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1、内控工作培训会议纪要1会议主题：会议时间：X月XX日下午3:00 会议地点：会议室 会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：会议以XXX单位内部控制制度汇编（征求意见稿） 为主要内容，聚焦“三重一大”、预算、收支、政府采购、资 产管理、项目管理、合同管理等关键领域，以业务流程为切 入点，系统阐述业务运行关键环节的权利与责任。与会人员结合岗位职责详细审阅、深入交流，提出有针 对性的意见建议。会议要求：一是加强组织领导，高度认识；二是认真学习领会培训内容，将所学知识转化为强化内 控管理的实践经验，详细梳理各项规章制度、业务流程和风 险点；三是正确认
2、识和理解内控管理的意义，全面推进内控管 理再上新台阶；是拓展思维，创新性开展工作，解决内控管理的难题。内控工作培训会议纪要2会议主题：行政事业单位内部控制建设相关问题专题培训会议时间：X月XX日会议地点：会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：一、XXX就内部控制关键领域风险防范重点做了讲解。二、局内部控制领导小组成员对单位在内部控制防范和 管控中遇到的问题和困难做了交流。会议要求：一、制度的生命在于执行，要真正发挥好内部控制体系 建设在确保单位经济业务合法合规、资产安全使用有效、财 务信息真实完整等方面的作用；二、要提高站位，切实增强内
3、控体系建设的自觉性和主动性；三、要抓住关键，逐步攻克内控体系建设的症结和难点;要形成合力，全力保障内控体系建设取得实效，推动统战工作再上新台阶。内控工作培训会议纪要3会议主题：如何有效开展本单位内控工作会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议主要内容：相关政策解读1 .关于印发行政事业单位内部控制规范（试行）的 通知2 .关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意 见3 .行政事业单位内部控制自我评价管理制度（试行）会议总结：如何开展内部控制工作（-）总体原则与步骤：以评促建，分段进行阶段1 : XXX内部控制工作
4、评价阶段2 : XXX内部控制体系建设（二）工作流程1 .了解单位的组织结构和经济活动管理结构。2 .对单位业务活动的流程和适用的法律法规进行全面梳 理，找出风险点。3 .根据找出的风险点、结合现行的法律法规，来选择具 体应对措施，建立健全内部管理制度。4 .采取有效监督措施切实保障各项制度得到贯彻实施。5 .对单位内部控制设计和实施情况进行评价，不断完善。 单位主要的业务活动及其管理制度1 .预算业务XXX预算管理制度2 .收支业务XXX收支业务管理制度3 .采购业务XXX政府采购管理制度4 .资产管理XXX资产管理制度5 .建设项目管理XXX建设项目管理制度6 .合同管理XXX合同管理制度
5、7 .决策机制管理XXX党组会议事规则内控工作培训会议纪要4会议主题：关于单位建设内部控制体系的建设加强会议时间：X月XX日会议地点：小会议室会议主持人：XXX会议记录人：XXX参会人员：XXX XXX XXX XXX会议内容：1 .认真贯彻内控管理方面的法律法规、技术规范和标准， 制定本单位的规章制度、并负责监督实施。2 .对前期工作小组的内控实施情况进行分析与评价3 .研究并确定本单位内控管理工作计划，并对计划的实施 进行考核和评价。4 .研究并确定本单位各部门、各环节、各流程、采取的相 关措施，明确各有关部门、人员在内控工作中的责任。5 .对下一步内控工作的实施与开展提出具体方案以及意见。