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1、房地产开发企业工程项目建设内控管理制度汇编20XX年XX月5.1、 根据公司建设计划做好项目的征迁工作，申领征迁许可证，动态跟进项目征 迁工作进度，及时办理建设用地规划许可证、土地证。5.2、 协助做好施工前的“三通一平”，负责项目施工用水、施工用电的申请和安 装工作，负责办理竣工项目水、电、煤气等开户手续。5.3、 按基本建设程序办理建设项目的报批手续，依法缴纳 各类规费、配套费，及时申领建设工程规划许可证、建设工程施 工许可证等。5.4、 及时取得项目立项批复，配合总师办做好项目方案设 计、初步设计以及交评、环评等专项的评审工作，及时联系政府 职能部门签复意见，并做好批复的催办工作。5.5
2、、 负责联系公司建设项目的规划、环保、消防、人防等 专项审批、验收工作，牵头做好竣工项目专项验收工作，及时 做好竣工项目验收备案。同时，做好建设项目审批资料的台帐 整理、归档工作。5.6、 及时掌握、定期收集政府职能部门对建设项目审批、 验收的新文件、新规定、新要求，及时与总师办、工程部沟通。5.7、 积极完成部门负责人交办的其他工作任务，在要求完成的时间内及时保质保 量完成任务。6、销售员岗位职责6.1、 开展市场调查，了解当地房地产市场行情，掌握市场发展趋势。明确目标市 场，从市场营销层面为公司项目开发提供建设性意见。参与研究项目的总体规划及房 产的结构、户型、面积、配套、定价等有关技术经
3、济方案。6.2、 掌握区域内竞争性楼盘的动态情况，根据项目的总体规划要求，开盘前提出定价方案、销售方案报上级审批。6.3、 熟悉本公司可售房源的配套、户型、价格及销售情况，熟练业务技巧，加强 与客户的沟通，积极开展对外营销活动。6.4、 及时做好预售合同、销售合同、补充合同，以及客户资料的初审、确认工 作，负责销售合同的洽谈与签订，并妥善做好销售档案管理工作。6.5、 准确填写销售日报表、销售周报表、销售月报表以及销售状况汇总表，及 时结清房款，定期向公司上报销售统计报表。6.6、 树立良好的服务意识，提供优质的售前、售中、售后服务，及时妥善处理 客户纠纷，维护公司利益和良好的企业形象。6.7
4、、 积极完成本部门负责人交办的其它工作任务。7、会计岗位职责7.1、 认真贯彻国家财经制度和公司依法制定的企业财务管理制度，负责公司财 务核算工作，及时完成账务处理和成本核算，编制相关会计报表。7.2、 逐笔审核会计原始凭证的真实性、规范性、有效性，不符合不入账。7.3、 负责税务申报工作，动态掌握国家地方税务法规，正确填报资料、及时足 额上缴税金。7.4、 负责管理公司的会计凭证、账薄、财务报表等财会资料，严格保管会计档 案。7.5、 定期与出纳核对资金收、支、余状况，确保帐帐、帐实相符。负责定期编 制好公司资金的收支计划。7.6、 负责空白发票和收款收据的申购工作。7.7、 协助做好税务检
5、查、审计的相关工作。7.8、 积极完成本部门负责人交办的其它工作任务。8、出纳岗位职责8. 1、认真贯彻国家财经制度和公司依法制定的企业财务管理制度。8.2、 办理现金收支和银行结算业务。现金和银行收支均应遵循财务制度。8.3、 严格控制现金的使用管理，库存现金必须严格保管、符合规定。8.4、 严格资金支付制度，坚持财务“一支笔”。对不符合国家财经政策和公司有 关规章制度的支出要求应予拒绝。8.5、 及时做好银行日记帐，做到日清月结，帐实相符。按月与银行对账单进行核 对，未达账应及时查明原因。8.6、 掌握银行存款余额，及时报送公司资金状况。8.7、 及时完成本部门负责人交办的其它工作。9、办
6、公室岗位职责保管本公司印章，严格履行公司印章管理制度的相关工作职责。9.1、 负责公司日常的文书工作，做好公司文件和其它文字材料的文印工作。9.2、 负责做好公司各项会务工作。协助做好公务接待和来信来访工作。9.3、 负责公司人事、工程及综合档案的归档和日常管理工作。9.4、 做好公司的后勤管理工作，包括采购和发放办公用品、劳保用品等工作。做好公司食堂的日常管理和帐务工作o负责做好公务用车的调派工作。做好办公楼的日常维护、保安、保洁管理工作。9.5、 做好公司职工的日常考勤管理、劳动纪律管理，及时办理劳动合同和社会保 险手续。9.6、 积极完成本部门负责人交办的其它工作。10、驾驶员岗位职责1
