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1、会议管控管理管控规章制度规章第一章总则第一条目的为规范森佳鑫实业有限公司（以下简称公司）的会议管控管理管控,提高会议决策效率，特制定本规章制度规章。第二章会议管控管理管控第二条公司会议根据重要程度、决策事项的不同分为董事长工作专 题会、总经理办公会、总经理办公例会、生产调度会议、各相关本次 项目、机构部门机构会议等。第三条 董事长工作专题会会议由董事长组织召开，主要针对公司组 织结构的变更，公司重大事情决策而组织召开，参加相关有关人员为 公司总经理，相关副总经理，相关相关本次项目、机构部门机构相关 相关本次项目人。第四条总经理办公会1 .会议性质是公司经理层贯彻落实公司董事会决定事项，组织实施
2、公 司生产经营和投资计划，研究解决日常管控管理管控中相关问题的会 议。2 .议决事项范围：2.1 研究贯彻落实公司董事会的决定。2. 2研究提交需董事会审定的议案。2. 3组织实施公司生产经营和投资计划。2 . 4检查公司各机构部门机构、相关本次项目部前阶段工作落实情况, 安排部署后阶段工作；研究解决日常安全生产、经营管控管理管控等 工作中存在的问题。2.5研究议定公司章程规定和董事会授予的其他职权范围内的工作。3 .原则3.1 坚持依法议事决事的原则。3 . 2坚持权责相统一的原则。4 . 3坚持实行总经理相关相关本次项目制的原则。5 . 4坚持集思广益、互相协调、科学决策、高效运行、充分讨
3、论、民 主集中的原则。6 .会议由总经理主持，总经理因特殊原因不能参加时可委托总经理助 理主持会议。7 .参加总经理办公会的相关有关人员为总经理、总经理助理、总工程 师、财务总监，各职能机构部门机构相关相关本次项目人，行政人事 部相关相关本次项目人列席会议。需其他相关有关人员列席时，由总 经理确定。8 .总经理办公会定期会议于每月30日上午9点召开。当遇紧急特别 情况时可以召开紧急会议。9 .总经理办公会议地点、时间、议事有关内容等，由总经理确定，各 机构部门机构、相关本次项目部应提前2天向总经理或通过行政人事 部申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。10 凡提交总经理办公会研究的议
4、题，应事先由分管相关领导人主持专 题会议研究，形成可供会议决策的方案。11 总经理办公会议事决策先由分管相关领导人或职能相关相关本次 项目人对议案进行充分说明，然后进行充分讨论，总经理应当在听取 各方面意见后再作决策。12 .总经理办公会实行总经理相关相关本次项目制。会议召开时，分 管相关领导人、职能机构部门机构向会议汇报后，与会相关有关人员 发表各自意见；会议主持人综合各方面意见后提出初步意见，如参会 相关有关人员无重大分歧，则形成会议决定。13 .总经理办公会须形成会议纪要，由行政人事部指定专人相关相关 本次项目，并由记录相关有关人员整理会议纪要，送总经理审定后行 文、存档，会议决定由会议
5、记录人及时转告因故缺席的会议相关有关 人员。14 .凡是涉及专项资金使用方案、年度生产经营目标分解、年度经营 考核意见、长期发展规划方案等重大事项必须经总经理办公会集体研 究，并报董事会审定。15 .会议决定事项，会后由行政人事部按照总经理签发的会议纪要规 定的原则进行催办督办并纳入考核。16 .分管相关领导人应当根据职责分工对总经理办公会的决定切实组 织实施，对执行情况进行监督、检查、指导，及时解决出现的问题, 及时向主要相关领导人汇报贯彻落实情况，并在下一次总经理办公会 召开时向出席相关有关人员通报。第五条总经理办公例会：1 .每个季度第1个星期五召开；2 .参加相关有关人员为管控管理管控
