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1、.-.word.zl-目 录 1.主业务管理流程 3 2.公司业务管理流程节点说明 4 3.公司决策管理流程 9 4.经营决策管理流程说明 10 5.公司经营计划管理流程 14 6.公司经营计划管理流程说明 15 7.公司合同管理流程 19 8.公司合同管理流程节点流程说明 20 9.项目信息管理流程 22 10.项目信息管理流程说明 24 11.公司企业文化管理流程 25 12.公司企业文化管理流程节点说明 26 13.公司投资策划管理流程 30 14.公司投资策划管理流程节点说明 32 15.质量管理体系建设流程 34 16.质量管理体系建设流程图节点说明 35 17.效果评估流程 37
2、18.效果评估管理流程说明 39 19.投资发展部业务管理流程图 40 20.投资发展部业务管理流程图节点说明 41.-.word.zl-21.市场部业务管理流程图 43 22.市场部业务管理流程图节点说明 45 23.技术部业务管理流程图 47 24.技术部业务管理流程图节点说明 49 25.开发部业务管理流程图 51 26.开发部业务管理流程图节点说明 53 27.工程部业务管理流程图 56 28.工程部业务管理流程图节点说明 57 29.材料设备部业务管理流程 60 30.材料设备部业务管理流程节点说明 61 31.销售部业务管理流程图 66 32.销售部业务管理流程图节点说明 68 3
3、3.审计部业务管理流程图 71 34.审计部业务管理流程图节点说明 73 35.质量管理部业务管理流程图 76 36.质量管理部业务管理流程图节点说明 78 37.建筑公司业务管理流程图 79 38.建筑公司业务管理流程图节点说明 81 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部
4、业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-*主业务管理流程 编号：AYA01 部门名称 流程名称 公司主导业务流程 层次 2 概要 房地产开发主导业务管理 管委会 总经理 投资发展部 开发部 造价部 工程部 采购部 销售部 财务部 A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 市场调查 审批立项 开始 施工前准备 工程
5、项目管理 计划管理 技术管理 质量管理 成本控制 结束 前期 规划 竣工验收 项目可行性研究 立项手续 委托设计 设计管理 预算编制 编制标的 工程招标 确定工程承包商 融资 结算 审核 工程决算 营销推广 销售 收款 售后服务 支付工程款 甲供 采购 招标前准备 项目建议 审批 项目估算 营销 策划 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业
6、务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-15 公司名称*房地产开发 XX 密级 共页第页 编制单位 签发人 签发日期 公司业务管理流程节点说明 第一阶段：市场调研和项目立项 节点 C2，市场调查 1.投资发展部根据公司年度经营计划进行市场调查。公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程
7、说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-2.将市场调查结果汇总整理。并及时输
8、入电脑数据库。节点 C3，项目建议 1.投资发展部根据汇总的市场调查结果提出项目建议书。2.将项目建议上报总经理审批。节点 B3，审批 1.总经理对投资发展部上报的项目建议进行审批。2.将审批后的项目建议及时下发投资发展部开始进行项目可行性研究。（时限为：审批后三日内下发投资发展部。）节点 C4，项目可行性研究 1.投资发展部收到总经理审批后的项目建议后，开始进行可行性研究。2.将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式文件。3.将文件送至管理委员会进行立项审批。节点 A5，立项审批 1.管理委员会对投资发展部上报的项目可行性研究报告进行讨论和审批。2.通过立项审批后及时通知投资发展部、
9、开发部和工程部进行相关工作。（时限为：审批后两日内通知相关部门。）第二阶段：项目前期规划 节点 C6，营销策划、前期规划 1.投资发展部在管理委员会审批立项后，按照项目规划进行营销策划及前期规划。公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图
10、图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-2.将制订好的营销策划及前期规划汇编整理，编制文件。节点 D6，立项手续 1.开发部根据管理委员会的立项审批及投资发展部的项目规划安排立项工作。2.到相关政府部门办理立项手续。（包括缴纳各种费用）3.取得政府部门颁发的各种证书和批件。节点 D7，项目估算 1.开发部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目估算。2.依据项目估算，制订融资方案。节点 D8，融资 1.开发部根
11、据融资方案到相关部门进行融资。2.及时将融资情况通知总经理、各相关总监、投资发展部，以开始安排项目设计。节点 C8，委托设计 1.投资发展部根据制订的营销策划及前期规划，结合开发部融资情况自己（或委托）进行项目整体方案设计。2.整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托 XX 进行施工图设计。节点 C9，设计管理 1.投资发展部按照项目整体设计方案对进行施工图设计进行管理。2.通知造价部准备编制预算。公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程
12、节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-第三阶段：施工准备 节点 F6，施工前准备 1.工程部接到立项审批通知后，按照立项手续进行情况进行施工前的各项准备工作。节点 F8，招标前准备 1.工程部根据项目计
13、划进行招标前准备工作。节点 E9，预算编制 1.造价部根据设计图纸，编制项目预算。2.将编制的项目预算送交工程部以编制工程标的。（时限为：编制好预算一日内送交工程部）节点 F9，编制标的 1.工程部根据造价部的项目预算编制标的。2.编制标的后准备工程招标工作。节点 F10，工程招标 1.工程部依据政府的各项规定开始进行工程招标。2.严格按照国家的规定程序选择工程承包商。节点 F11，确定工程承包商 1.工程部和政府相关部门一起进行评标。2.工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。第四阶段工程管理 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管