7、0. K遵守国家地方相关交通法规，做到安全驾驶，确保人身、车辆安全。10.2、 服从办公室对车辆的统一调配，服务态度优良。不因私使用公车，不擅自 将车辆借给他人使用。10.3、 做好车辆的日常维护保养工作，保证车辆的正常使用功能和外观的整洁美 观。10.4、 按照要求做好车辆费用的报销工作，必须做到帐实相符。一般汽车维修经 办公室审核，重大维修须经公司领导同意后方可进行。10.5、 积极完成本部门负责人交办的其它工作。工程项目中介机构比选委托制度1、总则为规范工程项目建设相关中介机构的业务委托管理，通过比选等方式，以合理低 价、择优选择中介机构，特制定本管理制度。2、基本原则2.1、 透明公正
8、原则：比选过程公开、透明，公司招标工作审查小组应全面沟通、 信息共享，评标、定标时做出集体公开决策。2.2、 充分竞争原则：每次比选都应有充分适量的单位参与，公司应鼓励入围单位 积极开展公平竞争，确保比选具有充分的竞争性。2.3、 择优定标原则：公司根据工程项目中介业务的特点，选择具有充分竞争优势 的单位中标。2.4、 保密原则：入围单位对自己的投标资料必须保密，互不串讲。各单位的投标 文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，公司任何经办人员不得泄露或作 不当承诺。3、适用范围省、市、区政府和相关职能部门的法规、规章未作招标要求的，涉及工程项目造 价咨询、招标代理、质量检测、检验试验、工
9、程审计等中介业务的承包单位选择。对 政府垄断服务项目，或因技术、市场原因造成实质性垄断的中介服务项目采用议标、 直接委托确定。当不止一家可供选择时，即可采用比选方式确定中标单位，一般不少 于2家，有条件的选择至少3家。4、工作程序4.1、 制定比选计划。内容包括：项目简介、服务内容、服务期限、服务质量要求、 费用报价要求、送标截止日期、比选办法、违约责任、相关规范和特别约定等；附件 包括：技术标编制要求、经济标编制要求。4.2、 制定比选打分方法。制定与具体中介服务业务相适应的服务方案打分方法。 一般情况下：公司资历和近期业绩（30分）、从业人员资格和业绩（20分）、服务收 费水平（30分）、
10、服务计划和服务承诺（10分）、其它应考虑的因素（10分）。4.3、 发出入围邀请。对资格初审合格的适当数量的比选入围单位发出邀请函，必 要时收取适当金额的保证金。入围单位应满足下列条件：证照齐全、守法经营、管理 规范；技术力量和资金实力雄厚，满足相应项目中介服务的资质需求；重合同、守信 用，信誉良好；近三年无重大质量、安全事故；近三年在高新区（滨江）无不良市场 行为。4.4、 服务方案比选。中介业务发包经办部门会同招标工作审查小组组织3人或3 人以上，根据预定评分方法进行打分，评标人员根据中介服务方案书中的内容及各评 分因素所占的分值进行综合打分,凡得分最高者推荐为中标单位。4.5、 定标和签
11、约。经过必要的商务技术谈判后，经公司工程项目建设领导小组同 意，确定中介服务单位。中介业务发包经办部门负责与中介机构签订书面合同。4.6、 资料管理。由业务主办部门负责比选过程资料的收集、整理、归档。5、服务后评价制度5.1、 服务项目结束后2个月内，工程招标审查小组应会同公司中介单位服务对象 对中介服务单位的合同履约情况进行书面评价，包括：服务质量、工作绩效、服务响 应速度、现场管理质量等。5.2、 对评价不合格的中介机构，三年内不得入围本公司的中介服务比选。对长期 合作、评价优秀的中介机构，在中介服务项目时间紧急、金额不大的情况下，可以采 用议标、直接委托形式进行中介业务发包。工程项目和大
12、宗物资招标采购管理制度1、总则为规范公司工程项目和大宗物资招标采购工作，保证招标采购工作公开、公平、 公正进行，按照合规、择优、高效的原则选择工程项目和大宗物资承包单位，特制定 本管理制度。2、适用范围本制度适用于公司工程项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标内 容。3、实施办法3.1、 工程项目的勘察设计、监理、施工类招投标由杭州建设工程招标办组织招标 并进行备案。材料及设备等采购项目由杭州市政府采购中心组织采购并进行备案。3.2、 为便于工程项目的管理、减少各承包商间的推诿和各专业工程的交叉施工、 提高工作效率，工程招投标和大宗物资采购应尽量减少和避免单项工程的分解招标。3.3、
