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1、 风险防控自查报告范文风险防控自查自纠报告(8篇)最新风险防控自查报告范文(精)一 1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。 2、违规发放津贴、补贴和奖金。 3、弄虚作假。 4、不根据规定治理、使用发票、致使发票损毁、丧失。 5预算支出治理不够标准，核定的工程经费支出存在随便性，规划和掌握的严谨性不强。 6、资产治理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的治理不能准确到位。 负责公司日常资金收支业务办理;有价票证的治理;托收签收;资金划拨;严格遵守财经纪律，严格根据国家现金治理条例和银行结算制度处理经济业务。 一、隐瞒现金收入，据为己有。 二、未经批准私自将银行存款转出，挪做他用。 三
2、、改动报销凭证，将他人已报账的凭证金额改大，骗取现金。 四、在他人已报账的凭证后插入粘贴支出票据，增大报销金额，骗取现金。 五、抽取他人前已报账凭证，重新报销一次，骗取现金。 出纳人员没有树立正确的人生观、价值观，缺乏良好的职业道德，经不起金钱的诱惑，在金钱面前失去理智，置法律法规于不顾，中饱私囊，满意一己之利。 1.加强财务法规学习，夯实理论根底。组织财务人员开展会计法等财务相关法律、法规和财经纪律学问学习。提高财务人员理论水平，做到从思想上重视、业务上娴熟，为财务廉政风险防范打下坚实根底。 2.标准治理，加强监视。严格执行国家会计根底标准要求，仔细落实资金治理的有关规定，制订了严格的内掌握
3、度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，治理落到实处。设置了岗位间的相互监视，明确的职责分工有效的制约了工作权力的使用。加强财务公开制度，将各项经费支出状况准时张贴公示栏，以便干部职工监视。 3.全面落实“收支两条线”，严格执行“罚缴分别”。全部收费全部纳入财务治理，做到准时、足额上缴行政性收费和罚没款。根据建立节省型机关的要求，加强预算治理，坚持经费跟着预算走，严格按上级拨款工程安排财务收支，把日常开支纳入到制度化、标准化的治理轨道。 4.加强对现金、票据、固定资产的治理。建立健全有关现金、票据、固定资产的治理制度，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。 最新风险防控自查报告范文(精)二 【