6、层、各机构部门机构相关相关本 次项目人、下属公司经理、相关本次项目相关相关本次项目人等；3 .会议有关内容包括公司上一季度工作总结、下一季工作计划；各机 构部门机构、相关本次项目部要对上一季度工作情况进行总结；制订 下个季度的工作计划；4 .对各相关本次项目、机构部门机构工作进行评价；对公司的一些重 大决策进行贯彻执行等；5 .其他需要总经理办公会讨论的事项。第六条生产调度会议1 .召开目的在于强化各相关本次项目部在安全、质量、费用、进度等 方面的调度工作，保证相关本次项目高效、有序、顺利进行，最大限 度发挥生产能力，提高经济效益。2 .会议由总工程师（总经理）主持，总工程师因特殊原因不能参加
7、时 可委托副总工程师主持会议。3 .参加相关有关人员为总经理、总经理助理、总工程师、财务总监、 材设部、各相关本次项目部相关相关本次项目人、行政人事部相关相 关本次项目人列席会议，需其他相关有关人员列席时，由总工程师确 定。4 .会议定期于每月30日下午2点召开。当遇特别情况时，另行通知。5 .会议地点、时间、议事有关内容等，由总工程师确定，各相关本次 项目部应提前2天向行政人事部提交书面汇报材料。6 .基本任务是以生产经营计划为依据，检查公司相关本次项目部上月 工作落实情况，安排部署下月工作；贯彻总经理办公会的决定，组织 实施公司生产经营和费用计划；在生产领域中科学、均衡地组织生产, 及时发
8、现、研究和处理生产活动中出现的问题，确保生产计划的全面7 .会议先由各相关本次项目部责任人书面汇报上月安全、质量、费用、 进度等方面的工作情况，对下月的工作打算或措施，总工程师应当在 听取各相关本次项目部工作情况后作出评价。8 .与会有关内容必须形成会议纪要，由行政人事部指定专人相关相关 本次项目，并由记录相关有关人员整理会议纪要，送总工程师审定后 行文、存档，会议精神由会议记录人及时转告因故缺席的会议相关有 关人员9 .会议决定事项，会后由行政人事部按照总工程师通过的会议纪要规 定的原则进行催办督办并纳入考核。10 .总工程师应当根据职责分工对生产调度会的决定切实组织实施， 对执行情况进行监
9、督、检查、指导，及时解决出现的问题，及时向公 司主要相关领导人汇报贯彻落实情况，并在下一次生产调度会召开时 向出席相关有关人员通报。第七条相关本次项目、机构部门机构例会：各相关本次项目、机构 部门机构于每月（周）根据各相关本次项目、机构部门机构具体情况定 时召开各自机构部门机构的工作例会，由相关本次项目、机构部门机 构相关相关本次项目人主持，相关本次项目、机构部门机构内部所有 管控管理管控相关有关人员参加，会议有关内容主要包括总结汇报本 相关本次项目、机构部门机构及各岗位本月（周）工作情况；制订下月 （周）的工作计划；传达公司有关精神，并就本相关本次项目、机构部 门机构的一些重大事项做出决定。
10、第八条会议通知：1 .除总经理办公例会、各相关本次项目、机构部门机构会议外，其它 会议由行政人事部相关相关本次项目通知所有参会相关有关人员，总 经理办公例会无须正式通知。2 .若规定或通知参会相关有关人员不能参加，须提前8小时向行政人 事部相关相关本次项目人请假，报公司总经理批准。第九条会议准备：1 .所有参加会议相关有关人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论 的议案，须提前两天将议案以书面形式交行政人事部。2 .公司行政人事部相关相关本次项目准备会议议程、议题、落实会场、 安排座位、通知等具体事项；3 .各相关本次项目、机构部门机构自行组织的会议由各相关本次项目、 机构部门机构相关相关本次项
11、目组织实施。第十条会议纪要与决议。行政人事部相关相关本次项目会议记录， 会议结束后1天内要完成会议纪要，下发各执行相关有关人员。第十一条行政人事部相关相关本次项目检查会议议定事项的执行 完成情况，并向总经理汇报。第十二条除会议决定可以传达或者公开的以外，出席或者列席会议 的全体相关有关人员必须严格保密，对会议研究决定事项的过程和有 关内容不得向外泄露。第十三条 会议审议和决定的事项涉及与会者及其配偶、子女等直系 亲属时，应执行回避规章制度规章。第三章附则第十四条本规章制度规章由行政人事部相关相关本次项目解释。第十五条行政人事部相关相关本次项目本规章制度规章的修改。第十六条本规章制度规章经总经理批准后正式合约生效，自公布之 日起实施。