13、 工程建设项目单项合同估算价在5万元以上的，设计项目单项合同估算价在 50万元以上的，监理单项合同估算价在5万元以上的，一般应采用公开招标方式。3.3.1、 工程建设类：工程项目估算价5万元以上、200万元以下的，按(区办 (2011) 5号)文件规定执行。200万元以上的项目以关于进一步加强杭州市国有投 资建设工程施工招投标管理的实施意见（杭政办函200968号）、杭州市房屋建筑 和市政基础设施项目施工招标资格后审评标暂行办法（杭建发市2009 168号）文件 规定执行。3.3.2、 设计类项目：建筑工程总建筑面积在5000平方米以上，或工程设计费在 50万元以上的，按杭州市人民政府办公厅转
14、发市建委关于杭州市建设工程方案设计 招标投标管理办法的通知（杭政办函2010299号）文件规定执行。3.3.3、 监理类项目：监理合同估算价在5万元以上的，按（区办20114号）文 件规定执行。3.3.4、 材料及设备类：按政府采购法规定执行，具体由区政府采购中心确定 招标方式。3.4、 电力电信等特殊行业施工项目，经建设局备案后，办理直接发包手续，具体 按关于国有投资项目涉及特殊行业有关建设问题的专题会议纪要（区纪要 2009 117号）文件执行。3. 5、估算价不超过50万元的服务类项目，经建设局备案后，办理直接发包手续, 具体按区纪要20074号文件执行。3.6、 工程项目和大宗物资采购
15、招标工作，遇需“特事特办”的项目，或者项目的 技术性、专业性特别强，符合条件的潜在投标单位数量有限的，或者受自然因素限制, 如采用公开招标会延误建设工程项目实施时机的，经建设行政主管部门批准可实行邀 请招标或直接发包。4、招标文件编制4.1、 设计、监理、施工类项目由本公司委托专业的招投标代理公司进行招标文件 的编制；材料及设备类采购由区政府采购中心委托专业的代理公司进行采购文件的编 制。4.2、 公司工程招标重点审查内容包括：4.2.1. K工程标段划分的合理性。应综合工程项目的复杂程度、技术要求、工期要 求，合理划分标段。避免标段过小，导致不能发挥规模效益、提高报价，也要避免标 段过大，导
16、致不能按时竣工或者降低工程质量、减少潜在投标单位。4.2.2. 评标办法的公正性。严格按省、市、区工程招标监督管理部门制定的评标 办法执行。4.2.3. 工程量清单的准确性。公司预决算人员应对工程量清单进行及时复核，如 发现较大或重大错误或遗漏，应顺延招投标工作进行。要确保工程投标文件编制合理、 必要的时间。4.2.4. 专用条款的风险性。应对投标报价的范围、确定合同价格的方式、合同价 款的调整的条件和方法、工程变更的确认和工程竣工结算等相关事项进行清晰的界定。4.3、 经公司工程项目建设领导小组审核同意的招标文件，按规定程序报送相关招 投标管理部门批准。5开标、评标和中标公司委托的工程招投标
17、代理公司或采购中心指定的招投标代理公司负责主持，开 标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当 为招标文件中预先确定的地点。开标过程应当记录并存档备案。5.2、 评标1.1.1. K评标委员会组成。采用公开方式招标的，评标委员会专家成员的确定，按 照市、区招投标管理部门和区政府采购中心相关法规的规定执行。本公司原则上不派 代表参加评标。1.1.2. 评标应严格按招标文件规定的评标办法和标准执行。评标可以采用综合评 估法和经评审的最低投标价法或者法律法规允许的其他评标方法。1.1.3. 采用资格后审评标法的严格以杭州市房屋建筑和市政基础设施项目施工 招标资格后审评
18、标暂行办法执行。5. 3、定标5.3.1、 由评标委员会（评标小组）以书面形式向招标人提交评标报告，推荐1-2 个排序合格的预中标人。5.3.2、 评标结果经公司工程项目建设领导小组审核，公司会同招标代理公司通过 对第一预中标人的询标和网上公示，确定中标人。6、授予合同中标单位确定后，总师办按照中标通知书规定的日期，以中标价与中标人签订施 工合同、设计合同、监理合同、材料及设备采购合同。7、标后跟踪管理加强对标后合同签订情况的监督，防止相关人员阻挠、拖延与中标单位签订合同, 或在合同中擅自改变招标文件和投标文件实质性内容。需要重新组织招标的，应及时 督促启动相关程序。8、招标组织机构8.1、