14、理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-节点 F12，工程项目管理 1.工程部确定承包商后，在施工实施中进
15、行工程项目管理。2.工程项目管理包括：计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。3.按照工程项目进行程序，及时通知造价部及采购部进行结算审核和甲供采购。节点 E12，结算审核 1.造价部根据工程进度报表进行工程承包商月度结算审核。2.办理工程款拨付手续。节点 G12，甲供采购 1.采购部根据工程进度计划进行甲供采购。2.办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续。3.及时将采购情况通知工程部。节点 I12，支付工程款 1.财务部按照造价部和各级领导前人的拨款单向工程承包商支付工程进度款。第五阶段竣工验收和决算 节点 F14，工程验收 1.工程部在工程结束后组织进行竣工验收。2.验收合格后通知造价部
16、进行工程决算工作。公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图
17、节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-节点 E14，工程决算 1.造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。第六阶段销售和售后服务 节点 H12，营销推广 1.销售部进行营销策划和市场推广工作。2.根据营销计划组织销售准备工作。节点 H13，销售 1.销售部根据营销计划进行销售。2.依据销售情况指导客户付款。3.将客户资料登记备案，以便进行售后服务工作。节点 I13，收款 1.财务部收取客户的交款。2.向客户开具发票证明。节点 H14，售后服务 1.销售部根据销售客户纪录，进行售后服务工作。2.征求客户意见，不断改进售后服务工作。*公司决策管理流程 编号：AYA02 公司经营计划管
18、理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.w
19、ord.zl-部门名称层次流程名称概要总经理主管副总各部门经理各部门业务人员ABCD安岳1安岳重大事项决策流程公司级经营决策管理提出要求解决的问题根据数据，提交请示方案Y能否解决裁定解决方案YN提交决策意向决策意见拟定解决草案修改审定草案审批Y制定实施方案并下发决策执行公司单位编制单位密级签发人共 1页 第 1页签发日期秦皇岛市安岳房地产开发有限公司提出要求解决的问题提出要求解决的问题提出要求解决的问题收集解决问题的相关数据12345678决策YN否定意见9北京理实佳讯管理顾问公司是否重大问题N否定意见按指示安排收集相关资料按指示安排收集相关资料101112组织分派按决策分派任务组织分派按决策
20、分派任务按决策分派任务*经营决策管理流程说明 节点 D2，提出要求解决的问题 1.部门业务人员根据本岗工作实际情况，提出要求解决的问题；公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务
21、管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-2.将问题提交主管的部门经理。节点 C2，判定是否重大问题 1.部门经理对业务人员提出的问题进行审核；2.经审核，认为不属于重大事项的，否决，不再按此流程进行；3.经审核，确认属于重大事项的，转业务人员进行后续工作。节点 C4，提出要求解决的问题 1.部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题；2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点 B4，提出要求解决的问题 1.副总经理根据主管工作的情况，提出要求解决的问题；2.将有关
22、解决问题的要求转给相关的部门经理。节点 A4，提出要求解决的问题 1.总经理根据公司发展实际，提出要解决的问题；2.将有关解决问题的要求转给相关的副总经理。节点 B5，按指示收集相关资料 1.副总经理对总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点 C5，按指示收集相关资料 1.部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2.将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点 D6，收集解决问题的相关数据 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公
23、司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-1.业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数据；2.将有关数据提交主管部门经理
24、。节点 C6，根据数据提交请示方案 1.部门经理根据收集的解决问题的数据，拟定解决问题的请示方案；2.将请示方案提交主管副总经理。节点 B6，能否解决 1.副总经理对提交的请示方案进行审核；2.经审核，确认方案可行的，着手完善方案；3.经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。节点 B7，裁定解决方案 1.副总经理对确认的方案进行裁定；2.将方案转给相关的部门经理。节点 C7，组织分派 1.部门经理根据裁定的方案确立组织分派方案；2.将组织分派方案转给各相关业务人员。节点 B8，提交决策意向 1.副总经理对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；2.将决策意向提交总经理。节点 A
25、8，决策 1.总经理对副总经理提交的决策意向进行决策；2.经过决策，认为不可行的，否决；公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管
