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1、会议管理制度 第一条 为规范管理，树立良好工作作 风，提高会 议质量，强化工作效率，特制 订 本制度。第二条 集团公司范 围内会议类别包括：集团公司市场运营 管理工作会 议、总裁办公会议、企业总经 理办公会议、部门会议、专 业会议、临时 会议等。第三条 会议召开原 则：（一）尽量少开会；（二）尽量开短会；（三）尽量由 较少的人参加会 议；（四）尽量 节约 开会成本；（五）会前准 备充分；（六）小会服从大会，局部会 议服从整体会 议；第四条 议事规则：（一）集 团公司市场运营管理工作会 议 参加人 员为集团领导班子成员、所属企业总经理和集团各部门负 责人，各企 业中层也可根据需要参加。会 议每年
2、召开两次，原 则上在 七月份和次年元月份召开。会 议由总裁主持。会 议内容为：1.总结评 价上半年或全年集 团生产、销售、经营利润及行政管理 等方面工作 计 划完成情况。2.布置全局性重大工作，包括下半年或下年度集 团各项工作任 务 及经济指标，签定经营责 任状。3.检查、总结集团各部门和各所属企业中层以上管理人 员岗位工 作计划完成情况。4.表彰先 进。5.针对存在的 问题，提出工作要求。（二）总 裁办公会 议 总裁办公会议是集团领导 班子交流情况、研究解决工作中的 问 题、议定事项的工作会议，也是公司总裁班子集体 办公的一种形式。参加人员为集团领导班子成 员，原则上每周六下午召开，必要时可
3、临 时召开。会议由总裁或总裁指定的副 总裁主持。会议决定以会议纪要 或决议的形式作出，经全体与会人 员签署后，由 总裁班子负责实施。会议内容包括：1.研究讨论经 董事局授 权由总裁办公会议讨论 决定的 问题和需 提交董事局 讨论 决定的事 项；2.研究落 实董事局决 议 或集团公司决定的 计划和 实施办法；3.审定向集 团 公司董事局所作的 总裁工作 报告；4.听取所属企 业、各部门的工作 汇报，研究讨论集团、所属企业 的各项主要工作进展情况和 总裁办公会议决议的落实情况，找出存在 的问题和解决问题的思路、对策、方法，确定集 团下一阶段的工作要 求；5.拟定集 团公司基本管理制度，制定集 团公
4、司各项具体规章；6.制订集团公司内部业务机构设置、撤销或合并的方案；7.讨论集团公司内部 员工的工资、福利、奖罚等涉及 员工切身内会议类别包括集团公司市场运营管理工作会议总裁办公会议企业总经理办公会议部门会议专业会议临时会议等第三条会议召开原则一尽量少开会二尽量开短会三尽量由较少的人参加会议四尽量节约开会成本五会前准备充分六小会所属企业总经理和集团各部门负责人各企业中层也可根据需要参加会议每年召开两次原则上在七月份和次年元月份召开会议由总裁主会议内容为总结评价上半年或全年集团生产销售经营利润及行政管理等方面工作计划完成情况布置企业中层以上管理人员岗位工作计划完成情况表彰先进针对存在的问题提出工
5、作要求二总裁办公会议总裁办公会议是集团领导班子交流情况研究解决工作中的问题议定事项的工作会议也是公司总裁班子集体办公的一种形式参加人员利 益的 问题，审核总裁 权限范围内的人事任免事 项；8.审核集团总部和所属企 业成本计划和费用预算执行情况，并对 不合理成本及 费用提出 处理意见。9.研究集团公司经营、管理和重大 计划方案，决定授权限额之内 的项目；10.研究重大事故的 处理办 法；11.讨论与会人员提出的需要 总裁办公会议讨论明确的事 项；12.总裁认为需要研究解决的其他 问题。（三）企 业总经 理办公会 议 企业总经 理办公会议是企业领导 班子交流情况、研究解决工作中 的问题、议定事项的
6、工作会议，也是公司企 业领导班子集体 办公的一 种形式。参加人 员为企业领导班子成 员，原则上每周六下午召开，必 要时可临时 召开。会议由总经理或 总经理指定的副 总经 理主持。会议 决定以会议纪要或决议的形式作出，经全体与会人 员签署后，由企业 领导班子负责实施。会 议内容包括：1.研究讨论授权范围内由 总经理办公会议讨论 决定的 问题和需 提交集团公司讨论决定的事 项；2.研究落实集团公司布置任 务的计划和实施办法；3.审定向集团公司所作的 总经理工作报告；4.听取本企 业内各部门的工作汇报，研究讨论各项主要工作进展 情况和总经理办公会议决议的落实情况，找出存在的 问题和解决问题 内会议类
7、别包括集团公司市场运营管理工作会议总裁办公会议企业总经理办公会议部门会议专业会议临时会议等第三条会议召开原则一尽量少开会二尽量开短会三尽量由较少的人参加会议四尽量节约开会成本五会前准备充分六小会所属企业总经理和集团各部门负责人各企业中层也可根据需要参加会议每年召开两次原则上在七月份和次年元月份召开会议由总裁主会议内容为总结评价上半年或全年集团生产销售经营利润及行政管理等方面工作计划完成情况布置企业中层以上管理人员岗位工作计划完成情况表彰先进针对存在的问题提出工作要求二总裁办公会议总裁办公会议是集团领导班子交流情况研究解决工作中的问题议定事项的工作会议也是公司总裁班子集体办公的一种形式参加人员的