19、公司工程项目建设领导小组对工程项目和大宗物资招标采购负总责，具体由 工程招标审查小组进行日常监督管理工作。8.2、 公司总师办是工程项目和大宗物资招标采购的具体经办部门，负责组织招投 标代理公司全面全过程地落实招投标工作。9、工作纪律9.1、 招投标相关工作人员不得向投标人及其他第三方透露有关招标的任何情况。 对于所编制的工程标底或预算价，应负责保密，不得向其他部门及任何无关方透露。9.2、 招投标相关工作人员应遵守职业道德，不得接受投标人任何形式馈赠。对 违反规定的相关工作人员将进行严肃处理。构成犯罪的，依法追究其法律责任。本管理制度未尽事宜，应以国家法律法规和省市区相关主管部门的规定为准。
20、工程变更管理制度1、总则1.1、 为加强对公司投资项目工程变更的管理，确保工程变更进行必要的审核和信 息流转，有效控制工程投资和工期，根据省、市、区的有关规定，结合我公司实际， 特制定本管理制度。1.2、 工程变更是指在施工过程中，由于设计图纸本身差错，设计图纸与实际情况 不符，施工条件变化，原材料的规格、品种、质量不符合设计要求等原因，由建设单 位、监理单位、设计单位和施工单位协商确定在工程施工合同基础上发生的工程变更 （资金变更）。包括设计方案变更、地质地貌条件变化变更、材料变更、施工条件变 更、政策调整变更及其它变更等。2、工程变更条件2. 1、凡符合下列条件之一者，可列入工程变更：3.
21、 1. 1达到原设计标准质量，可降低投资或节约土地的；2.1.2、 达到原设计标准质量，不增加投资或投资增加不多，能够解决特殊的技术 问题或对缩短工期效果明显的；2.1.3、 设计虽然可行但明显欠合理的；2.1.4、 在不增加投资的情况下，便于采用新技术、新工艺、新材料、新设备，有 利于提高工程质量标准，提高工效和促进技术进步的；2.1.5、 不增加投资或投资增加不多，有利于改善使用条件、节约能源、节省工程 的维修养护费用或便于日后改造和扩建的；2.1.6、 建设单位因工程使用目的、功能或质量要求发生变化的；2.1.7、 因交地拖延或工程进度延期等；目 录01、工程项目重大事项集体审议制度30
22、2、岗位职责603、工程项目中介机构比选委托制度1404、工程项目和大宗物资招标采购管理制度1705、工程变更管理制度2306、工程现场签证管理制度3207、工程项目设计管理制度3508、工程合同管理制度4209、经济合同管理制度4610、现场监理管理办法5011、工程项目建设资金使用管理制度5412、工程竣工决算（结算）管理制度5713、政府性投资项目财务决算管理制度6014、工程项目竣工档案管理制度6315、工程项目交付后评估制度8016、工程项目竣工质量验收管理制度832.1.8、 为减少对项目周边环境影响和确保安全的;2.1.9、 1.9.因意外事故引起的；2.1.10、 1. 10其
23、它特殊情况。3、工程变更等级和审批权限3.1、 工程变更等级：2.1.11、 1. 1、小额工程变更是指单次变更增加工程投资金额在5万元（含）以下工程变 更。3.1.2.较大工程变更由是指单次变更增加工程投资金额在30万元（含）以下或 变更金额占合同造价3% （含）以内的工程变更。3.1、 3、重大工程变更是指单次变更增加工程投资金额在30万元以上或变更金额 占合同造价3%以上的工程变更，或累计变更增加工程投资金额在50万元以上或变更金 额占合同造价5%以上的工程变更。3.2、 审批权限：3.2.1、 小额工程变更由公司现场工程师、预决算、工程部经理、工程变更审查小组办公室负责人审核签署意见后
24、，报分管领导审批。3. 2. 2、较大工程变更在小额工程变更审核流程的基础上由公司工程变更审查小组集体审查研究，由组长签字、盖章后生效。、重大工程变更在完成较大工程变更审核流程的基础上，结合工程变更的 实际情况，经现场勘察、会议研究、形成书面意见，经公司工程变更审查小组批准， 再上报区建设工程重大变更审查委员会审查批准。4、工程变更管理4.1、 工程变更实行量价分离的原则，公司负责签证工程变更发生的“量”，不签 证“价”，但依据充分的情况除外，同时可提出参考单价。工程变更最终计价由区审 计局根据工程施工合同和有关标准规定，结合建设、施工、监理等单位的意见确定。4.2、 设计单位提供方案设计、初