26、理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-3.经过决策，确认可以解决问题，继续进行此流程。节点 A9，决策意见 1.总经理对决策意向签署意见；2.将决策转给主管的副总经理。节点 B9，按决策分派任务 1.副总经理按照决策分派任务；2.将任务转给部门经理。节点 C9，组织分派 1.部门经理对分派的任务进行组织分派；2.对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定方案。节点 C10，拟定解决草案 1.部门经理根据所掌握的材料，拟定解决问题的草案；2.将草案提交主管副总经理。节点 B10，修改审定草案 1.副总
27、经理对提交的草案进行修正和审定；2.将修正审定后的草案提交总经理。节点 A10，审批 1.总经理对草案进行审核；2.经审核批准后，转相关的主管副总经理。节点 B11，按决策分派任务 1.副总经理按照决策向相关的部门经理分派任务。公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流
28、程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-节点 C11，制定实施方案并下发 1.各部门经理按照分派的任务，制定实施方案；2.将实施方案下发给相关的业务人员。节点 D11，决策执行 1.各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。公司经营计划管理流程 编号：AYA03 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说
29、明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-部门名称层次流程名称概要总经理主管副总各部门ABCD安岳1安岳公司经营计划
30、管理流程公司级经营决策管理制定年度目标公司单位编制单位密级签发人共 1页 第 1页签发日期秦皇岛市安岳房地产开发有限公司年度计划草案12345678N9北京理实佳讯管理顾问公司人力资源部审批Y审批Y汇总组织讨论平衡审批101114细化分解目标N下发签署备案签署主管本人目标备案下属部门备案各部门目标业务执行目标调整Y申请调整内容审批Y审批组织考核业务总结Y落实奖惩提出下年度改进措施Y1213NN签署意见签署意见签署意见签署意见 公司经营计划管理流程说明 第一阶段：年度经营计划分解 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化
31、管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-节点 A2，年度计划草案 1.总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润目标、年度营业
32、额目标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总体思想。节点 B2，细化分解目标 1.各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对自己的职责和领导的部门职能进行分解；2.向主管部门经理说明；在 5 个工作日内完成。节点 D2，制定年度目标 1.各部门依照本部门的职能制定本部门年度目标；2.向主管副总报批。节点 B3，审批 1.各主管副总对主管部门的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返回D2 重新制定；2.将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。节点 C4，汇总组织讨论平衡 1.人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平衡；2.转交各主管副总签署意见。节点 B4，
33、签署意见 1.各主管副总对平衡后的主管部门年度目标签署意见；公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建
34、筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-2.转交总经理审批。节点 A5，审批 1.总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回 B2；2.各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。节点 B5，签署意见 1.各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签署意见；2.转交人力资源部。节点 C6，下发签署 1.人力资源部对审批通过的年度目标签署意见；2.将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。节点 A7，备案各部门目标 1.总经理对公司各部门的年度目标进行备案。节点 B7，主管本人目标备案下属部门 1.副总经理对其主管部门的年度指标进行备案
35、，并确认本人的年度目标。节点 C7，备案 1.人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。节点 D7，签署 1.各部门对本部门的年度指标签署确认。第二阶段：目标执行 节点 D8，业务执行 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管
36、理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-1.各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行层层分解，落实到人。2.因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目标进行论证。节点 D9，目标调整 1.部门对年度目标实现的可能性及实现程度进行论证，当确认不能完成年度指标时，对年度目标提出调整方案。节点 D10，申请调整内容 1.根据现有水平和客观实际，提出年度目标调整的申
37、请。2.将申请提交主管副总经理。节点 B10，审批 1.副总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；2.经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经过努力可以实现的目标，其调整方案不予批准，返回 D8，继续执行原年度目标计划；当确认该指标确实无法实现时，批准调整方案并提交总经理审批。节点 A11，审批 1.总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；2.对未批准的年度目标返回 D8，继续执行原年度目标计划；对批准的，返回 B5。节点 D12，业务总结 1.各部门对业务执行情况进行业务总结，包括指标完成情况，在指标完成的过程中的各种问题，采取的措施等等。公司经营计划管理流程说明公司合同管理流