8、思路、对策、方法，确定企 业下一阶段的工作要求；5.拟定企 业基本管理制度，制定企 业各项 具体规章；6.研究企 业内部业务机构 设置、撤 销或合并的方案；7.讨论企业内部员工的工 资、福利、奖罚等涉及 员工切身利益的 问题，审核总经理权 限范围内的人事任免事 项；8.审核企 业成本计划和费用预算执行情况，并对不合理成本及 费 用提出 处理意见。9.研究企业经营、管理和 计划方案，决定授 权限额之内的项目；10.研究重大事故的 处理办 法；11.讨论与会人员提出的需要 总经理办公会议讨论明确的事 项；12.总经 理认为 需要研究解决的其他 问题。（四）部 门会议 部门会议包括集团各部门会议、企
9、业科务会、车间办公会、班组 会和班 组（科室）班前会等，根据工作需要定期或不定期召开。会 议 由部门负责 人召集并主持。会 议内容包括：1.研究讨论需提交上 级领导 决定的事 项；2.研究落实上级领导 布置任务的计划和实施办法；3.检查、总结部门职责履行情况、各 项主要工作 进展情况和 领 导布置任 务的落实情况；4.决定部 门职能范围内的事 项；5.确定下一 阶段的工作要求；6.讨论与会人员提出的需要会 议讨论明确的事 项；内会议类别包括集团公司市场运营管理工作会议总裁办公会议企业总经理办公会议部门会议专业会议临时会议等第三条会议召开原则一尽量少开会二尽量开短会三尽量由较少的人参加会议四尽量
10、节约开会成本五会前准备充分六小会所属企业总经理和集团各部门负责人各企业中层也可根据需要参加会议每年召开两次原则上在七月份和次年元月份召开会议由总裁主会议内容为总结评价上半年或全年集团生产销售经营利润及行政管理等方面工作计划完成情况布置企业中层以上管理人员岗位工作计划完成情况表彰先进针对存在的问题提出工作要求二总裁办公会议总裁办公会议是集团领导班子交流情况研究解决工作中的问题议定事项的工作会议也是公司总裁班子集体办公的一种形式参加人员7.部门负责 人认为需要研究解决的其他 问题。（五）专业会议：系集团内部的技 术、销售业务会，业务综合会，根据需要不定期 召开。集团总部由分管领导主持，所属企 业由
11、分管领导主持。（六）临时会议：根据工作需要，为解决某些重要 问题，或处理 突发事件而临时召开的会 议。第五条 各类会议原则上分 别由前条所述人 员参加，召集人 也可根据工作需要决定其他人 员 参加或列席。第六条 会议主持人 职责：（一）做好会前准 备工作，及早确定会 议起止时间、地点、参加 人员、主题、议程、要求等，经上级领导批准后，至少提前 12 小时 通知与会人 员；（二）遵循会 议议程，控制会 议时间；（三）组织与会人员对拟 定的议题进 行讨论，充分听取与会者意 见，综合统一意 见，做出决定或 拟定意见，需上 报的要提出可行性方 案；（四）就会议讨论整理出的 结论交全体与会人 员确认，需
12、表决的 应通过表决确 认，会议决议或纪要于会议结束次日上 报领导；（五）确定 专人做好会 议记录，及时整理会议纪要、编号、下发 及归档管理。第七条 注意事 项：（一）会议原则上要按会议规定的时间、地点、内容 组织召开。内会议类别包括集团公司市场运营管理工作会议总裁办公会议企业总经理办公会议部门会议专业会议临时会议等第三条会议召开原则一尽量少开会二尽量开短会三尽量由较少的人参加会议四尽量节约开会成本五会前准备充分六小会所属企业总经理和集团各部门负责人各企业中层也可根据需要参加会议每年召开两次原则上在七月份和次年元月份召开会议由总裁主会议内容为总结评价上半年或全年集团生产销售经营利润及行政管理等方
13、面工作计划完成情况布置企业中层以上管理人员岗位工作计划完成情况表彰先进针对存在的问题提出工作要求二总裁办公会议总裁办公会议是集团领导班子交流情况研究解决工作中的问题议定事项的工作会议也是公司总裁班子集体办公的一种形式参加人员未经会议主持人批准，任何人都不得随便 变动正常会议召开的 计划；临时会议要提前下 发会议通知；（二）与会者要提前做好准 备，充分研究会 议议题，重大事项应 准备书面的方案和 资料，开会时按主持人的要求 发表意 见。发言时要 积极主动，并注意发言时机，切合 议题，语言精炼，观点鲜明，言之 有据，实事求是；（三）会 议过程中要用统一制作的会 议记录本做好记录；（四）遵守会 议纪
14、 律：1.无正当理由不得缺席、迟到、早退，特殊情况 须取得会 议召集 人同意；2.着装整齐，精神饱满，开会时间关闭通讯工具，放置于 规定存 放处；3.遵守保密原 则，机密会议纪要要妥善保管，不得泄漏 传播；4.遵守会议秩序，使用文明用语，不可随意打断他人 发言，不得 吹毛求疵或人身攻 击。内会议类别包括集团公司市场运营管理工作会议总裁办公会议企业总经理办公会议部门会议专业会议临时会议等第三条会议召开原则一尽量少开会二尽量开短会三尽量由较少的人参加会议四尽量节约开会成本五会前准备充分六小会所属企业总经理和集团各部门负责人各企业中层也可根据需要参加会议每年召开两次原则上在七月份和次年元月份召开会议由总裁主会议内容为总结评价上半年或全年集团生产销售经营利润及行政管理等方面工作计划完成情况布置企业中层以上管理人员岗位工作计划完成情况表彰先进针对存在的问题提出工作要求二总裁办公会议总裁办公会议是集团领导班子交流情况研究解决工作中的问题议定事项的工作会议也是公司总裁班子集体办公的一种形式参加人员