25、步设计后，公司总师办组织各专业工程师参加方 案设计、初步设计内审，内审意见应在施工图设计前对设计单位进行交底，切实提高 设计施工图纸的质量，从源头上减少设计变更。4.3、 工程招标前，公司总师办组织各专业技术人员，要会同设计单位及符合要求 的工程咨询机构仔细审查施工图，最大限度地符合施工要求，以减少工程变更。工程 开工前，要会同设计单位、施工单位再次审查施工图，办埋一次性设计变更。4.4、 工程变更联系单以工程项目为单位，按时间先后进行编号。在工程建设过程 中，联系单由设计单位、建设单位、施工单位、监理单位实行分类管理.，待竣工验收 时汇总管理。4.5、 凡需工程变更的项目应先办理变更手续后才
26、能施工不得后补。一般工程变更施工完毕后10日内施工单位须将变更报告单上报监理审核。监 理在7日内审核完毕报建设单位，建设单位在30日内审核完毕。特殊情况，由延误部 门提出延误原因报告，征得下一程序同意后才能上报。变更报告单不得随意涂改，并 必须注明日期。不得用直接在施工图上修改签字的形式代替工程变更报告单。4.6、 所有工程变更联系都由总师办负责办理，施工单位不得直接找设计单位签证, 设计单位未经建设单位同意不得给予签证。工程变更报告单应有建设、监理、施工单 位负责人签字及单位盖章方为有效。重大变更应有区建设工程重大变更审查委员会及 区领导签字盖章方为有效。未经签字盖章的设计变更一律无效。4.
27、7、 工程变更实行现场校核制，监理单位、建设单位收到施工单位变更联系单后应马上进行核实，公司工程管理人员和预决算人员必须到现场 认真核实会签。没有图纸的变更工程量记录，要求预算人员到现场记录。工程施工变 更后，工程费用增减额必须在30日内确认完毕。4.8、 分包工程的工程变更必须通过总包单位统一办理。4.9、 所有工程变更设计资料，包括工程变更报告单、修改图、补充图等，均作 为竣工结算的依据，按最终确认日期顺序编号整理并归入工程技术档案。4.10、 工程变更资料应包括所有工程变更报告单、施工图纸、施工方案、施工预 算、现场检测记录、图片资料、相关试验报告或记录等，重大工程变更资料应增加技 术与
28、经济的比较结果。4.11、 遇到不可抗力因素或者较大自然灾害需紧急变更时，监理单位在得到工程 主要负责人口头同意后，可以主持开始实施变更，但在变更开始后48小时内，必须补 办变更手续。4.12、 隐蔽工程必须有影像资料、原始丈量记录，并通知公司工程变更小组现场 踏勘确认。5、审批流程5.1、 施工单位提出变更的，应向监理单位报送工程变更报告单及相关材料一式六 份，由监理单位负责与建设单位、设计单位协商。5.2、 设计单位提出变更的，应向建设单位报送工程变更报告单及相关材料一式六 份，由建设单位负责与监理单位、施工单位协商。5.3、 监理单位提出变更的，应向建设单位报送工程变更报告单及相关材料一
29、式六 份。建设单位与设计单位、施工单位要协商一致。5.4、 建设单位提出变更的，要与设计、监理、施工单位协商一致。6、审批程序6.1、 本公司和设计单位的工程变更联系单。本公司相关部门或设计院根据工程建 设需要提出的变更意见，如涉及设计变更，由总师办负责联系设计单位出具变更设计 图纸，经总师办审核后，公司分管领导签发后送工程部，如涉及重大工程变更的，按 重大工程变更流程进行报批。工程部通知监理单位督促施工单位实施工程变更。施工 单位根据变更联系单和实际发生的工程量和单价，在14日内将工程变更报告及相关附 件报监理单位，监理单位在7日内审核完毕报公司工程部、总师办审核。6.2、 施工单位变更联系
30、单。施工单位根据工程项目实际和工程变更的原则，提出 的变更联系单报监理单位。监理单位应根据施工图纸、规范审查工程变更的必要性、 技术方案的可行性、工程量的可信性，签署具体审查意见后，报公司工程部。工程部 接到变更联系单后审查其技术经济的合理性，再由总师办会同预算人员、设计院进行 审查，并经公司分管领导审批。涉及重大工程变更的，按重大工程变更流程进行报批。 变更批准后，由总师 发工程部通知监理单位督促施工单位实施工程变更。7、工作职责7.1、工程部负责办理监理单位和施工单位提出的工程变更申请手续，对工程变更 的施工工艺进行把控，并负责变更的实施。7. 2、总师办负责对拟发生的工程变更进行技术可行