38、程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-2.将业务
39、总结交人力资源部。节点 C12，组织考核 1.依据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进行考核；2.汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。节点 B12，签署意见 1.各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；2.考核结果报送总经理。节点 A12，审批 1.总经理对考核结果进行审批，经批准后转各主管副总经理。节点 B13，签署意见 1.各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进行确认；2.经确认的考核结果转人力资源部。节点 C13，落实奖惩 1.人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进行考核奖惩；2.奖惩结果送达各部门。节点 D13，提出下年度改进措施 1.各单位针对奖惩结果分析原因，提出下
40、一年度改进提高的措施。*公司合同管理流程 编号：AYA04 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建
41、筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-部门名称层次流程名称概要总经理律师各部门经理各部门业务人员ABCE安岳1安岳公司合同管理流程公司级经营决策管理收集相关数据信息盖章签字招标合同合同签收采购合同公司单位编制单位密级签发人共 1页 第 1页签发日期秦皇岛市安岳房地产开发有限公司起草合同审核意见提交决策意向12345678N否定意见9北京理实佳讯管理顾问公司D主管副总审核Y审核Y审批Y审核意见提交决策意向销售合同执行合同盖章签字审核意见提交决策意向N否定意见审核Y审核Y审批Y审核意见提交决策意向是否变更合同变更内容Y101112N*公司合同管理流
42、程节点流程说明 节点 E2，收集相关数据信息 1 各部门业务人员收集工作中的相关数据信息。公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量
43、管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-2 将收集到的信息报部门经理。节点 D2，起草合同 1 部门经理根据业务需要结合公司规定起草相关的合同。2 将拟好的合同交主管副总审定。（时限为三日内，于完成当日上交）节点 C2，审核 1 主管副总对部门经理提交的合同进行审核。节点 C3，审核意见，提交决策意向 1 主管副总对各部门提交的合同草稿进行审核后提出审核意见和决策意向。2 将审核的合同草稿和决策意向交律师审核。节点 B3，审核 1 律师对合同草稿进行审核。节点 B4，审核意见，提交决策意向 1 律师对合同草稿提出审核
44、意见 2 将审核意见与合同草稿交总经理审批。节点 A4，审批 1 总经理对合同草稿进行详细审查。2 结合主管副总和法律顾问的意见，提出自己的意见。3 经审批合格的合同下发部门经理。节点 D5，合同签收 1 各部门经理签收经过审批的合同。节点 D6，执行合同 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部
45、业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-1 各部门分别执行各签收的合同，如，招投标合同、采购合同、销售合同。节点 D7，是否变更 1 在合同执行过程中如遇到特殊情况，有一方提出要求变更合同。节点 D8，合同变更内容 1 部门经理出具合同变更内容。2 将变更内容交主管副总审核。节点 C8，审核 1 主管副总对变更内容进行审核，给出审核意见。2 将审核意见
46、提交法律顾问。节点 B9，审核 1 法律顾问考虑主管副总的决策意向，从法律角度对变更内容进行审核。节点 B10，审核意见，提交决策意向 1 给出审核结果，并向总经理提交决策意向。节点 A10，审批 1 总经理考虑主管副总和法律顾问的决策意见，对合同变更进行审核。2 在认可的合同变更上签字并批署意见，下发相关部门经理执行变更后的合同。项目信息管理流程 编号：AYA05 部门名称*流程名称 项目信息管理流程 层次 1 概要 项目信息管理 总经理 副总经理 投资发展部 各职能部门 A B C D 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明
47、公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公司名称*房地产开发 XX
48、密级 共页第页 编制单位 签发人 签发日期 建立项目信息编码体系 开始 审议 建立项目信息管理制度 信息收集 信息分类 存档整理 查询使用 提供项目 管理报表 整理汇总 项目报表 提供决策 依据 审批 决策 制定相关政策 结束 公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节点说明技术部业务管理流程图技术部业务管理流程图节点说明开发部业务管理流程图开发部业务管理流
49、程图节点说明工程部业务管理流程图图销售部业务管理流程图节点说明审计部业务管理流程图审计部业务管理流程图节点说明质量管理部业务管理流程图质量管理部业务管理流程图节点说明建筑公司业务管理流程图建筑公司业务管理流程图节点说明主业务管理流程编.-.word.zl-项目信息管理流程说明 第一阶段信息基础建设阶段 节点 C2，体系建设 1 投资发展部组织进行公司信息的统一编码工作，将公司的信息系统化、标准化，构建*公司的项目信息管理体系，为信息共享提供良好的保证。节点 C3，制度建设 1 投资发展部组织制定公司的项目信息管理制度，以之作为公司信息管理的规范和考评依据。第二阶段信息加工处理阶段 节点 D3，
50、信息收集 1 各部门根据项目管理的要求，收集相关的资料。节点 D4，信息分类 1 各部门对收集的资料按照公司的编码体系和制度的要求，进行分类和统一的编码。节点 D5，存档整理 1 各部门信息管理人员对信息资料进行存档整理，使资料完整规范。节点 D6，查询使用 1 各业务人员根据项目的需要，查询使用经过处理的信息资料。公司经营计划管理流程说明公司合同管理流程公司合同管理流程节点流程说明项目信息管理流程项目信息管理流程说明公司企业文化管理流程公司企业文化管理流程节点说明公司投资策划管理流程公司投资策划管理流程节点说明质流程图投资发展部业务管理流程图节点说明市场部业务管理流程图市场部业务管理流程图节