目和一般基建项目场所新
7、建办公楼装修大型场地平整绿化等一般基建项目包括房屋修缮办公室装修小型场地平整绿化附属设施改建及零星基建等基建管理原则统一形象全面规划合理布局原则优化设计厉行约原则内部交易市场化原则立项建设投资筹资实施工程监督工程决算管理负责组织财务部审计部制造部监事会和使用部门等相关部门共同对基建工程进行验收以及验收后联系有关部门办理移交手续等工作相关部门及职责财务部负责对基建工程预算的审核参与基建工程的验收审7.2 预算在 1000 元上 10000 元以下的工程项目，须按照公司的相关规定询 价比价确定施工队队伍，询价比价的施工队伍应为二家以上。7.3 凡预算在 1 万元以上的工程项目，均须采用招标形式确定
8、施工队伍；1 万元以上 20 万元以下的工程项目须有三家以上具有二级以上资质的建筑企 业参与投标；20 万元以上的工程项目须有五家以上具有二级以上资质的建 筑企业参与投标。7.4 工程项目的开标、评标、定标按照公司竞标的相关管理规定执行。8.工程合同的签订 8.1 原则上 1 万以上的工程项目必须签订工程合同。8.2 集团办公室应根据项目预算清单及论证内容拟定合同文本，合同文本内 容包括：询价项目、项目要求、交货或完工期限、付款方式、询价的截止 日期等相关内容。8.3 所有的工程合同须按照公司合同管理的相关规定进行评审、签订。9.组织施工:集团办公室具体负责基建项目的现场施工管理、施工过程中存
9、 在问题的协调解决。10.工程变更和方案调整 10.1 工程项目实施过程中发生的工程变更，应由原设计单位编制设计变更 文件并附工程量变化说明和费用测算（包括设备、材料和施工费用变化）。10.2 工程变更所涉及的变更事项如果是因为施工单位自身机具设备的原因 或施工单位采购材料不符合设计要求等原因，在不降低原设计标准、不危 害原有建构筑物和新建构筑物的前提下可以允许变更，但该项变更所引起 的费用增加由施工单位承担；如果涉及的变更事项确实因为建设单位或设 计的原因，则现场监理人员、设计代表和集团办公室可以按权限签字确认 以安排施工，但必须另附设计修改单以作为竣工结算和竣工资料的凭证。10.3 项目实
10、施过程中，由于原定条件、环境发生重大变化的，可进行调整，调整方案按照立项审批程序重新履行报批手续。11.现场签证 11.1 施工过程中如需现场签证，实施前必须办理签证审批手续后才能实施；现场签证工作由现场签证专业工程师跟踪完成。涉及现场鉴定内容由现场 代表召集，造价工程师、监理工程师、审计人员共同参加认可，并在原始 依据上签字。11.2 凡是设备、材料增减、位置改变等需要在竣工图上反映的变更，必须 以设计修改或补充设计的形式出现，而不能以现场签证的形式出现，否则 不能作为风险适应集团快速发展需要特制订本制度本制度适用于集团公司及各子公司新建改建扩建修缮装修等基建项目内部基建项目分类内部基建项目
11、根据投资规模重要程度和复杂程度等因素分为重大基建项目重要基建项目和一般基建项目场所新建办公楼装修大型场地平整绿化等一般基建项目包括房屋修缮办公室装修小型场地平整绿化附属设施改建及零星基建等基建管理原则统一形象全面规划合理布局原则优化设计厉行约原则内部交易市场化原则立项建设投资筹资实施工程监督工程决算管理负责组织财务部审计部制造部监事会和使用部门等相关部门共同对基建工程进行验收以及验收后联系有关部门办理移交手续等工作相关部门及职责财务部负责对基建工程预算的审核参与基建工程的验收审结算依据。12.施工监理：重要、重大基建项目必须聘请施工监理，施工监理由集团办 公室提供备选对象，由集团常务副总经理审
12、核、集团总经理确定。13.竣工验收及结算 13.1 竣工验收 工期等逐项检查，结合专家的意见，对存在的问题按合同条款予以处理，形成验收报告，不合格的应返工返工，应处罚的处罚，验收合同双方签字 后生效执行。13.2 竣工结算 13.2.1 工程结算前，工程项目负责人应进行实地丈量，出据施工合同、预 算方案、材料报表等一切相关资料。13.2.2 一般基建投资项目结算由集团办公室、审计部共同审定，审定完毕、验收合格后，财务部门即按照合同的相关规定办理财务转帐或拨付工程款 等手续。13.2.3 重要、重大基建项目结算由集团办公室组织董事会重大项目推进办、集团经营管理部、审计部、财务部等相关部门进行审核