31、性、必要性分析和审核，组织 预算人员进行经济分析，估算变更成本。变更实施后，核算变更实际发生额是否在估 算范围内。预算人员应跟踪、调整工程动态成本。工程设计变更联系单签发程序设计院或公 司相关人员 提出设计变 更意见公司总师办负责审核公司领导审批、盖章送工程部执 行如属重大工程 变更：报区建 设工程重大变 更审查委员会 审查批准工程施工变更联系单签发程序工程现场签证管理制度1、总则为严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，明确工程现场签证的范围、 流程、职责、权限，特制订本制度。2、签证范围本制度所称工程现场签证（以下简称“工程签证”）是指在下述情况下由施工单 位完成而需本公司、项目监理单
32、位加以证明的事项：2.1、 有明确的工程指令，需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作。2.2、 有明确的工程变更指令，但在指令发出时施工单位已按原设计完成的部分或 全部工作。2.3、 由施工单位直接安排分包单位完成的、与承包工程直接相关或与现场管理有 关的工作。2.4、 按照合同，本应由某一施工单位完成，因故由另一施工单位完成的工作。2.5、 在完成后难以证实的合同内或合同外工程，而日后可能由公司结算支付费用 的工作。2.6、 某一施工单位因自身利益受损向另一施工单位索赔，而需由公司证明的事项。2.7、 其他需要工程管理证明的事项。以上签证事项包括但不限于以下内容：工程量的新增、增加
33、、减少、取消，原材 料和设备的价格、品牌、规格、质量等级，以及施工工艺的变更等等。3、签证要求3.1、 签证单应说明如下内容：3.1.1. 1.K签证事项发生日期或完成日期、签证提交日期，施工单位经办人及项目经 理应签署意见，并盖上施工单位公章。3.1.2. 签证事项及完成情况简述（必要时附图、工作联系函、变更通知及其他书 面文件），涉及经济补偿或工期延缓的数量（所列数量应有逻辑关系及清晰的计算 式）。3.1.3. 1.3、监理单位现场监理工程师及总监签署审核意见时应就签证单的内容逐条审 核，说明完成情况，并签署意见。3.1.4. 公司现场工程师、预算员、工程部经理、总工程师、分管副总经理应对
34、签 证内容逐条审核，说明完成情况并签署意见。3.1.5. 公司总师办对签证单统一编号并登记台帐，以避免重复签证。4、签证权限4.1、 单项签证估算金额在5万元以下的，经本制度第3款第4条审核流程后，由 工程分管领导审定。4.2、 单项签证估算在5万元以上、30万元以下，或者签证金额占合同造价3%以 内，经本制度第4款第1条初审，分管领导审核后，提交公司工程变更领导小组审定。4.3、 单项签证估算在30万元以上、或者签证金额占合同造价3%以上，经本制度 第4款第2条初审，提交经公司工程变更领导小组审核后，经公司总经理审批，再报 区工程变更领导小组研究确定。4.4、 同一签证事项不得化整化零，必须
35、按实填报、及时审核。5、签证时限5.1、 施工单位应在签证事项发生后2个工作日内向监理单位提交签证单。逾期提 交，而又无法说明签证事项及完成情况的，监理单位有权拒收。未实行监理的项目， 施工单位直接向公司现场工程师提交签证单。5.2、 监理单位应在2个工作日内将签证审核完毕，签署审核意见后交公司审核。5.3、 公司应在3个工作日内签署审核意见。5.4、 特殊的签证事项不可能在短期内完成的，要分批签证。5.5、 工程签证单一式四份，承包单位一份，监理单位二份，公司工程部、总师办 各一份。工程项目设计管理制度1、总则1.1、 为加强工程项目设计阶段的成本管理，促进项目设计管理工作标准化、规范 化，
36、以达到确保工程质量、进度、成本的控制目标，使工程项目达到最佳的成本控制 目标，特制定本管理制度。1.2、 设计管理以项目利润最大化为目标，结合市场需求，以提高产品的性价比为 核心，做到布局合理、功能完善、技术创新、节能省地、安全美观、品味提升、成本 可控。2、基本原则2.1、 全过程管理原则。工程项目从可行性研究到方案设计、初步设计和施工图 设计，建立完整的估算、概算、预算成本控制体系。2.2、 全员参与原则。工程项目管理涉及的从事技术、经济管理的部门和员工， 在各自的工作职责范围内，都应主动及时地参与成本比较、方案选择、信息反馈和分 析控制，并形成完整、详细的工作记录。2.3、 目标利润约束
37、下的目标成本管理原则。项目投资决策阶段确定的项目收益 水平是项目投资收益的最低目标。在既定房地产售价水平下，对应的工程项目成本是 不可突破的项目成本最高上限。2.4、 分级分部门控制原则。公司工程项目建设领导小组负总责，负责管理和协 调工程项目建设过程中，各业务部门的成本管理和执行情况。3、各阶段工作要点项目策划方案阶段3.1.1, 项目策划方案阶段，总师办应根据项目用地自然状况和规划指标，提供 2-3个不同的规划设计草案，明确说明每个方案的产品定位、建筑功能、可售建筑面积 比例等技术经济指标，提交销售部、财务部和预决算。3.1.2, 销售部就根据项目所在区域房地产市场态势，客观分析本项目的优
38、势劣 势、机会威胁，评估每个方案的可售单价、预期利润，编制”项目销售及费用估算” 并提交财务部。3.1.3, 预决算编制不同方案的“项目建设投资估算”给财务部。投资估算按成 本目录详细计算，并编制估算说明。3.1.4, 财务部根据“项目销售及费用估算”、“项目建设投资估算”，估算项 目开发的期间费用及资金成本，计算不同方案的投资利润水平。3.1.5, 以上相关工作由总师办负责牵头汇总，提交公司工程项目建设领导小组 研究确定。3.2、 方案设计阶段3.2. K项目方案设计通过招投标确定，燃气、电力、给排水、电信等政府性垄 断行业另行委托专项设计。3.3. 2、项目策划方案中的主要项目投资作为限额
39、，列入设计方案设计招标任务 书，实行成本限额的设计招标。3.4. 3.项目方案设计的中标方案确定后，总师办应会同工程部、销售部、设计 院，召开技术经济内审会议，围绕提高项目利润率，提出提高销售总额、降低总成本 的可行方案，经全面论证、经济测算后，经总工程师审核、总经理批准后，连同专家 评审意见、政府职能部门会审意见，由总师办提交设计院在方案设计中落实调整。3.5. 4、总师办在设计单位提供方案设计初稿（白图）、方案设计估算后，组织 相关部门进行方案设计内审和优化。主要内容包括：1、）总体方案审核：重点审查设计依据、设计规模、总图布置、经济技术指标、 配套设施、环境工程、方案概算等的合法性、经济
40、性、先进性和协调性，以及本项目 对周边地块日照、交通、环境影响等，提高项目设计的人性水平和实用性。2、）户型方案审核：重点是引领和适应市场需求，从客户需求出发，审查户型 的面积配比、功能布局、通风采光条件，在保证结构安全的前提下，增大套内使用面 积。3、）建筑单体审核：重点审查立面效果、空间布置、室内装饰、门窗布置等， 力求建筑、环境的人性化和创新。4、）设计方案审核：要结合投资概算资料进行技术经济比较和多方案论证，确 保工程质量、投资和工期的合理性。公司审核同意的内审意见，由总师办提交设计单位在方案设计中完善。3. 2.5,方案设计会审由总师办会同前期部，联系区建设主管部门审查，并及时 取得
41、方案批复。3.3、 初步设计阶段3.3.1、 项目初步设计阶段，总师办应牵头公司各专业的技术人员，参与设计过 程和设计内容的监控。3.3.2、 项目初步设计完成后，初步设计成果（白图）及初步设计概算，在初步 设计会审前应经公司内审和优化。3.3.3、 初步设计阶段对图纸的审核侧重于设计深度是否符合国家设计规范、技 术标准要求，技术方案是否符合项目总体和专项设计的要求，初步设计概算有无突破 方案设计概算。设计基础资料（勘察成果）可靠性，以及设计标准、装备标准是否符 合预定要求，总平面布置和设计方案比较是否全面、经济评价是否合理等。3.3.4、 图纸审查的相关专业包括：1、）建筑专业；2、）结构专
42、业；3.3.5、 装饰）专业；专业；3.3.6、 风空调专业；业；3.3.7、 专业；3.3.8、 。3.3.9、 程项目在取得初步设计批复后，进入施工图设计阶段。3.4、 施工图设计阶段1.1.1、 K设计院进入施工图设计阶段前，总师办应提供单方造价控制指标、材料 设备选用要求、专业图纸配套要求等设计说明。1.1.2、 项目施工图设计阶段，总师办应牵头公司各专业的技术人员，参与设计 过程和设计内容的监控。3. 4.3.施工图设计成果评审主要从总体审核、设计总况审查和施工图审查三个 方面进行。审查重点包括:1、）建筑图纸除符合方案设计和初步设计规定外，其各种指标和标准须满足项 目销售、经营、物