13、，必要时可委托第 三方进行审核。审核完毕、验收合格后，由审核单位共同提出意见，并报 经集团常务副总复核，集团总经理批准后，财务部门方可依据合同相关规 定办理财务转帐或拨付工程款等手续。13.2.4 集团办公室必须在工程完工三个月内收齐竣工图纸、结算资料、验 收报告、前期报批手续等竣工资料，再按照档案管理的相关规定进行存档。14.考核规定 14.1 基建工程未按照规定进行立项审批或未经概、预算即进行开工的，视 情节每项工程考核相关责任人 200 元-500 元。14.2 施工队伍未经询价或招标确定的，视情节况考核相关责任人 500-1000 元；招标徇私舞弊的，一经查实。14.3 未按规定签订施
14、工合同的，考核相关责任人 200 元-500 元/次；由于 签订的施工合同不严谨、不合法等引发事后经济纠纷，给公司造成 1 万元 以下经济损失的，考核相关责任人 200 元/次，造成 1 万元以上 10 万元以 下损失的，考核相关责任人 500 元/次，造成 10 万元以上损失的，视情考 核相关责任人 1000 元-3000 元/次；凡因合同签订不严谨、不合法等事后给 公司造成损失的，相关责任人须承担损失额 1至 20不等的赔偿金。14.4 项目负责人不作为，导致项目延期的，每延期一日考核相关责任人 50 元；风险适应集团快速发展需要特制订本制度本制度适用于集团公司及各子公司新建改建扩建修缮装
15、修等基建项目内部基建项目分类内部基建项目根据投资规模重要程度和复杂程度等因素分为重大基建项目重要基建项目和一般基建项目场所新建办公楼装修大型场地平整绿化等一般基建项目包括房屋修缮办公室装修小型场地平整绿化附属设施改建及零星基建等基建管理原则统一形象全面规划合理布局原则优化设计厉行约原则内部交易市场化原则立项建设投资筹资实施工程监督工程决算管理负责组织财务部审计部制造部监事会和使用部门等相关部门共同对基建工程进行验收以及验收后联系有关部门办理移交手续等工作相关部门及职责财务部负责对基建工程预算的审核参与基建工程的验收审导致基建项目无法验收或验收不合格的，视情节考核相关责任人 500 元-2000
16、 元/次，并承担由此造成的部分损失。14.5 未经审批变更工程或调整工程方案的，考核相关责任人 500 元-1000 元/次，并视情节承担部分由此造成的损失。14.6 未履行峻工验收审定手续即办理工程结算的，考核相关责任人 200 元-1000 元/次，并视情节承担部分由此造成的损失。14.7 未及时对工程档案进行收集、归档的，凡超期的，考核相关责任人 50 元/日。14.8 凡在工程项目立项、概预算、询价招标、工程实施、监理、工程物资 采购以及峻工验收等徇私舞弊、损公肥私的，视情节考核 1000 元-5000 元/次；情节严重的，一律追究相关法律责任。14.9 凡违反本制度精神,在上述考核尚
17、未明确的,视其情节考核 50-1000 元/次。15.附则:本制度由集团公司办公室负责起草、修改和解释;本制度自发布之 日起实施。风险适应集团快速发展需要特制订本制度本制度适用于集团公司及各子公司新建改建扩建修缮装修等基建项目内部基建项目分类内部基建项目根据投资规模重要程度和复杂程度等因素分为重大基建项目重要基建项目和一般基建项目场所新建办公楼装修大型场地平整绿化等一般基建项目包括房屋修缮办公室装修小型场地平整绿化附属设施改建及零星基建等基建管理原则统一形象全面规划合理布局原则优化设计厉行约原则内部交易市场化原则立项建设投资筹资实施工程监督工程决算管理负责组织财务部审计部制造部监事会和使用部门等相关部门共同对基建工程进行验收以及验收后联系有关部门办理移交手续等工作相关部门及职责财务部负责对基建工程预算的审核参与基建工程的验收审