43、业管理的要求。2、）结构图纸要满足抗震及项目地质条件的要求，安全可靠，减少不必要的浪 费，充分考虑技术、设备条件及施工可行性。3、）设备图纸要考虑各种系统设置的合理性及管线走向、设备布置的可行性， 对采用新材料 新技术的设备应注意其使用的可靠性和耐久性。4、）电气图纸要考虑线路布置合理、设备运行可靠，要特别注意防火绝缘等安 全保护措施。5、）室外管线的设计应有综合管线图，注意各种管线的间距要符合规定，各交 叉点处的标高要表示清楚。1.1.3、 项目施工图设计完成后，施工图（白图）应经公司内审和优化，内审优 化由总师办会同工程部共同实施。1.1.4、 设计单位提供正式施工图后，委托具备相应资质的
44、中介单位，进入政府 职能部门专项施工图审查、施工图审查、工程量清单编制阶段。1.1.5、 位的约束4.1、 设计单位完成施工图后，累计支付合同设计费不得超过合同总额的70%。 在工程竣工验收合格后，按对设计单位的考核结果结算设计费。4.2、 考核设计单位服务质量，主要包括：项目设计进度、设计图纸质量、造价 控制情况、设计交底和建设过程的设计服务质量等等。4.3、 对设计单位的不合格设计人员，总师办在征得公司同意后，应提出更换、 直至设计服务满意。4.4、 4、设计单位对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。4.5、由于设计单位错误造成工程质量事故损失，设计单位应负责采取补救措施 外、免
45、收直接受损部分的设计费，同时根据损失的程度和责任大小予以赔偿。工程项目重大事项集体审议制度1、总则为进一步规范公司工程项目开发建设的投资、决策、管理行为，实现科学决策、 民主决策，防范决策风险，根据省、市、区有关规定，结合本公司实际，特制定本制 度。2、基本原则2.1、 依法决策原则。遵循国家地方基本建设相关法律法规，确保决策内容合法、 决策程序合规。2.2、 科学决策原则。加强工程项目决策的前期调研论证和综合评估，增强决策的 科学性，有效防范决策风险。2.3、 集体决策原则。根据职责、权限和议事规则，对工程项目建设过程中的重大 事项进行集体讨论和研究。坚持民主集中制，按照少数服从多数的原则作
46、出决定。3、对象范围工程项目重大事项，主要指新项目投资、项目设计发包、项目施工发包、工程变 更、工程款拨付、合同管理等涉及工程大额投资的相关决策事项。4、权限设定4.1、公司成立工程项目建设领导小组，由公司总经理任组长，成员由副总经理、 总工程师、工程部经理、财务部经理等组成。工程项目建设领导小组根据工作内容不 同，下设四个工作小组，分别为工程设计审查小组、工程变更审查小组、工程招标审工程合同管理制度1、总则.为加强公司各开发建设项目的合同管理，规范管理流程，维护公司权益，特制定 本管理制度。2、基本原则2.1、 合法性原则：工程合同必须符合有关法律法规及行业规定，合同双方的权益 能够依法受到
47、保护。2.2、 书面合同原则：设计、勘测、监理、造价咨询、施工等合同必须签署正式书 面合同书，以明确双方的权利和义务。金额在1万元以下、能及时结清的零星工程和 材料设备，以及工程类合同书中已界定清楚的变更签证项目，可另行办理。2.3、 事前签订原则：工程合同书应在事项发生前签署，禁止工程业务未签署合同 即先行施工，政府性工程、应急抢险工程可根据特殊情况处理。2.4、 界定清晰原则：工程合同应清晰地界定合同双方的权利和义务，以杜绝模糊、 歧义、推诿等现象。3、合同订立管理3. 1、标准示范合同3.1.1、 在招标（招标文件附件）及合同签署时，工程合同原则上应用标准合同文 本。3.1.2、 标准合同文本内容尽量采用行业通用条款模式，内容分为协议条款、通用 条款、专用条款。专用条款应根据实际进行合同条款补充。如合同对方有政府、行业 的强制性规定，可按合同对方标准合同执行，但应通过专用条款等方式对合同进行适 当的补充。3.1.3、 合同的经济条款应包括的内容：1）、合同价款：采用招标方式选择合作方的，应以确定的最终报价作为合同金额。 如果是采用费率折扣方式确定合同价款的，合同中应明确费用计取的依据、主材价格 计取办法。2）、计价依据：工程合同应将本工程的招标文件、招标答疑、投标文件、施工图、 工程量清单等作为合同管理的附属文件。并应在合同条款中明确以下问题：包